有価証券報告書-第67期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注) 1.倉重 英樹、松井 忠三、阿久津 聡、堀江 裕美の4名は、社外取締役であります。
2. 横山 哲郎、前川 渡、海老原 和彦の3名は、社外監査役であります。
3.平成29年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成27年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.取締役 福田 泰生は、代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) 福田 三千男の長男であります。
7.当社は執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の12名で構成されております。
上席執行役員 浅井 英成、大屋 守、金銅 雅之、林 正武
執行役員 山田 久仁、北村 嘉輝、杉田 篤、沼倉 聡、岩越 逸郎、香川 雅哉、久保田 夏彦
近藤 庸一
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役会長 兼最高経営責任者 (CEO) | ― | 福田 三千男 | 昭和21年7月10日 | 昭和44年4月 | 大賀株式会社入社 | (注)3 | 1,041 |
| 昭和46年5月 | 当社入社 | ||||||
| 当社取締役 | |||||||
| 昭和57年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成3年4月 | 有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長 | ||||||
| 平成5年3月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年12月 | 波茵特股份有限公司董事長 | ||||||
| 平成16年5月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社代表取締役会長兼社長 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) (現任) | ||||||
| 代表取締役 最高執行責任者 (COO) | ― | 松下 正 | 昭和35年7月28日 | 平成元年4月 | 東京青山法律事務所(現 ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業))入所 | (注)3 | 10 |
| 平成10年1月 | ジーイー横河メディカルシステム株式会社(現 GEヘルスケア・ジャパン株式会社)入社 | ||||||
| 平成11年1月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成12年11月 | GEメディカルシステムズ台湾総経理 | ||||||
| 平成15年3月 | 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社(現 日本GE株式会社)取締役副社長 | ||||||
| 平成17年7月 | 株式会社ファーストリテイリング入社 | ||||||
| 平成17年9月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成18年7月 | FR France SAS会長兼チーフエグゼクティブオフィサー | ||||||
| 平成21年8月 | シーメンス株式会社入社 | ||||||
| 平成22年7月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成23年3月 | コクヨ株式会社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役最高執行責任者(COO) (管理部門・海外事業担当) | ||||||
| 波茵特股份有限公司董事(現任) | |||||||
| Adastria Korea Co.,Ltd.理事 (現任) | |||||||
| 平成27年6月 | Adastria Asia Co.,Ltd.董事 (現任) | ||||||
| 平成27年9月 | 株式会社アダストリア・ロジスティクス取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | Marine Layer, Inc.取締役(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | 方針(上海)商貿有限公司董事長 (現任) | ||||||
| 平成29年2月 | Adastria USA, Inc.代表取締役 (現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 当社代表取締役最高執行責任者 (COO)(管理部門・海外事業担当) (現任) | ||||||
| 平成29年4月 | Velvet, LLC Chairman(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | ― | 木村 治 | 昭和44年9月2日 | 平成23年9月 | 株式会社トリニティアーツ(現 当社)代表取締役社長 | (注)3 | 18 |
| 平成25年4月 | 株式会社FRIENDS取締役 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社取締役 | ||||||
| Adastria Asia Co., Ltd.董事 | |||||||
| 平成26年2月 | 株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役上席執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常務取締役(営業部門・新規事業開発担当)(現任) | ||||||
| 平成28年11月 | peoples inc.株式会社取締役副社長(現任) | ||||||
| 株式会社アリシア取締役副社長 (現任) | |||||||
| 取締役 | 経営企画本部長 | 福田 泰生 | 昭和53年4月11日 | 平成16年3月 | 株式会社イムズ入社 | (注)3 | 200 |
| 平成17年4月 | 株式会社ポイント(現 当社)入社 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社海外事業本部 部長 | ||||||
| 平成26年5月 | Adastria Asia CO,. Ltd.董事長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社コミュニケーションデザイン本部長 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社経営企画本部長(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 倉重 英樹 | 昭和17年9月11日 | 昭和41年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成5年1月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成5年11月 | プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成12年5月 | ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)取締役相談役 | ||||||
| 平成14年10月 | IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成16年2月 | 日本テレコム株式会社取締役代表執行役社長 | ||||||
| 平成18年10月 | 株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年5月 | イオン株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 旭テック株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成19年12月 | 株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長 | ||||||
| 平成20年5月 | 株式会社シグマクシス代表取締役CEO | ||||||
| 平成22年4月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年4月 | 株式会社アイ・ティ・フロンティア(現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社)取締役会長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社代表取締役執行役員会長 | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社シグマクシス代表取締役会長兼社長(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 松井 忠三 | 昭和24年5月13日 | 昭和48年6月 | 株式会社西友ストアー(現 合同会社西友)入社 | (注)3 | 4 |
| 平成5年5月 | 株式会社良品計画取締役総務人事部長 | ||||||
| 平成11年5月 | 株式会社アール・ケイ・トラック代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年5月 | ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長 | ||||||
| 平成13年1月 | 株式会社良品計画代表取締役社長 | ||||||
| 平成13年4月 | ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)取締役 | ||||||
| 平成14年2月 | 株式会社良品計画代表取締役社長兼執行役員 | ||||||
| 平成20年2月 | 同社代表取締役会長兼執行役員 | ||||||
| 平成21年5月 | ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 株式会社T&T(現 株式会社松井オフィス)代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社りそな銀行社外取締役 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任) | ||||||
| 株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役 | |||||||
| 平成27年5月 | 株式会社ネクステージ社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年11年 | 株式会社サダマツ社外取締役 (現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 阿久津 聡 | 昭和41年7月11日 | 平成10年5月 | カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.) | (注)3 | ― |
| 平成10年12月 | 一橋大学商学部専任講師 | ||||||
| 平成11年4月 | 同大学大学院国際企業戦略研究科専任講師 | ||||||
| 平成14年6月 | 同大学大学院国際企業戦略研究科助教授 (平成19年 助教授から准教授へ名称変更) | ||||||
| 平成18年6月 | ニフティ株式会社社外取締役 | ||||||
| 平成20年10月 | 情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員准教授 | ||||||
| 平成22年3月 | 株式会社大塚家具社外取締役 (現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 堀江 裕美 | 昭和31年6月19日 | 昭和56年4月 | 株式会社奈良機械製作所入社 | (注)3 | ― |
| 昭和63年5月 | リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社 | ||||||
| 平成11年12月 | 同社マーケティング部長 | ||||||
| 平成17年3月 | スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長 | ||||||
| 平成18年12月 | 同社マーケティング本部長 | ||||||
| 平成22年8月 | 同社執行役員マーケティング統括 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | Haruka株式会社代表取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 松田 毅 | 昭和28年2月5日 | 昭和51年4月 | 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | 2 |
| 平成18年1月 | 株式会社ポイント(現 当社)入社 当社顧問 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社執行役員管理本部長兼経理部長 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社取締役執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社NATURAL NINE HOLDINGS (現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)監査役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社会長室顧問 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 横山 哲郎 | 昭和21年8月28日 | 昭和45年10月 | アーサー・アンダーセン会計事務所東京支社入所 | (注)4 | 36 |
| 昭和50年11月 | 公認会計士坪井徳義事務所入所 | ||||||
| 昭和51年7月 | 監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 | ||||||
| 昭和55年11月 | 公認会計士・税理士横山哲郎 事務所開設所長 | ||||||
| 平成4年5月 | 株式会社ポイント(現 当社)監査役(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 有限責任監査法人ひばり代表社員(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 藍税理士法人代表社員(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 前川 渡 | 昭和25年2月10日 | 昭和55年5月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | (注)5 | ― |
| 平成2年9月 | 東京アーバン法律事務所共同開設 | ||||||
| 平成10年1月 | 前川法律事務所開設所長(現任) | ||||||
| 平成15年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 京葉瓦斯株式会社社外取締役 (現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 海老原 和彦 | 昭和33年3月5日 | 昭和58年7月 | ボストンコンサルティンググループ株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 昭和61年6月 | Goldman,Sachs&Co.入社 | ||||||
| 昭和63年10月 | ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 | ||||||
| 平成14年9月 | JPモルガン証券株式会社入社 | ||||||
| 平成18年12月 | 株式会社シナジー取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 早稲田大学大学院ファイナンス研究科ビジネスアカデミー非常勤講師 | ||||||
| 平成25年12月 | 株式会社アークアカデミー(ベトナム)日越EPA外務省委託事業日本語講師・教務 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,312 | ||||||
(注) 1.倉重 英樹、松井 忠三、阿久津 聡、堀江 裕美の4名は、社外取締役であります。
2. 横山 哲郎、前川 渡、海老原 和彦の3名は、社外監査役であります。
3.平成29年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成27年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.取締役 福田 泰生は、代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) 福田 三千男の長男であります。
7.当社は執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の12名で構成されております。
上席執行役員 浅井 英成、大屋 守、金銅 雅之、林 正武
執行役員 山田 久仁、北村 嘉輝、杉田 篤、沼倉 聡、岩越 逸郎、香川 雅哉、久保田 夏彦
近藤 庸一
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
