有価証券報告書-第79期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

男性 12 名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	―	渡 辺 勝	昭和22年2月21日生	昭和45年3月	当社入社	2年 (注)3	56
				平成5年2月	MC事業部長
				平成5年5月	取締役
				平成6年2月	商環境事業部長
				平成9年5月	常務取締役
				平成11年2月	商環境事業本部長
				平成13年2月	新規事業推進室長
				平成15年5月	専務取締役
				平成19年5月 平成27年5月	代表取締役社長 代表取締役会長(現)
代表取締役 社長	―	榎 本 修 次	昭和26年6月1日生	昭和48年3月	当社入社	2年 (注)3	44
				平成14年5月	執行役員商環境カンパニー事業部長
				平成17年2月	商環境カンパニー社長
				平成17年5月	常務執行役員
				平成19年5月	常務取締役
				平成20年2月	営業戦略本部長
				平成22年5月 平成24年2月 平成25年5月 平成27年5月	専務取締役 事業統括担当 グループ会社担当 取締役副社長 代表取締役社長(現)
専務取締役	商環境事業 本部長	富 永 好 信	昭和26年6月5日生	昭和50年3月	当社入社	2年 (注)3	32
				平成15年6月	商環境カンパニー事業部長
				平成17年2月	商環境カンパニー第2事業本部長
				平成17年5月 平成19年5月 平成20年2月 平成23年5月 平成26年5月 平成27年3月	執行役員 常務執行役員 商環境事業本部長(現) 常務取締役 専務取締役(現) マチハコ事業推進担当 海外事業担当(現)
常務取締役	グループ事業 本部長	増 田 武	昭和27年8月29日生	昭和52年3月 平成9年2月 平成14年2月 平成21年2月 平成22年2月 平成22年5月 平成23年5月 平成24年2月 平成25年5月 平成26年3月	当社入社 経営管理本部人事部長 ㈱ノムラデベロップメント代表取締役社長 人事本部長 人事・総務本部長 執行役員 取締役 グループ品質・環境・安全担当 常務取締役(現) グループ事業本部長(現)	2年 (注)3	29
常務取締役	コーポレート 本部長	吉 本 清 志	昭和35年11月11日生	昭和58年4月 平成13年5月 平成18年3月 平成22年2月 平成22年2月 平成22年5月 平成23年2月 平成23年5月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年5月	共同石油㈱入社(現 JX日鉱日石エネルギー㈱) ㈱エーエム・ピーエム・ジャパン取締役 同社常務取締役 当社入社 管理本部副本部長 執行役員 経営企画本部長 取締役 事業統括室長 コーポレート本部長(現) 常務取締役(現)	2年 (注)3	36

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	CC第二 事業本部長	中 川 雅 寛	昭和35年2月12日生	昭和58年4月 平成14年2月 平成19年2月 平成20年2月 平成21年2月 平成21年5月 平成22年2月 平成23年2月 平成23年5月 平成24年2月 平成26年3月 平成27年3月	当社入社 MCカンパニーデザイン1部長 CCカンパニークリエイティブ統括部長 クリエイティブ&プロダクト戦略本部クリエイティブ戦略部長 開発本部長 執行役員 経営企画本部長 海外開発本部長 取締役(現) 海外本部長 事業統括室クリエイティブ統括グループ統括責任者 CC第二事業本部長 兼 アカウント第二事業部長(現)	2年 (注)3	49
取締役	事業統括室長	奥 本 清 孝	昭和40年9月10日生	平成元年2月 平成19年2月 平成20年2月 平成22年5月 平成23年2月 平成25年3月 平成26年3月 平成28年5月	当社入社 商環境カンパニー第2事業本部 プロダクト・ディレクション2部長 商環境事業本部 プロダクト統括部長 執行役員 商環境事業本部 プロダクト局長 常務執行役員 事業統括室主管部長 グループ品質・環境・安全担当(現) 事業統括室長 兼 プロダクト統括グループ統括責任者(現) 取締役(現)	1年 (注)3	24
取締役	CC第一 事業本部長	大 和 田 整	昭和36年4月24日生	昭和59年4月 平成13年2月 平成14年2月 平成15年2月 平成17年2月 平成18年2月 平成19年2月 平成20年2月 平成21年2月 平成22年2月 平成23年2月 平成23年5月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年5月	当社入社 MCカンパニー営業3部長 MCカンパニー営業2部長 MCカンパニー営業3部長 CCカンパニーMC事業本部営業3部長 CCカンパニー営業第1統括部営業3部長 CCカンパニー営業第1統括部営業1部長 CC事業本部営業第1統括部長 商環境事業本部開発統括部長 商環境事業本部営業統括部長 商環境事業本部アカウント第二事業部長 執行役員 常務執行役員 商環境事業本部副事業本部長 CC第一事業本部長(現) スポーツぶんか事業開発担当(現) 取締役(現)	1年 (注)3	18

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		坂 場 三 男	昭和24年7月17日生	昭和48年4月 平成6年2月 平成8年8月 平成10年8月 平成13年1月 平成14年8月 平成16年4月 平成18年8月 平成20年2月 平成22年9月 平成24年9月 平成26年9月 平成27年4月 平成27年5月	外務省入省 在パリ・OECD代表部参事官 在エジプト大使館公使 中南米局参事官 大臣官房総括審議官 シカゴ総領事 中南米局長 外務報道官 駐ベトナム大使 特命全権大使・政府代表 駐ベルギー大使 兼 NATO日本政府代表 外務省退官 横浜市立大学特別契約教授(現) 取締役(現)	2年 (注)3	-
取締役		小 宮 悦 子	昭和33年4月18日生	昭和56年4月 昭和60年10月 平成10年4月 平成24年5月 平成26年6月 平成26年6月 平成27年6月 平成28年5月	㈱テレビ朝日 入社 ニュースステーション キャスター スーパーJチャンネル メインキャスター ㈱81プロデュース所属 フリーキャスター(現) 名古屋外国語大学 客員教授(現) 東急不動産ホールディングス㈱ アドバイザリー委員 特定非営利活動法人 ジャパンハート理事(現) 取締役(現)	1年 (注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		竹 村 孔 一	昭和28年7月26日生	昭和55年5月	当社入社	4年 (注)4	30
				平成5年2月	管理本部計画管理部長
				平成9年2月	経営管理本部情報システム部長
				平成12年2月 平成15年2月	文化環境カンパニー事業戦略部長 経営管理統括部統括部長 兼人事部長
				平成17年2月	経営管理統括本部副本部長
				平成17年5月 平成20年2月 平成21年2月 平成21年5月 平成22年2月 平成23年5月	執行役員 ㈱テスコ取締役 当社経営管理本部長 取締役 管理本部長本社担当兼内部統制担当 常勤監査役(現)
監査役		渡 辺 裕 泰	昭和20年4月11日生	昭和44年7月	大蔵省(現財務省)入省	4年 (注)5	21
				平成8年7月	主税局審議官
				平成14年7月 平成15年8月	国税庁長官(平成15年7月退官) 財務省財務総合政策研究所顧問 (現)
				平成16年4月	早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授
				平成17年9月 平成18年5月 平成21年6月 平成22年4月 平成27年4月 平成27年5月 平成27年4月	㈱イシダ社外取締役(現) 当社監査役(現) 三井物産㈱社外監査役(現) JXホールディングス㈱ 社外監査役 税務大学校(現) 公益財団法人日本関税協会(現) 石油資源開発㈱(現)
監査役		三 和 彦 幸	昭和21年7月28日生	昭和46年1月	監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入所	4年 (注)4	2
				平成8年8月	同代表社員
				平成15年6月	同専務理事
				平成18年6月 平成21年6月	同副理事長 あずさ監査法人代表社員退任
				平成21年7月 平成22年5月 平成22年7月 平成23年5月 平成23年6月 平成24年6月	三和公認会計士事務所開設(現) 農水産業協同組合貯金保険機構監事 学校法人埼玉医科大学監事(現) 当社監査役(現) 住友金属鉱山㈱社外監査役(現) ㈱ショーワ社外監査役(平成27年6月より社外取締役監査等委員(現))
計							346

(注)1 取締役の坂場三男および小宮悦子の両氏は社外取締役であります。
2 監査役の渡辺裕泰および三和彦幸の両氏は社外監査役であります。
3 当社は、第79回定時株主総会において定款一部変更の決議をおこない、取締役の任期を2年から1年に短縮するとともに、平成27年5月21日開催の第78回定時株主総会において選任された取締役の任期は、平成29年開催の定時株主総会終結の時までとする旨附則に規定いたしました。これにより、渡辺 勝、榎本修次、富永好信、増田 武、吉本清志、中川雅寛および坂場三男の各氏の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、奥本清孝、大和田整および小宮悦子の各氏の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役竹村孔一および監査役三和彦幸の両氏の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役渡辺裕泰氏の任期は、平成26年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。

会社における地位	氏 名
常務執行役員	牧 野 秀 一
常務執行役員	武 田 博 宣
執行役員	土 井 勇 樹
執行役員	兼 平 慎
執行役員	佐 藤 正 純
執行役員	山 崎 昭 彦
執行役員	富 林 健 二
執行役員	酒 井 信 二
執行役員	吉 田 勝 彦
執行役員	杉 本 伸
執行役員	松 尾 浩 一
執行役員	曽 我 聖 二
執行役員	吉 田 隆 之