有価証券報告書-第64期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.14%)
(注) 1.所有株式数は百株未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.取締役 田中克郎、花井健、柏木斉および角和夫は、社外取締役であります。
3.監査役 三原秀章および須藤実和は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役 井上忠史、宮川圭治および三原秀章の任期は、平成28年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役 須藤実和の任期は、当社定款第32条の定めにより、平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の
時から平成31年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 代表取締役 会長CEO | 尾山 基 | 昭和26年2月2日生 | 昭和49年4月 | 日商岩井㈱(現 双日㈱)入社(昭和56年12月退社) | (注)4 | 395 | |
| 昭和57年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成9年1月 | 当社第一事業本部ウォーキング事業部長 | ||||||
| 平成13年7月 | アシックスヨーロッパB.V.代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役 マーケティング統括部長兼アシックスヨーロッパB.V.代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社取締役 海外担当兼マーケティング統括部長兼マーケティング部長兼アシックスヨーロッパB.V.代表取締役会長兼CEO | ||||||
| 平成18年7月 | 当社常務取締役 海外担当兼マーケティング統括部長兼アシックスヨーロッパB.V.代表取締役会長兼CEO | ||||||
| 平成19年8月 | 当社常務取締役 海外担当兼経営企画室担当兼マーケティング統括部長兼アシックスヨーロッパB.V.代表取締役会長兼CEO | ||||||
| 平成20年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社代表取締役社長CEO | ||||||
| 平成29年3月 | 当社代表取締役会長兼社長CEO | ||||||
| 平成30年3月 | 当社代表取締役会長CEO、現在に至る | ||||||
| 代表取締役 社長COO | 廣田 康人 | 昭和31年11月5日生 | 昭和55年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注)4 | - | |
| 平成22年4月 | 同社執行役員 総務部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社執行役員 コーポレート担当役員補佐、総務部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社常務執行役員 コーポレート担当役員(広報、総務、環境・CSR、法務、人事) | ||||||
| 平成26年6月 | 同社代表取締役常務執行役員 コーポレート担当役員(広報、総務、環境・CSR、法務、人事) | ||||||
| 平成28年4月 | 同社代表取締役常務執行役員 コーポレート担当役員(広報、総務、環境・CSR、法務、人事)、チーフ・コンプライアンス・オフィサー | ||||||
| 平成29年4月 | 同社代表取締役常務執行役員 コーポレート担当役員(国内)、関西支社長(平成30年1月退任) | ||||||
| 平成30年1月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成30年3月 | 当社代表取締役社長COO、現在に至る | ||||||
| 取締役 | 中野 北斗 | 昭和34年12月22日生 | 昭和58年4月 | ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 | (注)4 | - | |
| 平成14年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)市場企画部欧州資金室(ロンドン)参事役 | ||||||
| 平成16年5月 | 同行国際為替部次長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同行グローバルクレジット投資部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同行国際為替部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同行執行役員 国際為替部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同行常務執行役員 東アジア地域ユニット長 | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 東アジア地域ユニット長 | ||||||
| 平成28年4月 | みずほ証券㈱常務執行役員 グローバルマーケッツ部門副部門長(平成29年12月退任) | ||||||
| 平成30年1月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成30年3月 | 当社取締役、現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 | 西前 学 | 昭和29年8月13日生 | 昭和52年4月 | 本田技研工業㈱入社 | (注)4 | 19 | |
| 平成11年4月 | 同社北米本部アメリカホンダモーターインコーポレーテッド副社長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社取締役 汎用事業本部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社取締役 日本営業本部副本部長兼営業統括部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社執行役員 北米本部ホンダカナダインコーポレーテッド社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社常務執行役員 欧州・CIS・中近東・アフリカ担当 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社常務執行役員 欧州・中近東・アフリカ本部長兼ホンダモーターヨーロッパ社長(平成26年6月退任) | ||||||
| 平成26年12月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成27年4月 | アシックスジャパン㈱取締役 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社執行役員 アシックスジャパン㈱代表取締役社長兼アシックス販売㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役執行役員 アシックスジャパン㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成30年1月 | 当社取締役 セールス統括部長、現在に至る | ||||||
| 取締役 | 西脇 剛史 | 昭和39年2月27日生 | 昭和62年4月 | 当社入社 | (注)4 | 96 | |
| 平成21年4月 | 当社スポーツ工学研究所機能研究部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社スポーツ工学研究所副所長兼機能研究部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社スポーツ工学研究所長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員 スポーツ工学研究所長兼グローバルフットウエア統括部副統括部長(技術開発担当) | ||||||
| 平成28年1月 | 当社執行役員 スポーツ工学研究所長兼グローバルフットウエア開発生産統括部副統括部長(技術開発担当) | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役執行役員 スポーツ工学研究所長 | ||||||
| 平成30年1月 | 当社取締役、現在に至る | ||||||
| 取締役 | 松下 直樹 | 昭和34年5月1日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)4 | 77 | |
| 平成22年4月 | 当社マーケティング統括部陸上・ランニングプロモーション部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社アシックスジャパン本部マーケティング統括部フィールドスポーツプロモーション部長 | ||||||
| 平成25年1月 | アシックスジャパン㈱マーケティング本部マーケティング統括部長 | ||||||
| 平成26年4月 | アシックスジャパン㈱取締役 マーケティング統括部長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社グローバルブランドマーケティング統括部スポーツマーケティング室長兼アシックスジャパン㈱取締役 マーケティング統括部長 | ||||||
| 平成28年5月 | アシックスジャパン㈱取締役 | ||||||
| 平成29年1月 | 当社グローバルスポーツマーケティング統括部長兼アシックスジャパン㈱取締役 | ||||||
| 平成30年1月 | 当社執行役員 スポーツマーケティング統括部長 | ||||||
| 平成30年3月 | 当社取締役、現在に至る | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 | 田中 克郎 | 昭和20年6月5日生 | 昭和45年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | 26 | |
| 平成2年10月 | TMI総合法律事務所開設 代表パートナー(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 東京大学大学院法学政治学研究科客員教授(平成25年9月退任) | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱鹿児島銀行社外監査役(平成27年9月退任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | ㈱九州フィナンシャルグループ社外監査役、現在に至る | ||||||
| 重要な兼職の状況 弁護士 (TMI総合法律事務所 代表パートナー) ㈱九州フィナンシャルグループ社外監査役 | |||||||
| 取締役 | 花井 健 | 昭和29年10月16日生 | 昭和52年4月 | ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 | (注)4 | 50 | |
| 平成18年3月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)常務執行役員 アジア・オセアニア地域統括役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同行常務執行役員 日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長・みずほ中国総代表 | ||||||
| 平成20年4月 | 同行常務執行役員 営業統括役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 同行理事(平成21年4月退任) | ||||||
| 平成21年5月 | 楽天㈱常務執行役員 | ||||||
| 平成22年3月 | 同社取締役常務執行役員(平成23年7月退任) | ||||||
| 平成23年8月 | 興和不動産㈱(現 新日鉄興和不動産㈱)顧問(平成27年6月退任) | ||||||
| 平成24年7月 | ㈱コーポレイトディレクション顧問(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱ネクスト(現 ㈱LIFULL)社外監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱丸運社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 日本精線㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | タツタ電線㈱社外取締役、現在に至る | ||||||
| 重要な兼職の状況 ㈱LIFULL社外監査役 ㈱丸運社外取締役 日本精線㈱社外取締役 タツタ電線㈱社外取締役 | |||||||
| 取締役 | 柏木 斉 | 昭和32年9月6日生 | 昭和56年4月 | ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社 | (注)4 | 19 | |
| 平成6年4月 | ㈱リクルート(現 ㈱リクルートホールディングス)財務部長 | ||||||
| 平成9年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社代表取締役兼常務執行役員(COO) | ||||||
| 平成15年6月 | 同社代表取締役社長兼COO | ||||||
| 平成16年4月 | 同社代表取締役社長兼CEO | ||||||
| 平成24年4月 | 同社取締役相談役(平成26年6月退任) | ||||||
| 平成24年12月 | サントリー食品インターナショナル㈱社外取締役(平成27年3月退任) | ||||||
| 平成27年8月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | ㈱松屋社外取締役、現在に至る | ||||||
| 重要な兼職の状況 ㈱松屋社外取締役 | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 | 角 和夫 | 昭和24年4月19日生 | 昭和48年4月 | 阪急電鉄㈱入社 | (注)4 | - | |
| 平成12年6月 | 同社取締役 鉄道事業本部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社取締役 鉄道事業本部長兼統括本部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社常務取締役 鉄道事業本部・統括本部担当 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年4月 | 阪急ホールディングス㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年10月 | 阪急阪神ホールディングス㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年10月 | エイチ・ツー・オー リテイリング㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 阪急電鉄㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱東京楽天地社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 東宝㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 阪急阪神ホールディングス㈱代表取締役会長グループCEO(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社社外取締役、現在に至る | ||||||
| 重要な兼職の状況 阪急阪神ホールディングス㈱代表取締役会長 グループCEO エイチ・ツー・オー リテイリング㈱取締役 ㈱東京楽天地社外取締役 東宝㈱社外取締役 | |||||||
| 常勤監査役 | 井上 忠史 | 昭和31年5月6日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)5 | 89 | |
| 平成16年10月 | アシックスオセアニアPTY.LTD.代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社管理統括部法務部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社アジア・パシフィック統括室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員・アジア・パシフィック統括室長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社管理統括部知的財産部長 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社監査役室長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社常勤監査役、現在に至る | ||||||
| 監査役 | 宮川 圭治 | 昭和33年11月5日生 | 昭和57年4月 | 日本貿易振興会(現 日本貿易振興機構)入会 | (注)5 | 27 | |
| 昭和63年7月 | バンカース・トラスト銀行(現 ドイツ証券㈱)入行 | ||||||
| 平成11年7月 | ドイツ証券㈱M&A部門統括責任者 | ||||||
| 平成18年10月 | 同社投資銀行部門副会長(平成20年11月退任) | ||||||
| 平成21年9月 | リンカーン・インターナショナル㈱会長(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外取締役、現在に至る | ||||||
| 重要な兼職の状況 リンカーン・インターナショナル㈱会長 ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 社外取締役 | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 監査役 | 三原 秀章 | 昭和37年9月13日生 | 昭和62年11月 | 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所(平成8年9月退所) | (注)5 | 81 | |
| 平成3年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成8年7月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成8年10月 | 公認会計士三原秀章事務所開設 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | アズワン㈱社外監査役、現在に至る | ||||||
| 重要な兼職の状況 公認会計士、税理士 (公認会計士三原秀章事務所) アズワン㈱社外監査役 | |||||||
| 監査役 | 須藤 実和 | 昭和38年8月17日生 | 昭和63年4月 | ㈱博報堂入社(平成2年4月退社) | (注)6 | - | |
| 平成3年10月 | アーサー・アンダーセン(現 有限責任あずさ監査法人)入所(平成8年8月退所) | ||||||
| 平成7年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成8年10月 | シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ㈱(現 ㈱MKSパートナーズ)入社(平成9年10月退社) | ||||||
| 平成9年11月 | ベイン・アンド・カンパニー入社 | ||||||
| 平成13年1月 | 同社パートナー(平成18年3月退社) | ||||||
| 平成18年4月 | ㈱プラネットプラン設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | ㈱じげん社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱エー・ディー・ワークス社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 公益財団法人日本バレーボール協会理事(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社社外監査役、現在に至る | ||||||
| 重要な兼職の状況 公認会計士 ㈱プラネットプラン代表取締役 ㈱じげん社外取締役 ㈱エー・ディー・ワークス社外取締役 公益財団法人日本バレーボール協会理事 | |||||||
| 計 | 880 | ||||||
(注) 1.所有株式数は百株未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.取締役 田中克郎、花井健、柏木斉および角和夫は、社外取締役であります。
3.監査役 三原秀章および須藤実和は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役 井上忠史、宮川圭治および三原秀章の任期は、平成28年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役 須藤実和の任期は、当社定款第32条の定めにより、平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の
時から平成31年12月期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (百株) | |
| 大西 寛文 | 昭和21年1月1日 | 昭和46年11月 | 等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | - |
| 昭和50年3月 | 公認会計士登録 | |||
| 平成5年5月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員(平成22年12月退任) | |||
| 平成13年6月 | 日本公認会計士協会近畿会会長 | |||
| 平成13年7月 | 日本公認会計士協会本部副会長 | |||
| 平成16年7月 | 日本公認会計士協会本部監事(平成19年7月退任) | |||
| 平成18年4月 | 立命館大学大学院経営管理研究科教授(平成27年3月退任) | |||
| 平成23年6月 | 積水化学工業㈱社外監査役(平成27年6月退任) | |||
| 平成27年6月 | ㈱ジーエス・ユアサコーポレーション社外取締役(現任) | |||
| 平成28年3月 | 当社補欠社外監査役(現任) | |||
| 平成28年6月 | NCS&A㈱社外監査役、現在に至る | |||
| 重要な兼職の状況 公認会計士 ㈱ジーエス・ユアサコーポレーション社外取締役 NCS&A㈱社外監査役 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
