有価証券報告書-第17期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
(注) 1.取締役 中川隆広氏は社外取締役であります。
2.監査役 岩橋誠及び古澤英治の両氏は社外監査役であります。
3.平成27年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.平成25年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.平成26年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入し、次のとおり8名の「執行役員」を選任しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 取締役社長 | 前 川 一 博 | 昭和30年8月23日 | 昭和53年4月 | 松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 | 注3 | 4,500 | |
| 平成17年10月 | 同社エイジフリー事業推進部長 | ||||||
| 同 | 松下電工エイジフリー・ケアサービス株式会社(現 パナソニック エイジフリーサービス株式会社)代表取締役 | ||||||
| 同 | 松下電工エイジフリー・ライフテック株式会社(現 パナソニック エイジフリーライフテック株式会社)代表取締役 | ||||||
| 同 | 松下電工エイジフリーショップス株式会社(現 パナソニック エイジフリーショップス株式会社)代表取締役 | ||||||
| 同 | 松下電工エイジフリーサービス株式会社(現 パナソニック エイジフリーサービス株式会社)代表取締役 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役副社長 当社全社営業担当 当社経営企画担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社営業・人事担当 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 一般社団法人情報サービス産業協会理事(現) | ||||||
| 代表取締役 取締役副社長 | 経営企画担当 | 岡 島 万 樹 | 昭和34年3月1日 | 昭和57年4月 | 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 | 注3 | 700 |
| 平成17年4月 | 同社コーポレート情報システム社 IT基盤センター 所長 | ||||||
| 平成19年10月 | 同社コーポレート情報システム社 マーケティング・ロジスティクスソリューションビジネスユニット長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社コーポレート情報システム社 グローバル本部長 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役副社長(現) 当社経営企画担当(現) | ||||||
| 専務取締役 | 開発・ 海外事業 推進・ 品質・ 人事・ CIO 担当 | 久 野 晃 | 昭和30年7月6日 | 昭和49年3月 | 松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 | 注3 | 5,000 |
| 平成16年6月 | 当社eオフィス・ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社流通ソリューション事業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員 当社流通ビジネス本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 当社全社開発担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社開発担当(現) | ||||||
| 平成22年4月 | 当社常務取締役 当社海外事業推進担当(現) 当社ソリューションビジネス本部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社ESサポート本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社専務取締役(現) 当社品質担当(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社人事・CIO担当(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 経理・ 法務・ 総務・ CSRM・ 内部統制・ 倫理担当 | 吉 川 達 夫 | 昭和29年7月28日 | 昭和53年4月 | 松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 | 注3 | 3,900 |
| 平成13年12月 | 山梨松下電工株式会社(現 パナソニック デバイス山梨株式会社)取締役 同社総務部長 | ||||||
| 平成15年12月 | 松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)電子材料分社 経営管理部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現) 当社経理・法務・総務・CSRM・内部統制・倫理担当(現) 当社経理部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社経理部長 | ||||||
| 取締役 | ソリューションビジネス本部長、エンタープライズ事業担当 | 大 西 元 | 昭和34年4月4日 | 昭和57年4月 | 松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 | 注3 | 3,500 |
| 平成15年12月 | 当社B2Bソリューション事業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社EAI・CRMソリューション事業部長 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社東日本営業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員 当社東京支社担当 当社ソリューション営業本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社営業本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社エンジニアリング担当 当社開発営業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社ソリューションビジネス本部 副本部長(システムソリューション担当) 当社サービスビジネス本部 副本部長(IDCソリューション担当) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社ソリューションビジネス本部長(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社エンタープライズ事業担当(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | サービスビジネス本部長、エンジニアリング担当 | 前 田 孝 | 昭和35年2月1日 | 昭和57年4月 | 松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 | 注3 | 4,000 |
| 平成16年6月 | 当社ネットワーク事業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社ネットワークソリューション事業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員 当社IDCビジネス本部長 当社IDCソリューション事業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社サービスビジネス本部 副本部長(IDC担当) | ||||||
| 平成25年4月 | 当社サービスビジネス本部 副本部長(IDCサービス担当) 当社IDCサービス事業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現) 当社サービスビジネス本部長(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社エンジニアリング担当(現) | ||||||
| 取締役 | 非常勤 | 中 川 隆 広 | 昭和38年5月25日 | 昭和61年4月 | 松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 | 注3 | ― |
| 平成22年4月 | 同社IS企画部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 平成24年1月 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 SCMセンターIS企画グループ グループマネージャー | ||||||
| 平成26年9月 | パナソニック株式会社 情報企画グループ グループマネージャー | ||||||
| 平成27年4月 | 同社情報企画部 部長(現) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 中 林 裕 二 | 昭和33年3月1日 | 昭和55年4月 | 松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 | 注4 | 800 |
| 平成22年10月 | 同社電材人事部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 同社エコソリューションズ社 東京総務グループ グループマネージャー | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 岩 橋 誠 | 昭和19年10月27日 | 昭和42年4月 | 川崎製鉄株式会社入社 | 注5 | ― |
| 平成9年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 川鉄情報システム株式会社(現 JFEシステムズ株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年6月 | 社団法人情報サービス産業協会理事 | ||||||
| 平成19年6月 | 同協会常任理事 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社監査役(現) JFEシステムズ株式会社相談役 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社顧問(現) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 古 澤 英 治 | 昭和37年7月26日 | 昭和60年4月 | 松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 | 注4 | ― |
| 平成17年6月 | 松下電工バス&ライフ株式会社(現 パナソニック エコソリューションズ住宅設備株式会社)取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | パナソニック電工ビジネス・ライフサポート株式会社 取締役 | ||||||
| 平成24年1月 | パナソニック株式会社エコソリューションズ社 経理センター会計グループ グループマネージャー(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 計 | 22,400 | ||||||
(注) 1.取締役 中川隆広氏は社外取締役であります。
2.監査役 岩橋誠及び古澤英治の両氏は社外監査役であります。
3.平成27年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.平成25年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.平成26年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入し、次のとおり8名の「執行役員」を選任しております。
| 役名 | 氏名 | 職名 |
| 執行役員 | 田 中 啓 介 | 技術開発・新事業担当、 サービスビジネス本部 副本部長(IDCソリューション担当) (兼)IDCソリューションセンター長 |
| 執行役員 | 前 川 満 | パナソニック ネットソリューションズ株式会社 代表取締役社長 |
| 執行役員 | 丸 山 博 儀 | ESサポート本部長 |
| 執行役員 | 南 部 和 彦 | 営業本部長(兼)東日本ソリューション営業部長(兼)東京支社長 |
| 執行役員 | 酒 井 智 幸 | サービスビジネス本部 副本部長(IDC・コミュニケーションサービス担当) (兼)IDCサービス事業部長 |
| 執行役員 | 松 本 浩 一 | 人事部長(兼)経理部長 |
| 執行役員 | 河 原 功 | 2020推進担当、ソリューションビジネス本部 副本部長(システムソリューション担当)(兼)システムソリューション事業部長 |
| 執行役員 | 刀 根 佳 久 | ESサポート本部 副本部長(販売・流通ソリューション担当)(兼)ソリューションビジネス本部 副本部長(カスタマーソリューション担当) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
