有価証券報告書-第69期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	鈴木 誠	昭和40年6月22日生	平成元年3月 ㈱しまむら入社 平成16年11月 当社物流部長 平成23年5月 当社取締役、貿易部・物流部 商品管理部・店舗管理部統括 平成26年2月 当社物流部・システム開発部 貿易部統括 平成27年3月 当社物流部・システム開発部統括 平成27年5月 当社執行役員 平成30年2月 当社執行役員企画室長 令和元年5月 令和2年2月 令和2年5月 当社取締役執行役員 当社代表取締役 社長執行役員(現任) 思夢樂股份有限公司董事(現任) 飾夢楽(上海)商貿有限公司董事 (現任)	(注)3	1,900
取締役 執行役員 物流部・貿易部・ システム部・ EC事業部統括	齋藤 剛樹	昭和45年3月5日生	平成4年3月 ㈱しまむら入社 平成16年5月 当社アベイル店舗3部長 平成18年3月 当社アベイル商品2部長 平成20年3月 当社しまむら販促企画部長 平成24年2月 当社しまむら商品6部長 平成29年8月 当社総務部長 平成30年2月 当社執行役員 しまむら商品部・売場管理部 販売企画部統括 令和元年5月 令和2年2月 当社取締役執行役員(現任) 当社物流部・貿易部・ システム部・EC事業部統括(現任) 令和3年2月 思夢樂股份有限公司監察人(現任)	(注)3	1,140
取締役 上席執行役員 しまむら商品部・ 販売企画部・ 広告宣伝部・ 市場調査部統括	高橋 維一郎	昭和49年8月25日生	平成11年3月 ㈱しまむら入社 平成25年3月 当社しまむら店舗8部長 平成26年2月 当社しまむら商品3部長 平成30年2月 当社しまむら販売企画部長 平成31年2月 当社執行役員 物流部・貿易部・システム部統括 令和元年5月 令和2年2月 当社取締役執行役員 当社しまむら商品部・販売企画部・ 広告宣伝部・市場調査部統括(現任) 令和3年2月 思夢樂股份有限公司董事(現任) 飾夢楽(上海)商貿有限公司董事 (現任) 令和4年2月 当社取締役上席執行役員(現任)	(注)3	250

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 アベイル事業担当	中平 貴士	昭和45年12月1日生	平成6年3月 ㈱しまむら入社 平成26年2月 当社しまむら商品2部長 平成29年8月 当社開発1部長 平成30年8月 当社しまむら商品1部長 令和3年2月 当社執行役員 アベイル事業担当 令和4年5月 当社取締役執行役員(現任) アベイル事業担当	(注)4	550
取締役相談役	藤原 秀次郎	昭和15年10月18日生	昭和45年9月 ㈱島村呉服店(現㈱しまむら)入社 昭和50年4月 当社取締役 昭和56年5月 当社専務取締役 平成元年5月 当社代表取締役専務 平成2年5月 平成17年5月 平成21年5月 平成23年5月 令和2年5月 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長 当社取締役相談役 当社相談役 当社取締役相談役(現任)	(注)3	681,100
取締役	松井 珠江	昭和21年8月14日生	昭和58年9月 ㈱西友シューズ入社 昭和61年3月 ㈱西友へ転籍 平成13年5月 同社執行役員 平成15年3月 同社執行役SVP 平成20年5月 同社退職 平成22年10月 ㈱松井オフィス取締役副社長(現任) 平成27年5月 当社取締役(現任)	(注)3	100
取締役	鈴木 豊	昭和24年12月6日生	昭和48年3月 キユーピー㈱入社 平成13年2月 同社取締役 平成15年2月 同社常務取締役 平成16年2月 同社代表取締役社長 平成23年2月 同社相談役 平成25年2月 同社相談役 退任 平成25年11月 ㈱山城経営研究所 代表取締役社長 平成30年5月 令和元年11月 当社取締役(現任) ㈱山城経営研究所 相談役 令和2年9月 同社退職	(注)3	100
取締役	室久保 貞一	昭和29年12月2日生	昭和53年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)入行 平成13年7月 ㈱あさひ銀行(現㈱埼玉りそな銀行) さいたま営業部長 平成15年10月 ㈱埼玉りそな銀行公共法人部長 平成16年10月 同行熊谷支店長 平成19年6月 同行退職 埼玉経済同友会 専務理事 令和3年6月 令和3年7月 同会シニアアドバイザー(非常勤) (現任) 大栄不動産㈱顧問(現任) 令和4年5月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	吉岡 秀行	昭和30年7月31日生	昭和53年3月 ㈱しまむら入社 平成5年8月 当社店舗運営部ブロックマネージャー 平成19年5月 ㈱アベイル常勤監査役 平成21年5月 当社常勤監査役(現任) 平成21年5月 思夢樂股份有限公司監察人(現任) 平成23年6月 飾夢楽(上海)商貿有限公司監事 (現任)	(注)5	8,223
監査役	島村 裕之	昭和28年4月12日生	昭和54年3月 ㈱しまむら入社 昭和61年9月 当社監査室長 平成2年5月 当社取締役 平成3年11月 ㈱島村興産代表取締役社長(現任) 平成3年11月 ㈱島村企画代表取締役社長 平成6年2月 当社取締役人事部長 平成13年5月 当社監査役(現任) 平成18年5月 ㈱島村企画取締役 平成29年12月 ㈱島村企画監査役(現任)	(注)5	501,074
監査役	堀之北 重久	昭和26年12月29日生	昭和57年8月 公認会計士登録 平成15年6月 朝日監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 代表社員 平成26年7月 公認会計士堀之北重久事務所開設 (現任) 平成27年6月 三洋工業㈱社外取締役 平成27年12月 ㈱東陽テクニカ社外監査役(現任) 平成28年5月 平成28年6月 当社監査役(現任) 三洋工業㈱社外取締役 (監査等委員)(現任)	(注)5	-
監査役	大参 哲也	昭和31年5月26日生	昭和54年4月 タキヒヨー㈱入社 平成16年3月 平成17年3月 平成22年3月 同社テキスタイル営業部 テキスタイルⅡ部長 同社アパレル事業部DPLP.T長 同社システム部長 平成23年3月 同社執行役員システム部長 平成29年3月 令和2年3月 同社顧問(現任) ティー・エフ・シー㈱常務取締役 ティー・ティー・シー㈱ 代表取締役(現任) 令和2年5月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					1,194,437

(注)1.取締役 松井 珠江、鈴木 豊、室久保 貞一の3名は、社外取締役であります。
2.監査役 堀之北 重久、大参 哲也の2名は、社外監査役であります。
3.令和3年2月期に係る定時株主総会の終結の時から令和5年2月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
4.令和4年2月期に係る定時株主総会の終結の時から令和5年2月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
5.令和2年2月期に係る定時株主総会の終結の時から令和6年2月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
(執行役員の状況)

役名	氏名	職名
*社長執行役員	鈴木 誠	企画室・監査室・法務室管掌
*上席執行役員	高橋 維一郎	しまむら商品部・販売企画部・広告宣伝部・市場調査部統括
上席執行役員	昆野 一夫	開発部・店舗建設部統括
上席執行役員	佐藤 政明	総務部・人事部・教育部・経理部・商品管理部・陸上競技部統括
*執行役員	齋藤 剛樹	物流部・貿易部・システム部・EC事業部統括
*執行役員	中平 貴士	アベイル事業担当
執行役員	近藤 英行	ディバロ事業部担当
執行役員	関 信太郎	海外事業担当、思夢樂股份有限公司董事長、飾夢楽(上海)商貿有限公司董事長
執行役員	中村 武	しまむら店舗部・店装部・店舗管理部統括
執行役員	辻口 芳輝	シャンブル事業担当
執行役員	上田 肇	バースデイ事業担当

(注)*印の各執行役員は、取締役を兼務しております。
②社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数
当社は提出日(令和4年5月16日)現在、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。なお、社
外取締役 松井 珠江 氏、鈴木 豊 氏、室久保 貞一 氏並びに社外監査役 堀之北 重久氏、大参 哲也 氏
を独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
b.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と当社との間に利害関係はありません。社外取締役による当社株式の保有状況に
ついては「役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
c.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
・社外取締役 松井 珠江 氏は小売業の人事政策、福利厚生ならびに社会・環境サステナビリティ分野で長き
にわたり活躍された経験と知識を有しており、社外の独立した視点からその経験に基づく助言・提言をいた
だいております。
・社外取締役 鈴木 豊 氏は企業経営者として豊富な経験と深い見識を有しており、当社の経営に対し、社外
の独立した視点から有益な助言・提言をいただいております。
・社外取締役 室久保 貞一 氏は金融機関での長きにわたる経験に基づく財務・会計に関する深い知識に加
え、埼玉経済同友会 専務理事等を歴任され、企業経営に関して深い知見を有しております。その経験から、社外の独立した視点での助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・社外監査役 堀之北 重久 氏は公認会計士として企業財務に精通しており、長年の経験と見識に基づく助言・
提言をいただいております。
・社外監査役 大参 哲也 氏は流通業界を中心に幅広い見識を有しており、取締役会の意思決定の妥当性、適
正性に助言をいただいております。
d.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等は特段定めておりませんが、客
観的・中立的立場から、取締役会の監督または監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生
じる恐れがないことを基本に選任しております。
e.社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役4名中の2名
を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外
部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名の監査により、外部からの経
営監視機能が十分に機能する体制が図られております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査役から監査室が実施した内部監査の報告を受け、会計監査人から監査結果の説明及び報告を受けるなど、監査役会で十分な議論を踏まえて監査を実施しております。