有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長		宮 首 賢 治	昭和32年12月10日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	32
				平成19年6月	当社取締役 インキュベーションセンター長
				平成22年4月	当社常務取締役 事業開発本部長
				平成23年4月	当社代表取締役社長 事業開発本部長
				平成24年4月	当社代表取締役社長(現任)
取締役		石 塚 純 晃	昭和34年1月10日生	昭和57年4月	当社入社	(注)3	16
				平成18年6月	当社取締役 営業本部副本部長
				平成20年4月	当社取締役 ビジネスソリューションユニットディレクター
				平成21年4月	当社取締役 営業本部長
				平成23年4月	当社取締役 DCG・サービス事業本部長
				平成25年4月	当社常務取締役 株式会社インテージ代表取締役社長(現任)
				平成27年6月	当社取締役(現任)
取締役	CFO、内部統制担当	池 谷 憲 司	昭和31年11月21日	昭和55年4月	株式会社埼玉銀行入行	(注)3	5
				平成23年10月	当社経営管理部長
				平成25年4月	当社執行役員 財務・IR部長
				平成26年4月	当社執行役員 財務・IR部担当
				平成26年10月	当社執行役員 財務・IR部担当、秘書室長
				平成27年4月	当社執行役員 財務・IR担当、社長室長
				平成27年6月	当社上席執行役員 財務担当、社長室長、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当
				平成28年4月	当社上席執行役員 財務部担当、社長室担当、内部統制部担当、危機対策委員会担当、内部統制推進委員会担当 株式会社インテージ・アソシエイツ代表取締役社長(現任)
				平成28年6月	当社取締役 CFO、内部統制担当(現任)
取締役	グループヘルスケア事業担当	仁 司 与 志 矢	昭和42年1月23日	平成4年6月	株式会社社会情報サービス入社	(注)3	60
				平成6年12月	ティー・エムマーケティング株式会社(現株式会社アンテリオ)取締役
				平成17年1月	ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役副社長
				平成19年3月	ティー・エムマーケティング株式会社代表取締役社長(現任)
				平成26年7月	当社執行役員 グループヘルスケアソリューション担当
				平成27年4月	当社執行役員 グループヘルスケア事業担当
				平成27年5月	株式会社アスクレップ取締役(現任)
				平成28年6月	当社取締役 グループヘルスケア事業担当(現任)
取締役 (常勤監査等委員)		伊 藤 孝	昭和29年9月22日	昭和52年4月	日本IBM株式会社入社	(注)4	7
				平成20年1月	当社営業本部副本部長
				平成24年4月	当社執行役員 FMCG事業本部長
				平成27年12月	当社理事 監査役スタッフ、内部監査室担当
				平成28年4月	当社理事 監査役スタッフ、内部監査部担当
				平成28年6月	当社監査等委員である取締役(常勤)(現任)
取締役 (監査等委員)		岸 志 津 江	昭和26年11月12日	昭和58年4月	名古屋商科大学商学部専任講師	(注)4	0
				昭和63年3月	名古屋市立大学経済学部助教授
				平成8年4月	名古屋市立大学経済学部教授
				平成10年4月	学校法人東京経済大学経営学部教授(現任)
				平成22年10月	日本広告学会会長(現任)
				平成26年4月	学校法人東京経済大学経営学部長
				平成27年6月	当社取締役
				平成28年6月	当社監査等委員である取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		中 島 肇	昭和30年12月7日生	昭和61年4月	裁判官任官	(注)4	0
				平成9年4月	東京地方裁判所判事
				平成14年4月	最高裁判所書記官研修所事務局長
				平成16年4月	裁判所職員総合研修所研修部長
				平成17年4月	東京高等裁判所判事
				平成19年4月	桐蔭法科大学院教授(現任)
				平成19年6月	弁護士登録
				平成26年6月	当社補欠監査役
				平成27年6月	当社監査役
				平成28年6月	当社監査等委員である取締役(現任)
取締役 (監査等委員)		出 雲 栄 一	昭和48年1月2日生	平成7年4月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社	(注)4	0
				平成10年4月	公認会計士登録
				平成22年7月	有限責任監査法人トーマツ パートナー
				平成27年2月	出雲公認会計士事務所 代表(現任)
				平成27年6月	当社補欠監査役 株式会社ベネッセホールディングス社外監査役(現任)
				平成28年3月	鳥居薬品株式会社社外監査役(現任)
				平成28年6月	当社監査等委員である取締役(現任)
計							122

(注) 1 平成28年6月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 岸志津江、中島肇及び出雲栄一は、社外取締役であります。
3 平成28年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 平成28年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 伊藤孝 委員 岸志津江 委員 中島肇 委員 出雲栄一
6 所有株式数は、平成28年3月31日現在のものであります。