有価証券報告書-第112期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性19名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長		島 野 容 三	1948年11月12日生	1974年3月 当社入社 1979年11月 当社下関工場長 1980年12月 当社営業管理部長 1981年11月 当社営業企画部長 1986年2月 当社取締役営業企画部長 1987年12月 当社取締役釣具国内営業部長 シマノ釣具静岡販売株式会社 代表取締役社長 1990年9月 当社取締役釣具事業部長 1995年1月 熊本釣具株式会社代表取締役社長 当社代表取締役専務取締役 釣具事業部統括 1995年5月 太陽工業株式会社代表取締役社長(現在) 2000年1月 当社代表取締役専務取締役 釣具事業部統括・自転車開発設計部・デザイン室担当 2001年3月 当社代表取締役社長(現在) 2001年11月 Shimano (Singapore) Pte. Ltd. 会長(現在) 2002年1月 Shimano Components(Malaysia) Sdn. Bhd. 会長(現在) 2002年2月 Shimano(Kunshan)Bicycle Components Co.,Ltd. 会長	注4	751
代表取締役 副社長		角 谷 景 司	1950年5月20日生	1974年10月 当社入社 1996年10月 当社経理部長 島野足立株式会社代表取締役社長(現在) 1997年2月 当社取締役経理部長 1998年3月 当社取締役経理・情報企画部長 2001年1月 当社取締役経理部長兼情報企画部長 2005年1月 当社取締役管理本部長兼経理部長兼情報企画部長 2005年3月 当社常務取締役管理本部長兼経理部長兼情報企画部長 2006年1月 当社常務取締役管理本部長 2010年3月 当社代表取締役専務取締役管理本部長 2013年1月 当社代表取締役専務取締役管理本部長兼内部統制推進室担当 2016年1月 当社代表取締役専務取締役管理本部長兼内部監査室担当 2017年1月 当社代表取締役専務取締役内部監査室担当 2017年3月 当社代表取締役副社長(現在)	注5	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
専務取締役	バイシクルコンポーネンツ 事業部長 企画部長 管理部長	島 野 泰 三	1966年12月17日生	1991年9月 当社入社 2004年7月 Shimano(Kunshan)Bicycle Components Co.,Ltd. 副社長兼工場長 2006年4月 当社バイシクルコンポーネンツ事業部企画部長 2010年1月 当社釣具事業部長 2010年3月 当社取締役釣具事業部長 2016年3月 当社常務取締役釣具事業部長 2018年1月 当社常務取締役釣具事業部管掌兼バイシクルコンポーネンツ事業部企画担当 2019年1月 当社常務取締役バイシクルコンポーネンツ事業部長兼企画部長・管理部長 2019年3月 当社専務取締役バイシクルコンポーネンツ事業部長兼企画部長・管理部長(現在)	注4	108
専務取締役	SDM推進本部長 バイシクルコンポーネンツ 事業部 技術担当 技術開発部長	豊 嶋 敬	1956年6月12日生	2001年10月 オリンパス光学工業株式会社映像システムカンパニー映像開発部長兼映像購買部長 2002年4月 同社映像開発・購買本部長兼デザイン室長 2002年10月 奥林巴斯香港中国有限公司董事 総経理 2004年10月 オリンパスイメージング株式会社 取締役映像購買本部長兼コンポーネント事業推進部長兼映像OEM調達部長 2007年5月 当社入社 バイシクルコンポーネンツ事業部技術顧問 2008年1月 当社バイシクルコンポーネンツ事業部システム開発部長 2010年3月 当社取締役バイシクルコンポーネンツ事業部システム開発部長 2016年3月 当社常務取締役技術担当 2017年1月 当社常務取締役バイシクルコンポーネンツ事業部技術担当兼技術開発部長兼SMA推進部長 2018年1月 当社常務取締役バイシクルコンポーネンツ事業部技術担当兼技術開発部長兼SMA推進部長兼商品開発部長 2019年1月 当社常務取締役SDM推進本部長兼バイシクルコンポーネンツ事業部技術担当兼技術開発部長 2019年3月 当社専務取締役SDM推進本部長兼バイシクルコンポーネンツ事業部技術担当兼技術開発部長(現在)	注4	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常務取締役	管理本部長	平 田 義 弘	1955年7月21日生	1979年3月 当社入社 2002年1月 当社バイシクルコンポーネンツ事業部営業部長 2006年1月 当社管理本部経理部長兼情報企画部長 2006年3月 当社取締役管理本部経理部長兼情報企画部長 2007年4月 当社取締役管理本部経理部長兼情報企画部長兼内部統制推進室部長 2013年1月 当社取締役管理本部経理部長兼情報企画部長 2014年1月 当社取締役ライフスタイル ギア事業部長 2014年3月 当社常務取締役ライフスタイル ギア事業部長 2017年1月 当社常務取締役管理本部長兼ライフスタイル ギア事業部管掌 2017年3月 当社常務取締役管理本部長兼ライフスタイル ギア事業部管掌兼内部監査室担当 2018年3月 当社常務取締役管理本部長兼内部監査室担当 2019年3月 当社常務取締役管理本部長(現在)	注4	4

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常務取締役	管理本部 広報部長 人事部・総務部・ライフスタイル ギア事業部管掌 内部監査室担当	津 崎 祥 博	1956年5月12日生	1980年3月 当社入社 2006年1月 当社広報室部長 2009年1月 当社管理本部広報・人材開発部長 2010年1月 当社管理本部広報部長兼人事部長 2010年3月 当社取締役管理本部広報部長兼人事部長 2016年3月 当社常務取締役管理本部人事・広報担当 2016年7月 当社常務取締役管理本部人事・広報担当兼広報部長 2018年1月 当社常務取締役管理本部人事・広報・総務担当兼広報部長 2018年3月 当社常務取締役管理本部広報部長兼人事部・総務部・ライフスタイル ギア事業部管掌 2019年3月 当社常務取締役管理本部広報部長兼人事部・総務部・ライフスタイル ギア事業部管掌兼内部監査室担当(現在)	注4	5
常務取締役		チア チン セン(Chia Chin Seng)	1960年4月11日生	1992年2月 Shimano Components (Malaysia) Sdn.Bhd.取締役 2002年1月 Shimano Components (Malaysia) Sdn.Bhd.社長 2011年3月 当社取締役 2011年9月 Shimano(Tianjin)Bicycle Components Co., Ltd.社長 2014年8月 Shimano (Singapore) Pte. Ltd. 社長、Shimano Components (Malaysia) Sdn. Bhd. 社長、Shimano (Kunshan) Bicycle Components Co., Ltd. 会長、Shimano (Tianjin) Bicycle Components Co., Ltd. 会長兼社長(現在) 2019年3月 当社常務取締役(現在)	注5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	品質管理部長	樽 谷 潔	1959年11月2日生	1982年3月 当社入社 1994年7月 Shimano(Kunshan)Bicycle Components Co.,Ltd.副社長 2004年1月 当社品質管理部長 2008年1月 Shimano(Singapore)Pte.Ltd.社長 2010年3月 当社取締役 2013年1月 当社取締役品質管理部長(現在)	注4	2
取締役	管理本部 経営管理部管掌 経営企画部長 アイフィー事業 部長	松 井 浩	1961年2月8日生	2005年3月 Mizuho Capital Markets (UK) Limited社長 2008年4月 株式会社みずほコーポレート銀行ストラクチャリング部長 2011年7月 当社入社 管理本部経営管理部長 2012年1月 当社管理本部経営管理部長兼総務部長 2012年3月 当社取締役管理本部総務部長兼経営企画部長 2013年1月 当社取締役管理本部総務部長兼経営企画部長兼アイフィー事業部長 2016年1月 当社取締役経理部総務部管掌管理本部経営管理部長兼経営企画部長兼アイフィー事業部長 2017年7月 Shimano North America Holding, Inc.社長(現在) 2018年1月 当社取締役管理本部経営管理部長兼経営企画部長兼アイフィー事業部長 2019年1月 当社取締役管理本部経営管理部管掌兼経営企画部長・アイフィー事業部長(現在)	注4	1
取締役	バイシクルコンポーネンツ 事業部製造担当 SDM推進本部生産技術担当 シマノ研究所長	大 津 智 弘	1965年3月12日生	1987年3月 当社入社 2008年1月 当社生産技術部長 2012年1月 当社生産技術部長兼シマノ研究所長 2015年3月 当社取締役生産技術部長兼シマノ研究所長 2017年1月 当社取締役生産技術部長兼シマノ研究所長兼SPC推進部長 2019年1月 当社取締役バイシクルコンポーネンツ事業部製造担当兼SDM推進本部生産技術担当兼シマノ研究所長(現在)	注5	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	管理本部 人事部長	大 竹 正 浩	1963年1月11日生	2014年10月 株式会社ヘイコンサルティンググループ プリンシパル 2016年1月 当社入社 管理本部人事部人事企画担当部長 2016年7月 当社管理本部人事部長 2018年3月 当社取締役管理本部人事部長(現在)	注4	0
取締役	釣具事業部長 釣具事業部製造部長	清 谷 欣 司	1960年1月28日生	1984年3月 当社入社 2012年1月 当社釣具事業部製造部長 2018年1月 当社釣具事業部長兼釣具事業部製造部長 2018年3月 当社取締役釣具事業部長兼釣具事業部製造部長(現在)	注4	1
取締役	調達統括部長 海外工場担当部長 SDM推進本部SDM推進部担当部長	吉 田 保	1961年6月8日生	1985年3月 当社入社 2012年1月 シマノ昆山工場部長兼天津工場部長 2017年1月 当社調達統括部長兼中国工場担当部長 2019年1月 当社調達統括部長兼海外工場担当部長兼SDM推進本部SDM推進部担当部長 2019年3月 当社取締役調達統括部長兼海外工場担当部長兼SDM推進本部SDM推進部担当部長(現在)	注5	1
取締役		一 條 和 生	1958年10月13日生	1993年10月 一橋大学社会学部助教授 2000年4月 一橋大学大学院社会学研究科・国際企業戦略研究科助教授 2001年4月 同教授 2003年4月 International Institute for Management Development(国際経営開発研究所)客員教授(現在) 2005年3月 当社取締役(現在) 2007年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 2014年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長 2015年6月 株式会社電通国際情報サービス社外取締役(現在) 2017年6月 ぴあ株式会社社外取締役(現在) 2018年1月 株式会社ワールド社外取締役(現在) 2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻専攻長教授(現在)	注5	4

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役		勝 丸 充 啓	1951年10月10日生	1978年4月 東京地方検察庁検事任官 1989年7月 在ドイツ日本国大使館一等書記官 2000年6月 法務省刑事局刑事課長 2001年6月 法務省刑事局総務課長 2003年1月 法務省大臣官房会計課長 2005年4月 法務省大臣官房審議官(総合政策統括担当) 2005年12月 福井地方検察庁検事正 2007年6月 水戸地方検察庁検事正 2008年10月 さいたま地方検察庁検事正 2010年1月 最高検察庁公安部長 2010年4月 京都大学公共政策大学院非常勤講師(現在) 2010年12月 高松高等検察庁検事長 2012年4月 京都大学法科大学院非常勤講師(現在) 2012年6月 広島高等検察庁検事長 2014年7月 検事長退官 2014年10月 弁護士登録、芝綜合法律事務所オブ・カウンセル(現在) 2015年6月 大陽日酸株式会社社外取締役(現在) 2015年11月 株式会社MoriX社外取締役(現在) 2017年3月 当社取締役(現在)	注5	0
取締役		榊 原 定 征	1943年3月22日生	1967年4月 東洋レーヨン株式会社(現 東レ株式会社)入社 1994年6月 同社経営企画第1室長 1996年6月 同社取締役 1998年6月 同社常務取締役 1999年6月 同社専務取締役 2001年6月 同社代表取締役副社長 2002年6月 同社代表取締役社長 2010年6月 同社代表取締役取締役会長 2012年6月 日本電信電話株式会社社外取締役(現在) 2014年6月 一般社団法人日本経済団体連合会会長 2014年6月 東レ株式会社取締役会長 2015年6月 同社相談役最高顧問 2017年6月 同社相談役 2018年5月 一般社団法人日本経済団体連合会名誉会長(現在) 2018年6月 東レ株式会社特別顧問(現在) 2019年3月 当社取締役(現在)	注5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役		島 津 孝 一	1951年4月5日生	1997年1月 株式会社日本興業銀行ロンドン支店 副支店長 1999年4月 同行国際融資部長 2000年3月 同行国際営業部長 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 与信企画部長 2002年12月 ベーシック・キャピタル・マネジメント株式会社取締役社長 2005年9月 当社入社 顧問 2005年10月 当社事業企画部経営企画部長 2006年3月 当社取締役事業企画部長 2010年3月 当社取締役経営企画部長 2012年3月 当社常勤監査役(現在)	注7	-
常勤監査役		勝 岡 秀 夫	1953年3月23日生	1971年3月 当社入社 2008年1月 当社バイシクルコンポーネンツ事業部製造部下関工場長 部長 2010年3月 当社取締役バイシクルコンポーネンツ事業部製造部下関工場長 部長 2014年1月 当社取締役バイシクルコンポーネンツ事業部製造部下関工場 部長 2014年3月 当社常勤監査役(現在)	注6	1
監査役		野 末 佳 奈 子	1969年8月17日生	2001年10月 弁護士登録 きっかわ法律事務所入所 2004年5月 野末法律事務所入所 2007年8月 辻中法律事務所入所(現在) 2014年3月 当社監査役(現在)	注6	-
監査役		橋 本 敏 彦	1954年1月29日生	1977年4月 大蔵事務官任官 2012年7月 大阪国税局査察部次長 2013年7月 神戸税務署長 2014年8月 橋本税理士事務所開設(現在) 2018年3月 当社監査役(現在) 2018年6月 兵庫南農業協同組合員外監事(現在) 2018年6月 株式会社加古川産業会館監査役(現在)	注6	-
計						890

(注) 1 取締役一條和生氏、勝丸充啓氏及び榊原定征氏は、社外取締役であります。
2 監査役野末佳奈子氏及び橋本敏彦氏は、社外監査役であります。
3 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
近藤 公博	1947年2月1日	1965年4月	大蔵事務官任官	-
		2004年7月	大阪国税局調査第一部次長
		2005年7月	南税務署長
		2006年9月	税理士事務所開設(現在)

4 定款の定めに従い2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時まで
5 定款の定めに従い2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時まで
6 定款の定めに従い2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時まで
7 定款の定めに従い2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時まで