有価証券報告書-第64期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | ― | 福田 三千男 | 昭和21年7月10日生 | 昭和44年4月 | 大賀株式会社入社 | (注)3 | 719 |
| 昭和46年5月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和46年5月 | 当社取締役 | ||||||
| 昭和57年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成3年4月 | 有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社N9&PG) 代表取締役社長 | ||||||
| 平成5年3月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年12月 | 波茵特股份有限公司董事長 | ||||||
| 平成16年5月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成22年5月 平成25年8月 平成25年9月 | 当社代表取締役会長兼社長 株式会社ポイント代表取締役会長(現任) 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | ― | 遠藤 洋一 | 昭和36年3月28日生 | 昭和59年9月 | 有限会社トムトム入社 | (注)3 | 33 |
| 昭和60年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成13年3月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成13年5月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社常務取締役 社長室長兼経営企画室長 | ||||||
| 平成16年5月 | 当社常務取締役 管理本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役常務執行役員 管理本部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社取締役常務執行役員 業務推進本部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社取締役専務執行役員 業務推進本部・管理本部担当 兼業務推進本部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社取締役専務執行役員 業務推進本部・管理本部・情報システム室担当 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社取締役専務執行役員 管理本部・経営企画室・情報システム室担当 | ||||||
| 平成22年3月 平成22年3月 | 当社代表取締役専務執行役員 株式会社ポジック(現 株式会社N9&PG)取締役 | ||||||
| 平成22年3月 | POINT HOLDING CO.,LTD (現 Adastria Asia Co., Ltd.) 董事長 | ||||||
| 平成22年3月 | 方針(上海)商貿有限公司董事長 | ||||||
| 平成23年5月 | 波茵特股份有限公司董事長 | ||||||
| 平成24年2月 | SINGAPORE POINT PTE.LTD.(現 ADASTRIA SINGAPORE PTE.LTD.) 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社代表取締役専務執行役員 企画推進統括本部長 | ||||||
| 平成25年3月 平成25年4月 平成25年9月 平成25年12月 平成26年2月 | 当社代表取締役専務執行役員 海外事業本部・戦略推進部・経営企画部・経理部・情報システム部・広告宣伝WEB営業部・物流部担当 株式会社ポイント代表取締役社長(現任) 当社代表取締役社長(現任) 株式会社アダストリア・ゼネラルサポート代表取締役社長(現任) 株式会社N9&PG取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | グループ管理 部門担当 | 宮本 英範 | 昭和42年1月23日 | 平成2年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | 418 |
| 平成11年4月 | KINKISHARYO International LLC副社長 | ||||||
| 平成16年3月 | 株式会社トランスコンチネンツ代表取締役副社長 | ||||||
| 平成18年7月 | 株式会社NATURAL NINE取締役会長 | ||||||
| 平成23年9月 平成25年1月 平成25年6月 平成25年9月 平成25年9月 平成25年9月 平成25年12月 平成26年5月 | 株式会社トリニティアーツ取締役(現任) 株式会社NATURAL NINE HOLDINGS代表取締役社長 当社入社 当社顧問 当社取締役 グループ管理部門担当(現任) 株式会社ポジック(現 株式会社N9&PG)取締役 Adastria Asia Co., Ltd.董事(現任) 株式会社アダストリア・ゼネラルサポート取締役(現任) 株式会社ポイント取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | グループ営業 部門担当 | 木村 治 | 昭和44年9月2日 | 平成2年3月 | 株式会社福田屋洋服店(現 当社)入社 | (注)3 | 9 |
| 平成15年12月 | 有限会社パラビオン・シドゥ代表取締役 | ||||||
| 平成18年3月 | work design株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成19年8月 | 株式会社ドロップ(現 株式会社トリニティアーツ)常務取締役 | ||||||
| 平成23年9月 平成25年9月 平成25年9月 平成26年2月 平成26年2月 | 株式会社トリニティアーツ代表取締役社長(現任) 当社入社 当社取締役 グループ営業部門担当(現任) Adastria Asia Co., Ltd.董事 株式会社ポイント取締役(現任) 株式会社N9&PG取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 倉重 英樹 | 昭和17年9月11日 | 昭和41年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成5年1月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成5年11月 | プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成12年5月 | ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)取締役相談役 | ||||||
| 平成14年10月 平成16年2月 平成18年10月 平成19年5月 平成19年6月 平成19年12月 平成20年5月 平成22年4月 平成23年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成25年9月 平成25年9月 | IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役会長 日本テレコム株式会社取締役代表執行役社長 株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長 イオン株式会社社外取締役 旭テック株式会社社外取締役 株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長 株式会社シグマクシス代表取締役CEO 同社代表取締役会長 株式会社アイ・ティ・フロンティア取締役会長 同社代表取締役執行役員会長 株式会社シグマクシス代表取締役会長兼社長(現任) 株式会社アイ・ティ・フロンティア取締役(現任) 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 松井 忠三 | 昭和24年5月13日 | 昭和48年6月 | 株式会社西友ストアー(現 合同会社西友)入社 | (注)3 | 1 |
| 平成5年5月 | 株式会社良品計画取締役総務人事部長 | ||||||
| 平成11年5月 | 株式会社アール・ケイ・トラック代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年5月 | ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長 | ||||||
| 平成13年1月 平成13年4月 平成14年2月 平成20年2月 平成21年5月 平成25年6月 平成25年9月 | 株式会社良品計画代表取締役社長 ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)取締役 株式会社良品計画代表取締役社長兼執行役員 同社代表取締役会長兼執行役員(現任) ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長(現任) 株式会社りそな銀行社外取締役(現任) 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 阿久津 聡 | 昭和41年7月11日 | 平成10年5月 | カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.) | (注)3 | ― |
| 平成10年12月 | 一橋大学商学部専任講師 | ||||||
| 平成11年4月 | 同大学大学院国際企業戦略研究科専任講師 | ||||||
| 平成14年6月 | 同大学大学院国際企業戦略研究科助教授 (平成19年 助教授から准教授へ名称変更) | ||||||
| 平成18年6月 平成20年10月 平成22年3月 平成22年4月 平成22年4月 平成25年9月 | ニフティ株式会社社外取締役(現任) 情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員准教授 株式会社大塚家具社外取締役(現任) 情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現任) 当社取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 廣田 滋 | 昭和26年4月4日生 | 昭和50年4月 | 野村證券株式会社(現 野村ホールディングス株式会社)入社 | (注)4 | ― |
| 平成13年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成15年6月 | 野村證券株式会社取締役 | ||||||
| 平成16年4月 | 株式会社野村総合研究所 執行役員 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 平成24年5月 平成25年4月 | 髙木証券株式会社社外取締役 (現任) 当社監査役(現任) 株式会社ポイント監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 横山 哲郎 | 昭和21年8月28日生 | 昭和45年10月 | アーサー・アンダーセン会計事務所東京支社入所 | (注)4 | 18 |
| 昭和50年11月 | 公認会計士坪井徳義事務所入所 | ||||||
| 昭和51年7月 | 監査法人朝日会計社入社 | ||||||
| 昭和55年11月 | 公認会計士・税理士横山哲郎 事務所開設所長(現任) | ||||||
| 平成4年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 前川 渡 | 昭和25年2月10日生 | 昭和55年5月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | (注)5 | ― |
| 平成2年9月 | 東京アーバン法律事務所共同開設 | ||||||
| 平成10年1月 | 前川法律事務所開設所長(現任) | ||||||
| 平成15年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成16年4月 | 第一東京弁護士会副会長 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 監査役 | ― | 髙橋 惇 | 昭和9年12月10日生 | 昭和33年4月 | 三井不動産株式会社入社 | (注)4 | 1 |
| 昭和62年6月 | 同社取締役人事部長 | ||||||
| 平成元年4月 | 同社取締役商業施設事業本部 副本部長 | ||||||
| 平成3年6月 | 株式会社ららぽーと(現 ららぽーとマネジメント株式会社) 代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年11月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成16年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成18年4月 | 日本商業施設ファンド投資法人執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 平成25年9月 | フロンティア不動産投資法人 執行役員 株式会社ポイント監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,201 | ||||||
(注) 1.倉重英樹、松井忠三、阿久津聡の3名は、社外取締役であります。
2. 廣田滋、横山哲郎、前川渡の3名は、社外監査役であります。
3.平成26年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成24年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成23年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間