有価証券報告書-第76期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 17名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注) 1 取締役大﨑 直哉、小堀 寿亮、鈴木 伸一、渡辺 樹一の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役河村 寛治及び木須 芳紹の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役和田 正史氏の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役磯上 範好氏、河村 寛治氏、木須 芳紹氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は平成25年6月26日より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の業務執行体制は次のとおりです。(*印の各氏は取締役を兼務しております。)
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 代表取締役 社長 | 大喜多 治年 | 昭和33年3月21日生 | 昭和55年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | ― | |
| 平成12年10月 | 同社ビジネス機能統合部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 伊藤忠インターナショナル会社機械部門長 | ||||||
| 平成23年4月 | 伊藤忠商事株式会社執行役員 新エネルギー・石炭部門長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社石炭・原子力・ソーラー部門長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社プラント・船舶・航空機部門長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 代表取締役社長就任(現) | ||||||
| 代表取締役 副社長 執行役員 | 社長補佐、監査部担当、経理財務・人事総務管掌 | 大 倉 敏 治 | 昭和26年12月16日生 | 昭和49年4月 | 株式会社東京銀行(現・株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 35 |
| 平成15年12月 | 当社入社、総務部担当部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 総務部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 経理部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 理事経理部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 専務取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 代表取締役副社長執行役員(CFO兼財務・経理・人事管掌) | ||||||
| 平成27年4月 | 代表取締役副社長執行役員(社長補佐、CFO兼経理・財務管掌) | ||||||
| 平成28年4月 | 代表取締役副社長執行役員就任(現) | ||||||
| 代表取締役 副社長 執行役員 | 社長補佐、品質保証・情報システム担当、航空機整備事業管掌、CIO | 大 上 克 裕 | 昭和31年12月1日生 | 昭和55年4月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)3 | 11 |
| 平成19年4月 | 同社企画室企画部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社整備本部技術部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社執行役員整備本部副本部長兼企画推進部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年11月 | 全日本空輸株式会社執行役員、整備センター副センター長兼業務推進部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 平成26年4月 | 全日本空輸株式会社上席執行役員 株式会社エアージャパン社長 | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社エアージャパン顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役副社長執行役員(社長補佐、品質保証・情報システム担当、航空機整備カンパニー管掌、CIO) | ||||||
| 平成28年6月 | 代表取締役副社長執行役員就任(現) | ||||||
| 代表取締役 専務 執行役員 | 航空機内装品・機器事業本部長 | 関 川 安 雄 | 昭和27年1月7日生 | 昭和53年8月 | 当社入社 | (注)3 | 125 |
| 平成18年4月 | 航空機内装品カンパニー内装品工場技術部専門部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 航空機内装品カンパニー内装品工場技術部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役常務執行役員(航空機内装品カンパニープレジテント) | ||||||
| 平成26年4月 | 取締役専務執行役員(航空機内装品カンパニープレジデント) | ||||||
| 平成26年6月 | 代表取締役専務執行役員(航空機内装品カンパニープレジデント) | ||||||
| 平成27年4月 | 代表取締役専務執行役員(航空機内装品カンパニープレジデント、航空機器製造カンパニー管掌) | ||||||
| 平成28年6月 | 代表取締役専務執行役員就任(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 専務 執行役員 | 経営企画、広報・IR担当兼経営企画部長、CRO | 木 村 敏 和 | 昭和34年10月14日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 40 |
| 平成21年4月 | 経営企画部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員(経営企画・広報IR・総務担当) | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員(社長特命事項・総務担当) | ||||||
| 平成26年6月 | 執行役員(社長特命事項・総務担当兼総務部長) | ||||||
| 平成27年4月 | 常務執行役員(経営企画部長、人事・総務管掌、CRO) | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役常務執行役員(経営企画部長、人事・総務管掌、CRO) | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役専務執行役員就任(現) | ||||||
| 取締役 常務 執行役員 | 全社購買・外注統轄兼営業本部長 | 青 木 康 成 | 昭和30年4月18日生 | 昭和53年7月 | 当社入社 | (注)3 | 12 |
| 平成20年6月 | 航空機内装品カンパニー営業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員(全社営業統轄兼航空機内装品カンパニー営業部長) | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員(グローバルセールス部長兼航空機内装品カンパニー営業部長) | ||||||
| 平成27年1月 | 執行役員(グローバルセールス部長兼航空機内装品カンパニー営業部長兼航空機内装品カンパニーハンブルグ支店長) | ||||||
| 平成27年4月 | 常務執行役員(営業・購買統轄兼グローバルセールス部長) | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役常務執行役員(営業・購買統轄兼グローバルセールス部長) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員就任(現) | ||||||
| 取締役 常務 執行役員 | 全社技術統括兼航空機内装品・機器事業本部技術本部長兼プロダクトイノベーション室長 | 粕 谷 寿 久 | 昭和35年3月1日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 38 |
| 平成22年4月 | 航空機内装品カンパニー役員付部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 航空機内装品カンパニー技術部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント(技術統轄)) | ||||||
| 平成26年5月 | 執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント(技術統轄))兼JAMCO SINGAPORE PTE LTD. President | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役執行役員(全社技術統轄) | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役常務執行役員(全社技術統轄) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員就任(現) | ||||||
| 取締役 常務 執行役員 | 航空機内装品・機器事業本部副事業本部長兼プログラムマネジメント室長兼航空機シート製造事業部長兼航空機内装品製造事業部長 | 加 藤 正 道 | 昭和32年7月19日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 11 |
| 平成20年4月 | 航空機内装品カンパニー籍役員付部長 JAMCO AMERICA,INC.出向 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員JAMCO AMERICA, INC. President | ||||||
| 平成27年7月 | 執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント(計画統轄)兼内装品工場長) | ||||||
| 平成28年4月 | 常務執行役員(航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント(計画統轄)兼内装品工場長) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員就任(現) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 常務 執行役員 | 人事総務担当兼人事総務部長、CCO | 後藤 健太郎 | 昭和37年2月3日生 | 昭和60年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成21年4月 | 同社情報通信・航空電子経営企画部長代行 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社航空システム部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役 退任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社(出向)人事部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員(人事・労務担当執行役員補佐兼人事部長) | ||||||
| 平成25年11月 | 執行役員(人事・労務担当兼人事部長) | ||||||
| 平成27年4月 | 執行役員(人事総務部長、CCO) | ||||||
| 平成28年3月 | 伊藤忠商事株式会社退職 | ||||||
| 平成28年4月 | 常務執行役員(人事総務担当兼人事総務部長、CCO) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役常務執行役員就任(現) | ||||||
| 取締役 | 非常勤 | 大 﨑 直 哉 | 昭和36年7月19日生 | 昭和60年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成19年4月 | 同社航空宇宙部長代行 | ||||||
| 平成21年5月 | ITOCHU Aviation, Inc.(出向)プレジデント | ||||||
| 平成26年4月 | 伊藤忠商事株式会社航空宇宙部長(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | 非常勤 | 小 堀 寿 亮 | 昭和33年11月7日生 | 昭和57年4月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成8年6月 | 同社整備本部機装センター機装技術部電装技術課主席部員 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社整備本部技術部電装技術チームリーダー | ||||||
| 平成20年4月 | 同社整備本部品質推進室品質保証部副部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社整備本部品質推進室品質保証部長 | ||||||
| 平成25年4月 | ANAコンポーネントテクニクス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年4月 | 全日本空輸株式会社整備センター副センター長(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | 非常勤 | 鈴 木 伸 一 | 昭和23年11月12日生 | 昭和46年7月 | 川崎重工業株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成12年7月 | 同社航空宇宙事業本部営業本部防衛システム部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社理事航空宇宙カンパニー営業本部副本部長兼防衛航空機部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社執行役員航空宇宙カンパニーバイス・プレジデント兼営業本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 日本飛行機株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | 非常勤 | 渡 辺 樹 一 | 昭和30年6月7日生 | 昭和54年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 昭和61年12月 | 同社アルジェリア事務所エネルギー・化学品担当ダイレクター | ||||||
| 平成3年4月 | 伊藤忠石油開発株式会社次長 | ||||||
| 平成9年12月 | ソニー生命株式会社入社 | ||||||
| 平成11年1月 | アイダエンジニアリング株式会社入社 国際事業部 主事 | ||||||
| 平成11年3月 | 同社国際事業推進室 事務局長兼営業企画管理部長 | ||||||
| 平成15年10月 | 同社管理本部 管理グループ長 | ||||||
| 平成16年11月 | 同社AIDA s.r.l(イタリア子会社)欧州事業副社長兼CFO兼ドイツ子会社取締役 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社子会社監査室長、内部統制監査室長兼子会社業務室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 帝国インキ製造株式会社 海外業務部長 | ||||||
| 平成23年4月 | ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社入社 経営企画部マネジャー | ||||||
| 平成27年4月 | 同社CS第3部 シニアマネジャー(現)一般社団法人GBL研究所 理事(現) 早稲田大学非常勤講師(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役就任(現) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 監査役 | 常勤 | 和 田 正 史 | 昭和30年1月8日生 | 昭和56年12月 | 当社入社 | (注)4 | 131 |
| 平成23年6月 | 総務部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 常勤監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 磯 上 範 好 | 昭和31年9月3日生 | 昭和56年6月 | 当社入社 | (注)4 | 22 |
| 平成17年4月 | 航空機整備カンパニー東京整備工場長 | ||||||
| 平成19年4月 | 航空機整備カンパニー仙台整備工場長 | ||||||
| 平成24年3月 | 航空機整備カンパニー営業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 航空機整備カンパニー執行役員付部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 常勤監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 河 村 寛 治 | 昭和22年12月15日生 | 昭和46年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 平成2年4月 | 同社法務部国際法務チーム長 | ||||||
| 平成10年3月 | 同社退社 | ||||||
| 平成10年4月 | 明治学院大学法学部教授 | ||||||
| 平成16年4月 | 同大学大学院法務職研究科(法科大学院)教授 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 平成27年4月 | 明治学院大学法学部教授(現) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 木 須 芳 紹 | 昭和24年12月16日生 | 昭和48年4月 | 三菱石油株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 平成20年6月 | 日本飛行機株式会社監査役 | ||||||
| 平成24年7月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社顧問退任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 計 | 425 | ||||||
(注) 1 取締役大﨑 直哉、小堀 寿亮、鈴木 伸一、渡辺 樹一の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役河村 寛治及び木須 芳紹の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役和田 正史氏の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役磯上 範好氏、河村 寛治氏、木須 芳紹氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は平成25年6月26日より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の業務執行体制は次のとおりです。(*印の各氏は取締役を兼務しております。)
| 役名 | 氏名 | 業務担当 |
| *社長 | 大喜多 治年 | |
| *副社長執行役員 | 大 倉 敏 治 | 社長補佐、監査部担当、経理財務・人事総務管掌 |
| *副社長執行役員 | 大 上 克 裕 | 社長補佐、品質保証・情報システム担当、航空機整備事業管掌、CIO |
| *専務執行役員 | 関 川 安 雄 | 航空機内装品・機器事業本部長 |
| *専務執行役員 | 木 村 敏 和 | 経営企画、広報・IR担当 兼 経営企画部長、CRO |
| *常務執行役員 | 青 木 康 成 | 全社購買・外注統轄 兼 営業本部長 |
| *常務執行役員 | 粕 谷 寿 久 | 全社技術統轄 兼 航空機内装品・機器事業本部技術本部長 兼 プロダクトイノベーション室長 |
| *常務執行役員 | 加 藤 正 道 | 航空機内装品・機器事業本部副事業本部長 兼 プログラムマネジメント室長 兼 航空機シート製造事業部長 兼 航空機内装品製造事業部長 |
| *常務執行役員 | 後 藤 健 太 郎 | 人事総務担当 兼 人事総務部長、CCO |
| 常務執行役員 | 市 原 一 義 | 品質保証担当役員補佐 兼 品質保証部長 |
| 常務執行役員 | 田 所 務 | JAMCO AMERICA,INC. President 兼 航空機内装品・機器事業本部 業務計画部長 |
| 常務執行役員 | 西 宮 和 夫 | 経理財務部長、CFO |
| 執行役員 | 鈴 木 雅 人 | 株式会社 宮崎ジャムコ社長 兼 全社製造統轄 |
| 執行役員 | 伊 田 幸 男 | 航空機整備事業部長 |
| 執行役員 | 内 城 浩 | JAMCO SINGAPORE PTE LTD President |
| 執行役員 | 豊 福 俊 雄 | 株式会社 新潟ジャムコ社長 |
| 執行役員 | 夏 目 憲 一 | JAMCO AMERICA,INC. Chairman |
| 執行役員 | 阿 部 行 雄 | 航空機内装品・機器事業本部 航空機器製造事業部長 |
| 執行役員 | 近 藤 努 | 航空機内装品・機器事業本部 航空機内装品製造事業部副事業部長 兼 技術本部内装品技術部長 |
| 執行役員 | 秋 葉 英 二 | 全社購買・外注統轄役員補佐 兼 航空機内装品・機器事業本部 サプライチェーンマネジメント推進室長 兼 航空機内装品製造事業部外注部長 |
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
| (千株) | |||||
| 山 本 光 祥 | 昭和19年9月29日生 | 昭和43年4月 | 株式会社東京銀行(現・株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注) | ― |
| 平成10年2月 | 東京ダイヤモンド・グローバルサービス株式会社代表取締役 | ||||
| 平成11年2月 | 日機装株式会社入社 | ||||
| 平成11年6月 | 同社取締役 | ||||
| 平成15年6月 | 同社常務取締役 | ||||
| 平成19年6月 | 同社常勤監査役 | ||||
| 平成23年6月 | 同社顧問 | ||||
| 平成24年6月 | 同社顧問退任 | ||||
| 平成25年6月 | 当社補欠監査役(現) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
