訂正有価証券報告書-第196期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/11/11 14:02
【資料】
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【項目】
84項目
(2) 【役員の状況】
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
① 取締役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
指名委員
報酬委員
中 田 卓 也1958年6月8日生
1981年4月当社入社
2005年10月PA・DMI事業部長
2006年6月執行役員
2009年6月取締役 執行役員
2010年4月ヤマハコーポレーションオブアメリカ
取締役社長
2010年6月当社上席執行役員
2013年6月代表取締役社長
2014年3月ヤマハ発動機株式会社取締役
(社外取締役)(現)
2015年6月一般財団法人ヤマハ音楽振興会理事長(現)
2017年6月当社取締役 代表執行役社長(現)
(注)275
取締役山 畑 聡1960年12月3日生
1988年1月当社入社
2009年8月経理・財務部長
2013年6月執行役員
2013年6月経営企画部長
2015年4月業務本部長
2015年6月取締役 上席執行役員
2016年5月経営本部長(現)
2017年6月取締役 常務執行役(現)
2020年4月人事・総務本部長(現)
(注)228
取締役
(注)1
指名委員
監査委員
報酬委員
中 島 好 美1956年12月16日生
1980年4月安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社)入行
1982年2月エイボン・プロダクツ株式会社入社
1997年5月シティバンク,N.A. バイスプレジデント
2000年6月ソシエテ ジェネラル証券会社シニアジェネラルマネジャー
2002年4月アメリカン・エキスプレス・インターナショナル社 日本支社
グローバルトラベラーズチェック&プリペイドカードサービス担当副社長
2011年8月同社シンガポール カントリー・マネジャー(社長)
2014年4月アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 代表取締役社長
2017年6月当社社外取締役(現)
2017年6月イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役(現)
2018年6月日本貨物鉄道株式会社社外取締役(現)
2018年9月株式会社アルバック社外取締役(現)
(注)2-
取締役
(注)1
監査委員
福 井 琢1961年8月24日生
1987年4月弁護士登録 柏木総合法律事務所入所
2004年4月慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授(現)
2005年6月信越化学工業株式会社社外監査役(現)
2009年1月柏木総合法律事務所マネージングパートナー(現)
2017年6月当社社外取締役(現)
(注)2-

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役(注)1指名委員報酬委員日 髙 祥 博1963年7月24日生
1987年4月ヤマハ発動機株式会社入社
2010年7月Yamaha Motor Corporation, U.S.A.
バイスプレジデント
2013年1月ヤマハ発動機株式会社MC事業本部
第3事業部長
2014年3月同社執行役員
2015年1月同社MC事業本部第2事業部長
2016年1月同社MC事業本部第1事業部長 兼
MC事業本部第1事業部アセアン営業部長
2017年1月同社企画・財務本部長
2017年3月同社取締役 上席執行役員
2018年1月同社代表取締役社長 社長執行役員(現)
2018年6月当社社外取締役(現)
(注)21
取締役
(注)1
監査委員
藤 塚 主 夫1955年3月13日生
1977年4月株式会社小松製作所入社
2001年6月同社管理部長
2005年4月同社執行役員
2008年4月同社グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長
2009年2月同社経営企画室長 兼 グローバル・
リテール・ファイナンス事業本部長
2010年4月同社常務執行役員
2011年4月同社CFO
2011年6月同社取締役 兼 常務執行役員
2013年4月同社取締役 兼 専務執行役員
2016年4月同社代表取締役副社長
2019年6月当社社外取締役(現)
2019年6月三井化学株式会社社外監査役(現)
(注)2-
取締役
(注)1
指名委員
報酬委員
ポール・
キャンドランド
1958年12月4日生
1985年6月オーウェンス・コーニング社入社
1987年4月ペプシコ社入社
1994年11月沖縄ペプシコーラ社 社長
1998年4月ペプシコインターナショナル日本支社
代表
1998年11月ディズニーストア・ジャパン株式会社
代表取締役総支配人
2002年4月ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
ウォルト・ディズニー・テレビジョン・インターナショナルジャパン
マネージングディレクター
2007年6月ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社代表取締役社長
2014年7月ウォルト・ディズニー・カンパニー・
アジアプレジデント
2018年9月PMCパートナーズ株式会社
マネージングディレクター(現)
2019年6月当社社外取締役(現)
2019年9月エイジオブラーニング社CEO(現)
(注)20

105

(注) 1 取締役のうち中島好美、福井琢、日髙祥博、藤塚主夫、ポール・キャンドランドは、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 当社は指名委員会等設置会社であり、「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3つの委員会を設置しております。
② 執行役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表執行役社長
ブランド戦略本部長
中 田 卓 也1958年6月8日生
① 取締役の状況
参照
(注)75
常務執行役
楽器・音響生産本部長

音響事業本部長
川 瀬 忍1958年10月9日生
1983年4月当社入社
2004年5月ヤマハファインテック株式会社代表取締役社長
2011年2月当社管弦打楽器事業部長
2013年8月楽器・音響生産本部アコースティック生産統括部長
2014年6月執行役員
2015年6月上席執行役員
2015年6月楽器・音響生産本部長(現)
2016年6月常務執行役員
2017年6月常務執行役(現)
2020年4月音響事業本部長(現)
(注)33
常務執行役
経営本部長

人事・総務本部長
山 畑 聡1960年12月3日生
① 取締役の状況
参照
(注)28
執行役
IMC事業本部長

技術本部長
藤 井 茂 樹1961年3月17日生
1983年4月当社入社
2005年4月アドバンストシステム開発センター長
2009年4月半導体事業部長
2013年6月執行役員
2013年8月IMC事業本部長(現)
2015年6月上席執行役員
2017年6月執行役(現)
2018年4月技術本部長(現)
(注)19
執行役
楽器・音響営業本部長
山 口 静 一1962年11月30日生
1985年4月当社入社
2006年8月ヤマハスカンジナビア取締役社長
2010年4月ヤマハ楽器音響(中国)投資有限公司董事長兼総経理
2013年6月当社執行役員
2014年1月楽器・音響営業本部事業企画部長
2015年4月ソフト事業本部長
2016年6月上席執行役員
2017年4月楽器・音響営業本部長(現)
2017年6月執行役(現)
(注)20
執行役
楽器事業本部長
鶴 見 照 彦1958年9月1日生
1981年4月当社入社
2007年10月AV機器事業部営業部長
2008年3月ヤマハエレクトロニクスマーケティング株式会社代表取締役社長
2010年4月ヤマハミュージックインドネシアディストリビューター取締役社長
2014年1月ヤマハ楽器音響(中国)投資有限公司董事長兼総経理
2014年6月当社執行役員
2019年4月執行役(現)
2019年4月楽器事業本部長(現)
(注)12
190

(注) 執行役の任期は、2020年4月1日から2021年3月31日までであります。
③ 社外取締役に関する事項
(イ) 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社独自の独立性基準を定めております。
当社における独立役員の独立性基準は、以下の通りです。
(a) 当社は、次の各号に該当する者を原則として独立役員に指定しない。また、独立役員に指定した後、次の各号に該当する者となった場合、独立役員の指定を解除する。
(ⅰ) 会社法で定める社外取締役の資格要件を満たさない者
(ⅱ) 当社グループを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社グループの主要な取引先もしくはその業務執行者
「主要な取引先」とは、年間取引総額が、直近過去3年間のいずれかの事業年度において、当社グループが、当該取引先グループから対価を受け取る場合は当社の連結売上高の2%を超え、当該取引先グループに対価の支払をする場合は当該取引先の連結売上高の2%を超える取引先グループ並びに取引銀行上位5行をいう。
(ⅲ) 当社の主要株主である者もしくはその業務執行者、あるいは当社が主要株主となる会社の取締役または監査役
「主要株主」とは、発行済株式総数の10%を超えて株式・持分を保有する者をいう。
(ⅳ) 当社グループとの間で、取締役・監査役の相互派遣の関係にある者
(ⅴ) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
「多額の金銭その他の財産」とは、当社グループの支払額(非金銭対価の場合は、支払時の時価評価額)が、直近過去3年間のいずれかの事業年度において1千万円を超える支払のある場合をいう。
(ⅵ) 次のA) ~C)のいずれかに該当する者の近親者(※二親等以内の親族)
A) (ⅱ)~(ⅳ)に掲げる者
B) 当社またはその子会社の業務執行者
C) 取締役に選任された直近の株主総会終結時において前B) に該当していた者
(b) (ⅱ)~(ⅵ)に該当する場合であっても、実質的に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと明らかに判断できる場合には、その理由を付して独立役員に指定し、あるいは指定の解除をしないことができる。
(ロ) 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役 中島 好美
グローバル金融機関のアジア地区及び日本法人の責任者として経営に携わる等、経営者としての豊富な経験と実績並びに幅広い見識を有しております。2017年6月の当社社外取締役就任後は、経営者としての豊富な実績・見識等に基づき、実効性の高い監督とともに経営の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識等により取締役会の更なる監督機能の強化を期待できることから選任しております。
社外取締役 福井 琢
弁護士として国内外の企業法務や企業統治に精通する等、高い専門性や豊富な経験と実績並びに幅広い見識を有しております。2017年6月の当社社外取締役就任後は、高い専門性と豊富な実績・見識等に基づき、実効性の高い監督とともに経営の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識等により取締役会の更なる監督機能の強化を期待できることから選任しております。
社外取締役 日髙 祥博
日本を代表するグローバル輸送機器メーカーにおいて経営に携わる等、経営者としての豊富な経験と実績並びに幅広い見識を有しております。また当社と共通のブランドを使用するヤマハ発動機株式会社の代表取締役社長としてヤマハブランドを最もよく理解する一人でもあります。2018年6月の当社社外取締役就任後は、経営者としての豊富な実績・見識等に基づき、実効性の高い監督とともに経営の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識等により取締役会の更なる監督機能の強化及びブランド価値の向上を期待できることから選任しております。
社外取締役 藤塚 主夫
日本を代表するグローバル建設機械メーカーにおいてCFOとして経営に携わる等、経営者としての豊富な経験と実績並びに幅広い見識とともに財務・会計に関する十分な知見を有しております。2019年6月の当社社外取締役就任後は、経営者としての豊富な実績・見識等に基づき、実効性の高い監督とともに経営の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識等により取締役会の監督機能の強化を期待できることから選任しております。
社外取締役 ポール・キャンドランド
グローバルエンターテインメント企業のアジア地区及び日本法人の責任者として経営に携わる等、経営者としての豊富な経験と実績並びに幅広い見識を有しております。2019年6月の当社社外取締役就任後は、経営者としての豊富な実績・見識等に基づき、実効性の高い監督とともに経営の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識等により取締役会の監督機能の強化を期待できることから選任しております。
(ハ) 当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役の中島好美は、当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役の福井琢は、当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役の日髙祥博は、ヤマハ発動機株式会社の代表取締役社長を兼務し、同社は当社と不動産賃貸借取引等があります。両社間の取引額は、両社の連結売上高の0.1%未満であります。
社外取締役の藤塚主夫は、当社との特別な利害関係はありません。
社外取締役のポール・キャンドランドは、当社との特別な利害関係はありません。