訂正有価証券報告書-第77期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役会長 | 吉川 勝久 | 昭和20年8月12日生 | 昭和43年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | ※1 | 10 | |
| 平成13年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社取締役社長 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 戸川 和良 | 昭和24年4月14日生 | 昭和49年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | ※1 | 30 | |
| 平成17年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | クラブツーリズム株式会社 取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 近畿日本鉄道株式会社 常務取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成25年1月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社取締役社長(現) | ||||||
| 平成25年1月 | 近畿日本ツーリスト株式会社 代表取締役(現) | ||||||
| 平成25年1月 | 近畿日本ツーリスト個人旅行 株式会社代表取締役(現) | ||||||
| 平成25年1月 | クラブツーリズム株式会社 代表取締役(現) | ||||||
| 代表取締役 | 岡本 邦夫 | 昭和21年10月14日生 | 昭和44年4月 平成14年3月 平成16年5月 平成18年6月 平成24年9月 平成25年1月 平成25年6月 | 当社入社 当社取締役 クラブツーリズム株式会社 取締役 同社取締役社長 KNT個人株式会社(現近畿 日本ツーリスト個人旅行株式会社)取締役社長(現) 当社代表取締役(現) クラブツーリズム株式会社 取締役会長(現) | ※1 | 535 | |
| 常務取締役 | 総務広報部・監査部担当、経営戦略統括部長 | 中辻 康裕 | 昭和29年4月17日生 | 昭和52年4月 平成19年10月 平成21年6月 平成22年3月 平成25年1月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 株式会社けいはんなバスホー ルディングス出向 同社取締役 同社常務取締役 当社監査役(常勤) 当社常務取締役(現) | ※1 | 6 |
| 取締役 | 経営戦略統括部・経理部担当 | 中村 哲夫 | 昭和35年11月18日生 | 昭和60年4月 平成21年11月 平成22年6月 平成24年6月 平成25年1月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 クラブツーリズム株式会社 出向 同社取締役 同社常務取締役 当社取締役(現) | ※1 | 2 |
| 取締役 | 小川 亘 | 昭和28年4月10日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | ※1 | 25 | |
| 平成19年1月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年1月 平成24年9月 | 当社常務取締役 KNT団体株式会社(現近畿 日本ツーリスト株式会社) 取締役社長(現) | ||||||
| 平成25年1月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 小山 佳延 | 昭和36年12月9日生 | 昭和57年3月 | 当社入社 | ※1 | 144 | |
| 平成19年6月 | クラブツーリズム株式会社 執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成25年1月 平成25年6月 | 当社取締役(現) クラブツーリズム株式会社 取締役社長(現) | ||||||
| 取締役 | 田ヶ原 聡 | 昭和35年3月16日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | ※1 | 3 | |
| 平成22年1月 平成23年3月 平成24年9月 平成25年1月 | 当社執行役員 当社取締役 KNT団体株式会社(現近畿 日本ツーリスト株式会社) 取締役 同社専務取締役(現) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 山本 龍二 | 昭和32年3月18日生 | 昭和55年4月 平成24年1月 平成25年1月 平成25年10月 平成26年3月 | 当社入社 当社執行役員 近畿日本ツーリスト株式会社 執行役員 近畿日本ツーリスト個人旅行 株式会社専務取締役(現) 当社取締役(現) | ※1 | 3 | |
| 取締役 相談役 | 山口 昌紀 | 昭和11年2月11日生 | 昭和33年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | ※1 | 10 | |
| 平成3年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成14年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 近畿日本鉄道株式会社 取締役社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社取締役会長(現) | ||||||
| 平成20年3月 | 当社取締役会長 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社取締役相談役(現) | ||||||
| 取締役 | 西野目 信雄 | 昭和24年5月22日生 | 昭和47年4月 | 西野目産業株式会社入社 | ※1 | ― | |
| 平成10年8月 | 同社取締役社長(現) | ||||||
| 平成19年2月 | 近畿日本ツーリスト協定旅館 ホテル連盟会長(現) | ||||||
| 平成19年3月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 石崎 哲 | 昭和25年4月1日生 | 昭和48年4月 | 近鉄航空貨物株式会社(現株 式会社近鉄エクスプレス) 入社 | ※1 | ― | |
| 平成15年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役社長(現) | ||||||
| 平成25年1月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 小林 哲也 | 昭和18年11月27日生 | 昭和43年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | ※1 | 20 | |
| 平成13年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社取締役社長(現) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 間瀬 茂 | 昭和24年3月2日生 | 昭和48年4月 | 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 | ※1 | ― | |
| 平成15年6月 | 同行設備投資研究所長 | ||||||
| 平成16年5月 | 同行退職 | ||||||
| 平成16年6月 | 富士石油株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成18年6月 平成24年6月 平成25年4月 | 同社代表取締役専務取締役 アラビア石油株式会社 専務取締役 同社取締役 | ||||||
| 平成26年3月 平成26年6月 | 当社取締役(現) DBJアセットマネジメント 株式会社取締役会長(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | 馬越 俊司 | 昭和24年3月4日生 | 昭和47年4月 平成16年3月 平成17年3月 平成19年3月 平成20年3月 平成25年1月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 株式会社大阪バファローズ 専務取締役 当社取締役 当社常務取締役 当社専務取締役 当社監査役(常勤)(現) | ※2 | 7 | |
| 監査役 (常勤) | 花田 久于 | 昭和31年3月28日生 | 昭和54年4月 平成16年5月 平成19年6月 平成23年6月 平成25年1月 | 当社入社 クラブツーリズム株式会社 執行役員 同社取締役 同社常務取締役 当社監査役(常勤)(現) | ※2 | 518 | |
| 監査役 | 岸田 雅雄 | 昭和21年5月29日生 | 昭和49年4月 昭和60年4月 平成16年4月 平成18年6月 平成19年3月 | 司法修習(第26期)終了 神戸大学法学部教授 早稲田大学大学院 ファイナンス研究科教授(現) 株式会社近鉄エクスプレス 監査役(現) 当社監査役(現) | ※3 | ― | |
| 監査役 | 植田 和保 | 昭和27年5月17日生 | 昭和51年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | ※3 | 5 | |
| 平成19年6月 平成20年3月 | 同社執行役員 当社監査役(現) | ||||||
| 平成22年6月 | 近畿日本鉄道株式会社 | ||||||
| 常務取締役 | |||||||
| 平成24年6月 | 同社取締役専務執行役員(現) | ||||||
| 計 | 1,319 | ||||||
(注)1.任期(※1)は、平成27年3月27日開催の定時株主総会から平成28年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
2.任期(※2)は、平成25年1月1日から平成28年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
3.任期(※3)は、平成24年3月29日開催の定時株主総会から平成28年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役相談役山口昌紀、取締役西野目信雄、同石崎哲、同小林哲也および同間瀬茂は、社外取締役であります。
5.監査役岸田雅雄および同植田和保は、社外監査役であります。