有価証券報告書-第69期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長 兼社長	―	福田 三千男	1946年7月10日	1971年5月 株式会社福田屋洋服店(現 当社)入社 同社取締役 1982年6月 同社専務取締役 1991年4月 有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長 1993年3月 株式会社ポイント(現 当社)代表取締役社長 2002年12月 波茵特股份有限公司董事長 2004年5月 株式会社ポイント(現 当社)代表取締役会長 2010年5月 同社代表取締役会長兼社長 2013年9月 株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)代表取締役会長 2015年5月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) 2018年5月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)3	1,041
取締役副社長	―	木村 治	1969年9月2日	2011年9月 株式会社トリニティアーツ(現 当社)代表取締役社長 2013年4月 株式会社FRIENDS取締役 2013年9月 株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)取締役 Adastria Asia Co.,Ltd.董事 2014年2月 株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役 2015年5月 株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)取締役上席執行役員 2016年6月 当社常務取締役 2016年11月 peoples inc.株式会社取締役副社長 株式会社アリシア(現 株式会社BUZZWIT)取締役副社長 2017年3月 株式会社エレメントルール取締役副社長(現任) 2017年10月 株式会社ADASTRIA eat Creations代表取締役社長(現任) 2018年3月 当社取締役副社長(現任) 2019年5月 久恩玖貿易(上海)有限公司董事(現任)	(注)3	18
取締役	―	福田 泰生	1978年4月11日	2004年3月 株式会社イムズ入社 2005年4月 株式会社ポイント(現 当社)入社 2014年3月 同社海外事業本部 部長 2014年5月 Adastria Asia Co.,Ltd.董事長 2016年3月 当社コミュニケーションデザイン本部長 2017年3月 当社経営企画本部長 2017年5月 当社取締役 経営企画本部長 2018年3月 当社取締役(現任) 2018年3月 Velvet,LLC マネジメントボードChairman(現任) 2018年5月 株式会社アダストリア・ゼネラルサポート取締役(現任) 2019年5月 株式会社アダストリア・ロジスティクス取締役(現任)	(注)3	201

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	金銅 雅之	1967年12月5日	1991年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2006年7月 株式会社ポイント(現 当社)入社 社長室 部長 2008年3月 同社執行役員 社長室 部長 2010年6月 同社執行役員 新規事業本部長 2012年3月 同社執行役員 戦略推進部長 2012年11月 同社常務執行役員 戦略推進部長兼雑貨事業部長 2013年9月 株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)財務部長 2015年3月 同社上席執行役員 営業推進本部長 2016年3月 当社上席執行役員 営業統括本部長 2018年3月 当社上席執行役員 経営統括本部長兼海外支援本部長 Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任) 方針(上海)商貿有限公司董事(現任) 波茵特股份有限公司董事長(現任) Adastria Korea Co.,Ltd.理事(現任) 2018年5月 当社取締役(現任)	(注)3	2
取締役	営業統括 本部長	北村 嘉輝	1976年1月25日	1999年4月 株式会社ファイブフォックス入社 2007年2月 株式会社ドロップ(現 当社)入社 2010年9月 株式会社トリニティアーツ(現 当社)スタディオクリップ事業部長 2012年3月 同社ニコアンド事業部長 2013年3月 同社執行役員 営業本部長 2014年5月 同社取締役 営業本部長 2015年3月 当社執行役員 営業第2本部長 2016年4月 Adastria Korea Co.,Ltd.代表理事 (現任) 2018年3月 当社上席執行役員 営業統括本部長 Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任) 方針(上海)商貿有限公司董事(現任) 波茵特股份有限公司董事(現任) 2019年5月 当社取締役 営業統括本部長(現任)	(注)3	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	倉重 英樹	1942年9月11日	1966年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1993年1月 同社取締役副社長 1993年11月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)代表取締役会長 2000年5月 ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)取締役相談役 2002年10月 IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役会長 2004年2月 日本テレコム株式会社(現 ソフトバンク株式会社)取締役代表執行役社長 2006年10月 株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長 2007年5月 イオン株式会社社外取締役 2007年6月 旭テック株式会社社外取締役 2007年12月 株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長 2008年5月 株式会社シグマクシス代表取締役CEO 2010年4月 同社代表取締役会長 2011年4月 株式会社アイ・ティ・フロンティア(現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社)取締役会長 2012年4月 同社代表取締役執行役員会長 2013年4月 株式会社シグマクシス代表取締役会長兼社長 2013年9月 当社社外取締役(現任) 2019年4月 株式会社シグマクシス代表取締役会長(現任)	(注)3	―
取締役	―	松井 忠三	1949年5月13日	1973年6月 株式会社西友ストアー(現 合同会社西友)入社 1993年5月 株式会社良品計画取締役総務人事部長 1999年5月 株式会社アール・ケイ・トラック(現 株式会社良品計画)代表取締役社長 2000年5月 ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長 2001年1月 株式会社良品計画代表取締役社長 2001年4月 ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)取締役 2002年2月 株式会社良品計画代表取締役社長兼執行役員 2008年2月 同社代表取締役会長兼執行役員 2009年5月 ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長 2010年10月 株式会社T&T(現 株式会社松井オフィス)代表取締役社長(現任) 2013年6月 株式会社りそな銀行社外取締役 2013年9月 当社社外取締役(現任) 2014年6月 株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任) 株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役 2015年5月 株式会社ネクステージ社外取締役(現任) 2016年6月 株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役(現任) 2016年11月 株式会社サダマツ(現 フェスタリアホールディングス株式会社)社外取締役 (現任)	(注)3	4

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	阿久津 聡	1966年7月11日	1998年5月 カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.) 1998年12月 一橋大学商学部専任講師 1999年4月 同大学大学院国際企業戦略研究科専任講師 2002年6月 同大学大学院国際企業戦略研究科助教授(2007年 助教授から准教授へ名称変更) 2010年3月 株式会社大塚家具社外取締役 2010年4月 情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授 一橋大学大学院経営管理研究科教授 (現任) 2013年9月 当社社外取締役(現任) 2017年6月 株式会社ノジマ社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	―	堀江 裕美	1956年6月19日	1981年4月 株式会社奈良機械製作所入社 1988年5月 リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社 1999年12月 同社マーケティング部長 2005年3月 スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長 2006年12月 同社マーケティング本部長 2010年8月 同社執行役員マーケティング統括 2016年5月 当社社外取締役(現任) 2017年3月 Haruka株式会社代表取締役(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	―	松田 毅	1953年2月5日	1976年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2006年1月 株式会社ポイント(現 当社)入社 同社顧問 2006年3月 同社執行役員管理本部長兼経理部長 2008年5月 同社取締役執行役員管理本部長 2010年5月 同社取締役常務執行役員管理本部長 2013年6月 株式会社NATURAL NINE HOLDINGS (現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)監査役(現任) 2015年3月 株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)会長室顧問 2016年5月 当社監査役(現任)	(注)4	2
監査役	―	海老原 和彦	1958年3月5日	1983年7月 ボストンコンサルティンググループ株式会社入社 1986年6月 Goldman,Sachs&Co.入社 1988年10月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2002年9月 JPモルガン証券株式会社入社 2006年12月 株式会社シナジー取締役 2007年6月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科ビジネスアカデミー非常勤講師 2013年12月 株式会社アークアカデミー(ベトナム)日越EPA外務省委託事業日本語講師・教務 2016年5月 当社社外監査役(現任)	(注)4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	―	葉山 良子	1959年10月7日	1983年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 1990年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1994年3月 公認会計士登録 2007年1月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2015年1月 葉山良子公認会計士事務所代表(現任) 2015年6月 株式会社ココスジャパン社外監査役 2016年5月 スギホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2016年8月 日本公認会計士協会専門研究員(現任) 2017年6月 株式会社ココスジャパン社外取締役 (現任) 2018年5月 当社社外監査役(現任)	(注)5	―
監査役	―	松村 眞理子	1959年9月24日	1988年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所 1994年2月 龍土綜合法律事務所入所 2006年1月 真和総合法律事務所入所 パートナー (現任) 2017年2月 株式会社ファンドクリエーショングループ社外監査役(現任) 2018年6月 明治ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2019年5月 当社社外監査役(現任)	(注)6	―
計						1,273

(注) 1.倉重 英樹、松井 忠三、阿久津 聡、堀江 裕美の4名は、社外取締役であります。
2. 海老原 和彦、葉山 良子、松村 眞理子の3名は、社外監査役であります。
3.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2016年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2018年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.取締役 福田 泰生は、代表取締役会長兼社長 福田 三千男の長男であります。
8.当社は執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の7名で構成されております。
上席執行役員 大屋 守、林 正武、山田 久仁、岩越 逸郎
執行役員 久保田 夏彦、豊田 裕之、小林 千晃