有価証券報告書-第12期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

役名	職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有 株式数(株)
代表取締役 社長	―	木滑 和生 (昭和31年8月15日生)	昭和54年4月	住友ゴム工業㈱入社	平成27年3月開催の定時株主総会から1年間	7,900
			平成11年3月	㈱ダンロップスポーツエンタープライズ常務取締役
			平成13年1月	住友ゴム工業㈱スポーツ管理部長
			平成15年7月	当社取締役
			平成16年7月	当社取締役執行役員
			平成19年3月	当社取締役常務執行役員
			平成23年3月	当社代表取締役専務執行役員
			平成24年10月	Srixon Sports Europe Ltd.取締役会長
			平成24年10月	Srixon Sports Australasia Pty.Ltd.取締役会長
			平成27年3月	当社代表取締役社長(現任)
取締役	専務執行役員 日本事業担当 日本事業部長	水野 隆生 (昭和26年10月18日生)	昭和50年4月	住友ゴム工業㈱入社	平成27年3月開催の定時株主総会から1年間	7,100
			平成11年1月	同社ゴルフ営業部長
			平成15年7月	当社取締役
			平成16年7月	当社執行役員
			平成19年3月	当社取締役執行役員
			平成21年1月	㈱ダンロップスポーツ(現㈱ダンロップスポーツマーケティング)代表取締役社長(現任)
			平成23年3月 平成25年3月	当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員(現任)
取締役	専務執行役員 北米事業・生産担当 北米事業部長	佐野 英起 (昭和27年6月28日生)	昭和52年4月 平成11年3月 平成15年7月 平成16年7月 平成19年3月 平成22年6月 平成23年3月 平成24年10月 平成25年3月	住友ゴム工業㈱入社 同社スポーツ生産技術開発部長 当社取締役 当社執行役員 当社取締役執行役員 Srixon Sports Manufacturing(Thailand)Co.,Ltd.取締役会長 当社取締役常務執行役員 Roger Cleveland Golf Company,Inc.取締役会長(現任) 当社取締役専務執行役員(現任)	平成27年3月開催の定時株主総会から1年間	7,200
取締役	常務執行役員 EAST事業担当 EAST事業部長	谷川 光照 (昭和31年11月11日生)	昭和55年4月 平成13年1月 平成17年1月 平成20年3月 平成23年3月 平成24年3月 平成24年10月 平成25年3月	住友ゴム工業㈱入社 P.T. Sumi Rubber Indonesia 取締役 住友橡膠(常熱)有限公司高級営業経理 日本グッドイヤー㈱代表取締役社長 住友ゴム工業㈱執行役員 当社執行役員 Srixon Sports Asia Sdn.Bhd.取締役会長(現任) 当社取締役常務執行役員(現任)	平成27年3月開催の定時株主総会から1年間	1,900
取締役	常務執行役員 開発・調達・知的財産・ブランド戦略担当 商品開発本部長	大西 章夫 (昭和34年9月7日生)	昭和57年4月 平成23年3月 平成26年3月	住友ゴム工業㈱入社 当社執行役員 当社取締役常務執行役員(現任)	平成27年3月開催の定時株主総会から1年間	2,200

役名	職名	氏名 (生年月日)	略歴		任期	所有 株式数(株)
取締役	―	渡邊 顯 (昭和22年2月16日生)	昭和48年4月	弁護士登録	平成27年3月開催の定時株主総会から1年間	1,400
			平成元年4月	成和共同法律事務所(現成和明哲法律事務所)代表(現任)
			平成3年5月	法務省法制審議会幹事
			平成10年4月	山一證券法的責任判定委員会委員長
			平成11年7月	大同コンクリート㈱更生管財人
			平成18年6月 平成18年11月 平成19年6月 平成19年6月 平成22年4月 平成25年3月 平成26年10月	ジャパンパイル㈱取締役(非常勤)(現任) ㈱ファーストリテイリング社外監査役(現任) 前田建設工業㈱社外取締役(現任) ㈱角川グループホールディングス(現㈱KADOKAWA)社外監査役(現任) MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱社外取締役(現任) 当社社外取締役(現任) ㈱KADOKAWA・DWANGO社外監査役(現任)
監査役	―	庄司 博彦 (昭和22年4月19日生)	昭和46年4月	住友ゴム工業㈱入社	平成24年3月開催の定時株主総会から4年間	7,200
			平成8年1月	同社産業品企画部長
			平成12年1月	㈱ダンロップホームプロダクツ代表取締役社長
			平成14年1月	住友ゴム工業㈱ファインラバー部主幹
			平成15年1月	同社監査室主幹
			平成15年7月	当社非常勤監査役
			平成17年1月	住友ゴム工業㈱監査室検査役
			平成19年3月	同社監査室主幹
			平成19年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役	―	佐々木 保行 (昭和23年11月8日生)	昭和46年4月	住友電気工業㈱入社	平成24年3月開催の定時株主総会から4年間	-
			平成6年7月	同社法務部長
			平成9年1月	住友ゴム工業㈱経理部資金・財務担当部長
			平成10年3月	同社取締役
			平成15年3月	同社取締役常務執行役員
			平成20年3月	同社取締役専務執行役員
			平成20年3月	当社非常勤監査役(現任)
			平成22年3月	住友ゴム工業㈱代表取締役専務執行役員
			平成23年3月	同社常勤監査役(現任)
監査役	―	西川 公一朗 (昭和25年1月9日生)	昭和53年9月 昭和54年8月 昭和54年9月 平成13年6月 平成22年1月 平成22年3月	公認会計士登録 税理士登録 西川公認会計士税理士事務所(現西川公認会計士事務所)所長(現任) 日本盛㈱社外監査役(現任) 税理士法人西川オフィス神戸代表社員(現任) 当社非常勤監査役(現任)	平成26年3月開催の定時株主総会から4年間	-
監査役	―	平井 敬二 (昭和23年4月5日生)	昭和46年4月 平成8年7月 平成9年7月 平成15年7月 平成15年8月 平成16年7月 平成17年1月 平成24年1月 平成24年3月	住友ゴム工業㈱入社 同社ゴルフクラブ・用品開発部長兼㈱ダンロップゴルフクラブ代表取締役社長 住友ゴム工業㈱スポーツ事業部副事業部長 当社主幹 播備高原開発㈱事務従事 同社代表取締役社長 ㈱ダンロップスポーツエンタープライズ代表取締役社長 同社取締役 当社非常勤監査役(現任)	平成24年3月開催の定時株主総会から4年間	800

計

35,700

(注)1 取締役 渡邊顯は、社外取締役であります。
2 監査役 庄司博彦、佐々木保行、西川公一朗は、社外監査役であります。
3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行
機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役 水野隆生、取締役 佐野英起、取締役 谷川光照、取締役 大西章夫、田中誠三、三村修平、長野正人、安本素之、衣畑啓、川松英明の10名で構成されております。