有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	米田 昭正	昭和35年2月12日	昭和57年4月 近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社 平成16年5月 KINTETSU ENTERPRISES CO.OF AMERICA取締役 平成20年9月 同社取締役社長 平成24年6月 株式会社近鉄ホテルシステムズ(現株式会社近鉄・都ホテルズ)取締役 平成27年4月 同社常務取締役 平成28年6月 近鉄グループホールディングス株式会社取締役 常務執行役員 令和元年6月 当社取締役社長(現)	※1	8,400
専務取締役 (代表取締役) 社長室担当	小山 佳延	昭和36年12月9日	昭和57年3月 当社入社 平成19年6月 クラブツーリズム株式会社執行役員 平成20年6月 同社取締役 平成23年6月 同社専務取締役 平成25年1月 当社取締役 平成25年6月 クラブツーリズム株式会社取締役社長 令和元年6月 当社常務取締役 令和2年6月 当社専務取締役(現)	※1	15,450
専務取締役 (代表取締役) 経理部担当	三宅 貞行	昭和34年9月13日	昭和58年4月 近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社 平成27年4月 同社経理部長 兼 近畿日本鉄道株式会社経理部長 平成28年6月 近鉄不動産株式会社取締役経理本部長 平成29年6月 近鉄グループホールディングス株式会社取締役常務執行役員 平成30年6月 近畿車輛株式会社監査役 令和元年6月 近畿日本鉄道株式会社取締役常務執行役員 令和2年6月 当社専務取締役(現)	※1	5,200
常務取締役 総務広報部および 監査部担当	西本 伸一	昭和37年3月6日	昭和60年4月 近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社 平成19年11月 株式会社近鉄エクスプレス総務部部長 平成20年11月 近畿日本鉄道株式会社グループ事業本部事業管理部長 平成25年5月 株式会社近鉄百貨店総務本部本部長 平成27年7月 当社総務広報部長 平成28年3月 当社取締役 令和2年6月 当社常務取締役(現)	※1	1,400
常務取締役 IT企画部担当、グループ事業戦略 本部長	瓜生 修一	昭和35年3月25日	昭和57年4月 当社入社 平成25年1月 当社執行役員 平成29年6月 当社取締役 平成30年4月 株式会社KNT-CTウエブトラベル取締役社長 令和2年6月 当社常務取締役(現) 令和3年4月 株式会社KNT-CT・ITソリューションズ取締役社長(現)	※1	3,629

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	小林 哲也	昭和18年11月27日	昭和43年4月 近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社 平成13年6月 同社取締役 平成15年6月 同社常務取締役 平成17年6月 同社専務取締役 平成19年6月 同社取締役社長 平成26年3月 当社取締役 平成27年4月 近鉄グループホールディングス株式会社取締役会長 平成28年3月 当社取締役会長 令和元年6月 当社取締役(現) 令和2年6月 近鉄グループホールディングス株式会社取締役会長グループCEO(現)	※1	2,000
取締役	髙橋 洋	昭和29年9月3日	昭和52年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 平成13年6月 日本政策投資銀行プロジェクトファイナンス部長 平成19年6月 同行理事 平成20年10月 株式会社日本政策投資銀行取締役常務執行役員 平成23年6月 スカイネットアジア航空株式会社(現株式会社ソラシドエア)取締役社長 平成29年6月 当社取締役(現) 株式会社日本経済研究所取締役社長(現) 株式会社価値総合研究所取締役会長 令和2年6月 飯野海運株式会社監査役(社外、現)	※1	-
取締役	堀 泰則	昭和23年4月6日	昭和50年9月 株式会社ひだホテルプラザ入社 平成13年2月 同社取締役社長 平成25年12月 同社取締役会長(現) 令和元年6月 当社取締役(現)	※1	-
監査役 (常勤)	米田 宗弘	昭和32年3月8日	昭和54年4月 近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社 平成22年11月 株式会社近鉄ホテルシステムズ(現株式会社近鉄・都ホテルズ)取締役 平成23年6月 同社常務取締役 平成24年6月 近畿日本鉄道株式会社執行役員 平成25年12月 株式会社近鉄旅館システムズ取締役社長 平成27年4月 株式会社近鉄・都ホテルズ専務取締役 平成29年8月 近鉄保険サービス株式会社取締役社長 令和元年6月 当社監査役(常勤)(現)	※2	800
監査役 (常勤)	今井 克彦	昭和33年12月20日	昭和56年4月 当社入社 平成21年1月 当社執行役員 平成22年3月 当社取締役 平成25年12月 株式会社KNTビジネスクリエイト取締役社長 平成28年3月 当社監査役(常勤)(現)	※2	2,000
監査役	河崎 雄亮	昭和29年6月21日	昭和59年10月 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 平成22年6月 同法人代表社員 平成28年7月 河崎雄亮公認会計士事務所開業 平成29年6月 当社監査役(現) 株式会社近鉄エクスプレス監査役(現)	※2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	若松 敬之	昭和30年9月21日	昭和55年4月 近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社 平成19年6月 近鉄不動産株式会社執行役員 平成24年12月 近鉄住宅管理株式会社取締役 平成27年4月 同社常務取締役 平成28年11月 近鉄不動産株式会社取締役 平成29年6月 同社常務取締役 平成30年6月 同社監査役(現) 令和元年6月 当社監査役(現)	※2	100
計					38,979

(注)1.任期(※1)は、令和3年6月16日開催の定時株主総会終結の時から令和4年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
2.任期(※2)は、令和元年6月19日開催の定時株主総会終結の時から令和5年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役髙橋 洋および同堀 泰則は、社外取締役であります。
4.監査役米田宗弘、同河崎雄亮および同若松敬之は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の髙橋 洋氏及び堀 泰則氏は、ともに経営者としての豊富な経験と高い識見を有しており、広範な見地から経営全般に関する助言をいただいています。
また、社外監査役の河崎雄亮氏は、高い識見に加え、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知見を有しており、当社の監査業務の強化を果たしていただいております。また、社外監査役の米田宗弘氏については経営者としての豊富な経験、同若松敬之氏については総務、監査業務に関する専門的な知見をそれぞれ有しており、同じく当社の監査業務の強化を果たしていただいています。
社外役員と当社の間には、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査役の米田宗弘氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者を務めた経歴があり、若松敬之氏は現に特定関係事業者の監査役を務めています。
当社は、社外取締役及び社外監査役のうち、次の各項目のいずれにも該当しない者を独立社外役員として認識しており、社外取締役の髙橋 洋氏、同堀 泰則氏及び社外監査役の河崎雄亮氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
(a)当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という。)の業務執行取締役、執行役員及び使用人
(b)親会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人
(c)兄弟会社(当社と親会社を同一にする会社)の業務執行取締役、執行役員及び使用人
(d)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(e)最近3年内に当社グループから1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等
(f)最近3年内に当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けている法人、団体等の業務執行者
(g)過去に1度でも(a)に該当していた者
(h)最近5年内に(b)または(c)に該当していた者
(i)上記(a)～(h)の配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、これらの社外役員に対して、社外取締役については総務広報部が、社外監査役については監査役室がそれぞれ窓口になり、情報の共有を図っております。さらに社外監査役については、内部監査及び会計監査人による監査との連携を図るため、監査の報告会に同席いただいております。