有価証券報告書-第154期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役 高萩光紀、高尾剛正及び中村克己は、社外取締役であります。
2.監査役 鈴木修一、松山康二及び高橋慶孝は、社外監査役であります。
3.当社は、取締役 高萩光紀及び中村克己を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
4.当社は、監査役 鈴木修一、松山康二及び高橋慶孝を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の終了の時までであります。
6.取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役 上杉隆、鈴木修一及び高橋慶孝の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.監査役 松山康二の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9.当社は、経営の効率化と意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
平成27年6月25日現在の執行役員は、以下のとおり12名であります。
10.平成27年6月24日開催の定時株主総会において取締役の選任が行われ、同総会終了後の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動を決議いたしました。
(1)役職位等の異動
(2)退任
11.「株式数」については、平成27年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長執行役員 | - | 稲畑 勝太郎 | 昭和34年12月3日生 |
| (注)6 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 専務執行役員 | 合成樹脂第一本部担当 コンパウンド統括室担当 海外事業室担当 兼室長 | 西村 修 | 昭和26年10月25日生 |
| (注)6 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 専務執行役員 | 情報電子第一本部担当 情報電子第二本部担当 情報電子第三本部担当 化学品本部担当 生活産業本部担当 | 赤尾 豊弘 | 昭和34年12月19日生 |
| (注)6 | 14 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 総務広報室担当 情報システム室担当 人事室担当 内部監査室担当 | 菅沼 利之 | 昭和27年11月6日生 |
| (注)6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 財務経営管理室担当 業務管理室担当リスク管理室担当 海外事業室副室長 | 横田 健一 | 昭和37年11月3日生 |
| (注)6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 合成樹脂第二本部担当 住環境本部担当兼本部長 | 佐藤 友彦 | 昭和30年6月22日生 |
| (注)6 | 15 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | - | 高萩 光紀 | 昭和15年12月3日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | - | 高尾 剛正 | 昭和26年3月11日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | - | 中村 克己 | 昭和28年6月23日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 株式数 (千株) | ||||||||||||
| 常勤監査役 | - | 上杉 隆 | 昭和28年3月4日生 |
| (注)7 | 11 | ||||||||||||
| 監査役 | - | 鈴木 修一 | 昭和32年9月4日生 |
| (注)7 | - | ||||||||||||
| 監査役 | - | 松山 康二 | 昭和23年3月3日生 |
| (注)8 | - | ||||||||||||
| 監査役 | - | 高橋 慶孝 | 昭和29年10月14日生 |
| (注)7 | - | ||||||||||||
| 計 | 143 | |||||||||||||||||
(注) 1.取締役 高萩光紀、高尾剛正及び中村克己は、社外取締役であります。
2.監査役 鈴木修一、松山康二及び高橋慶孝は、社外監査役であります。
3.当社は、取締役 高萩光紀及び中村克己を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
4.当社は、監査役 鈴木修一、松山康二及び高橋慶孝を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 株式数 (千株) | ||||||
| 村中 徹 | 昭和40年6月3日生 |
| (注) | - |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の終了の時までであります。
6.取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役 上杉隆、鈴木修一及び高橋慶孝の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.監査役 松山康二の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9.当社は、経営の効率化と意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
平成27年6月25日現在の執行役員は、以下のとおり12名であります。
| 執行役員役名 | 氏名 | 担当 |
| 代表取締役 社長執行役員 | 稲畑 勝太郎 | |
| 代表取締役 専務執行役員 | 西村 修 | 合成樹脂第一本部担当、コンパウンド統括室担当、海外事業室担当兼室長 |
| 代表取締役 専務執行役員 | 赤尾 豊弘 | 情報電子第一本部担当、情報電子第二本部担当、情報電子第三本部担当、化学品本部担当、生活産業本部担当 |
| 取締役 常務執行役員 | 菅沼 利之 | 総務広報室担当、情報システム室担当、人事室担当、内部監査室担当 |
| 取締役 常務執行役員 | 横田 健一 | 財務経営管理室担当、業務管理室担当、リスク管理室担当、海外事業室副室長 |
| 取締役 常務執行役員 | 佐藤 友彦 | 合成樹脂第二本部担当、住環境本部担当兼本部長 |
| 執行役員 | 望月 卓 | 内部監査室長 |
| 執行役員 | 杉山 勝浩 | 情報電子第一本部長 |
| 執行役員 | 小田 吉哉 | 化学品本部長 |
| 執行役員 | 安江 範臣 | 合成樹脂第一本部長、コンパウンド統括室長 |
| 執行役員 | 大橋 基雄 | 東南アジア総支配人 |
| 執行役員 | 幡本 裕之 | リスク管理室長 |
10.平成27年6月24日開催の定時株主総会において取締役の選任が行われ、同総会終了後の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動を決議いたしました。
(1)役職位等の異動
| 氏名 | 役職名 | |
| 異動後 | 異動前 | |
| 赤尾 豊弘 | 代表取締役専務執行役員 | 取締役常務執行役員 |
(2)退任
| 氏名 | 役職名 | 株式数 (千株) | |
| 異動後 | 異動前 | ||
| 大槻 延広 | 退任 | 代表取締役専務執行役員 | 21 |
11.「株式数」については、平成27年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
