有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注) 1 取締役大﨑 直哉、荒川 清朗、鈴木 伸一の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役河村 寛治及び木須 芳紹の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役和田 正史氏の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役磯上 範好氏、河村 寛治氏、木須 芳紹氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は平成25年6月26日より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の業務執行体制は次のとおりです。(*印の各氏は取締役を兼務しております。)
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 代表取締役社長 | 鈴 木 善 久 | 昭和30年6月21日生 | 昭和54年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | 59 | |
| 平成12年4月 | 同社航空宇宙部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社執行役員、航空宇宙・電子部門長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社常務執行役員、伊藤忠インターナショナル会社EVP&CAO | ||||||
| 平成19年4月 | 同社常務執行役員、伊藤忠インターナショナル会社President&CEO | ||||||
| 平成23年3月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 代表取締役社長就任(現) | ||||||
| 代表取締役 副社長 執行役員 | 社長補佐、CFO兼経理・財務管掌 | 大 倉 敏 治 | 昭和26年12月16日生 | 昭和49年4月 | 株式会社東京銀行入行 | (注)3 | 35 |
| 平成15年12月 | 当社入社、総務部担当部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 総務部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 経理部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 理事経理部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 専務取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 代表取締役副社長執行役員就任(現) | ||||||
| 代表取締役 副社長 執行役員 | 社長補佐、品質保証・ 情報システム・航空機整備カンパニー管掌、CIO | 大 上 克 裕 | 昭和31年12月1日生 | 昭和55年4月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成19年4月 | 同社企画室企画部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社整備本部技術部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社執行役員整備本部副本部長兼企画推進部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年11月 | 全日本空輸株式会社執行役員、整備センター副センター長兼業務推進部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 平成26年4月 | 全日本空輸株式会社上席執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社エアージャパン顧問(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役副社長執行役員就任(現) | ||||||
| 代表取締役 専務 執行役員 | 航空機内装品カンパニープレジデント、航空機器製造カンパニー管掌 | 関 川 安 雄 | 昭和27年1月7日生 | 昭和53年8月 | 当社入社 | (注)3 | 124 |
| 平成13年4月 | 航空機内装品カンパニー内装品工場技術部設計第二グループ課長 | ||||||
| 平成15年4月 | 航空機内装品カンパニー内装品工場技術部次長 | ||||||
| 平成18年4月 | 航空機内装品カンパニー内装品工場技術部専門部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 航空機内装品カンパニー内装品工場技術部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 代表取締役専務執行役員就任(現) | ||||||
| 取締役 常務 執行役員 | 営業・購買統括兼グローバルセールス部長 | 青 木 康 成 | 昭和30年4月18日生 | 昭和53年7月 | 当社入社 | (注)3 | 11 |
| 平成9年8月 | 営業四部海外エアライン課長 | ||||||
| 平成11年4月 | 営業本部営業四部IFE担当課長 | ||||||
| 平成12年6月 | 航空機内装品カンパニー営業部海外営業グループ課長 | ||||||
| 平成15年4月 | 航空機内装品カンパニー営業部次長 | ||||||
| 平成20年6月 | 航空機内装品カンパニー営業部部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役常務執行役員就任(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 常務 執行役員 | 経営企画部長、人事・総務管掌、CRO | 木 村 敏 和 | 昭和34年10月14日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 38 |
| 平成13年4月 | 経営企画室企画グループ課長 | ||||||
| 平成17年4月 | 航空機整備カンパニー仙台整備工場次長 | ||||||
| 平成21年4月 | 経営企画部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 常務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役常務執行役員就任(現) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 全社技術統括兼航空機内装品カンパニープロダクト・イノベーション室長 | 粕 谷 寿 久 | 昭和35年3月1日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 37 |
| 昭和63年7月 | JAMCO AMERICA,INC.出向 | ||||||
| 平成14年4月 | 航空機内装品カンパニー技術部技術計画グループ課長 | ||||||
| 平成17年8月 | 航空機内装品カンパニー787開発室課長 | ||||||
| 平成18年4月 | 航空機内装品カンパニー787開発室次長 | ||||||
| 平成21年4月 | 航空機内装品カンパニー企画開発室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 航空機内装品カンパニー役員付部長兼企画開発室長 | ||||||
| 平成24年4月 | 航空機内装品カンパニー技術部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役執行役員就任(現) | ||||||
| 取締役 | 非常勤 | 大 﨑 直 哉 | 昭和36年7月19日生 | 昭和60年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成15年4月 | 同社航空宇宙部航空宇宙システム室長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社航空宇宙部長代行 | ||||||
| 平成21年5月 | ITOCHU Aviation, Inc President | ||||||
| 平成26年4月 | 伊藤忠商事株式会社航空宇宙部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | 非常勤 | 荒 川 清 朗 | 昭和32年1月26日生 | 昭和54年4月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成18年4月 | 同社整備本部品質保証部副部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 全日空整備株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | ANAテクノアビエーション株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 全日本空輸株式会社整備本部副本部長 | ||||||
| 平成24年11月 | 同社整備センター副センター長(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | 非常勤 | 鈴 木 伸 一 | 昭和23年11月12日生 | 昭和46年7月 | 川崎重工業株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成12年7月 | 同社航空宇宙事業本部営業本部防衛システム部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社理事航空宇宙カンパニー営業本部副本部長兼防衛航空機部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社執行役員航空宇宙カンパニーバイス・プレジデント兼営業本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 日本飛行機株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 監査役 | 常勤 | 和 田 正 史 | 昭和30年1月8日生 | 昭和56年12月 | 当社入社 | (注)4 | 130 |
| 平成10年4月 | 総務部総務課長 | ||||||
| 平成15年4月 | 総務部次長 | ||||||
| 平成15年10月 | 人事部次長 | ||||||
| 平成21年8月 | 総務部次長 | ||||||
| 平成23年6月 | 総務部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 常勤監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 磯 上 範 好 | 昭和31年9月3日生 | 昭和56年6月 | 当社入社 | (注)4 | 10 |
| 平成11年4月 | 営業本部営業二部課長代理 | ||||||
| 平成13年4月 | 航空機整備カンパニー営業部エアライングループ課長 | ||||||
| 平成16年4月 | 航空機整備カンパニー営業部次長 | ||||||
| 平成17年4月 | 航空機整備カンパニー東京整備工場長 | ||||||
| 平成19年4月 | 航空機整備カンパニー仙台整備工場長 | ||||||
| 平成24年3月 | 航空機整備カンパニー営業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 航空機整備カンパニー執行役員付部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 常勤監査役就任(現) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 河 村 寛 治 | 昭和22年12月15日生 | 昭和46年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 平成2年4月 | 同社法務部国際法務チーム長 | ||||||
| 平成10年3月 | 同社退社 | ||||||
| 平成10年4月 | 明治学院大学法学部教授 | ||||||
| 平成16年4月 | 同大学大学院法務職研究科(法科大学院)教授 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 平成27年4月 | 明治学院大学法学部教授、学長補佐(現) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 木 須 芳 紹 | 昭和24年12月16日生 | 昭和48年4月 | 三菱石油株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 平成20年6月 | 日本飛行機株式会社監査役 | ||||||
| 平成24年7月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社顧問退任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役就任(現) | ||||||
| 計 | 444 | ||||||
(注) 1 取締役大﨑 直哉、荒川 清朗、鈴木 伸一の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役河村 寛治及び木須 芳紹の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役和田 正史氏の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役磯上 範好氏、河村 寛治氏、木須 芳紹氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は平成25年6月26日より執行役員制度を導入しております。
提出日現在の業務執行体制は次のとおりです。(*印の各氏は取締役を兼務しております。)
| 役名 | 氏名 | 業務担当 |
| *社長 | 鈴 木 善 久 | |
| *副社長執行役員 | 大 倉 敏 治 | 社長補佐、CFO兼経理・財務管掌 |
| *副社長執行役員 | 大 上 克 裕 | 社長補佐、品質保証・情報システム・航空機整備カンパニー管掌、CIO |
| *専務執行役員 | 関 川 安 雄 | 航空機内装品カンパニープレジデント、航空機器製造カンパニー管掌 |
| *常務執行役員 | 青 木 康 成 | 営業・購買統括兼グローバルセールス部長 |
| *常務執行役員 | 木 村 敏 和 | 経営企画部長、人事・総務管掌、CRO |
| *執行役員 | 粕 谷 寿 久 | 全社技術統括兼航空機内装品カンパニープロダクト・イノベーション室長 |
| 執行役員 | 浅 利 和 美 | 航空機器製造カンパニープレジデント兼機器製造工場長 |
| 執行役員 | 市 原 一 義 | 品質保証部長 |
| 執行役員 | 鈴 木 雅 人 | 航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント(製造総括) |
| 執行役員 | 加 藤 正 道 | 航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント(計画統括)兼内装品工場長 |
| 執行役員 | 政 木 慎 策 | 経営企画役員補佐、広報IR担当、渉外担当 |
| 執行役員 | 田 所 務 | 航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント兼JAMCO AMERICA,INC. President |
| 執行役員 | 後 藤 健 太 郎 | 人事総務部長、CCO |
| 執行役員 | 西 宮 和 夫 | CFO補佐兼経理財務部長 |
| 執行役員 | 伊 田 幸 男 | 航空機整備カンパニープレジデント兼営業部長 |
| 執行役員 | 内 城 浩 | 航空機内装品カンパニー・バイス・プレジデント兼JAMCO SINGAPORE PTE LTD President |
| 執行役員 | 阿 尾 充 啓 | 航空機整備カンパニー・バイス・プレジデント兼部品整備工場長 |
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
| (千株) | |||||
| 山 本 光 祥 | 昭和19年9月29日生 | 昭和43年4月 | 株式会社東京銀行入行 | (注) | ― |
| 平成10年2月 | 東京ダイヤモンド・グローバルサービス株式会社代表取締役 | ||||
| 平成11年2月 | 日機装株式会社入社 | ||||
| 平成11年6月 | 同社取締役就任 | ||||
| 平成15年6月 | 同社常務取締役就任 | ||||
| 平成19年6月 | 同社常勤監査役就任 | ||||
| 平成23年6月 | 同社顧問 | ||||
| 平成24年6月 | 同社顧問退任 | ||||
| 平成25年6月 | 当社補欠監査役(現) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。