有価証券報告書-第109期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.6%)
(注) 1 取締役一條和生氏は、社外取締役であります。
2 監査役松本五平氏及び野末佳奈子氏は、社外監査役であります。
3 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
4 定款の定めに従い平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時まで
5 定款の定めに従い平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時まで
6 定款の定めに従い平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時まで
7 定款の定めに従い平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時まで
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役社長 代表取締役 | 島 野 容 三 | 昭和23年11月12日生 | 昭和49年3月 | 当社入社 | 注4 | 1,043 | |
| 昭和54年11月 | 当社下関工場長 | ||||||
| 昭和55年12月 | 当社営業管理部長 | ||||||
| 昭和56年11月 | 当社営業企画部長 | ||||||
| 昭和61年2月 | 当社取締役営業企画部長 | ||||||
| 昭和62年12月 | 当社取締役釣具国内営業部長 シマノ釣具静岡販売株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成2年9月 | 当社取締役釣具事業部長 | ||||||
| 平成7年1月 | 熊本釣具株式会社代表取締役社長 当社代表取締役専務取締役 釣具事業部統括 | ||||||
| 平成7年5月 | 太陽工業株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 平成12年1月 | 当社代表取締役専務取締役 釣具事業部統括・自転車開発設計部・デザイン室担当 | ||||||
| 平成13年3月 | 当社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 平成13年11月 | Shimano (Singapore) Pte. Ltd. 会長(現在) | ||||||
| 平成14年1月 | Shimano Components(Malaysia) Sdn. Bhd. 会長(現在) | ||||||
| 平成14年2月 | Shimano(Kunshan)Bicycle Components Co.,Ltd. 会長 | ||||||
| 専務取締役 代表取締役 | 管理本部長 内部監査室 担当 | 角 谷 景 司 | 昭和25年5月20日生 | 昭和49年10月 | 当社入社 | 注5 | 7 |
| 平成8年10月 | 当社経理部長 島野足立株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 平成9年2月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
| 平成10年3月 | 当社取締役経理・情報企画部長 | ||||||
| 平成13年1月 | 当社取締役経理部長兼情報企画部長 | ||||||
| 平成17年1月 | 当社取締役管理本部長兼経理部長兼情報企画部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社常務取締役管理本部長兼経理部長兼情報企画部長 | ||||||
| 平成18年1月 | 当社常務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社代表取締役専務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成25年1月 平成28年1月 | 当社代表取締役専務取締役管理本部長兼内部統制推進室担当 当社代表取締役専務取締役管理本部長兼内部監査室担当(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 専務取締役 | 製造担当 | 和 田 伸 司 | 昭和27年3月31日生 | 昭和45年3月 | 当社入社 | 注5 | 3 |
| 平成4年10月 | Shimano(Kunshan)Bicycle Components Co.,Ltd.社長 | ||||||
| 平成13年2月 | Shimano Italia S.p.A. 専務取締役 Shimano Czech Republic, s.r.o. 社長 | ||||||
| 平成15年1月 | 当社製造部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社取締役バイシクルコンポーネンツ事業部製造部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社常務取締役バイシクルコンポーネンツ事業部製造担当兼生産技術部担当兼調達統括部担当 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社専務取締役製造担当(現在) | ||||||
| 常務取締役 | バイシクルコンポーネンツ 事業部長 | 湯 浅 哲 | 昭和29年4月21日生 | 昭和52年3月 | 当社入社 | 注5 | 0 |
| 平成6年12月 | Shimano American Corporation 副社長 | ||||||
| 平成10年5月 | Shimano Europe Holding B.V.社長 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成18年1月 | 当社取締役バイシクルコンポーネンツ事業部営業部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社取締役ライフスタイル ギア事業部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社常務取締役ライフスタイル ギア事業部長兼バイシクルコンポーネンツ事業部営業担当 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社常務取締役バイシクルコンポーネンツ事業部長(現在) | ||||||
| 常務取締役 | ライフスタイル ギア事業部長 | 平 田 義 弘 | 昭和30年7月21日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | 注4 | 3 |
| 平成14年1月 | 当社バイシクルコンポーネンツ事業部営業部長 | ||||||
| 平成18年1月 | 当社管理本部経理部長兼情報企画部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社取締役管理本部経理部長兼情報企画部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社取締役管理本部経理部長兼情報企画部長兼内部統制推進室部長 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社取締役管理本部経理部長兼情報企画部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社取締役ライフスタイル ギア事業部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社常務取締役ライフスタイル ギア事業部長(現在) | ||||||
| 常務取締役 | 釣具事業部長 | 島 野 泰 三 | 昭和41年12月17日生 | 平成3年9月 | 当社入社 | 注4 | 107 |
| 平成16年7月 | Shimano(Kunshan)Bicycle Components Co.,Ltd. 副社長兼工場長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社バイシクルコンポーネンツ事業部企画部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社釣具事業部長 | ||||||
| 平成22年3月 平成28年3月 | 当社取締役釣具事業部長 当社常務取締役釣具事業部長(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | 人事・広報担当 | 津 崎 祥 博 | 昭和31年5月12日生 | 昭和55年3月 | 当社入社 | 注4 | 5 |
| 平成18年1月 | 当社広報室部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社管理本部広報・人材開発部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社管理本部広報部長兼人事部長 | ||||||
| 平成22年3月 平成28年3月 | 当社取締役管理本部広報部長兼人事部長 当社常務取締役人事・広報担当(現在) | ||||||
| 常務取締役 | 技術担当 | 豊 嶋 敬 | 昭和31年6月12日生 | 平成13年10月 | オリンパス光学工業株式会社映像システムカンパニー映像開発部長兼映像購買部長 | 注4 | 1 |
| 平成14年4月 | 同社映像開発・購買本部長兼デザイン室長 | ||||||
| 平成14年10月 | 奥林巴斯香港中国有限公司董事 総経理 | ||||||
| 平成16年10月 | オリンパスイメージング株式会社 取締役映像購買本部長兼コンポーネント事業推進部長兼映像OEM調達部長 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社入社 バイシクルコンポーネンツ事業部技術顧問 | ||||||
| 平成20年1月 | 当社バイシクルコンポーネンツ事業部システム開発部長 | ||||||
| 平成22年3月 平成28年3月 | 当社取締役バイシクルコンポーネンツ事業部システム開発部長 当社常務取締役技術担当(現在) | ||||||
| 取締役 | 品質管理部長 | 樽 谷 潔 | 昭和34年11月2日生 | 昭和57年3月 平成6年7月 平成16年1月 平成20年1月 平成22年3月 平成25年1月 | 当社入社 Shimano(Kunshan)Bicycle Components Co.,Ltd.副社長 当社品質管理部長 Shimano(Singapore)Pte.Ltd.社長 当社取締役 当社取締役品質管理部長(現在) | 注4 | 2 |
| 取締役 | 釣具事業部 開発設計部長 | 人 見 康 弘 | 昭和32年2月17日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | 注4 | 2 |
| 平成20年1月 | 当社釣具事業部開発設計部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社取締役釣具事業部開発設計部長(現在) | ||||||
| 取締役 | チア チン セン(Chia Chin Seng) | 昭和35年4月11日生 | 平成4年2月 | Shimano Components (Malaysia) Sdn.Bhd.取締役 | 注5 | - | |
| 平成14年1月 | Shimano Components (Malasia) Sdn.Bhd.社長 | ||||||
| 平成23年3月 平成23年9月 平成26年8月 | 当社取締役(現在) Shimano(Tianjin)Bicycle Components Co., Ltd.社長 Shimano (Singapore) Pte. Ltd. 社長、Shimano Components (Malaysia) Sdn. Bhd. 社長、Shimano (Kunshan) Bicycle Components Co., Ltd. 会長、Shimano (Tianjin) Bicycle Components Co., Ltd. 会長兼社長(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 経理部総務部管掌 管理本部 経営管理部長 経営企画部長 アイフィー事業 部長 | 松 井 浩 | 昭和36年2月8日生 | 平成17年3月 | Mizuho Capital Markets (UK) Limited社長 | 注4 | 0 |
| 平成20年4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行ストラクチャリング部長 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社入社 管理本部経営管理部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社管理本部経営管理部長兼総務部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社取締役管理本部総務部長兼経営企画部長 | ||||||
| 平成25年1月 平成28年1月 | 当社取締役管理本部総務部長兼経営企画部長兼アイフィー事業部長(現在) 当社経理部総務部管掌管理本部経営管理部長兼経営企画部長兼アイフィー事業部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 生産技術部長 シマノ研究所所長 | 大 津 智 弘 | 昭和40年3月12日生 | 昭和62年3月 平成20年1月 平成24年1月 平成27年3月 | 当社入社 当社生産技術部長 当社生産技術部長兼シマノ研究所所長 当社取締役生産技術部長兼シマノ研究所所長(現在) | 注5 | 0 |
| 取締役 | 一 條 和 生 | 昭和33年10月13日生 | 昭和62年3月 | 一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了 | 注5 | 3 | |
| 平成7年4月 | ミシガン大学経営大学院博士号取得 | ||||||
| 平成13年4月 | 一橋大学大学院社会学研究科教授 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現在) | ||||||
| 平成13年6月 | 株式会社電通国際情報サービス社外監査役 | ||||||
| 平成15年4月 | International Institute for Management Development(国際経営開発研究所、スイス ローザンヌ)兼任教授(現在) | ||||||
| 平成17年3月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | カルビー株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | コマースリンク株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社電通国際情報サービス社外取締役(現在) パナホーム株式会社社外取締役(現在) | ||||||
| 常勤監査役 | 島 津 孝 一 | 昭和26年4月5日生 | 平成9年1月 | 株式会社日本興業銀行ロンドン支店 副支店長 | 注7 | - | |
| 平成11年4月 | 同行国際融資部長 | ||||||
| 平成12年3月 | 同行国際営業部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行 与信企画部長 | ||||||
| 平成14年12月 | ベーシック・キャピタル・マネジメント株式会社取締役社長 | ||||||
| 平成17年9月 | 当社入社 顧問 | ||||||
| 平成17年10月 | 当社事業企画部経営企画部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社取締役事業企画部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 勝 岡 秀 夫 | 昭和28年3月23日生 | 昭和46年3月 | 当社入社 | 注6 | 1 | |
| 平成20年1月 | 当社バイシクルコンポーネンツ事業部製造部下関工場長 部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社取締役バイシクルコンポーネンツ事業部製造部下関工場長 部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社取締役バイシクルコンポーネンツ事業部製造部下関工場 部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 松 本 五 平 | 昭和23年12月16日生 | 昭和46年4月 | 大蔵事務官任官 | 注6 | 2 | |
| 平成18年7月 | 大阪国税局査察部次長 | ||||||
| 平成19年7月 | 下京税務署長 | ||||||
| 平成20年9月 | 松本税理士事務所開設(現在) | ||||||
| 平成22年3月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 野 末 佳 奈 子 | 昭和44年8月17日生 | 平成13年10月 | 弁護士登録 | 注6 | - | |
| きっかわ法律事務所入所 | |||||||
| 平成16年5月 | 野末法律事務所入所 | ||||||
| 平成19年8月 | 辻中法律事務所入所(現在) | ||||||
| 平成26年3月 平成27年6月 | 当社監査役(現在) 株式会社淺沼組社外取締役(現在) | ||||||
| 計 | 1,188 | ||||||
(注) 1 取締役一條和生氏は、社外取締役であります。
2 監査役松本五平氏及び野末佳奈子氏は、社外監査役であります。
3 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 近藤 公博 | 昭和22年2月1日 | 昭和40年4月 | 大蔵事務官任官 | - |
| 平成16年7月 | 大阪国税局調査第一部次長 | |||
| 平成17年7月 | 南税務署長 | |||
| 平成18年9月 | 税理士事務所開設(現在) | |||
4 定款の定めに従い平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時まで
5 定款の定めに従い平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時まで
6 定款の定めに従い平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時まで
7 定款の定めに従い平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に係る定時株主総会終結の時まで
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
