有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)
(注) 1 平成28年6月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行致しました。
2 若林真氏、鈴木康夫氏、大島仁志氏及び砂川佳子氏は、社外取締役であります。
3 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大島 仁志 委員 鈴木 康夫 委員 砂川 佳子
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | CEO | 近 藤 正 樹 | 昭和30年1月5日生 | 昭和53年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | 7 |
| 昭和60年5月 | コロンビア三菱商事会社 | ||||||
| 平成13年4月 | 三菱商事株式会社食品本部コーヒーユニットマネージャー | ||||||
| 平成16年4月 | 三菱商事株式会社食品本部付(戦略企画室長) | ||||||
| 平成20年4月 | 伯国(ブラジル)三菱商事会社社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 三菱商事株式会社生活産業グループCEO補佐(人事担当) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員社長(兼)日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社代表取締役社長(現任)兼株式会社フェニックス(現日本ピザハット株式会社)取締役(現任)兼ナチュラル・ダイニング株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役社長CEO(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | CFO兼コーポレート本部長 | 野 間 治 | 昭和29年9月1日生 | 昭和53年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | 3 |
| 平成16年4月 | 英国三菱商事会社(現欧州三菱商事会社)CFO | ||||||
| 平成20年10月 | 三菱商事株式会社投資金融事業本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社監査役室長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役専務執行役員CFO兼ビジネスサポート本部長兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役(現任)兼株式会社フェニックス(現日本ピザハット株式会社)取締役(現任)兼ナチュラル・ダイニング株式会社取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役専務執行役員CFO兼コーポレート本部長兼ナチュラル・ダイニング株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 細 見 薫 | 昭和30年4月9日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1 | |
| 平成19年4月 | 当社KFC直営営業ユニット執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社KFCマーケティングユニット執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社KFCマーケティンググループ執行役員常務 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社KFC営業ユニット執行役員常務 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員常務兼店舗開発グループ管掌兼店舗開発ユニットゼネラルマネージャー兼KFC事業COO補佐 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社取締役(現任)兼株式会社フェニックス(現日本ピザハット株式会社)代表取締役社長(現任)兼ナチュラル・ダイニング株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 岡 部 勇 次 | 昭和34年9月25日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 0 | |
| 平成23年4月 | 当社KFC直営営業ユニットゼネラルマネージャー | ||||||
| 平成25年4月 | 当社KFC直営営業ユニット執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社直営営業ユニット執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員営業統括 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役執行役員兼日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 若 林 真 | 昭和37年10月21日生 | 昭和60年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | ― | |
| 平成8年12月 | 香港三菱商事会社 | ||||||
| 平成21年4月 | 三菱商事株式会社九州支社生活産業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社食品第一ユニットマネージャー | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社シジシージャパン出向常務執行役員経営企画室室長兼NB事業部統括 | ||||||
| 平成25年5月 | 同社出向常務取締役経営企画室室長兼NB事業部統括 | ||||||
| 平成27年3月 | 同社出向常務取締役管理本部長兼NB事業部管掌 | ||||||
| 平成28年3月 | 三菱商事株式会社リテイル本部戦略企画室長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 鈴 木 康 夫 | 昭和30年4月5日生 | 昭和53年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)4 | 1 | |
| 昭和61年7月 | 仏国三菱商事会社 | ||||||
| 平成6年12月 | MitsubishiImaging(MC).Inc.E.V.P | ||||||
| 平成12年12月 | MCImagingLtd.ExecutiveDirectorCEO | ||||||
| 平成14年5月 | 三菱商事株式会社生活産業グループ監査室マネージャー | ||||||
| 平成23年3月 | 同社生活産業グループCEOオフィス 内部統制・監査ユニットマネージャー | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成26年4月 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社監査役(現任)兼株式会社フェニックス(現日本ピザハット株式会社)監査役(現任)兼ナチュラル・ダイニング株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 大 島 仁 志 | 昭和23年1月21日生 | 昭和47年4月 | キリンビール株式会社入社 | (注)4 | 1 | |
| 平成15年3月 | キリンビール株式会社執行役員兼国際酒類カンパニー社長兼サンミゲル社(フィリピン)取締役兼ライオンネイサン社(豪)取締役 | ||||||
| 平成18年3月 | キリンビール株式会社常務執行役員兼国際酒類カンパニー社長 | ||||||
| 平成19年7月 | キリンホールディングス株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成26年10月 | 公益財団法人民際センター理事(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | 公益財団法人三菱商事復興支援財団理事(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成6年10月 | 青山監査法人/PriceWaterhouse入所 | ||||||
| 平成18年9月 | あらた監査法人(現PwCあらた監査法人)/PricewaterhouseCoopers入所 | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 砂 川 佳 子 | 昭和47年8月7日生 | 平成25年8月 | 砂川公認会計士事務所開業(現任) | (注)4 | ― | |
| 平成25年12月 | 税理士法人アンサーズ(現税理士法人アンサーズトラスト)社員就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 13 | ||||||
(注) 1 平成28年6月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行致しました。
2 若林真氏、鈴木康夫氏、大島仁志氏及び砂川佳子氏は、社外取締役であります。
3 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大島 仁志 委員 鈴木 康夫 委員 砂川 佳子
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
