有価証券報告書-第68期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
(注) 1.倉重 英樹、松井 忠三、阿久津 聡、堀江 裕美の4名は、社外取締役であります。
2. 前川 渡、海老原 和彦、葉山 良子の3名は、社外監査役であります。
3.平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成27年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.取締役 福田 泰生は、代表取締役会長兼社長 福田 三千男の長男であります。
8.当社は執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の8名で構成されております。
上席執行役員 大屋 守、林 正武、北村 嘉輝
執行役員 山田 久仁、岩越 逸郎、久保田 夏彦、豊田 裕之、小林 千晃
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役会長兼社長 | ― | 福田 三千男 | 昭和21年7月10日 | 昭和46年5月 | 株式会社福田屋洋服店(現 当社)入社 | (注)3 | 1,041 |
| 同社取締役 | |||||||
| 昭和57年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成3年4月 | 有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長 | ||||||
| 平成5年3月 | 株式会社ポイント(現 当社)代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年12月 | 波茵特股份有限公司董事長 | ||||||
| 平成16年5月 | 株式会社ポイント(現 当社)代表取締役会長 | ||||||
| 平成22年5月 | 同社代表取締役会長兼社長 | ||||||
| 平成25年9月 | 株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)代表取締役会長 | ||||||
| 平成27年5月 | 同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)兼社長 | ||||||
| 平成30年5月 | 当社代表取締役会長兼社長(現任) | ||||||
| 取締役副社長 | ― | 木村 治 | 昭和44年9月2日 | 平成23年9月 | 株式会社トリニティアーツ(現 当社)代表取締役社長 | (注)3 | 18 |
| 平成25年4月 | 株式会社FRIENDS取締役 | ||||||
| 平成25年9月 | 株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)取締役 | ||||||
| Adastria Asia Co.,Ltd.董事 | |||||||
| 平成26年2月 | 株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役 | ||||||
| 平成27年5月 | 株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)取締役上席執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成28年11月 | peoples inc.株式会社取締役副社長 | ||||||
| 株式会社アリシア取締役副社長 (現任) | |||||||
| 平成29年3月 | 株式会社エレメントルール取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | 株式会社ADASTRIA eat Creations代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社取締役副社長(営業部門・新規事業開発担当)(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 福田 泰生 | 昭和53年4月11日 | 平成16年3月 | 株式会社イムズ入社 | (注)3 | 201 |
| 平成17年4月 | 株式会社ポイント(現 当社)入社 | ||||||
| 平成26年3月 | 同社海外事業本部 部長 | ||||||
| 平成26年5月 | Adastria Asia Co.,Ltd.董事長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社コミュニケーションデザイン本部長 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社経営企画本部長 | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役経営企画本部長 | ||||||
| 平成30年3月 | 当社取締役(米国事業・ガバナンス担当)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 経営統括本部長兼海外支援本部長 | 金銅 雅之 | 昭和42年12月5日 | 平成3年4月 | 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 | (注)3 | ― |
| 平成18年7月 | 株式会社ポイント(現 当社)入社 社長室 部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 同社執行役員 社長室 部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社執行役員 新規事業本部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 同社執行役員 戦略推進部長 | ||||||
| 平成24年11月 | 同社常務執行役員 戦略推進部長兼雑貨事業部長 | ||||||
| 平成25年9月 | 株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)財務部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 同社上席執行役員 営業推進本部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社上席執行役員 営業統括本部長 | ||||||
| 平成30年3月 | 当社上席執行役員 経営統括本部長兼海外支援本部長 | ||||||
| Adastria Asia Co.,Ltd.董事 (現任) | |||||||
| 方針(上海)商貿有限公司董事 (現任) | |||||||
| 波茵特股份有限公司董事長(現任) | |||||||
| Adastria Korea Co.,Ltd.理事 (現任) | |||||||
| 平成30年5月 | 当社取締役 経営統括本部長兼海外支援本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 倉重 英樹 | 昭和17年9月11日 | 昭和41年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成5年1月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成5年11月 | プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)代表取締役会長 | ||||||
| 平成12年5月 | ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)取締役相談役 | ||||||
| 平成14年10月 | IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成16年2月 | 日本テレコム株式会社(現 ソフトバンク株式会社)取締役代表執行役社長 | ||||||
| 平成18年10月 | 株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年5月 | イオン株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 旭テック株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成19年12月 | 株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長 | ||||||
| 平成20年5月 | 株式会社シグマクシス代表取締役CEO | ||||||
| 平成22年4月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年4月 | 株式会社アイ・ティ・フロンティア(現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社)取締役会長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社代表取締役執行役員会長 | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社シグマクシス代表取締役会長兼社長(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 松井 忠三 | 昭和24年5月13日 | 昭和48年6月 | 株式会社西友ストアー(現 合同会社西友)入社 | (注)3 | 4 |
| 平成5年5月 | 株式会社良品計画取締役総務人事部長 | ||||||
| 平成11年5月 | 株式会社アール・ケイ・トラック(現 株式会社良品計画)代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年5月 | ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長 | ||||||
| 平成13年1月 | 株式会社良品計画代表取締役社長 | ||||||
| 平成13年4月 | ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)取締役 | ||||||
| 平成14年2月 | 株式会社良品計画代表取締役社長兼執行役員 | ||||||
| 平成20年2月 | 同社代表取締役会長兼執行役員 | ||||||
| 平成21年5月 | ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 株式会社T&T(現 株式会社松井オフィス)代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社りそな銀行社外取締役 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任) | ||||||
| 株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役 | |||||||
| 平成27年5月 | 株式会社ネクステージ社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年11年 | 株式会社サダマツ社外取締役 (現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 阿久津 聡 | 昭和41年7月11日 | 平成10年5月 | カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.) | (注)3 | ― |
| 平成10年12月 | 一橋大学商学部専任講師 | ||||||
| 平成11年4月 | 同大学大学院国際企業戦略研究科専任講師 | ||||||
| 平成14年6月 | 同大学大学院国際企業戦略研究科助教授 (平成19年 助教授から准教授へ名称変更) | ||||||
| 平成22年3月 | 株式会社大塚家具社外取締役 (現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授 一橋大学大学院経営管理研究科教授(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 株式会社ノジマ社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 堀江 裕美 | 昭和31年6月19日 | 昭和56年4月 | 株式会社奈良機械製作所入社 | (注)3 | ― |
| 昭和63年5月 | リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社 | ||||||
| 平成11年12月 | 同社マーケティング部長 | ||||||
| 平成17年3月 | スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長 | ||||||
| 平成18年12月 | 同社マーケティング本部長 | ||||||
| 平成22年8月 | 同社執行役員マーケティング統括 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | Haruka株式会社代表取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 松田 毅 | 昭和28年2月5日 | 昭和51年4月 | 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 | (注)4 | 2 |
| 平成18年1月 | 株式会社ポイント(現 当社)入社 同社顧問 | ||||||
| 平成18年3月 | 同社執行役員管理本部長兼経理部長 | ||||||
| 平成20年5月 | 同社取締役執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 同社取締役常務執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社NATURAL NINE HOLDINGS (現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)監査役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)会長室顧問 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 前川 渡 | 昭和25年2月10日 | 昭和55年5月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | (注)5 | ― |
| 平成2年9月 | 東京アーバン法律事務所共同開設 | ||||||
| 平成10年1月 | 前川法律事務所開設所長(現任) | ||||||
| 平成15年5月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 京葉瓦斯株式会社社外取締役 (現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 海老原 和彦 | 昭和33年3月5日 | 昭和58年7月 | ボストンコンサルティンググループ株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 昭和61年6月 | Goldman,Sachs&Co.入社 | ||||||
| 昭和63年10月 | ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 | ||||||
| 平成14年9月 | JPモルガン証券株式会社入社 | ||||||
| 平成18年12月 | 株式会社シナジー取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 早稲田大学大学院ファイナンス研究科ビジネスアカデミー非常勤講師 | ||||||
| 平成25年12月 | 株式会社アークアカデミー(ベトナム)日越EPA外務省委託事業日本語講師・教務 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 葉山 良子 | 昭和34年10月7日 | 昭和58年4月 | 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 | (注)6 | ― |
| 平成2年10月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
| 平成6年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成19年1月 | 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | ||||||
| 平成27年1月 | 葉山良子公認会計士事務所代表(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社ココスジャパン社外監査役 | ||||||
| 平成28年5月 | スギホールディングス株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年8月 | 日本公認会計士協会専門研究員(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 株式会社ココスジャパン社外取締役(現任) | ||||||
| 平成30年5月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,267 | ||||||
(注) 1.倉重 英樹、松井 忠三、阿久津 聡、堀江 裕美の4名は、社外取締役であります。
2. 前川 渡、海老原 和彦、葉山 良子の3名は、社外監査役であります。
3.平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成27年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.取締役 福田 泰生は、代表取締役会長兼社長 福田 三千男の長男であります。
8.当社は執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の8名で構成されております。
上席執行役員 大屋 守、林 正武、北村 嘉輝
執行役員 山田 久仁、岩越 逸郎、久保田 夏彦、豊田 裕之、小林 千晃
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
