有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注) 1 取締役大﨑直哉、小堀寿亮、鈴木伸一、渡辺樹一の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役河村寛治及び木須芳紹の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役大倉敏治の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役磯上範好、河村寛治、木須芳紹の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は平成25年6月26日より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の業務執行体制は次のとおりです。(*印の各氏は取締役を兼務しております。)
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 代表取締役 社長 | 大喜多 治 年 | 昭和33年3月21日生 | 昭和55年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | 9 | |
| 平成12年10月 | 同社ビジネス機能統合部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 伊藤忠インターナショナル会社機械部門長 | ||||||
| 平成23年4月 | 伊藤忠商事株式会社執行役員 新エネルギー・石炭部門長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社石炭・原子力・ソーラー部門長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社プラント・船舶・航空機部門長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役社長就任(現) | ||||||
| 代表取締役 副社長 執行役員 | 社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO | 大 上 克 裕 | 昭和31年12月1日生 | 昭和55年4月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)3 | 13 |
| 平成19年4月 | 同社企画室企画部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社整備本部技術部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社執行役員整備本部副本部長兼企画推進部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年11月 | 全日本空輸株式会社執行役員、整備センター副センター長兼業務推進部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 平成26年4月 | 全日本空輸株式会社上席執行役員 株式会社エアージャパン社長 | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社エアージャパン顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役副社長執行役員(社長補佐、品質保証・情報システム担当、航空機整備カンパニー管掌、CIO) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役副社長執行役員(社長補佐、品質保証・情報システム担当、航空機整備事業管掌、CIO) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社代表取締役副社長執行役員就任(社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO)(現) | ||||||
| 取締役 専務 執行役員 | 人事総務管掌、CFO | 木 村 敏 和 | 昭和34年10月14日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 43 |
| 平成21年4月 | 経営企画部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員(経営企画・広報IR・総務担当) | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員(社長特命事項・総務担当) | ||||||
| 平成26年6月 | 執行役員(社長特命事項・総務担当兼総務部長) | ||||||
| 平成27年4月 | 常務執行役員(経営企画部長、人事・総務管掌、CRO) | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役常務執行役員(経営企画部長、人事・総務管掌、CRO) | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役専務執行役員(経営企画、広報・IR担当兼経営企画部長、CRO) | ||||||
| 平成28年11月 | 取締役専務執行役員(人事総務担当、CFO、CCO) | ||||||
| 平成29年4月 | 取締役専務執行役員就任(人事総務管掌、CFO)(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 専務 執行役員 | 航空機内装品・機器事業本部長 | 加 藤 正 道 | 昭和32年7月19日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 11 |
| 平成20年4月 | 航空機内装品カンパニー籍役員付部長 JAMCO AMERICA,INC.出向 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員JAMCO AMERICA, INC. President | ||||||
| 平成27年7月 | 執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント(計画統轄)兼内装品工場長) | ||||||
| 平成28年4月 | 常務執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント(計画統轄)兼内装品工場長) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員(航空機内装品・機器事業本部 副事業本部長兼航空機シート製造事業部長兼航空機内装品事業部長) | ||||||
| 平成29年4月 | 取締役専務執行役員就任(航空機内装品・機器事業本部長)(現) | ||||||
| 取締役 常務 執行役員 | 営業本部長 | 青 木 康 成 | 昭和30年4月18日生 | 昭和53年7月 | 当社入社 | (注)3 | 13 |
| 平成20年6月 | 航空機内装品カンパニー営業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員(全社営業統轄兼航空機内装品カンパニー営業部長) | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員(グローバルセールス部長兼航空機内装品カンパニー営業部長) | ||||||
| 平成26年12月 | 執行役員(グローバルセールス部長兼航空機内装品カンパニー営業部長兼航空機内装品カンパニーハンブルグ支店長) | ||||||
| 平成27年4月 | 常務執行役員(営業・購買統轄兼グローバルセールス部長) | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役常務執行役員(営業・購買統轄兼グローバルセールス部長) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員(全社購買・外注統轄兼営業本部長) | ||||||
| 平成29年4月 | 取締役常務執行役員就任(営業本部長兼JAMCO SINGAPORE PTE LTD. President)(現) | ||||||
| 取締役 常務 執行役員 | 航空機内装品・機器事業本部 技術本部長 | 粕 谷 寿 久 | 昭和35年3月1日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 39 |
| 平成22年4月 | 航空機内装品カンパニー役員付部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 航空機内装品カンパニー技術部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント(技術統轄)) | ||||||
| 平成26年5月 | 執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント(技術統轄))兼JAMCO SINGAPORE PTE LTD. President | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役執行役員(全社技術統轄) | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役常務執行役員(全社技術統轄) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員(全社技術統轄兼航空機内装品・機器事業本部 技術本部長) | ||||||
| 平成29年4月 | 取締役常務執行役員就任(航空機内装品・機器事業本部 技術本部長)(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 常務 執行役員 | 広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO | 後 藤 健太郎 | 昭和37年2月3日生 | 昭和60年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | 2 |
| 平成21年4月 | 同社情報通信・航空電子経営企画部長代行 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社航空システム部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役 退任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社(出向)人事部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員(人事・労務担当執行役員補佐兼人事部長) | ||||||
| 平成25年11月 | 執行役員(人事・労務担当兼人事部長) | ||||||
| 平成27年4月 | 執行役員(人事総務部長、CCO) | ||||||
| 平成28年3月 | 伊藤忠商事株式会社退職 | ||||||
| 平成28年4月 | 常務執行役員(人事総務担当兼人事総務部長、CCO) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員(人事総務担当兼人事総務部長、CCO) | ||||||
| 平成28年11月 | 取締役常務執行役員(経営企画、広報・IR担当兼経営企画部長、CRO) | ||||||
| 平成29年4月 | 取締役常務執行役員就任(広報・IR担当兼経営企画部長、CRO)(現) | ||||||
| 取締役 | 非常勤 | 大 﨑 直 哉 | 昭和36年7月19日生 | 昭和60年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | - |
| 平成19年4月 | 同社航空宇宙部長代行 | ||||||
| 平成21年5月 | ITOCHU AVIATION, INC.(出向)プレジデント | ||||||
| 平成26年4月 | 伊藤忠商事株式会社航空宇宙部長(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | 非常勤 | 小 堀 寿 亮 | 昭和33年11月7日生 | 昭和57年4月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)3 | - |
| 平成8年6月 | 同社整備本部機装センター機装技術部電装技術課主席部員 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社整備本部技術部電装技術チームリーダー | ||||||
| 平成20年4月 | 同社整備本部品質推進室品質保証部副部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社整備本部品質推進室品質保証部長 | ||||||
| 平成25年4月 | ANAコンポーネントテクニクス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年4月 | 全日本空輸株式会社整備センター副センター長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 平成29年4月 | 全日本空輸株式会社整備センター副センター長 兼整備センター e.TPS推進室長(現) | ||||||
| 取締役 | 非常勤 | 鈴 木 伸 一 | 昭和23年11月12日生 | 昭和46年7月 | 川崎重工業株式会社入社 | (注)3 | - |
| 平成12年7月 | 同社航空宇宙事業本部営業本部防衛システム部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社理事航空宇宙カンパニー営業本部副本部長兼防衛航空機部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社執行役員航空宇宙カンパニーバイス・プレジデント兼営業本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 日本飛行機株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 | 非常勤 | 渡 辺 樹 一 | 昭和30年6月7日生 | 昭和54年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | - |
| 昭和61年12月 | 同社アルジェリア事務所エネルギー・化学品担当ダイレクター | ||||||
| 平成3年4月 | 伊藤忠石油開発株式会社次長 | ||||||
| 平成9年12月 | ソニー生命株式会社入社 | ||||||
| 平成10年1月 | アイダエンジニアリング株式会社入社 国際事業部 主事 | ||||||
| 平成11年3月 | 同社国際事業推進室 事務局長兼営業企画管理部長 | ||||||
| 平成15年10月 | 同社管理本部 管理グループ長 | ||||||
| 平成16年11月 | 同社AIDA s.r.l(イタリア子会社)欧州事業副社長兼CFO兼ドイツ子会社取締役 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社子会社監査室長、内部統制監査室長兼子会社業務室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 帝国インキ製造株式会社入社 海外業務部長 | ||||||
| 平成23年4月 | ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社入社 経営企画部マネジャー | ||||||
| 平成27年4月 | 同社CS第2部 シニアマネジャー(現)、一般社団法人GBL研究所 理事(現)、早稲田大学非常勤講師(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 磯 上 範 好 | 昭和31年9月3日生 | 昭和56年6月 | 当社入社 | (注)4 | 22 |
| 平成17年4月 | 航空機整備カンパニー東京整備工場長 | ||||||
| 平成19年4月 | 航空機整備カンパニー仙台整備工場長 | ||||||
| 平成24年3月 | 航空機整備カンパニー営業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 航空機整備カンパニー執行役員付部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 常勤監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 大 倉 敏 治 | 昭和26年12月16日生 | 昭和49年4月 | 株式会社東京銀行(現・株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | 36 |
| 平成15年12月 | 当社入社、総務部担当部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 総務部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 経理部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 理事経理部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 専務取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 代表取締役副社長執行役員(CFO兼財務・経理・人事管掌) | ||||||
| 平成27年4月 | 代表取締役副社長執行役員(社長補佐、CFO兼経理・財務管掌) | ||||||
| 平成28年4月 | 代表取締役副社長執行役員(社長補佐、監査部担当、経理財務・人事総務管掌) | ||||||
| 平成29年4月 | 代表取締役副社長執行役員(社長補佐) | ||||||
| 平成29年6月 | 常勤監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 河 村 寛 治 | 昭和22年12月15日生 | 昭和46年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)4 | - |
| 平成2年4月 | 同社法務部国際法務チーム長 | ||||||
| 平成10年3月 | 同社退社 | ||||||
| 平成10年4月 | 明治学院大学法学部教授 | ||||||
| 平成16年4月 | 同大学大学院法務職研究科(法科大学院)教授 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 平成27年4月 | 明治学院大学法学部教授 | ||||||
| 平成29年4月 | 明治学院大学名誉教授(現) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 木 須 芳 紹 | 昭和24年12月16日生 | 昭和48年4月 | 三菱石油株式会社入社 | (注)4 | - |
| 平成20年6月 | 日本飛行機株式会社監査役 | ||||||
| 平成24年7月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社顧問退任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 計 | 188 | ||||||
(注) 1 取締役大﨑直哉、小堀寿亮、鈴木伸一、渡辺樹一の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役河村寛治及び木須芳紹の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役大倉敏治の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役磯上範好、河村寛治、木須芳紹の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は平成25年6月26日より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の業務執行体制は次のとおりです。(*印の各氏は取締役を兼務しております。)
| 役名 | 氏名 | 業務担当 |
| *社長 | 大 喜 多 治 年 | |
| *副社長執行役員 | 大 上 克 裕 | 社長補佐、情報システム担当、品質保証・航空機整備事業管掌、CIO |
| *専務執行役員 | 木 村 敏 和 | 人事総務管掌、CFO |
| *専務執行役員 | 加 藤 正 道 | 航空機内装品・機器事業本部長 |
| *常務執行役員 | 青 木 康 成 | 営業本部長 兼 JAMCO SINGAPORE PTE LTD. President |
| *常務執行役員 | 粕 谷 寿 久 | 航空機内装品・機器事業本部 技術本部長 兼 JAMCO AERO DESIGN & ENGINEERING PTE LTD. President |
| *常務執行役員 | 後 藤 健 太 郎 | 広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO |
| 常務執行役員 | 市 原 一 義 | 品質保証部長 |
| 常務執行役員 | 田 所 務 | 航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長 |
| 常務執行役員 | 西 宮 和 夫 | JAMCO AMERICA, INC. Chairman and CEO |
| 常務執行役員 | 豊 福 俊 雄 | 航空機内装品・機器事業本部 航空機内装品製造事業部長 兼 株式会社新潟ジャムコ社長 |
| 執行役員 | 鈴 木 雅 人 | 航空機内装品・機器事業本部 航空機シート製造事業部長 兼 株式会社宮崎ジャムコ社長 |
| 執行役員 | 伊 田 幸 男 | 航空機整備事業部長 |
| 執行役員 | 内 城 浩 | 航空機内装品・機器事業本部 技術本部副本部長 |
| 執行役員 | 阿 部 行 雄 | 航空機内装品・機器事業本部 航空機器製造事業部長 |
| 執行役員 | 秋 葉 英 二 | 航空機内装品・機器事業本部 サプライチェーンマネジメント推進室長 兼 航空機内装品製造事業部 外注部長 |
| 執行役員 | 和 田 正 史 | 人事総務担当、CCO |
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
| (千株) | |||||
| 高 橋 均 | 昭和30年9月21日生 | 昭和55年4月 | 新日本製鐵株式会社入社 | (注) | - |
| 平成4年7月 | NS. USA. Inc. Chicago Office. Senior Manager (Legal & Administration). (同社より出向) | ||||
| 平成8年7月 | 同社本社鋼管営業部部長代理(海外子会社管理・契約担当) | ||||
| 平成12年4月 | 同社本社監査役事務局マネージャー(法務) | ||||
| 平成21年7月 | 同社本社監査役事務局部長 | ||||
| 平成21年10月 | 社団法人日本監査役協会常務理事 | ||||
| 平成22年10月 | 獨協大学法科大学院教授 | ||||
| 平成29年4月 | 獨協大学法学部教授(現) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。