有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	-	石川 俊彦	昭和26年9月6日生	昭和52年4月	昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所	(注)3	77
				昭和56年3月	当社入社
				平成3年6月	当社取締役
				平成9年6月	当社常務取締役
				平成13年6月	当社取締役(非常勤)
				平成14年10月	当社常務取締役
				平成16年6月	当社専務取締役
				平成17年4月	当社専務取締役営業本部長
				平成20年6月	当社取締役副社長営業本部長
				平成21年4月	当社代表取締役社長(現任)
代表取締役専務	専務執行役員	神村 昌宏	昭和27年4月23日生	昭和53年4月	秩父セメント株式会社(現秩父太平洋セメント株式会社)入社	(注)3	46
				昭和59年1月	当社入社
				平成15年4月	当社執行役員営業本部長
				平成15年6月	当社取締役
				平成17年6月	当社常務取締役ソリューション本部長
				平成20年6月	当社専務取締役
				平成22年4月	当社取締役専務執行役員グループ営業統括
				平成23年4月 平成25年6月	当社取締役専務執行役員グループ事業統括 当社代表取締役専務執行役員グループ事業統括(現任)
					[他の会社の代表状況]
				平成19年6月	株式会社PLMジャパン代表取締役(現任)
				平成28年2月	株式会社BBSアウトソーシングサービス代表取締役(現任)
取締役	常務執行役員管理本部長	野﨑 正幸	昭和35年4月9日生	昭和58年4月	昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所	(注)3	49
				昭和60年7月	当社入社
				平成15年4月	当社理事コンサルティング事業部長
				平成15年6月	当社取締役
				平成17年4月	当社取締役コンサルティング本部長
				平成22年4月	当社取締役執行役員コンサルティング本部長
				平成23年4月	当社取締役執行役員グループ管理統括兼管理本部長
				平成26年4月	当社取締役常務執行役員グループ管理統括兼管理本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	常務執行役員コンサルティング統括本部長	小宮 一浩	昭和37年9月29日生	平成2年7月	井上監査法人入所	(注)3	6
				平成10年3月	当社入社
				平成15年4月	当社CPA室長
				平成18年4月	当社理事CPA室長
				平成23年4月	当社執行役員コンサルティング統括本部長
				平成25年6月	当社取締役執行役員コンサルティング統括本部長
				平成27年4月	当社取締役常務執行役員コンサルティング統括本部長(現任) [他の会社の代表状況]
				平成26年3月	株式会社BBSアウトソーシング代表取締役(現任)
取締役	執行役員調達本部長	松本 松仁	昭和34年8月30日生	昭和58年3月	当社入社	(注)3	18
				平成17年4月	当社大阪支店長
				平成19年4月	当社理事大阪支店長
				平成21年4月	当社執行役員大阪支店長
				平成23年6月	当社取締役執行役員大阪支店長
				平成26年4月	当社取締役執行役員グループ調達統括兼調達本部長(現任)
					[他の会社の代表状況]
				平成26年6月	株式会社アイ・エス・エス代表取締役(現任)
取締役	執行役員ソリューション統括本部長	松井 雅史	昭和37年4月18日生	昭和59年4月	当社入社	(注)3	11
				平成21年4月	当社理事ソリューション本部副本部長
				平成22年4月	当社理事ソリューション本部長
				平成23年4月	当社執行役員ソリューション本部長
				平成26年4月	当社執行役員グループ製造統括兼ソリューション統括本部長
				平成26年6月	当社取締役執行役員グループ製造統括兼ソリューション統括本部長(現任)
取締役	執行役員ソリューション統括副本部長兼営業企画推進本部長	井上 典久	昭和38年8月3日生	昭和61年4月	コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社	(注)3	1
				平成15年7月	ハイぺリオン株式会社入社
				平成22年8月	当社入社
				平成25年4月	当社理事営業企画推進本部長
				平成26年4月	当社執行役員営業企画推進本部長
				平成27年6月	当社取締役執行役員営業企画推進本部長
				平成28年4月	当社取締役執行役員ソリューション統括副本部長兼営業企画推進本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	-	梅澤 惠二	昭和33年11月12日生	昭和58年4月	株式会社三洋ソフトウェアサービス入社	(注)3	10
				平成9年12月	株式会社ファイナンシャルブレインシステムズ入社
				平成11年4月	同社管理本部長
				平成15年6月	同社常務取締役営業本部長
				平成19年4月	同社常務取締役開発本部長
				平成20年6月	同社専務取締役
				平成21年6月	同社代表取締役専務
				平成25年6月	当社取締役(現任) [他の会社の代表状況]
				平成25年6月	株式会社ファイナンシャルブレインシステムズ代表取締役(現任)
取締役	-	井上 雅行	昭和30年7月16日生	昭和53年4月	株式会社日立製作所入社	(注)3	-
				平成21年10月	同社情報・通信システム社情報通信グループゼネラルマーケットビジネス統括本部長
				平成23年4月	株式会社日立ハイシステム21代表取締役社長
				平成25年4月	株式会社日立ソリューションズ常務執行役員営業統括本部長
				平成27年4月	同社取締役常務執行役員営業統括本部長(現任)
				平成27年6月	当社取締役(現任)
取締役 (監査等委員)	-	岩渕 信夫	昭和28年2月28日生	昭和50年2月	監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所	(注)4	-
				平成9年7月	太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員
				平成26年7月	当社常勤監査役
				平成27年1月	株式会社ウィルプラスホールディングス社外監査役(現任)
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	-	長谷川 洋一	昭和23年10月2日生	昭和50年10月	ダイワ精工株式会社入社	(注)4	-
				平成7年10月	コブラゴルフジパン株式会社社長
				平成10年3月	リンクスゴルフジャパン株式会社社長
				平成13年4月	株式会社東京ロジテック顧問(現任)
				平成25年9月	株式会社エミー顧問(現任)
				平成27年6月	当社取締役
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)	-	古谷 伸太郎	昭和28年12月23日生	昭和52年11月	昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所	(注)4	-
				平成11年5月	太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員
				平成26年6月	当社監査役
				平成28年6月	当社取締役(監査等委員)(現任)
				計			217

(注)1.取締役井上雅行氏、岩渕信夫氏、長谷川洋一氏、古谷伸太郎氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岩渕信夫氏、委員 長谷川洋一氏、委員 古谷伸太郎氏
なお、岩渕信夫氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
4.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
5.平成28年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
渋谷 道夫	昭和20年6月5日生	昭和49年4月	昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所	1
		平成3年5月	太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員
		平成12年5月	新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)常任理事
		平成22年6月	当社監査役
		平成23年6月	当社常勤監査役
		平成26年7月	当社監査役
		平成27年6月	株式会社新生銀行社外監査役(現任)
		平成28年6月	当社監査役退任