有価証券報告書-第78期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性 18名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		小林 哲也	昭和18年11月27日生	昭和43年4月	近畿日本鉄道株式会社入社	※1	20
				平成13年6月	同社取締役
				平成15年6月	同社常務取締役
				平成17年6月	同社専務取締役
				平成19年6月	同社取締役社長(現)
				平成26年3月	当社取締役(現)
				平成27年1月	近畿日本鉄道分割準備株式
					会社(現近畿日本鉄道株式
					会社)取締役会長(現)
				平成27年4月	近鉄グループホールディング
					ス株式会社取締役会長(現)
代表取締役 社長		戸川 和良	昭和24年4月14日生	昭和49年4月	近畿日本鉄道株式会社入社	※1	34
				平成17年6月	同社執行役員
				平成19年6月	クラブツーリズム株式会社 取締役
				平成20年6月	近畿日本鉄道株式会社 常務取締役
				平成22年6月	同社専務取締役
				平成24年6月	同社取締役副社長
				平成25年1月	同社取締役
				平成25年1月	当社取締役社長(現)
				平成25年1月	近畿日本ツーリスト株式会社 代表取締役(現)
				平成25年1月	近畿日本ツーリスト個人旅行 株式会社代表取締役(現)
				平成25年1月	クラブツーリズム株式会社 代表取締役(現)
				平成27年6月	近鉄グループホールディング ス株式会社取締役(現)
代表取締役		岡本 邦夫	昭和21年10月14日生	昭和44年4月	当社入社	※1	535
				平成14年3月	当社取締役
				平成16年5月	クラブツーリズム株式会社 取締役
				平成18年6月	同社取締役社長
				平成24年9月	KNT個人株式会社(現近畿 日本ツーリスト個人旅行株式 会社)取締役社長(現)
				平成25年1月	当社代表取締役(現)
				平成25年6月	クラブツーリズム株式会社 取締役会長(現)
取締役	経営戦略統括部・経理部担当	中村 哲夫	昭和35年11月18日生	昭和60年4月 平成21年11月 平成22年6月 平成24年6月 平成25年1月	近畿日本鉄道株式会社入社 クラブツーリズム株式会社 経理部部長 同社取締役 同社常務取締役 当社取締役(現)	※1	2
取締役	経営戦略統括部長、人事部担当	加藤 真人	昭和37年3月8日生	昭和59年4月 平成23年1月 平成28年3月	当社入社 当社執行役員 当社取締役(現)	※1	2
取締役	事業戦略統括部長兼 事業戦略統括部訪日 旅行部長	池畑 孝治	昭和33年8月14日生	昭和57年4月 平成22年1月 平成28年3月	当社入社 当社執行役員 当社取締役(現)	※1	5
取締役	事業戦略統括部国内 旅行部長	斉藤 篤史	昭和34年2月24日生	昭和56年4月 平成24年1月 平成25年10月 平成26年1月 平成28年3月	当社入社 株式会社近畿日本ツーリスト 神奈川取締役社長 近畿日本ツーリスト株式会社 執行役員 当社執行役員 当社取締役(現)	※1	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	総務広報部長、監査部担当	西本 伸一	昭和37年3月6日生	昭和60年4月 平成25年5月 平成27年7月平成28年3月	近畿日本鉄道株式会社入社 株式会社近鉄百貨店総務本部 本部長 当社総務広報部長(現) 当社取締役(現)	※1	2
取締役		小山 佳延	昭和36年12月9日生	昭和57年3月 平成19年6月 平成20年6月 平成23年6月 平成25年1月 平成25年6月	当社入社 クラブツーリズム株式会社 執行役員 同社取締役 同社専務取締役 当社取締役(現) クラブツーリズム株式会社 取締役社長(現)	※1	144
取締役		田ヶ原 聡	昭和35年3月16日生	昭和58年4月	当社入社	※1	3
				平成22年1月	当社執行役員
				平成23年3月	当社取締役
				平成24年9月	KNT団体株式会社(現近畿 日本ツーリスト株式会社) 取締役
				平成25年1月 平成26年3月	同社専務取締役 当社取締役(現)
				平成28年3月	近畿日本ツーリスト株式会社 取締役社長(現)
取締役 相談役		山口 昌紀	昭和11年2月11日生	昭和33年4月	近畿日本鉄道株式会社入社	※1	10
				平成3年6月 平成11年6月 平成14年3月 平成15年6月 平成19年6月 平成20年3月 平成25年1月 平成27年4月	同社取締役 同社取締役副社長 当社取締役 近畿日本鉄道株式会社 取締役社長 同社取締役会長 当社取締役会長 当社取締役相談役(現) 近鉄グループホールディン グス株式会社取締役相談役 (現)
取締役		西野目 信雄	昭和24年5月22日生	昭和47年4月	西野目産業株式会社入社	※1	―
				平成10年6月	同社取締役社長(現)
				平成19年2月	近畿日本ツーリスト協定旅館 ホテル連盟会長(現)
				平成19年3月	当社取締役(現)
取締役		石崎 哲	昭和25年4月1日生	昭和48年4月	近鉄航空貨物株式会社(現株 式会社近鉄エクスプレス) 入社	※1	―
				平成15年6月	同社取締役
				平成19年6月	同社専務取締役
				平成21年6月	同社取締役社長(現)
				平成25年1月	当社取締役(現)
取締役		間瀬 茂	昭和24年3月2日生	昭和48年4月	日本開発銀行入行	※1	―
				平成15年6月	同行設備投資研究所長
				平成18年6月 平成24年6月 平成25年4月	富士石油株式会社専務取締役 アラビア石油株式会社 専務取締役 同社取締役
				平成26年3月 平成26年6月	当社取締役(現) DBJアセットマネジメント 株式会社取締役会長(現)
監査役 (常勤)		馬越 俊司	昭和24年3月4日生	昭和47年4月 平成16年3月 平成17年3月 平成19年3月 平成20年3月 平成25年1月	近畿日本鉄道株式会社入社 株式会社大阪バファローズ 専務取締役 当社取締役 当社常務取締役 当社専務取締役 当社監査役(常勤)(現)	※2	7

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)		今井 克彦	昭和33年12月20日生	昭和56年4月 平成21年1月 平成22年3月 平成25年12月 平成28年3月	当社入社 当社執行役員 当社取締役 株式会社KNTビジネスクリ エイト取締役社長 当社監査役(常勤)(現)	※2	11
監査役		岸田 雅雄	昭和21年5月29日生	昭和49年4月 昭和60年4月 平成16年4月 平成19年3月	司法修習(第26期)終了 神戸大学法学部教授 早稲田大学大学院 ファイナンス研究科教授(現) 当社監査役(現)	※2	-
監査役		平野 雅大	昭和30年1月13日生	昭和52年4月	近畿日本鉄道株式会社入社	※2	1
				平成10年11月	同社経理局財務部長
				平成28年2月 平成28年3月	株式会社近鉄・都ホテルズ 監査役(現) 当社監査役(現)
					計		779

(注)1.任期(※1)は、平成28年3月30日開催の定時株主総会終結の時から平成28年6月開催予定の定時株主総会
終結の時までであります。
2.任期(※2)は、平成28年3月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役西野目信雄、同石崎哲および同間瀬茂は、社外取締役であります。
4.監査役岸田雅雄および同平野雅大は、社外監査役であります。