訂正有価証券報告書-第66期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注) 1.倉重 英樹、松井 忠三、阿久津 聡、堀江 裕美の4名は、社外取締役であります。
2. 横山 哲郎、前川 渡、海老原 和彦の3名は、社外監査役であります。
3.平成28年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成27年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は執行役員制度を導入しております。なお、執行役員(取締役を兼務している執行役員については除いております。)は以下の9名で構成されております。
上席執行役員 浅井 英成、大屋 守、金銅 雅之、林 正武
執行役員 山田 久仁、北村 嘉輝、杉田 篤、沼倉 聡、岩越 逸郎
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役会長 兼最高経営責任者 (CEO) | ― | 福田 三千男 | 昭和21年7月10日 | 昭和44年4月 | 大賀株式会社入社 | (注)3 | 1,041 |
| 昭和46年5月 | 当社入社 | ||||||
| 当社取締役 | |||||||
| 昭和57年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成3年4月 | 有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長 | ||||||
| 平成5年3月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年12月 | 波茵特股份有限公司董事長 | ||||||
| 平成16年5月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社代表取締役会長兼社長 | ||||||
| 平成25年8月 | 株式会社ポイント(現 当社)代表取締役会長 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) (現任) | ||||||
| 取締役 最高執行責任者 (COO) | ― | 松下 正 | 昭和35年7月28日 | 平成元年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) 東京青山法律事務所(現 ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業))入所 | (注)3 | 10 |
| 平成10年1月 | ジーイー横河メディカルシステム株式会社(現 GEヘルスケア・ジャパン株式会社)入社 | ||||||
| 平成11年1月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成12年11月 | GEメディカルシステムズ台湾総経理 | ||||||
| 平成15年3月 | 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社(現 日本GE株式会社)取締役副社長 | ||||||
| 平成17年7月 | 株式会社ファーストリテイリング入社 | ||||||
| 平成17年9月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成18年7月 | FR France SAS会長兼チーフエグゼクティブオフィサー | ||||||
| 平成21年8月 | シーメンス株式会社(現 シーメンス・ジャパン株式会社)入社 | ||||||
| 平成22年7月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成23年3月 | コクヨ株式会社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役最高執行責任者(COO) (現任) | ||||||
| 方針(上海)商貿有限公司董事 (現任) | |||||||
| 波茵特股份有限公司董事(現任) | |||||||
| Adastria Korea Co.,Ltd.理事 (現任) | |||||||
| 平成27年6月 | Adastria Asia Co.,Ltd.董事 (現任) | ||||||
| 平成27年9月 | 株式会社アダストリア・ロジスティクス取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務執行役員 新規事業開発本部長 | 木村 治 | 昭和44年9月2日 | 平成2年3月 | 株式会社福田屋洋服店(現 当社)入社 | (注)3 | 18 |
| 平成15年12月 | 有限会社パラビオン・シドゥ代表取締役 | ||||||
| 平成18年3月 | work design株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成19年8月 | 株式会社ドロップ常務取締役 | ||||||
| 平成23年9月 | 株式会社トリニティアーツ(現 当社)代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社入社 | ||||||
| 当社取締役 | |||||||
| Adastria Asia Co., Ltd.董事 | |||||||
| 平成26年2月 | 株式会社ポイント(現 当社)取締役 | ||||||
| 株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役 | |||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役上席執行役員 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役常務執行役員 新規事業開発本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 倉重 英樹 | 昭和17年9月11日 | 昭和41年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成5年1月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成5年11月 | プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成12年5月 | ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)取締役相談役 | ||||||
| 平成14年10月 | IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成16年2月 | 日本テレコム株式会社取締役代表執行役社長 | ||||||
| 平成18年10月 | 株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年5月 | イオン株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 旭テック株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成19年12月 | 株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長 | ||||||
| 平成20年5月 | 株式会社シグマクシス代表取締役CEO | ||||||
| 平成22年4月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年4月 | 株式会社アイ・ティ・フロンティア(現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社)取締役会長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社代表取締役執行役員会長 | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社シグマクシス代表取締役会長兼社長(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 松井 忠三 | 昭和24年5月13日 | 昭和48年6月 | 株式会社西友ストアー(現 合同会社西友)入社 | (注)3 | 4 |
| 平成5年5月 | 株式会社良品計画取締役総務人事部長 | ||||||
| 平成11年5月 | 株式会社アール・ケイ・トラック代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年5月 | ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長 | ||||||
| 平成13年1月 | 株式会社良品計画代表取締役社長 | ||||||
| 平成13年4月 | ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)取締役 | ||||||
| 平成14年2月 | 株式会社良品計画代表取締役社長兼執行役員 | ||||||
| 平成20年2月 | 同社代表取締役会長兼執行役員 | ||||||
| 平成21年5月 | ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社りそな銀行社外取締役 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任) | ||||||
| 株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役(現任) | |||||||
| 平成27年5月 | 株式会社ネクステージ社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 阿久津 聡 | 昭和41年7月11日 | 平成10年5月 | カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.) | (注)3 | ― |
| 平成10年12月 | 一橋大学商学部専任講師 | ||||||
| 平成11年4月 | 同大学大学院国際企業戦略研究科専任講師 | ||||||
| 平成14年6月 | 同大学大学院国際企業戦略研究科助教授 (平成19年 助教授から准教授へ名称変更) | ||||||
| 平成18年6月 | ニフティ株式会社社外取締役 (現任) | ||||||
| 平成20年10月 | 情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員准教授 | ||||||
| 平成22年3月 | 株式会社大塚家具社外取締役 (現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現任) | ||||||
| 平成24年11月 | 日本マーケティング学会理事 (現任) | ||||||
| 平成25年9月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 堀江 裕美 | 昭和31年6月19日 | 昭和56年4月 | 株式会社奈良機械製作所入社 | (注)3 | ― |
| 昭和63年5月 | リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社 | ||||||
| 平成11年12月 | 同社マーケティング部長 | ||||||
| 平成17年3月 | スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長 | ||||||
| 平成18年12月 | 同社マーケティング本部長 | ||||||
| 平成22年8月 | 同社執行役員マーケティング統括(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 松田 毅 | 昭和28年2月5日 | 昭和51年4月 | 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | 2 |
| 平成18年1月 | 株式会社ポイント(現 当社)入社 当社顧問 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社執行役員管理本部長兼経理部長 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社取締役執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社NATURAL NINE HOLDINGS (現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)監査役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社会長室顧問 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 横山 哲郎 | 昭和21年8月28日 | 昭和45年10月 | アーサー・アンダーセン会計事務所東京支社入所 | (注)4 | 36 |
| 昭和50年11月 | 公認会計士坪井徳義事務所入所 | ||||||
| 昭和51年7月 | 監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 | ||||||
| 昭和55年11月 | 公認会計士・税理士横山哲郎 事務所開設所長(現任) | ||||||
| 平成4年5月 | 株式会社ポイント(現 当社)監査役(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 有限責任監査法人ひばり代表社員(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 前川 渡 | 昭和25年2月10日 | 昭和55年5月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | (注)5 | ― |
| 平成2年9月 | 東京アーバン法律事務所共同開設 | ||||||
| 平成10年1月 | 前川法律事務所開設所長(現任) | ||||||
| 平成15年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成16年4月 | 第一東京弁護士会副会長 | ||||||
| 平成27年3月 | 京葉瓦斯株式会社社外取締役 (現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 海老原 和彦 | 昭和33年3月5日 | 昭和58年7月 | ボストンコンサルティンググループ株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 昭和61年6月 | Goldman,Sachs&Co.入社 | ||||||
| 昭和63年10月 | ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 | ||||||
| 平成14年9月 | JPモルガン証券株式会社入社 | ||||||
| 平成18年12月 | 株式会社シナジー取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 早稲田大学大学院ファイナンス研究科ビジネスアカデミー非常勤講師 | ||||||
| 平成25年12月 | 株式会社アークアカデミー(ベトナム)日越EPA外務省委託事業日本語講師・教務 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,112 | ||||||
(注) 1.倉重 英樹、松井 忠三、阿久津 聡、堀江 裕美の4名は、社外取締役であります。
2. 横山 哲郎、前川 渡、海老原 和彦の3名は、社外監査役であります。
3.平成28年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成27年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は執行役員制度を導入しております。なお、執行役員(取締役を兼務している執行役員については除いております。)は以下の9名で構成されております。
上席執行役員 浅井 英成、大屋 守、金銅 雅之、林 正武
執行役員 山田 久仁、北村 嘉輝、杉田 篤、沼倉 聡、岩越 逸郎