有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役会長		小林 哲也	昭和18年11月27日生	昭和43年4月	近畿日本鉄道株式会社入社	※1	2,000
				平成13年6月	同社取締役
				平成15年6月	同社常務取締役
				平成17年6月	同社専務取締役
				平成19年6月	同社取締役社長
				平成26年3月	当社取締役
				平成27年1月	近畿日本鉄道分割準備株式
					会社(現近畿日本鉄道株式
					会社)取締役会長(現)
				平成27年4月	近鉄グループホールディング
				平成28年3月	ス株式会社取締役会長(現) 当社取締役会長(現)
代表取締役 社長		丸山 隆司	昭和23年6月23日生	昭和47年4月	近畿日本鉄道株式会社入社	※1	8,300
				平成15年6月	株式会社近鉄ステーション サービス常務取締役
				平成16年5月	株式会社志摩スペイン村 取締役社長
				平成18年3月	近鉄レジャーサービス株式会 社取締役社長
				平成19年6月	近畿日本鉄道株式会社 常務取締役
				平成23年4月	株式会社きんえい取締役社長
				平成29年6月	当社取締役社長(現)
取締役	経営戦略部・経理部担当	中村 哲夫	昭和35年11月18日生	昭和60年4月 平成21年11月 平成22年6月 平成24年6月 平成25年1月	近畿日本鉄道株式会社入社 クラブツーリズム株式会社 経理部部長 同社取締役 同社常務取締役 当社取締役(現)	※1	200
取締役	経営戦略部長、人事部担当	加藤 真人	昭和37年3月8日生	昭和59年4月 平成23年1月 平成28年3月	当社入社 当社執行役員 当社取締役(現)	※1	1,200
取締役	グループ事業推進 本部長	池畑 孝治	昭和33年8月14日生	昭和57年4月 平成22年1月 平成28年3月	当社入社 当社執行役員 当社取締役(現)	※1	1,100
取締役	総務広報部長、監査部担当	西本 伸一	昭和37年3月6日生	昭和60年4月 平成25年5月 平成27年7月平成28年3月	近畿日本鉄道株式会社入社 株式会社近鉄百貨店総務本部 本部長 当社総務広報部長(現) 当社取締役(現)	※1	500
取締役	情報セキュリティ対策室長、WEB戦略部長、IT企画部担当	瓜生 修一	昭和35年3月25日生	昭和57年4月 平成25年1月 平成29年6月 平成30年4月	当社入社 当社執行役員 当社取締役(現) 株式会社KNT-CTウエブトラベル取締役社長(現)	※1	2,429
取締役	グループ事業推進 本部副本部長	篠田 学	昭和34年12月27日生	昭和57年4月 平成20年6月 平成22年6月 平成25年1月 平成26年6月 平成30年4月 平成30年6月	当社入社 クラブツーリズム株式会社 執行役員 同社取締役 同社常務取締役 同社専務取締役(現) 当社執行役員 当社取締役(現)	※1	18,700
取締役		小山 佳延	昭和36年12月9日生	昭和57年3月 平成19年6月 平成20年6月 平成23年6月 平成25年1月 平成25年6月	当社入社 クラブツーリズム株式会社 執行役員 同社取締役 同社専務取締役 当社取締役(現) クラブツーリズム株式会社 取締役社長(現)	※1	14,450

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		田ヶ原 聡	昭和35年3月16日生	昭和58年4月	当社入社	※1	800
				平成22年1月	当社執行役員
				平成23年3月	当社取締役
				平成25年1月 平成26年3月	近畿日本ツーリスト株式会社 専務取締役 当社取締役(現)
				平成28年3月 平成30年4月	近畿日本ツーリスト株式会社 取締役社長 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏取締役社長(現)
取締役		西野目 信雄	昭和24年5月22日生	昭和47年4月	西野目産業株式会社入社	※1	―
				平成10年6月	同社取締役社長
				平成19年2月	近畿日本ツーリスト協定旅館 ホテル連盟会長(現)
				平成19年3月 平成29年5月	当社取締役(現) 西野目産業株式会社取締役会 長(現)
取締役		髙橋 洋	昭和29年9月3日生	昭和52年4月	日本開発銀行入行	※1	―
				平成13年6月	日本政策投資銀行プロジェク トファイナンス部長
				平成19年6月	同行理事
				平成20年10月	株式会社日本政策投資銀行 取締役常務執行役員
				平成23年6月 平成29年6月	スカイネットアジア航空株式 会社(現株式会社ソラシド エア)取締役社長 当社取締役(現) 株式会社日本経済研究所取締役社長(現) 株式会社価値総合研究所取締役会長(現)
監査役 (常勤)		馬越 俊司	昭和24年3月4日生	昭和47年4月 平成16年3月 平成17年3月 平成19年3月 平成20年3月 平成25年1月	近畿日本鉄道株式会社入社 株式会社大阪バファローズ 専務取締役 当社取締役 当社常務取締役 当社専務取締役 当社監査役(常勤)(現)	※2	700
監査役 (常勤)		今井 克彦	昭和33年12月20日生	昭和56年4月 平成21年1月 平成22年3月 平成25年12月 平成28年3月	当社入社 当社執行役員 当社取締役 株式会社KNTビジネスクリ エイト取締役社長 当社監査役(常勤)(現)	※2	1,100
監査役		河崎 雄亮	昭和29年6月21日生	昭和59年10月 平成22年6月 平成28年7月 平成29年6月	監査法人朝日会計社(現有限 責任 あずさ監査法人)入社 同法人代表社員 河崎雄亮公認会計士事務所開 業 当社監査役(現)	※3	―
監査役		平野 雅大	昭和30年1月13日生	昭和52年4月	近畿日本鉄道株式会社入社	※2	100
				平成10年11月	同社経理局財務部長
				平成28年2月 平成28年3月	株式会社近鉄・都ホテルズ 監査役(現) 当社監査役(現)
					計		51,579

(注)1.任期(※1)は、平成30年6月20日開催の定時株主総会終結の時から平成31年6月開催予定の定時株主総会
終結の時までであります。
2.任期(※2)は、平成28年3月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
3.任期(※3)は、平成29年6月20日開催の定時株主総会終結の時から平成31年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役西野目信雄および同髙橋洋は、社外取締役であります。
5.監査役河崎雄亮および同平野雅大は、社外監査役であります。