有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
男性27名 女性3名 (役員のうち女性の比率10.0%)
① 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	藤 井 眞 理 子	1955年3月9日	1977年4月 大蔵省入省 1997年7月 同 関税局国際調査課長 1999年4月 東京大学先端科学技術研究センター助教授 2001年3月 東京大学先端経済工学研究センター教授 2004年4月 国立大学法人 東京大学先端科学技術研究センター教授 2014年6月 電源開発株式会社社外取締役 2015年10月 国立大学法人 東京大学先端科学技術研究センター教授退職 電源開発株式会社社外取締役退任 特命全権大使 ラトビア国駐箚 2019年1月 同 退官 2019年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 社外取締役(現職) 当社社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 0
取締役	加 藤 薰	1951年5月20日	1977年4月 日本電信電話公社入社 1999年7月 NTT関西移動通信網株式会社設備部長 2000年4月 株式会社NTTドコモ関西設備部長 2002年6月 株式会社NTTドコモ関西 取締役経営企画部長 2005年7月 三井住友カード株式会社 代表取締役兼専務執行役員 2007年7月 株式会社NTTドコモ関西 常務取締役経営企画部長 2008年6月 株式会社NTTドコモ 取締役常務執行役員経営企画部長 2012年6月 同社代表取締役社長 2016年6月 同社取締役相談役 2018年6月 同社相談役(現職) 2019年6月 当社社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 0
取締役	松 山 遙	1967年8月22日	1995年4月 東京地方裁判所判事補任官 2000年7月 弁護士登録 第二東京弁護士会入会 日比谷パーク法律事務所入所 2002年1月 同所パートナー(現職) 2012年6月 株式会社バイテック社外監査役 2013年6月 株式会社T&Dホールディングス 社外取締役(現職) 2014年6月 三井物産株式会社社外監査役(現職) 当社社外取締役(現職) 2015年6月 株式会社バイテック(現株式会社レスターホールディングス)社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 3,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	トビー・S・ マイヤソン	1949年7月20日	1977年9月 米国カリフォルニア州および ニューヨーク州弁護士登録 1981年10月 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 入所 1983年6月 同所パートナー 1989年4月 Wasserstein Perella & Co.Inc. マネージング・ディレクター 1990年11月 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP パートナー 2014年6月 MUFGユニオンバンク 社外取締役(現職) 2016年12月 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 退職 2017年1月 Longsight Strategic Advisors LLC チェアマン&CEO(現職) 2017年2月 米州MUFGホールディングスコーポレーション社外取締役(現職) 2017年6月 当社社外取締役(現職) (他の会社の代表状況) Longsight Strategic Advisors LLC チェアマン&CEO	(注)2	(注)3 *
取締役	野 本 弘 文	1947年9月27日	1971年4月 東京急行電鉄株式会社入社 2003年4月 同社経営統括本部 メディア事業室統括室長 2004年4月 イッツ・コミュニケーションズ 株式会社代表取締役社長 2007年6月 東京急行電鉄株式会社取締役 同社執行役員開発事業本部長 2008年1月 同社常務取締役 2008年6月 同社専務取締役 2010年4月 同社執行役員都市生活創造本部長 2010年6月 同社代表取締役 専務取締役 2011年4月 同社代表取締役社長 2015年6月 同社代表取締役社長 社長執行役員 2018年4月 同社代表取締役会長(現職) 2019年6月 当社社外取締役(現職) (他の会社の代表状況) 東京急行電鉄株式会社代表取締役会長	(注)2	普通株式 25,000
取締役	奥 田 務	1939年10月14日	1964年4月 株式会社大丸入社 1991年9月 株式会社大丸オーストラリア代表取締役 1995年5月 株式会社大丸取締役 1996年5月 同社常務取締役 1997年3月 同社代表取締役社長 2003年5月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者 2007年9月 同社代表取締役会長 J.フロント リテイリング株式会社 代表取締役社長兼最高経営責任者 2010年3月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者 2013年4月 同社取締役相談役 2014年5月 同社相談役 2014年6月 当社社外取締役(現職) 2018年5月 J.フロント リテイリング株式会社 特別顧問(現職)	(注)2	普通株式 26,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	新 貝 康 司	1956年1月11日	1980年4月 日本専売公社入社 2001年7月 日本たばこ産業株式会社財務企画部長 2004年6月 同社執行役員財務グループリーダー 2004年7月 同社執行役員財務責任者 2005年6月 同社取締役執行役員財務責任者 2006年6月 同社取締役 JT International S.A. Executive Vice President and Deputy CEO 2011年6月 日本たばこ産業株式会社 代表取締役副社長 2014年6月 株式会社リクルートホールディングス 社外取締役 2018年1月 日本たばこ産業株式会社取締役 2018年3月 アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役(現職) 2018年6月 当社社外取締役(現職) 2019年6月 第一生命ホールディングス株式会社 社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 0
取締役	タリサ・ ワタナゲス	1949年11月30日	1975年 6月 タイ銀行入行 1988年 1月 国際通貨基金(IMF)エコノミスト(出向) 2002年10月 タイ銀行副総裁 2006年11月 同行総裁 2010年 9月 同退任 2013年 3月 The Siam Cement Public Company Limited社外取締役(現職) 2017年 6月 当社社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 0
取締役	山 手 章	1952年11月23日	1977年11月 プライスウオーターハウス会計事務所入所 1983年3月 公認会計士登録 1991年7月 青山監査法人代表社員 Price Waterhouseパートナー 2000年4月 中央青山監査法人代表社員 PricewaterhouseCoopersパートナー 2006年9月 あらた監査法人代表社員 2013年6月 あらた監査法人退職 野村不動産ホールディングス株式会社 社外監査役 野村不動産株式会社社外監査役 2015年6月 同退任 当社社外取締役(現職) 野村不動産ホールディングス株式会社 社外取締役 プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社社外監査役(現職) 2019年6月 野村不動産ホールディングス株式会社 社外取締役退任 野村不動産株式会社社外取締役(現職)	(注)2	普通株式 0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	黒 田 忠 司	1958年6月7日	1981年4月 株式会社三和銀行入行 2008年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 2011年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社専務執行役員 同社取締役専務執行役員 2013年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 2014年5月 当社常務執行役員 2014年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役 当社常務取締役 2015年5月 当社専務取締役 2015年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行専務取締役 当社取締役 執行役専務 2017年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 取締役専務執行役員 2018年5月 当社取締役(現職)	(注)2	普通株式 124,600
取締役	岡 本 純 一	1957年11月9日	1980年4月 東洋信託銀行株式会社入社 2008年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員 2010年6月 同社常務執行役員 当社執行役員 2012年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 専務執行役員 2013年6月 同社取締役副社長 当社取締役 2015年6月 当社執行役専務 2016年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役副社長執行役員 2017年6月 同社取締役 当社取締役(現職)	(注)2	普通株式 182,800
取締役	平 野 信 行	1951年10月23日	1974年4月 株式会社三菱銀行入行 2001年6月 株式会社東京三菱銀行執行役員 2004年7月 当社執行役員 2005年5月 株式会社東京三菱銀行常務執行役員 2005年6月 同行常務取締役 当社取締役 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役 2008年10月 同行専務取締役 2009年6月 同行副頭取 当社常務執行役員 2010年6月 当社取締役 2010年10月 当社取締役副社長 2012年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行頭取 当社取締役 2013年4月 当社取締役社長 2015年6月 当社取締役 代表執行役社長 2016年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行取締役会長 2019年4月 株式会社三菱UFJ銀行取締役(現職) 当社取締役 執行役会長(現職)	(注)2	普通株式 80,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	池 谷 幹 男	1958年7月6日	1981年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2008年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員 当社執行役員 2011年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社常務取締役 当社常務執行役員 2012年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 常務執行役員 当社執行役員 2013年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 専務執行役員 2015年6月 同社専務取締役 当社常務執行役員 2016年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役社長(現職) 当社代表執行役副会長 2016年6月 当社取締役 代表執行役副会長(現職) (他の会社の代表状況) 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役社長	(注)2	普通株式 75,630
取締役	荒 木 三 郎	1957年8月6日	1981年4月 株式会社三菱銀行入行 2007年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 2009年5月 当社執行役員 2011年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 当社常務執行役員 2012年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役 当社取締役 2014年6月 当社常務執行役員 2015年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行専務取締役 2015年6月 当社執行役専務 2016年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 取締役副頭取 2017年6月 同行取締役副頭取執行役員 2018年4月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社取締役社長兼最高経営責任者(現職) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取締役社長兼最高経営責任者(現職) 当社代表執行役副会長 2018年6月 当社取締役 代表執行役副会長(現職) (他の会社の代表状況) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 取締役社長兼最高経営責任者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取締役社長兼最高経営責任者	(注)2	普通株式 210,980

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	三 毛 兼 承	1956年11月4日	1979年4月 株式会社三菱銀行入行 2005年6月 株式会社東京三菱銀行執行役員 当社執行役員 2009年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 2011年5月 当社常務執行役員 2011年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役 2013年5月 同行専務執行役員 2015年10月 米州MUFGホールディングスコーポレーション会長 MUFGユニオンバンク会長 2016年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 副頭取執行役員 当社執行役専務 2016年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 取締役副頭取 2017年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) 取締役頭取執行役員(現職) 当社取締役 代表執行役副会長 2019年4月 当社取締役 代表執行役社長(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役頭取執行役員	(注)2	普通株式 49,055
取締役	亀 澤 宏 規	1961年11月18日	1986年4月 株式会社三菱銀行入行 2010年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2014年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 当社常務執行役員 2017年5月 当社執行役常務 2017年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 取締役常務執行役員 2018年5月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員 当社執行役専務 2018年12月 Global Open Network株式会社 代表取締役最高経営責任者(CEO) (現職) 2019年4月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員(現職) 当社代表執行役副社長 Global Open Network Japan株式会社 代表取締役最高経営責任者(CEO) (現職) 2019年6月 当社取締役 代表執行役副社長(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員 Global Open Network株式会社 代表取締役最高経営責任者(CEO) Global Open Network Japan株式会社 代表取締役最高経営責任者(CEO)	(注)2	普通株式 25,500
計					803,365

(注) 1 取締役のうち、藤井眞理子、加藤薰、松山遙、トビー・S・マイヤソン、野本弘文、奥田務、新貝康司、タリサ・ワタナゲス、山手章の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2019年6月27日の定時株主総会での選任後、2020年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
3 ADRにより、実質的に当社株式を有する取締役は、次のとおりです。
なお、当該株式数は、上記「所有株式数」に含まれていません。
* トビー・S・マイヤソン 368株
4 当社は、指名委員会等設置会社であります。委員会の構成及び委員長については、以下のとおりであります。
指名・ガバナンス委員会(会社法上の指名委員会):奥田務(委員長)、藤井眞理子、松山遙、野本弘文、三毛兼承
報酬委員会:松山遙(委員長)、藤井眞理子、野本弘文、奥田務、三毛兼承
監査委員会:山手章(委員長)、加藤薰、新貝康司、黒田忠司、岡本純一
② 執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役会長	平 野 信 行	1951年10月23日	(注)1	(注)2	普通株式 80,400
代表執行役副会長	池 谷 幹 男	1958年7月6日	(注)1	(注)2	普通株式 75,630
代表執行役副会長	荒 木 三 郎	1957年8月6日	(注)1	(注)2	普通株式 210,980
代表執行役社長 グループCEO	三 毛 兼 承	1956年11月4日	(注)1	(注)2	普通株式 49,055
代表執行役副社長 グループCOO兼 グループCDTO	亀 澤 宏 規	1961年11月18日	(注)1	(注)2	普通株式 25,500
執行役専務 グループCFO	徳 成 旨 亮	1960年3月6日	1982年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2009年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員 当社執行役員 2011年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 常務執行役員 2012年4月 同社常務取締役 2012年6月 当社取締役 2013年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社専務取締役 2014年6月 当社常務執行役員 2015年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役 当社取締役 執行役常務 2016年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行専務取締役 当社取締役 執行役専務 2017年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) 取締役専務執行役員(現職) 2018年6月 当社執行役専務(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員	(注)2	普通株式 254,900
執行役専務 市場事業本部長	安 田 正 道	1960年8月22日	1983年4月 株式会社東京銀行入行 2009年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 2011年5月 当社執行役員 2014年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 2015年5月 当社常務執行役員 2015年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役 当社取締役 執行役常務 2017年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行専務取締役 当社取締役 執行役専務 2017年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 取締役専務執行役員 2018年6月 当社執行役専務(現職) 2019年4月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社専務執行役員(現職) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取締役副社長執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取締役副社長執行役員	(注)2	普通株式 35,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役専務 コーポレート バンキング 事業本部長	籔 田 健 二	1960年4月27日	1983年4月 株式会社三菱銀行入行 2009年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2013年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 2017年5月 同行専務執行役員 2018年4月 当社執行役専務(現職) 2018年5月 株式会社三菱UFJ銀行副頭取執行役員 2018年6月 同行取締役副頭取執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員	(注)2	普通株式 38,000
執行役専務 法人・リテール 事業本部長	堀 直 樹	1961年1月27日	1983年4月 株式会社三和銀行入行 2010年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2013年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 2016年5月 当社常務執行役員 2016年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役 2017年6月 同行取締役専務執行役員 2018年5月 当社執行役専務(現職) 2019年4月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員	(注)2	普通株式 41,800
執行役専務 グローバルCIB 事業本部長	宮 地 正 人	1960年6月14日	1984年4月 株式会社東京銀行入行 2010年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 2014年5月 同行常務執行役員 2014年10月 当社常務執行役員 2017年5月 米州MUFGホールディングスコーポレーション取締役会長(現職) MUFGユニオンバンク取締役会長 (現職) 2018年5月 株式会社三菱UFJ銀行専務執行役員 2018年6月 同行取締役専務執行役員 2018年7月 当社執行役専務(現職) 2019年4月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役副頭取執行役員	(注)2	普通株式 6,800
執行役専務 受託財産事業本部長	横 川 直	1963年12月10日	1986年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2012年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員 2014年5月 当社執行役員 2015年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 常務執行役員 2017年6月 同社取締役常務執行役員 当社執行役常務 2019年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役専務執行役員(現職) 当社執行役専務(現職) (他の会社の代表状況) 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役専務執行役員	(注)2	普通株式 21,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役専務 グローバル コマーシャル バンキング 事業本部長兼 グループCOO-I	二 重 孝 好	1961年1月16日	1983年4月 株式会社三和銀行入行 2010年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 2014年5月 同行常務執行役員 2016年5月 当社常務執行役員 2017年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 専務執行役員 2019年4月 当社執行役専務(現職) 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社専務執行役員(現職) 2019年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員	(注)2	普通株式 8,730
執行役専務 グループCHRO兼 グループDeputy CDTO	長 島 巌	1963年3月15日	1985年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2011年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員 2013年6月 同社常務執行役員 当社執行役員 2015年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社常務取締役 当社常務執行役員 2016年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役専務執行役員 2019年4月 同社取締役副社長執行役員(現職) 当社執行役専務(現職) エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役社長(現職) (他の会社の代表状況) 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役副社長執行役員 エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役社長	(注)2	普通株式 81,000
執行役常務 グループCSO (経営企画部(除く 予算・資源運営兼 海外事業)担当)兼 総務部担当兼 デジタル 企画部副担当	林 尚 見	1965年3月16日	1987年4月 株式会社三菱銀行入行 2013年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2017年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 2018年5月 当社執行役常務(現職) 2018年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員	(注)2	普通株式 1,210
執行役常務 グループCCO	半 沢 淳 一	1965年1月19日	1988年4月 株式会社三菱銀行入行 2014年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2018年5月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 2019年4月 当社執行役常務(現職) 2019年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員	(注)2	普通株式 39,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役常務 グループCIO兼 グループCISO	亀 田 浩 樹	1965年5月17日	1988年4月 株式会社三菱銀行入行 2014年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2018年6月 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社 取締役社長兼社長執行役員(現職) 2019年4月 株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員 当社執行役常務(現職) 2019年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社 取締役社長兼社長執行役員	(注)2	普通株式 40,600
執行役常務 グループCAO兼 監査部長	小 倉 律 夫	1964年1月21日	1986年4月 株式会社三和銀行入行 2012年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2016年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 2017年5月 当社常務執行役員 2019年4月 当社執行役常務(現職)	(注)2	普通株式 16,400
執行役常務 グループCRO	桑 原 昌 宏	1962年11月11日	1986年4月 株式会社三菱銀行入行 2012年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 当社執行役員 2016年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 当社常務執行役員 2019年5月 当社執行役常務(現職) 2019年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員	(注)2	普通株式 18,700
執行役常務 グループCLO	森 浩 志	1965年2月21日	1989年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 1993年4月 自治省財政局出向 2003年6月 更生会社株式会社テザック出向 管財人代理兼経営企画室長 2006年10月 弁護士登録 西村あさひ法律事務所入所 2010年11月 株式会社USEN社外取締役 2012年1月 西村あさひ法律事務所パートナー 2013年6月 カゴメ株式会社補欠監査役 2016年3月 同社社外取締役(監査等委員)(現職) 2016年6月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員) 2019年6月 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員(現職) 当社執行役常務(現職) (他の会社の代表状況) 株式会社三菱UFJ銀行 取締役常務執行役員	(注)2	普通株式 0
計					1,047,205

(注) 1 「(2)役員の状況 ①取締役の状況」に記載されております。
2 執行役の任期は、2019年6月から2020年3月期にかかる定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
③ 社外取締役
当社は、複数の社外取締役を任用した上で、社外取締役を委員長とする会社法が定める委員会の設置等により、「社外の視点」を重視した、効率的かつ実効性の高いコーポレート・ガバナンス態勢を構築し、その一層の充実に努めております。
具体的には、取締役16名のうち9名を、意思決定の透明性確保と業務執行を担う執行役への監督を目的に、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定した社外取締役としております。社外取締役のサポートは、総務部(取締役会事務局)が行っております。
当社では内部統制所管部署及び内部監査担当部署から、当該業務執行の状況を監査委員会に報告しております。
社外取締役は、内部監査、監査委員会監査、会計監査と相互に連携して、内部統制所管部署の業務執行に対する監督又は監査を行い、牽制機能を果たす役割を担っております。
社外取締役の選任に際し、指名・ガバナンス委員会は、企業経営、金融、財務会計、法律等の分野で高い見識や豊富な経験を有し、独立した客観的な立場から経営陣の職務執行を監督する資質を有するとともに、当社の独立性判断基準を満たすなどの一定の選任基準を定め、それを満たす人材を社外取締役候補者に指名しております。
「社外取締役の独立性判断基準」

1.(1) 当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人(以下「業務執行者」という。)ではなく、かつ、その就任の前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと (2) その就任の前10年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者(業務執行者であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと 2.(1) 当社若しくはその主要子会社(注1)を主要な取引先(注2)とする者又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと (2) 当社若しくはその主要子会社の主要な取引先又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと 3.コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、当社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者ではなく、当社を主要な取引先(注3)とする会計・法律事務所等の社員等ではないこと 4.当社若しくはその子会社の取締役、執行役、執行役員又は上記2、3の要件に基づき当社からの独立性が確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内の親族ではないこと 5.当社の現在の主要株主(注4)又はその業務執行者ではないこと 6.当社又はその子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、過去3年間、当該社員等として当社又はその子会社の監査業務を担当したことがないこと (注1)「主要子会社」:株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 (注2)「主要な取引先」:年間連結売上高(当社の場合年間連結業務粗利益)の2%以上を基準に判定 (注3)「主要な取引先」:年間売上高の2%以上を基準に判定 (注4)「主要株主」:総議決権の10%以上を保有する株主

当社の社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。

氏名	社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との関係
藤 井 眞理子	藤井眞理子氏は、大蔵省に勤務の後、東京大学先端科学技術研究センター教授、特命全権大使を歴任され、この間培った金融・経済に関する専門的な知見と豊富な経験を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
加 藤 薰	加藤薰氏は、株式会社NTTドコモ代表取締役社長及び相談役等を歴任され、経営者としての豊富な経験と高い識見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。 なお、同氏は、現在、株式会社NTTドコモの相談役を務めておられますが、同社と当社グループとの間における2018年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。
松 山 遙	松山遙氏は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。 なお、同氏は、現在、日比谷パーク法律事務所のパートナーを務めておられますが、同事務所と当社との間に顧問契約はなく、同氏が当社取締役に就任した2014年度以降、取引はありません。また、同氏が当社取締役に就任する前の2013年度には同事務所と当社との間に法的助言等に関する取引がありましたが、取引額は2百万円未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。
トビー・S・ マイヤソン	トビー・S・マイヤソン氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務やM&A分野における専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、グローバルな視点に基づき当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。 なお、同氏は過去にPaul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPのパートナーでグローバルM&A部門の共同責任者を務めておられましたが、2016年12月に同事務所を退職しており、退職後は同事務所の運営には関与しておりません。また、現在、同氏が2017年1月に設立したビジネスアドバイザリー会社のLongsight Strategic Advisors LLCのチェアマン&CEOを務めておられますが、同社と当社との間における取引はないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。

氏名	社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との関係
野 本 弘 文	野本弘文氏は、東京急行電鉄株式会社代表取締役社長及び代表取締役会長等を歴任され、経営者としての豊富な経験と高い識見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。 なお、同氏は、現在、東京急行電鉄株式会社の代表取締役会長を務めておられますが、同社と当社グループとの間における2018年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。
奥 田 務	奥田務氏は、J.フロント リテイリング株式会社代表取締役社長及び代表取締役会長等を歴任され、経営者としての豊富な経験と高い識見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。 なお、同氏は、J.フロント リテイリング株式会社の特別顧問を務めておられますが、同社と当社グループとの間における2018年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。
新 貝 康 司	新貝康司氏は、日本たばこ産業株式会社取締役執行役員財務責任者(CFO)、JT International S.A.副CEO兼最高財務責任者(CFO)、日本たばこ産業株式会社代表取締役副社長兼副CEO等を歴任され、グローバル企業の経営者として豊富な経験を有し、企業財務のみならず、M&A及びM&A後の経営に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。 なお、同氏は、2018年3月に日本たばこ産業株式会社取締役を退任しており、取締役退任後は同社の経営に関与しておらず、業務執行も行っておりません。また、同社と当社グループとの間における2018年度の取引額は、同社連結売上高及び当社連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。
タリサ・ ワタナゲス	タリサ・ワタナゲス氏は、タイの元中央銀行総裁としての豊富な経験と金融・経済に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、グローバルな視点に基づき当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
山 手 章	山手章氏は、公認会計士としての豊富な経験と会計・監査に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。 同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。 なお、同氏は、過去にあらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員を務めておられましたが、2013年6月に同監査法人を退職しており、退職後は同監査法人の運営には関与していないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。