有価証券報告書-第90期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(1) 取締役の状況
(注) 1 取締役 生田正治、末吉竹二郎、但木敬一、佐藤謙、内永ゆか子は社外取締役であります。
当社は指名委員会等設置会社であり、「監査委員会」「指名委員会」「報酬委員会」の3つの委員会を設置しております。
2 取締役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 執行役の状況
(注)1 執行役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 取締役会 議長 | 横 尾 博 | 昭和25年 12月27日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)2 | 9 |
| 平成元年4月 | ミニストップ㈱取締役就任 | ||||||
| 平成5年5月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
| 平成11年5月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
| 平成12年5月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成20年5月 | 同社取締役会長就任 | ||||||
| 平成20年8月 | 当社執行役就任 | ||||||
| 平成20年8月 | 当社戦略的小型店事業最高経営責任者 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社戦略的小型店事業最高経営責任者兼グループ商品・商品改革最高責任者 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社専務執行役 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社社長補佐 戦略的小型店事業最高経営責任者兼グループ商品最高責任者 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社社長補佐 グループ商品最高責任者 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社取締役兼取締役会議長就任(現) | ||||||
| 取締役 | グループCEO指名委員 報酬委員 | 岡 田 元 也 | 昭和26年 6月17日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)2 | 2,469 |
| 平成2年5月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成4年2月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成7年5月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成9年6月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成15年5月 | 当社取締役兼代表執行役社長就任(現) | ||||||
| 平成15年9月 | ㈱マイカル(現イオンリテール㈱)代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社グループCEO就任(現) | ||||||
| 取締役 | グループCOO | 森 美 樹 | 昭和25年 9月16日生 | 昭和48年3月 | 当社入社 | (注)2 | 24 |
| 昭和59年5月 | 日本クレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)取締役就任 | ||||||
| 平成4年5月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
| 平成6年5月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
| 平成7年5月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成15年5月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 平成19年4月 | 当社総合金融事業EC議長就任 | ||||||
| 平成20年5月 | イオンクレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)取締役会長就任 | ||||||
| 平成20年8月 | 当社執行役就任 | ||||||
| 平成20年8月 | 当社総合金融事業最高経営責任者 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社代表執行役副社長就任(現) | ||||||
| 平成22年3月 | 当社総合金融事業共同最高経営責任者 | ||||||
| 平成22年5月 | イオンクレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)取締役相談役就任 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社グループCOO兼総合金融事業共同最高経営責任者 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社グループCOO兼グループ財務最高責任者 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社グループCOO就任(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 事業開発担当 | 豊 島 正 明 | 昭和27年 1月1日生 | 昭和49年3月 | 当社入社 | (注)2 | 38 |
| 平成5年6月 | JUSCO STORES(HONG KONG)CO.,LTD. (現AEON STORES(HONG KONG)CO.,LTD.)取締役就任 | ||||||
| 平成6年12月 | JAYA JUSCO STORES SDN.BHD.(現AEON CO.(M)BHD.)取締役就任 | ||||||
| 平成9年6月 | 同社取締役社長就任 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社グループ戦略担当兼IT・物流担当 | ||||||
| 平成14年5月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成15年5月 | 当社戦略担当 | ||||||
| 平成15年5月 | 当社執行役就任 | ||||||
| 平成15年9月 | 当社戦略・企業倫理担当兼戦略部長 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社戦略・事業推進担当 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社常務執行役就任 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社専務執行役就任 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社グループ戦略・事業推進・関連企業担当 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社グループ財経・事業推進・関連企業担当兼GMS事業EC議長 | ||||||
| 平成20年8月 | 当社執行役就任 | ||||||
| 平成20年8月 | 当社GMS事業最高経営責任者兼グループ財務最高責任者 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社グループ財務最高責任者 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社グループ財務最高責任者兼ディベロッパー事業最高経営責任者 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社ディベロッパー事業最高経営責任者 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社専務執行役就任 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 平成24年3月 | 当社社長補佐 事業開発最高責任者 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社事業開発最高責任者兼都市シフト推進責任者 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社執行役就任(現) | ||||||
| 平成27年2月 | 当社事業開発担当(現) | ||||||
| 取締役 | 監査委員会 議長 指名委員 | 生 田 正 治 | 昭和10年 1月19日生 | 昭和32年4月 | 三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社 | (注)2 | ― |
| 昭和62年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成6年6月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成15年4月 | 日本郵政公社総裁就任 | ||||||
| 平成19年4月 | ㈱商船三井相談役就任 | ||||||
| 平成20年6月 | テルモ㈱社外取締役就任 | ||||||
| 平成20年6月 | ソースネクスト㈱社外取締役(現) | ||||||
| 平成21年5月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 平成22年2月 | ㈱商船三井最高顧問就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 名古屋港埠頭㈱代表取締役社長就任(現) | ||||||
| 取締役 | 指名委員会 議長 報酬委員 | 末 吉 竹二郎 | 昭和20年 1月3日生 | 昭和42年4月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)2 | ― |
| 平成6年6月 | 同行取締役就任 | ||||||
| 平成8年4月 | 東京三菱銀行信託会社(ニューヨーク)頭取就任 | ||||||
| 平成10年6月 | 日興アセットマネジメント㈱副社長就任 | ||||||
| 平成15年7月 | 国際連合環境計画・金融イニシアチブ特別顧問就任(現) | ||||||
| 平成19年6月 | ㈱鹿児島銀行社外監査役(現) | ||||||
| 平成19年7月 | 一般社団法人日本カーボンオフセット代表理事 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱エフピコ社外取締役(現) | ||||||
| 平成23年8月 | 公益財団法人自然エネルギー財団代表理事副理事長(現) | ||||||
| 平成25年5月 | 一般社団法人グリーンファイナンス推進機構代表理事(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 監査委員 報酬委員 | 但 木 敬 一 | 昭和18年 7月1日生 | 昭和44年4月 | 東京地方検察庁検事任官 | (注)2 | ― |
| 昭和59年3月 | 法務大臣官房司法法制調査部参事官 | ||||||
| 平成9年12月 | 法務大臣官房長 | ||||||
| 平成14年1月 | 法務事務次官 | ||||||
| 平成16年6月 | 東京高等検察庁検事長 | ||||||
| 平成18年6月 | 検事総長 | ||||||
| 平成20年6月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱大和証券グループ本社社外取締役就任(現) | ||||||
| 平成21年7月 | 日本生命保険相互会社社外監査役就任(現) | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱フジタ社外監査役就任(現) | ||||||
| 取締役 | 報酬委員会 議長 監査委員 | 佐 藤 謙 | 昭和18年 11月17日生 | 昭和41年4月 | 大蔵省入省 | (注)2 | ― |
| 昭和60年6月 | 同省主計局主計官 | ||||||
| 平成4年6月 | 同省理財局次長 | ||||||
| 平成9年7月 | 防衛庁防衛局長 | ||||||
| 平成12年1月 | 同庁事務次官 | ||||||
| 平成14年7月 | 都市基盤整備公団(現独立行政法人都市再生機構)副総裁就任 | ||||||
| 平成16年7月 | 財団法人世界平和研究所(現公益財団法人世界平和研究所)副会長就任 | ||||||
| 平成21年12月 | 同財団理事長就任(現) | ||||||
| 平成23年5月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 平成23年6月 | 日本テレビ放送網㈱(現日本テレビホールディングス㈱)取締役就任(現) | ||||||
| 平成24年10月 | 日本テレビ放送網㈱取締役就任(現) | ||||||
| 取締役 | 監査委員 指名委員 | 内 永 ゆか子 | 昭和21年 7月5日生 | 昭和46年7月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)2 | ― |
| 平成7年4月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成12年4月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社取締役専務執行役員就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社技術顧問就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク理事長就任(現) | ||||||
| 平成19年6月 | ㈱ベネッセコーポレーション取締役就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社取締役副会長就任 | ||||||
| 平成20年4月 | ベルリッツコーポレーション代表取締役会長兼社長兼CEO就任 | ||||||
| 平成20年6月 | ソニー㈱社外取締役就任 | ||||||
| 平成21年10月 | ㈱ベネッセホールディングス取締役副社長就任 | ||||||
| 平成25年4月 | ベルリッツコーポレーション名誉会長就任 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役就任(現) | ||||||
| 平成25年6月 | HOYA㈱社外取締役就任(現) | ||||||
| 平成26年3月 | DIC㈱社外取締役就任(現) | ||||||
| 平成26年4月 | 一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク代表理事(現) | ||||||
| 計 | 2,542 | ||||||
(注) 1 取締役 生田正治、末吉竹二郎、但木敬一、佐藤謙、内永ゆか子は社外取締役であります。
当社は指名委員会等設置会社であり、「監査委員会」「指名委員会」「報酬委員会」の3つの委員会を設置しております。
2 取締役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 執行役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表執行役 社長 | (1) 取締役の状況参照 | 岡 田 元 也 | (1) 取締役の状況 参照 | 同左 | 同左 | 同左 | |
| 代表執行役 副社長 | (1) 取締役の状況参照 | 森 美 樹 | (1) 取締役の状況 参照 | 同左 | 同左 | 同左 | |
| 執行役 | (1) 取締役の状況参照 | 豊 島 正 明 | (1) 取締役の状況 参照 | 同左 | 同左 | 同左 | |
| 執行役 | GMS改革担当 | 岡 崎 双 一 | 昭和33年 10月10日生 | 昭和56年3月 | 当社入社 | (注)1 | 14 |
| 平成7年7月 | GUANGDONG JUSCO TEEM STORES CO.,LTD(現 GUANGDONG AEON TEEM CO.,LTD)取締役就任 | ||||||
| 平成13年6月 | JAYA JUSCO STORES SDN.BHD.(現AEON CO.(M)BHD.)取締役社長就任 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社執行役就任 | ||||||
| 平成17年7月 | 当社スーパーセンター事業本部長 | ||||||
| 平成17年11月 | イオンスーパーセンター㈱代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社コーポレート・マーケティング部長 | ||||||
| 平成21年4月 | イオンリテール㈱営業企画本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社執行役員就任 | ||||||
| 平成23年5月 | イオンモール㈱代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社執行役就任 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社ディベロッパー事業最高経営責任者 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社専務執行役就任 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社GMS事業最高経営責任者兼ディベロッパー事業最高経営責任者兼アジアシフト推進責任者 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社執行役就任(現) | ||||||
| 平成27年2月 | 当社GMS改革担当(現) | ||||||
| 平成27年2月 | イオンモール㈱取締役就任 | ||||||
| 平成27年2月 | イオンリテール㈱代表取締役社長(現) | ||||||
| 執行役 | 財務担当 兼 国際事業担当 | 若 生 信 弥 | 昭和31年 10月6日生 | 昭和55年4月 | ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)1 | 2 |
| 平成19年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)執行役員就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社グローバルストラクチャードファイナンス営業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社常務執行役員就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社欧州地域統括役員 | ||||||
| 平成22年7月 | 同社米州地域統括役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社米州地域ユニット長 | ||||||
| 平成25年7月 | ㈱みずほ銀行常務執行役員就任 | ||||||
| 平成25年7月 | 同社米州地域ユニット長 | ||||||
| 平成26年1月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員兼㈱みずほ銀行常務執行役員就任 | ||||||
| 平成26年1月 | 同社米国FBO規制対応担当役員兼㈱みずほ銀行米州地域ユニット長 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社専務執行役就任 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社グループ財務最高責任者 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社執行役就任(現) | ||||||
| 平成27年2月 | 当社財務担当兼国際事業担当(現) | ||||||
| 執行役 | SM改革担当 | 村 井 正 平 | 昭和25年 3月30日生 | 昭和49年3月 | 当社入社 | (注)1 | 22 |
| 平成16年5月 | 当社常務執行役就任 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社専務執行役就任 | ||||||
| 平成20年4月 | イオンリテール㈱代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社GMS事業最高経営責任者 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社執行役就任 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社専務執行役就任 | ||||||
| 平成25年3月 | イオンリテール㈱代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成25年5月 | ㈱ダイエー代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社執行役就任(現) | ||||||
| 平成27年2月 | 当社SM改革担当(現) | ||||||
| 平成27年2月 | ㈱ダイエー取締役会長就任(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 執行役 | デジタル 事業担当 | ジェリー・ ブラック | 昭和34年 5月29日生 | 昭和57年7月 | Arthur Andersen入社 | (注)1 | 24 |
| 昭和61年10月 | Ernst & Young入社 | ||||||
| 平成7年1月 | Kurt Salmon Associates入社 | ||||||
| 平成7年1月 | 同社アジア太平洋地域マネージングディレクター | ||||||
| 平成14年3月 | 同社グローバルプラクティスディベロップメントマネージングディレクター | ||||||
| 平成17年1月 | 同社北米マネージングディレクター | ||||||
| 平成18年1月 | 同社消費者製品部門社長 | ||||||
| 平成20年1月 | 同社CEO就任 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社入社顧問就任 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社執行役就任 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社グループ戦略・IT最高責任者兼アジア事業最高経営責任者 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社アセアン事業最高経営責任者兼グループIT・デジタルビジネス事業最高経営責任者兼グループ戦略最高責任者 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社専務執行役就任 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社グループ戦略最高責任者兼グループIT・デジタルビジネス事業最高経営責任者 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社社長補佐 グループ戦略・デジタル・IT最高責任者 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社社長補佐 グループ戦略・デジタル・IT・マーケティング最高責任者 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社商品戦略担当兼デジタルシフト推進責任者 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社執行役就任(現) | ||||||
| 平成27年2月 | 当社デジタル事業担当(現) | ||||||
| 執行役 | 経営企画担当 兼 電子マネー事業責任者 | 山 梨 広 一 | 昭和29年 4月18日生 | 昭和53年4月 | 富士写真フイルム㈱入社 | (注)1 | 2 |
| 平成2年1月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 | ||||||
| 平成7年7月 | 同社プリンシパル(パートナー) | ||||||
| 平成15年7月 | 同社ディレクター(シニア・パートナー) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社顧問就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社内務統括担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社専務執行役就任 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社執行役就任(現) | ||||||
| 平成27年2月 | 当社経営企画担当(現) | ||||||
| 平成27年2月 | 当社電子マネー事業責任者(現) | ||||||
| 執行役 | 商品担当 | 柴 田 英 二 | 昭和30年 6月3日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)1 | 13 |
| 平成9年9月 | 当社マックスバリュ事業本部商品部長 | ||||||
| 平成14年2月 | 当社マックスバリュ事業本部長 | ||||||
| 平成16年2月 | 当社商品戦略・トップバリュ本部長 | ||||||
| 平成18年3月 | AEON(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長就任 | ||||||
| 平成22年5月 | マックスバリュ九州㈱代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成24年5月 | イオン商品調達㈱取締役 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社執行役就任(現) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社グループ商品最高責任者兼シニアシフト推進責任者 | ||||||
| 平成26年5月 | イオン商品調達㈱代表取締役社長就任(現) | ||||||
| 平成27年2月 | 当社商品担当(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 執行役 | 管理担当 | 堤 唯 見 | 昭和28年 9月28日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)1 | 11 |
| 平成6年3月 | 当社近畿四国事業本部京都西店長 | ||||||
| 平成8年9月 | 当社近畿四国事業本部営業企画部長 | ||||||
| 平成9年2月 | 当社経営企画室次長 | ||||||
| 平成11年9月 | 当社関東カンパニーイオン成田店開設委員長 | ||||||
| 平成13年9月 | 当社コーポレート・コミュニケーション部長 | ||||||
| 平成16年5月 | 当社執行役就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社コーポレート・コミュニケーション担当 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社常務執行役就任 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社グループコミュニケーション担当 | ||||||
| 平成20年5月 | イオンディライト㈱代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成23年5月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成24年8月 | 当社グループマーケティング責任者 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社グループマーケティング責任者兼秘書室責任者 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社執行役就任(現) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社グループ戦略最高責任者 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社管理担当(現) | ||||||
| 計 | 90 | ||||||
(注)1 執行役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
