有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注) 1 取締役大塚博行及び堂前宣夫は、社外取締役であります。
2 監査役渡辺武経、飯田善及び藤川久昭は、社外監査役であります。
3 取締役南場智子、守安功、川崎修平及び大塚博行の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、取締役堂前宣夫の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役渡辺武経、飯田善及び藤川久昭の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役近藤幸直の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 | 執行役員 | 南場 智子 | 昭和37年 4月21日生 | 昭和61年4月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 | (注)3 | 19,762,416 |
| 平成2年6月 | ハーバード大学経営大学院修士号取得 | ||||||
| 平成8年12月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン パートナー | ||||||
| 平成11年3月 | 有限会社ディー・エヌ・エー設立、取締役 | ||||||
| 平成11年8月 平成16年9月 平成17年6月 平成20年1月 平成21年4月 平成23年6月 平成25年6月 平成27年6月 | 株式会社ディー・エヌ・エーに組織変更、代表取締役 当社代表取締役社長 株式会社モバオク代表取締役 社長 DeNA Global, Inc.取締役会長 当社代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者(CEO) 当社取締役 当社取締役兼執行役員 当社取締役会長兼執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 執行役員 最高経営責任者(CEO) | 守安 功 | 昭和48年 9月21日生 | 平成10年4月 | 日本オラクル株式会社入社 | (注)3 | 350,861 |
| 平成11年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社モバイル事業部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役モバイル事業部長兼Webコマース事業部管掌 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社取締役ポータル・コマース事業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役兼執行役員最高執行責任者(COO) | ||||||
| 平成21年5月 | 当社取締役ポータル事業本部長兼COO | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役ソーシャルメディア事業本部長兼COO | ||||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役社長兼執行役員ソーシャルメディア事業本部長 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社代表取締役社長兼執行役員ソーシャルプラットフォーム事業本部長 | ||||||
| 平成23年7月 | DeNA Global, Inc. 取締役会長(現任) | ||||||
| 平成24年4月 平成25年4月 | 当社代表取締役社長兼執行役員 当社代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者(CEO) Mobage統合事業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 平成26年7月 | 当社代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者(CEO) 当社代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者(CEO)IPプラットフォーム事業本部長 | ||||||
| 平成27年3月 平成27年4月 | 株式会社エブリスタ代表取締役社長(現任) 当社代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者(CEO)IPプラットフォーム事業部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者(CEO)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 執行役員 | 川崎 修平 | 昭和50年 11月15日生 | 平成16年4月 平成19年4月 平成19年6月 平成23年4月 平成23年6月 平成27年6月 | 当社入社 当社ポータル・コマース事業部システム部 当社取締役 当社取締役兼執行役員最高技術責任者(CTO) 当社取締役兼執行役員最高技術責任者 当社取締役兼執行役員(現任) | (注)3 | 7,061 |
| 取締役 | ― | 大塚 博行 | 昭和43年 9月1日生 | 平成4年4月 平成13年4月 平成14年2月 平成16年1月 平成18年1月 平成18年4月 平成23年3月 平成24年1月 平成25年1月 平成27年1月 平成27年6月 | 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社、ヴァイス プレジデント ラザードフレール エル エル シー(現 ラザード リミテッド)入社 同社ディレクター 同社マネージングディレクター カーライル・ジャパン・エルエルシー入社、ディレクター 株式会社ツバキ・ナカシマ取締役(現任) カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター(現任) ディバーシー株式会社(現 シーバイエス株式会社)取締役(現任) カーライル・グループ パートナー(現任) 当社取締役(現任) | (注)3 | ― |
| 取締役 | ― | 堂前 宣夫 | 昭和44年 1月25日生 | 平成5年4月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 | (注)3 | 5,000 |
| 平成10年9月 | 株式会社ファーストリテイリング入社 | ||||||
| 平成10年11月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成11年7月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成16年11月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成17年11月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成20年11月 | 同社上席執行役員 | ||||||
| 平成20年12月 | FAST RETAILING FRANCE S.A.S. President | ||||||
| 平成22年8月 | FAST RETAILING USA, Inc. CEO | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 渡辺 武経 | 昭和13年 11月21日生 | 昭和37年4月 | 富士通信機製造株式会社(現 富士通株式会社)入社 | (注)4 | ― |
| 平成6年6月 | 同社常務理事海外営業本部副本部長兼第一システム営業統括部長 | ||||||
| 平成8年12月 | 同社常務理事国際営業本部副本部長 | ||||||
| 平成10年6月 | ニフティ株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 飯田 善 | 昭和42年 2月15日生 | 平成元年4月 | 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 | (注)4 | ― |
| 平成5年5月 | 米国ペンシルバニア大学法科大学院修士課程(LL.M.)修了 | ||||||
| 平成13年4月 | 株式会社三井住友銀行市場営業統括部部長代理 | ||||||
| 平成20年3月 | 一橋大学法科大学院修了 | ||||||
| 平成21年12月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | ||||||
| 平成22年1月 | 増田パートナーズ法律事務所入所 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | 飯田経営法律事務所代表弁護士(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 藤川 久昭 | 昭和42年 2月26日生 | 平成8年4月 平成18年11月 | 青山学院大学法学部専任講師 弁護士登録(東京弁護士会) | (注)4 | ― |
| 平成19年4月 | 青山学院大学法学部教授(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年12月 | クラウンズ法律事務所代表弁護士(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 近藤 幸直 | 昭和26年 1月19日生 | 昭和49年4月 平成8年12月 平成10年4月 平成11年12月 平成12年6月 平成17年6月 平成19年6月 平成21年4月 | ソニー株式会社入社 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現 ソネット株式会社)入社 同社取締役 同社常務取締役 同社取締役兼執行役員専務(COO) 当社取締役 当社取締役退任 ソネットエンタテイメント株式会社(現 ソネット株式会社)顧問 | (注)4 | 300 |
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 20,125,638 | ||||||
(注) 1 取締役大塚博行及び堂前宣夫は、社外取締役であります。
2 監査役渡辺武経、飯田善及び藤川久昭は、社外監査役であります。
3 取締役南場智子、守安功、川崎修平及び大塚博行の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、取締役堂前宣夫の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役渡辺武経、飯田善及び藤川久昭の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役近藤幸直の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。