訂正有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 代表取締役社長 | 鈴 木 善 久 | 昭和30年6月21日生 | 昭和54年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)3 | 54 | |
| 平成12年4月 | 同社航空宇宙部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社執行役員、航空宇宙・電子部門長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社常務執行役員、伊藤忠インターナショナル会社EVP&CAO | ||||||
| 平成19年4月 | 同社常務執行役員、伊藤忠インターナショナル会社President&CEO | ||||||
| 平成23年3月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 代表取締役社長就任(現) | ||||||
| 代表取締役 副社長 執行役員 | 品質保証・ 情報システム ・航空機整 備カンパニー 管掌、CIO | 河 野 通 秀 | 昭和26年4月15日生 | 昭和49年4月 | 全日本空輸㈱入社 | (注)3 | 12 |
| 平成10年7月 | 同社整備本部ラインメンテナンスセンターライン運航技術部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社整備本部ラインメンテナンスセンター副センター長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社整備本部原動機センター長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社整備本部副本部長 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社航空機内装品カンパニー顧問 | ||||||
| 平成24年6月 | 代表取締役専務 | ||||||
| 平成25年6月 | 代表取締役副社長執行役員就任(現) | ||||||
| 代表取締役 副社長 執行役員 | CFO兼 財務・経理・ 人事管掌 | 大 倉 敏 治 | 昭和26年12月16日生 | 昭和49年4月 | ㈱東京銀行入行 | (注)3 | 34 |
| 平成15年12月 | 当社入社、総務部担当部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 総務部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 経理部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 理事経理部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 専務取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 代表取締役副社長執行役員就任(現) | ||||||
| 代表取締役 専務 執行役員 | 航空機内装品カンパニープレジデント | 関 川 安 雄 | 昭和27年1月7日生 | 昭和53年8月 | 当社入社 | (注)3 | 123 |
| 平成13年4月 | 航空機内装品カンパニー内装品工場技術部設計第二グループ課長 | ||||||
| 平成15年4月 | 航空機内装品カンパニー内装品工場技術部次長 | ||||||
| 平成18年4月 | 航空機内装品カンパニー内装品工場技術部専門部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 航空機内装品カンパニー内装品工場技術部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 代表取締役専務執行役員就任(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 常務 執行役員 | 航空機整備 カンパニープレジデント | 星 野 信 也 | 昭和28年9月10日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)3 | 101 |
| 平成11年2月 | 成田事業所長 | ||||||
| 平成12年12月 | 航空機整備カンパニー東京整備工場長 | ||||||
| 平成16年4月 | 航空機整備カンパニー理事東京整備工場長 | ||||||
| 平成17年4月 | 航空機整備カンパニー理事仙台整備工場長兼装備品工場長 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役常務執行役員就任(現) | ||||||
| 取締役 常務 執行役員 | 航空機器製造 カンパニープレジデント | 比 留 間 正 和 | 昭和25年5月22日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)3 | 183 |
| 平成4年4月 | 第三製造工場計画課長 | ||||||
| 平成8年7月 | 機器製造工場次長 | ||||||
| 平成17年6月 | 航空機器製造カンパニー機器製造工場長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成25年1月 | ㈱ジャムコエアロマニュファクチャリング代表取締役社長就任(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役常務執行役員就任(現) | ||||||
| 取締役 | 非常勤 | 木 村 亨 | 昭和39年3月28日生 | 昭和62年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)3 | ― |
| 平成20年4月 | 同社航空・電子システム部航空機課長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社航空システム部長兼航空システム部エアラインビジネス課長 | ||||||
| 平成25年7月 | 同社航空システム部長(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | 非常勤 | 荒 川 清 朗 | 昭和32年1月26日生 | 昭和54年4月 | 全日本空輸㈱入社 | (注)3 | ― |
| 平成18年4月 | 同社整備本部品質保証部副部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 全日空整備(株)常務取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | ANAテクノアビエーション㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 全日本空輸㈱整備本部副本部長 | ||||||
| 平成24年11月 | 同社整備センター副センター長(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | 非常勤 | 鈴 木 伸 一 | 昭和23年11月12日生 | 昭和46年7月 | 川崎重工業㈱入社 | (注)3 | ― |
| 平成12年7月 | 同社航空宇宙事業本部営業本部防衛システム部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社理事航空宇宙カンパニー営業本部副本部長兼防衛航空機部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社執行役員航空宇宙カンパニーバイス・プレジデント兼営業本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 日本飛行機㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社退任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 監査役 | 常勤 | 白 水 茂 喜 | 昭和28年7月28日生 | 昭和53年5月 | 当社入社 | (注)4 | 74 |
| 平成12年6月 | 経営企画室企画グループ課長 | ||||||
| 平成15年4月 | 経営企画室次長 | ||||||
| 平成18年4月 | 経営企画部長 | ||||||
| 平成20年5月 | 人事部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 常勤監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 和 田 正 史 | 昭和30年1月8日生 | 昭和56年12月 | 当社入社 | (注)4 | 120 |
| 平成10年4月 | 総務部総務課長 | ||||||
| 平成15年4月 | 総務部次長 | ||||||
| 平成15年10月 | 人事部次長 | ||||||
| 平成21年8月 | 総務部次長 | ||||||
| 平成23年6月 | 総務部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 常勤監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 穐 山 健太郎 | 昭和18年8月28日生 | 昭和42年4月 | ㈱三菱銀行入行 | (注)4 | ― |
| 昭和61年1月 | カナダ三菱銀行副頭取 | ||||||
| 平成元年11月 | ダイヤモンドリース㈱国際営業部長 | ||||||
| 平成8年10月 | 同社監査部長 | ||||||
| 平成11年10月 | ㈱日本ケアサプライ常勤監査役(至平成16年4月) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 河 村 寛 治 | 昭和22年12月15日生 | 昭和46年4月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)4 | ― |
| 平成2年4月 | 伊藤忠商事㈱法務部国際法務チーム長 | ||||||
| 平成10年3月 | 伊藤忠商事㈱退社 | ||||||
| 平成10年4月 | 明治学院大学法学部教授 | ||||||
| 平成16年4月 | 同大学大学院法務職研究科(法科大学院)教授(現) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 計 | 701 | ||||||
(注) 1 取締役木村 亨、荒川 清朗、鈴木 伸一の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役穐山 健太郎及び河村 寛治の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役白水 茂喜氏、穐山 健太郎氏、河村 寛治氏の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役和田 正史氏の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は平成25年6月26日より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の業務執行体制は次のとおりです。(*印の各氏は取締役を兼務しております。)
| 役名 | 氏名 | 業務担当 |
| *社長 | 鈴 木 善 久 | |
| *副社長執行役員 | 河 野 通 秀 | 品質保証・情報システム・航空機整備カンパニー管掌、CIO |
| *副社長執行役員 | 大 倉 敏 治 | CFO兼財務・経理・人事管掌 |
| *専務執行役員 | 関 川 安 雄 | 航空機内装品カンパニープレジデント |
| *常務執行役員 | 星 野 信 也 | 航空機整備カンパニープレジデント |
| *常務執行役員 | 比 留 間 正 和 | 航空機器製造カンパニープレジデント |
| 執行役員 | 木 村 敏 和 | 社長特命事項、総務担当兼総務部長、CCO・CRO |
| 執行役員 | 浅 利 和 美 | 航空機器製造カンパニー・バイス・プレジデント兼機器製造工場長 |
| 執行役員 | 青 木 康 成 | グローバルセールス部長兼航空機内装品カンパニー営業部長 |
| 執行役員 | 市 原 一 義 | 航空機整備カンパニー・バイス・プレジデント兼機体整備工場長 |
| 執行役員 | 鈴 木 雅 人 | 航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント(製造総括)兼内装品工場製造部長 |
| 執行役員 | 加 藤 正 道 | JAMCO AMERICA,INC.President |
| 執行役員 | 政 木 慎 策 | 経営企画・広報IR担当、経営企画部長兼航空機内装品カンパニー戦略推進室長 |
| 執行役員 | 粕 谷 寿 久 | 航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント(技術総括)兼JAMCO SINGAPORE PTE. LTD.社長 |
| 執行役員 | 田 所 務 | 航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント兼内装品工場長 |
| 執行役員 | 後 藤 健 太 郎 | 人事・労務担当兼人事部長 |
| 執行役員 | 西 宮 和 夫 | CFO補佐兼経理部長 |
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
| (千株) | |||||
| 山 本 光 祥 | 昭和19年9月29日生 | 昭和43年4月 | ㈱東京銀行入行 | (注) | ― |
| 平成10年2月 | 東京ダイヤモンド・グローバルサービス㈱代表取締役 | ||||
| 平成11年2月 | 日機装㈱入社 | ||||
| 平成11年6月 | 同社取締役就任 | ||||
| 平成15年6月 | 同社常務取締役就任 | ||||
| 平成19年6月 | 同社常勤監査役就任 | ||||
| 平成23年6月 | 同社顧問 | ||||
| 平成24年6月 | 同社顧問退任 | ||||
| 平成25年6月 | 当社補欠監査役(現) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。