有価証券報告書-第116期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行の取締役(社外取締役を除く)に対する報酬等は、「役員報酬」、「役員賞与金」及び「ストックオプション報酬」で構成されております。
監査役及び社外取締役に対する報酬等は、「役員報酬」及び「役員賞与金」で構成されております。
「役員報酬」、「役員賞与金」は、別途定める「役員報酬内規」に基づき決定した金額としております。具体的には、2011年6月29日開催の第108期定時株主総会で決議された、取締役の報酬額の総額を年額3億円以内、監査役の報酬額の総額を年額7千万円以内の報酬年額の範囲内において、「職員の給与」、「他行等業界水準」、「社会的水準」、「当該事業年度の業績」、「支給対象者の役位」、「経験」等を総合的に勘案し、独立社外取締役の意見も反映させるなか、取締役に対しては取締役会の決議により、監査役に対しては監査役の協議により、各々の役員の報酬額、賞与金額を決定しております。
「ストックオプション報酬」は、別途定める「株式報酬型ストックオプション内規」に基づき決定した金額としております。具体的には、2011年6月29日開催の第108期定時株主総会で決議された、年額7千万円以内の新株予約権の割当年額の範囲内において、独立社外取締役の意見も反映させるなか、取締役会の決議により各取締役(社外取締役を除く)に対して権利の割当を行っております。
なお、2019年4月に独立社外取締役2名、社内取締役2名を構成員とする、指名・報酬諮問委員会を設置しており、2019年度からの役員の報酬等につきましては同委員会の答申を得た上で決定いたします。また、同委員会を通じて、役員の個別報酬額およびその算定方法の決定に関する方針や業績連動報酬に係る基準等について、より公平性・独立性・客観性を高めるなかで検討を進める方針であります。
② 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容

内容	日時	審議・決議内容
取締役会	2018年6月26日	取締役の報酬・賞与を決定。 株式報酬型ストックオプションとして新株予約権の発行を決定。
取締役会	2018年7月25日	第8回新株予約権の発行内容を決定。

③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	員数 (名)	報酬等の総額 (百万円)
			基本報酬 (百万円)	賞与 (百万円)	ストックオプション報酬 (百万円)
取締役 (社外取締役を除く。)	13	263	195	34	33
監査役 (社外監査役を除く。)	2	43	36	6	―
社外役員	5	23	20	3	―

(注) 1 使用人兼務役員の使用人給与額は88百万円、員数は7人であり、その内容は基本報酬75百万円、賞与13百万円であります。
2 上記の員数には、2018年度中に退任した取締役1名を含んでおります。
④ 役員区分ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。