有価証券報告書-第69期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)

②社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数
当社は提出日(令和4年5月16日)現在、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。なお、社
外取締役 松井 珠江 氏、鈴木 豊 氏、室久保 貞一 氏並びに社外監査役 堀之北 重久氏、大参 哲也 氏
を独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
b.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と当社との間に利害関係はありません。社外取締役による当社株式の保有状況に
ついては「役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
c.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
・社外取締役 松井 珠江 氏は小売業の人事政策、福利厚生ならびに社会・環境サステナビリティ分野で長き
にわたり活躍された経験と知識を有しており、社外の独立した視点からその経験に基づく助言・提言をいた
だいております。
・社外取締役 鈴木 豊 氏は企業経営者として豊富な経験と深い見識を有しており、当社の経営に対し、社外
の独立した視点から有益な助言・提言をいただいております。
・社外取締役 室久保 貞一 氏は金融機関での長きにわたる経験に基づく財務・会計に関する深い知識に加
え、埼玉経済同友会 専務理事等を歴任され、企業経営に関して深い知見を有しております。その経験から、社外の独立した視点での助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・社外監査役 堀之北 重久 氏は公認会計士として企業財務に精通しており、長年の経験と見識に基づく助言・
提言をいただいております。
・社外監査役 大参 哲也 氏は流通業界を中心に幅広い見識を有しており、取締役会の意思決定の妥当性、適
正性に助言をいただいております。
d.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等は特段定めておりませんが、客
観的・中立的立場から、取締役会の監督または監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生
じる恐れがないことを基本に選任しております。
e.社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役4名中の2名
を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外
部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名の監査により、外部からの経
営監視機能が十分に機能する体制が図られております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査役から監査室が実施した内部監査の報告を受け、会計監査人から監査結果の説明及び報告を受けるなど、監査役会で十分な議論を踏まえて監査を実施しております。