有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)		小佐野 台	昭和40年6月15日生	平成2年4月 当社入社 平成3年6月 カテリーナビルディング株式会社代表取締役社長 平成9年10月 当社営業3部長 平成11年1月 当社建設工事事業本部長 平成11年6月 当社取締役 平成12年6月 当社常務取締役 カテリーナ・エンタープライズ株式会社代表取締役社長 平成15年11月 当社取締役副社長 平成17年6月 当社代表取締役社長(現任)	注5	4,702
取締役 専務執行役員	管理事業本部長	谷渕 達雄	昭和28年7月2日生	昭和51年4月 東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 平成15年5月 同行横浜支店長 平成17年7月 当社理事 平成18年4月 当社都市開発部長 平成18年6月 当社取締役開発企画部長 平成19年6月 平成19年6月 当社常務取締役企画部長 東京都保全股份有限公司董事(現任) 平成21年4月 カテリーナビルディング株式会社代表取締役社長 平成21年6月 当社取締役常務執行役員企画部長 平成23年4月 平成24年7月 当社取締役常務執行役員 大連豪之英物業管理有限公司董事(現任) 平成25年6月 平成25年12月 平成25年12月 平成26年6月 当社取締役専務執行役員 山京ビルマネジメント株式会社代表取締役会長(現任) 山京商事株式会社代表取締役会長(現任) 当社取締役専務執行役員管理事業本部長(現任)	注5	122
取締役 専務執行役員		横川 武範	昭和27年3月9日生	昭和49年4月 東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 平成16年12月 同行本店営業本部本店営業部長兼東京サービス支店長 平成17年7月 当社理事 平成18年4月 当社企画部理事 平成18年6月 平成18年6月 当社取締役経営企画室長 東京都保全股份有限公司董事(現任) 平成19年6月 当社取締役人事総務部長 平成21年6月 当社取締役常務執行役員人事総務部長 平成23年4月 当社取締役常務執行役員 平成25年6月 平成26年6月 当社取締役専務執行役員(現任) カテリーナビルディング株式会社代表取締役社長(現任)	注5	122

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 常務執行役員	経営企画部長	吉田 裕幸	昭和34年3月31日生	昭和52年4月 平成6年4月 平成10年6月 平成17年6月 平成18年6月 平成19年6月 共栄工務所株式会社入社 当社入社 当社札幌支店長 当社取締役札幌支店長 当社取締役マンション管理企画部長 当社取締役マンション管理事業部長 平成20年3月 当社取締役マンション管理本社事業部長 平成21年6月 当社執行役員マンション管理事業本部副本部長 平成23年4月 当社執行役員企画部長 平成23年4月 東京都保全股份有限公司董事長(現任) 平成23年6月 カテリーナビルディング株式会社取締役(現任) 平成24年7月 株式会社合人社計画研究所取締役(現任) 平成25年4月 当社執行役員経営企画部長 平成25年6月 平成26年6月 当社常務執行役員経営企画部長 当社取締役常務執行役員経営企画部長(現任)	注5	177
取締役 常務執行役員	本社事業部長	小佐野 弾	昭和41年11月2日生	平成元年4月 平成6年4月 平成11年6月 平成15年6月 平成15年11月 平成19年6月 株式会社大京入社 当社入社 当社開発営業部第一部長 当社取締役開発営業部第一部長 当社取締役開発営業部長 当社取締役開発建設事業部長 平成21年6月 当社執行役員開発建設事業部長 平成21年7月 当社執行役員千葉支店長 平成23年4月 当社執行役員第二事業部長兼千葉支店長 平成25年4月 当社執行役員本社事業部長 平成25年6月 当社常務執行役員本社事業部長 平成26年6月 当社取締役常務執行役員本社事業部長(現任)	注5	2,125
取締役		門田 康	昭和41年11月26日生	平成2年4月 株式会社太陽神戸三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 平成12年10月 株式会社日本リロケーション(現株式会社リロ・ホールディング)入社 平成17年4月 株式会社リロ・ホールディング執行役員最高財務責任者 平成18年6月 同社取締役 平成21年6月 同社専務取締役(現任) 平成22年6月 当社取締役(現任)	注5	-
取締役		東 裕高	昭和35年9月28日生	平成14年1月 株式会社合人社計画研究所入社 平成16年12月 同社名古屋支店長 平成17年4月 トーメン西建物管理株式会社取締役 平成20年10月 株式会社合人社計画研究所取締役名古屋支店長 平成21年10月 同社取締役大阪本店長 平成22年6月 平成22年6月 合人社シティサービス株式会社取締役(現任) 合人社FGL株式会社取締役(現任) 平成23年9月 株式会社合人社計画研究所常務取締役大阪本店長 平成24年6月 平成24年10月 当社取締役(現任) 株式会社合人社計画研究所常務取締役営業本部長(現任) 平成25年1月 株式会社合人社グループ取締役(現任) 平成25年2月 合人社エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) 平成25年4月 平成25年10月 株式会社ダイイチ合人社建物管理代表取締役社長(現任) パナホーム・合人社コミュニティ株式会社代表取締役(現任)	注5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役		岩尾 英志	昭和40年2月19日生	昭和63年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成13年10月 株式会社リロケーション・ジャパン取締役 平成16年11月 株式会社リロエステート代表取締役社長 平成17年4月 株式会社リロケーション・ジャパン代表取締役社長 平成21年4月 株式会社リロ・ホールディング取締役(現任) 平成25年6月 有限会社ナカミチ(現株式会社ナカミチ)取締役(現任) 平成25年6月 平成26年6月 有限会社リレーション(現株式会社リレーション)取締役(現任) 当社取締役(現任)	注5	-
常勤監査役		谷口 眞一	昭和25年10月22日生	昭和49年4月 東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 平成11年12月 同行外国証券運用部長 平成13年2月 同行受託資産運用第2部長 平成17年10月 エムユー・トラスト・アップルプランニング株式会社入社 平成19年6月 当社常勤監査役(現任)	注6	3
常勤監査役		越後屋 壽重	昭和21年12月13日生	昭和44年4月 匂坂建築事務所入社 昭和55年1月 当社入社 平成4年4月 当社総合建設事業本部設計部長 平成4年6月 当社取締役 平成7年10月 当社常務取締役 平成9年11月 当社専務取締役 平成12年6月 株式会社カテリーナ都市設計代表取締役 平成15年6月 当社常勤監査役(現任)	注6	450
監査役		古田 十	昭和44年2月13日生	平成3年10月 中央新光監査法人入所 平成11年7月 中央新光監査法人退所 平成11年8月 株式会社エイ・ジー・エスコンサルティング入社 平成12年6月 当社監査役(現任) 平成13年1月 古田公認会計士事務所開設 平成14年3月 株式会社エイチアイ監査役 平成20年12月 AGS税理士法人代表社員(現任)	注6	10
監査役		池田 明彦	昭和28年11月27日生	昭和51年4月 東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 平成15年2月 同行本店営業本部第6部長 平成16年9月 同行大阪支店副支店長 平成21年12月 菱信データ株式会社入社 平成22年6月 同社取締役総務部長 平成23年6月 当社監査役(現任) 平成24年10月 三菱UFJトラストビジネス株式会社監査役	注6	1
				計		7,712

(注)1.取締役門田康、東裕高及び岩尾英志は、社外取締役であります。
2.取締役常務執行役員小佐野弾は、代表取締役社長小佐野台の実弟であります。
3.監査役谷口眞一、古田十及び池田明彦は、社外監査役であります。
4.当社は、事業環境の変化に迅速かつ効率的・効果的に対応できる経営体制の構築と「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離によるコーポレートガバナンスの強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役を兼務する執行役員4名のほか、副社長執行役員として竹中秀夫、専務執行役員として小林俊一、常務執行役員として関西事業部長 海老島潔、執行役員として建物管理部長 黛和男、第三事業部長 藤原満、ビル・不動産事業部長 宮脇吉一、人事総務部長 石井道祖、札幌支店長 入江恭生、経営企画部副部長 坊坂武司、事務センター長 阪本博、第二事業部長 山内敦雄、第一事業部長兼横浜支店長 三浦健一、システム企画部長 浅野尚、東北支店長 紙屋学、アーバン住宅営業部長 森脇幸弘、本社住宅営業部長 渡部二三生の20名で構成されております。
5.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.平成23年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間