有価証券報告書-第118期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)		丸 山 隆 司	昭和23年6月23日生	昭和47年4月	近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)入社	(注)3	11
				平成4年11月	同社企画室部長
				平成12年10月	株式会社近鉄サービスネット取締役
				平成15年6月	株式会社近鉄ステーションサービス常務取締役
				平成16年5月	株式会社志摩スペイン村取締役社長
				平成18年3月	近鉄レジャーサービス株式会社取締役社長
				平成18年6月	近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)ホテル・レジャー事業本部副本部長
				平成19年6月	同社常務取締役
				平成23年4月	当社取締役社長(現在)
取締役	技術部長	上 田 輝 幸	昭和28年1月23日生	昭和52年4月	近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)入社	(注)3	4
				平成9年11月	同社技術研究所主任研究員
				平成12年8月	同社情報システム室部長
				平成12年10月	近鉄情報システム株式会社 開発部グループマネージャー
				平成12年11月	当社企画・開発部長
				平成13年4月	当社取締役施設部長
				平成16年7月	当社取締役技術部長(現在)
取締役	経理部長	好 井 裕 一	昭和33年12月25日生	昭和57年4月	近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)入社	(注)3	4
				平成17年12月	同社グループ事業本部事業管理部長
				平成22年4月	近鉄ケーブルネットワーク株式会社総務部長
				平成24年3月	同社取締役総務部長
				平成24年11月	当社経理部長
				平成24年12月	当社執行役員経理部長
				平成25年4月	当社取締役経理部長(現在)
取締役	シネマ・アミューズメント事業部長	作 田 憲 彦	昭和35年1月12日生	昭和58年4月	近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)入社	(注)3	4
				平成17年12月	株式会社メディアート広告事業本部次長
				平成21年4月	同社広告事業本部副本部長
				平成22年6月	株式会社アド近鉄取締役広告事業本部長
				平成23年11月	当社シネマ事業部部長、企画部部長
				平成24年2月	当社シネマ・アミューズメント事業部部長、企画部部長
				平成24年4月	当社執行役員シネマ・アミューズメント事業部長、企画部部長
				平成25年4月	当社取締役シネマ・アミューズメント事業部長(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役	企画部長 不動産事業部長	北 悦 治	昭和38年1月13日生	昭和60年4月	近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)入社	(注)3	4
				平成19年6月	奈良交通株式会社生活創造事業本部不動産開発部長
				平成23年11月	当社ルシアス事業部部長、企画部部長、ビル企画部長、アポロ事業部部長
				平成24年2月	当社不動産事業部部長、企画部部長
				平成24年12月	当社執行役員不動産事業部部長、企画部部長
				平成26年6月	当社執行役員企画部長、不動産事業部長
				平成27年4月	当社取締役企画部長、不動産事業部長(現在)
取締役		小 林 哲 也	昭和18年11月27日生	昭和43年4月	近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)入社	(注)3	10
				平成17年6月	同社専務取締役
				平成18年4月	当社取締役(現在)
				平成19年6月	近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)取締役社長
				平成27年1月	近畿日本鉄道分割準備株式会社(現 近畿日本鉄道株式会社)取締役会長(現在)
				平成27年4月	近鉄グループホールディングス株式会社取締役会長(現在)
監査役 (常勤)		門 山 龍 彦	昭和34年2月22日生	昭和56年4月	近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)入社	(注)4	4
				平成20年11月	株式会社近鉄ホテルシステムズ(現 株式会社近鉄・都ホテルズ)アセットマネジメント部ディレクター
				平成21年12月	同社金沢都ホテル副総支配人
				平成23年6月	同社金沢都ホテル総支配人
				平成24年6月	近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)生活関連事業本部ホテル事業統括部ホテル事業部長
				平成26年4月	当社監査役(常勤)(現在)
監査役		網 本 浩 幸	昭和17年12月11日生	昭和46年4月	弁護士登録(大阪弁護士会)	(注)5	4
				昭和46年4月	佐藤武夫法律事務所入所
				昭和50年1月	佐藤武夫法律事務所を網本浩幸 法律事務所(現 アイマン総合法律 事務所)に改称(代表)(現在)
				平成6年4月	大阪弁護士会副会長
				平成7年3月	同上退任
				平成16年4月	当社監査役(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
監査役		小 倉 敏 秀	昭和30年9月9日生	昭和53年4月	近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)入社	(注)6	4
				平成15年12月	同社グループ事業本部業務部長
				平成16年12月	同社総務部長
				平成21年6月	同社執行役員
				平成22年4月	当社監査役(現在)
				平成24年6月	近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)取締役常務執行役員(現在)
				平成27年1月	近畿日本鉄道分割準備株式会社(現 近畿日本鉄道株式会社)取締役常務執行役員(現在)
計							49

(注) 1 取締役小林哲也は、社外取締役であります。
2 監査役網本浩幸及び小倉敏秀は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年1月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役(常勤)門山龍彦の任期は、平成26年1月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役(常勤)倉田順司の補欠として選任された監査役であり、その任期は、当社定款の定めにより退任した同監査役の任期の満了時(平成28年1月期に係る定時株主総会終結の時)までであります。
5 監査役網本浩幸の任期は、平成24年1月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役小倉敏秀の任期は、平成27年1月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
小 田 達 郎	昭和24年2月12日生	昭和47年4月	近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)入社	2
		平成13年12月	同社監査役室部長
		平成16年4月	当社常任監査役(常勤)
		平成19年4月	当社監査役(常勤)
		平成22年4月	当社監査役退任
植 田 和 保	昭和27年5月17日生	昭和51年4月	近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)入社	―
		平成17年12月	同社グループ事業本部事業管理部長
		平成19年6月	同社執行役員
		平成22年6月	同社常務取締役
		平成24年6月	同社取締役専務執行役員
		平成27年1月	近畿日本鉄道分割準備株式会社(現 近畿日本鉄道株式会社)取締役副社長(現在)
		平成27年4月	近鉄グループホールディングス株式会社取締役副社長(現在)

(注)1 補欠監査役の任期は、就任した日から退任した監査役の任期の満了時までであります。
2 小田達郎は監査役(常勤)門山龍彦の補欠者、植田和保は監査役網本浩幸及び小倉敏秀の補欠者であります。