有価証券報告書-第60期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 平成27年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 太田晶久、紺谷宗一及び伊庭野基明は、社外取締役であります。
なお、当社は取締役 太田晶久及び伊庭野基明を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 太田晶久、委員 紺谷宗一、委員 伊庭野基明
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
| 代表取締役 社長 | CEO | 西 本 博 嗣 | 昭和45年10月20日生 | 平成5年4月 | 当社入社 | 1年 (注2) | 370 |
| 平成21年4月 | NKリレーションズ㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社 代表取締役専務 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年2月 | NKワークス㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社 代表取締役社長CEO(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | NKリレーションズ㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | COO | 松 島 陽 介 | 昭和47年9月1日生 | 平成7年4月 | 第一生命保険㈱入社 | 1年 (注2) | 30 |
| 平成13年6月 | A.Tカーニー㈱入社 | ||||||
| 平成17年10月 | マッキンゼー&カンパニー入社 | ||||||
| 平成19年2月 | ㈱MKSパートナーズ入社 | ||||||
| 平成21年11月 | 丸の内キャピタル㈱入社 | ||||||
| 平成24年4月 | NKリレーションズ㈱ 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成24年11月 | いきいき㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | エヌエスパートナーズ㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | ㈱全国通販 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 当社 副社長COO | ||||||
| 平成25年5月 | フィード㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | ㈱アイメディック 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 取締役副社長COO(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | ㈱日本医療データセンター | ||||||
| 代表取締役社長 | |||||||
| 平成26年9月 | ㈱エム・エム・ティー | ||||||
| 取締役(現任) | |||||||
| 平成26年10月 | ㈱日本医療データセンター | ||||||
| 取締役(現任) | |||||||
| 平成27年1月 | テイボー㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | NKワークス㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱ドクターネット 取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
| 取締役 | CFO | 山 元 雄 太 | 昭和57年12月14日生 | 平成19年4月 | ㈱ボストンコンサルティング | 1年 (注2) | ― |
| グループ入社 | |||||||
| 平成24年5月 | NKリレーションズ㈱入社 | ||||||
| 平成24年11月 | いきいき㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | ㈱全国通販 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 当社 COO室長 | ||||||
| 平成25年5月 | ㈱日本医療データセンター | ||||||
| 取締役(現任) | |||||||
| 平成25年5月 | ㈱アイメディック 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | フィード㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 弁護士登録 | ||||||
| 山元雄太法律事務所設立、代表 | |||||||
| (現任) | |||||||
| 平成26年9月 | ㈱エム・エム・ティー | ||||||
| 取締役(現任) | |||||||
| 平成26年12月 | NKワークス㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | NKリレーションズ㈱ | ||||||
| 取締役(現任) | |||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役CFO(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ─── | 太 田 晶 久 | 昭和48年1月30日生 | 平成13年10月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法 | 2年 (注3・4) | ― |
| 人トーマツ)入所 | |||||||
| 平成17年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成19年1月 | 開成公認会計士共同事務所参画 | ||||||
| 平成19年2月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成22年6月 | サンセイ㈱ 監査役(現任) | ||||||
| 平成22年10月 | 太田晶久公認会計士・税理士事務所 | ||||||
| 代表(現任) | |||||||
| 平成26年6月 | ㈱全国通販 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役(監査等委員) | ||||||
| (現任) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
| 取締役 (監査等委員) | ─── | 紺 谷 宗 一 | 昭和28年4月14日生 | 昭和57年4月 | 弁護士登録 | 2年 (注3・4) | ― |
| 昭和57年4月 | 御堂筋法律事務所(現弁護士法人 御堂筋法律事務所)入所(現任) | ||||||
| 平成元年8月 | 米国チュレーン大学ロースクール 修士課程入学 | ||||||
| 平成2年8月 | 米国シアトルパーキンスクーイ 法律事務所入所 | ||||||
| 平成3年8月 | 英国フィールドフィッシャー ウォーターハウス法律事務所入所 | ||||||
| 平成5年6月 | ベルギークリアリーゴッドリーブ 法律事務所入所 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社 監査役 | ||||||
| 平成25年8月 | 高見㈱ 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役(監査等委員) | ||||||
| (現任) | |||||||
| 取締役 (監査等委員) | ─── | 伊 庭 野 基 明 | 昭和26年6月13日生 | 昭和49年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | 2年 (注3・4) | 29 |
| 昭和63年4月 | ㈱リクルート 取締役 | ||||||
| 平成5年4月 | RECRUIT U.S.A., INC. President | ||||||
| 平成16年4月 | ㈱ピースマインド(現ピースマインド・イープ㈱) 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成17年2月 | 慶応義塾大学 デジタルメディア・ コンテンツ 統合研究機構 (NewYork,USA) 特別教授 | ||||||
| 平成21年4月 | M's Holding International Corporation㈱ 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 財団法人高度映像情報センター (現一般財団法人高度映像情報センター) 理事(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 監査役 | ||||||
| 平成24年7月 | NKメディコ㈱ 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役(監査等委員) | ||||||
| (現任) | |||||||
| 計 | 429 | ||||||
(注) 1 平成27年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 太田晶久、紺谷宗一及び伊庭野基明は、社外取締役であります。
なお、当社は取締役 太田晶久及び伊庭野基明を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 太田晶久、委員 紺谷宗一、委員 伊庭野基明
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
