有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注) 1 取締役 上原 征彦及び岸 志津江は、社外取締役であります。
2 監査役 齊藤 紀夫及び中島 肇は、社外監査役であります。
3 平成27年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 平成27年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 当社は、経営環境の変化に対して迅速かつ的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化をより一層推進するために、平成24年4月1日付で執行役員制度を導入しております。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 宮 首 賢 治 | 昭和32年12月10日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 22 | |
| 平成19年6月 | 当社取締役 インキュベーションセンター長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社常務取締役 事業開発本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社代表取締役社長 事業開発本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 石 塚 純 晃 | 昭和34年1月10日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15 | |
| 平成18年6月 | 当社取締役 営業本部副本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役 ビジネスソリューションユニットディレクター | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役 営業本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役 DCG・サービス事業本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務取締役 株式会社インテージ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 関係会社 担当 | 松 本 享 | 昭和27年7月3日 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
| 平成21年6月 | 当社取締役 ビジネスソリューションユニットディレクター | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役 ヘルスケア事業本部長、システムソリューション事業担当、医薬品開発支援事業担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役 ヘルスケア事業本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役 経営企画部担当、グループヘルスケア事業担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役 経営企画部担当、関係会社担当、グループヘルスケア事業担当、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役 経営企画部担当、関係会社担当、グループヘルスケア事業担当、グループ人事戦略担当、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役 経営企画担当、関係会社担当、グループ人事戦略担当、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 関係会社担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 上 原 征 彦 | 昭和19年4月9日 | 昭和43年4月 | 株式会社日本勧業銀行入行 | (注)3 | 10 | |
| 昭和45年7月 | 財団法人流通経済研究所研究員 | ||||||
| 昭和49年4月 | 同研究所主任研究員 | ||||||
| 昭和55年4月 | 学校法人明治学院大学経済学部助教授 | ||||||
| 昭和61年4月 | 同学部教授 | ||||||
| 平成16年4月 | 学校法人明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授 | ||||||
| 平成20年5月 | 公益社団法人日本通信販売協会会長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成22年5月 | 公益財団法人流通経済研究所理事長 | ||||||
| 平成24年12月 | サントリー食品インターナショナル株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成26年4月 | 学校法人昭和女子大学客員教授 | ||||||
| 平成27年4月 | 学校法人昭和女子大学特命教授(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | サントリー食品インターナショナル株式会社監査等委員である社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 公益財団法人流通経済研究所理事(現任) | ||||||
| 取締役 | 岸 志 津 江 | 昭和26年11月12日 | 昭和58年4月 | 名古屋商科大学商学部専任講師 | (注)3 | ― | |
| 昭和63年3月 | 名古屋市立大学経済学部助教授 | ||||||
| 平成8年4月 | 名古屋市立大学経済学部教授 | ||||||
| 平成10年4月 | 学校法人東京経済大学経営学部教授(現任) | ||||||
| 平成22年10月 | 日本広告学会会長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 学校法人東京経済大学経営学部長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 坂 本 徹 | 昭和25年2月12日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)4 | 24 | |
| 平成4年4月 | 当社システム事業本部BU統括部 図書システム部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社営業本部営業5部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社営業本部営業5部専任部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社営業本部長付 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社経営管理部長付 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 南 郷 格 | 昭和27年4月10日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)4 | 27 | |
| 平成17年6月 | 当社取締役 ソリューション本部副 本部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社取締役 マーケティングソリュ ーションユニットディレクター | ||||||
| 平成21年4月 | 当社常務取締役 経営企画部長 人 事企画部担当、関係会社担当 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務取締役 関係会社担当、グループ人事戦略担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役 グループ人事戦略担当 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社常務取締役 社長室長、グループ海外事業担当、グループ人事戦略担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務取締役 グループ海外事業担当 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社常務取締役 特命事項担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 齊 藤 紀 夫 | 昭和21年3月11日生 | 昭和44年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 | (注)4 | 3 | |
| 平成元年7月 | 同社開発製造部門人事担当 | ||||||
| 平成9年4月 | 同社人事・組織担当 | ||||||
| 平成14年3月 | 同社取締役人事・組織担当 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成18年3月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役(現任) 株式会社アンテリオ監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | JBCCホールディングス株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 中 島 肇 | 昭和30年12月7日生 | 昭和61年4月 | 裁判官任官 | (注)4 | ― | |
| 平成9年4月 | 東京地方裁判所判事 | ||||||
| 平成14年4月 | 最高裁判所書記官研修所事務局長 | ||||||
| 平成16年4月 | 裁判所職員総合研修所研修部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 東京高等裁判所判事 | ||||||
| 平成19年3月 | 東京高等裁判所判事退官 | ||||||
| 平成19年4月 | 桐蔭法科大学院教授(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社補欠監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 110 | ||||||
(注) 1 取締役 上原 征彦及び岸 志津江は、社外取締役であります。
2 監査役 齊藤 紀夫及び中島 肇は、社外監査役であります。
3 平成27年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 平成27年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 当社は、経営環境の変化に対して迅速かつ的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化をより一層推進するために、平成24年4月1日付で執行役員制度を導入しております。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数 (千株) | ||
| 出 雲 栄 一 | 昭和48年1月2日生 | 平成7年4月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 | ― | |
| 平成10年4月 | 公認会計士登録 | ||||
| 平成22年7月 | 有限責任監査法人トーマツ パートナー | ||||
| 平成27年2月 | 出雲公認会計士事務所 代表(現任) | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
