有価証券報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	執行役員 最高経営 責任者(CEO)	辻 孝夫	昭和24年9月28日生	昭和48年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)東京本社 入社 平成6年4月 同社 電子システム部 部長代理 平成7年10月 日商エレクトロニクス株式会社 社長室 部長 平成11年6月 同社 取締役 平成12年3月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社取締役 平成13年6月 日商エレクトロニクス株式会社 常務取締役 平成14年6月 同社 代表取締役社長 平成15年以降 信州大学(MBA)、青山学院大学 経営学部、 同志社大学 商学部、東京理科大学 MOT及び 創価大学 経済学部の非常勤講師を歴任 関西学院大学 国際学部 非常勤講師 平成21年6月 日商エレクトロニクス株式会社 取締役会長 平成21年9月 宇宙航空研究開発機構(JAXA) 宇宙オープンラボ公募審査最終選定委員(現任) 平成22年6月 双日株式会社 機械部門 顧問 平成23年6月 株式会社高木商会 社外取締役 平成25年6月 当社 社外取締役 平成26年5月 当社 代表取締役社長 兼 執行役員 最高執行責任者(COO)、兼 最高リスク責任者 (CRO)、兼 最高革新責任者(CIO) 平成27年4月 当社 代表取締役社長 兼 執行役員 最高執行責任者(COO)、兼 最高革新責任者(CIO) 平成27年11月 当社 代表取締役社長 兼 執行役員 最高執行責任者(COO) 平成28年6月 当社 代表取締役社長 兼 執行役員 最高経営責任者(CEO)(現任)	(注)3	72
代表取締役	執行役員 副社長 パブリック サービス 分野COO 米州 総支配人	相神 一裕	昭和32年10月27日生	平成2年4月 株式会社ケンウッド(現 当社) 入社 平成19年4月 同社 コミュニケーションズ事業部長 平成19年6月 同社 執行役員 常務 平成20年6月 同社 取締役 兼 執行役員 上席常務 平成21年6月 同社 代表取締役社長、当社取締役 平成22年6月 当社 取締役 兼 執行役員 常務 平成23年5月 当社 取締役 兼 執行役員 専務 マーケティング戦略部長、兼 業務用システム事業グループ最高業務執行責任者(COO) 平成23年6月 当社 取締役 兼 執行役員 専務 マーケティング戦略部長、兼 CRO補佐、兼 業務執行役員 業務用システム事業グループ 最高業務執行責任者(COO) 平成25年6月 当社 取締役 兼 執行役員 専務 プロフェッショナルシステムセグメント長、兼 経営企画・生産戦略部長、兼 調達戦略部長、兼 新興地域戦略本部長 平成26年5月 当社 代表取締役 兼 執行役員 米州CEO 平成26年10月 当社 代表取締役 兼 執行役員 米州CEO、兼 JVCKENWOOD USA Corporation 取締役社長 平成28年4月 当社 取締役 兼 執行役員 パブリックサービス分野責任者、兼 米州CEO 平成28年6月 当社 代表取締役 兼 執行役員 副社長 兼 パブリックサービス分野COO、 兼 米州総支配人(現任)	(注)3	72

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	執行役員 副社長 最高戦略 責任者 (CSO) メディア サービス 分野COO 企業戦略 部長	田村 誠一	昭和43年12月30日生	平成4年3月 アクセンチュア株式会社 入社(製造業、流通・小売業、運輸・旅行サービス業界における成長戦略や新規事業戦略の立案を専門領域とし、多くの事業立ち上げと収益化に携わる) 平成17年9月 同社 エグゼクティブ・パートナー 平成22年1月 株式会社企業再生支援機構 入社 プロフェッショナル・オフィスマネージング・ディレクター(事業投融資を専門領域とし、多くの投融資判断と実行に携わると同時に、投融資先企業の役員として、当該企業の再生・再成長に携わる) 平成23年5月 芝政観光開発株式会社 社外取締役* 平成23年6月 藤庄印刷株式会社 取締役 兼 副社長執行役員* 平成23年9月 沖創建設株式会社 社外取締役* *いずれも、株式会社企業再生支援機構からの派遣 平成25年3月 当社 入社、業務執行役員待遇 CEO補佐、事業開発統括部長 平成25年6月 当社 取締役 兼 執行役員 最高戦略責任者(CSO)、兼 企業戦略部長 平成28年4月 当社 取締役 兼 執行役員 最高戦略責任者(CSO)、兼 メディアサービス分野責任者、兼 企業戦略部長 平成28年6月 当社 代表取締役 兼 執行役員 副社長 兼 最高戦略責任者(CSO)、兼 メディアサービス分野COO、兼 企業戦略部長(現任)	(注)3	43
代表取締役	執行役員 副社長 オート モーティブ 分野COO EMEA 総支配人	江口 祥一郎	昭和30年12月7日生	昭和54年4月 トリオ株式会社(現 当社)入社 平成15年6月 株式会社ケンウッド(現 当社)執行役員 常務 平成16年6月 同社 取締役、執行役員 常務 平成19年6月 同社 執行役員 上席常務、CEO補佐(カーエレクトロニクス海外販売戦略担当) 平成22年6月 当社 取締役 兼 執行役員 常務 平成23年5月 当社 取締役 兼 執行役員 副社長、経営戦略部長、兼 カーエレクトロニクス事業グループ 最高執行責任者(COO) 平成23年10月 当社 代表取締役 兼 執行役員 副社長 経営戦略部長、兼 グループ経営統括室担当、 兼 業務執行役員 カーエレクトロニクス事業グループ 最高業務執行責任者(COO) 平成24年6月 当社 代表取締役社長 兼 執行役員 最高経営責任者(CEO) 平成26年5月 当社 代表取締役 兼 執行役員 欧州CEO 平成27年6月 当社 執行役員 欧州CEO 平成28年6月 当社 代表取締役 兼 執行役員 副社長 兼 オートモーティブ分野COO、兼 EMEA総支配人(現任)	(注)3	75

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員 常務 最高技術 責任者 (CTO)	谷田 泰幸	昭和41年5月8日生	平成元年4月 日本ビクター株式会社(現 当社)入社 平成20年4月 同社 モバイルAV事業グループ カムコーダーカテゴリー 技術部長 平成21年6月 同社 デジタル・イメージング事業部 イメージング統括部 技術部長 平成22年10月 同社 イメージング事業部 商品設計部長 平成23年6月 同社 HM(ホーム&モバイル、以下同じ。)技術統括部長 平成23年10月 当社 HM事業グループ HM技術統括部長 平成25年7月 当社 i-ADAS事業化タスクフォース センシングデバイス事業統括部長、兼 イメージング事業部 技術統括部 副統括部長 平成25年10月 当社 新イメージング事業開発タスクフォース 共同リーダー、兼 イメージング事業部 技術統括部 副統括部長 平成26年5月 当社 執行役員 常務 兼 新イメージング事業開発タスクフォース 共同リーダー、兼 光学&オーディオセグメント長 平成27年4月 当社 執行役員 常務 兼 光学&オーディオセグメント長、兼 i-ADAS事業化タスクフォース 副リーダー 平成27年11月 当社 取締役 兼 執行役員 最高革新責任者(CIO)、兼 オートモーティブ分野担当責任者 平成28年4月 当社 取締役 兼 執行役員 オートモーティブ分野責任者、兼 最高革新責任者(CIO) 平成28年6月 当社 取締役 兼 執行役員 常務、兼 最高技術責任者(CTO)(現任)	(注)3	14
取締役 (非常勤)		疋田 純一	昭和24年1月16日生	昭和46年3月 株式会社東洋電具製作所(現 ローム株式会社)入社 平成3年6月 同社 取締役 LSI本部長 平成5年6月 同社 常務取締役 LSI本部長 平成9年6月 同社 常務取締役 LSI商品開発本部長 兼 ULSI研究開発本部長 兼 LSI生産本部長 兼 モジュール生産本部長 兼 ディスクリート生産本部長 平成11年6月 同社 常務取締役 LSI商品開発本部長 兼 先端研究開発本部長 兼 LSI生産本部長 兼 管理本部長 平成20年1月 同社 相談役 平成20年6月 疋田コンサルタント株式会社 設立 代表取締役社長(現任) 平成24年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	30

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (非常勤)		吉海 正憲	昭和22年8月7日生	昭和47年5月 通商産業省(現 経済産業省、以下同じ。)入省 昭和57年4月 埼玉大学大学院 政策科学研究科 助教授 平成元年3月 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)ロンドンメタルセンター所長 平成10年6月 通商産業省 機械情報産業局 審議官 平成12年6月 通商産業省 産業技術環境局 審議官 平成13年7月 経済産業省 商務情報政策局 審議官 平成14年7月 独立行政法人産業技術総合研究所(AIST)理事・企画本部長 平成19年8月 住友電気工業株式会社 入社、技師長 平成21年4月 同社 常務執行役員 平成25年6月 同社 顧問(現任) 平成26年6月 当社 社外取締役(現任) 平成28年3月 公益財団法人未来工学研究所 理事(現任) 平成28年5月 特定非営利活動法人21世紀構想研究会 理事(現任)	(注)3	7
取締役 (非常勤)	取締役会 議長	阿部 康行	昭和27年4月17日生	昭和52年4月 住友商事株式会社 入社 昭和55年11月 Sumitomo Corporation of America(米国住友商事会社、現 米州住友商事会社)ヒューストン支店出向 昭和58年9月 同社 ロサンゼルス支店 出向 昭和62年6月 住友商事株式会社 電機第一部長付 平成5年6月 Sumitomo Corporation of America ロサンゼルス支店 出向(以後、ニューヨーク機械・プラント部門、サンフランシスコ支店等で電機・機械・情報産業分野等に携わる) 平成14年4月 住友商事株式会社 理事、ネットワーク事業本部 参事 住商エレクトロニクス株式会社(現 SCSK株式会社) 顧問 平成14年6月 同社 代表取締役社長 平成17年4月 住商情報システム株式会社(現 SCSK株式会社) 代表取締役社長 平成21年6月 同社 代表取締役社長 退任 住友商事株式会社 代表取締役 常務執行役員、金融・物流事業部門長 平成22年4月 同社 代表取締役 常務執行役員 新産業・機能推進事業部門長 平成23年4月 同社 代表取締役 専務執行役員 新産業・機能推進事業部門長 平成25年4月 同社 代表取締役 専務執行役員 コーポレート・コーディネーショングループ長 平成27年4月 同社 代表取締役 社長付 平成27年6月 同社 顧問(現任) 当社 社外取締役 平成27年10月 株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ 顧問(現任) 平成28年6月 富士重工業株式会社 独立社外監査役(予定) 当社 社外取締役 取締役会議長(現任)	(注)3	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 相談役 (非常勤)		河原 春郎	昭和14年3月9日生	平成8年6月 株式会社東芝 取締役 総合企画部長委嘱 平成9年6月 同社 常務取締役 平成12年7月 同社顧問 平成14年6月 株式会社ケンウッド(現 当社)代表取締役社長兼執行役員CEO 平成19年6月 同社 代表取締役会長 平成20年10月 当社 代表取締役会長 兼 執行役員 最高経営責任者(CEO) 日本ビクター株式会社(現 当社)代表取締役 平成21年6月 当社 代表取締役会長 兼 社長 兼 執行役員 最高経営責任者(CEO) 平成23年5月 当社 代表取締役会長 兼 執行役員 統合経営責任者 平成24年6月 当社 代表取締役、取締役会議長 平成25年11月 当社 代表取締役、取締役会議長 兼 執行役員 最高経営責任者(CEO) 平成26年5月 当社 代表取締役会長 兼 執行役員 最高経営責任者(CEO) 平成28年6月 当社 取締役 相談役(現任)	(注)3	160
常勤監査役		坂本 隆義	昭和25年6月11日生	平成8年9月 株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)国際部(米州駐在) 平成13年7月 株式会社ケンウッド(現 当社)入社、経理部長 平成14年10月 同社 財務・経理統括部 財務部長 平成15年6月 同社 執行役員待遇、財務・経理統括部長 平成17年10月 同社 連結経営統括部長 平成19年6月 同社 CR統括部長 平成19年10月 J&Kテクノロジーズ株式会社(現 当社)代表取締役 平成20年6月 株式会社ケンウッド(現 当社)取締役 同社 執行役員常務 平成20年10月 同社 取締役 CFO 兼 コーポレート本部長 平成21年6月 日本ビクター株式会社(現 当社) 取締役 同社 財務経理部長 平成22年6月 同社 常務取締役 平成22年10月 同社 常務取締役、欧州改革特命担当 平成23年6月 当社 業務執行役員SOO 欧州改革特命担当 平成23年10月 当社 欧州地域統括機構地域改革責任者 平成24年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	58
監査役		浅井 彰二郎	昭和16年1月26日生	昭和43年4月 株式会社日立製作所 入社 平成元年8月 同社 中央研究所 副所長 平成3年2月 同社 基礎研究所 所長 平成9年6月 同社 理事 研究開発推進本部長 平成11年6月 同社 常務 研究開発本部長 平成13年6月 同社 上席常務 平成15年6月 株式会社日立メディコ 執行役員専務 平成17年6月 株式会社ケンウッド(現 当社)社外監査役 平成18年7月 株式会社リガク 取締役 平成18年12月 同社 取締役 副社長 平成19年4月 独立行政法人科学技術振興機構 戦略的創造研究事業CREST「ディペンダブルVLSIシステム基盤技術」研究総括 平成21年5月 社団法人日本分析機器工業会 理事 平成24年6月 当社 社外監査役(現任) 平成26年6月 株式会社リガク 顧問(現任) 平成27年10月 国立研究開発法人科学技術振興機構 ACCEL領域運営アドバイザー(現任)	(注)4	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		大山 永昭	昭和29年1月24日生	昭和57年3月 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 物理情報工学専攻博士課程 修了 昭和58年7月 同大学 工学部附属像情報工学研究施設 助手 昭和61年12月 米国アリゾナ大学光学研究所及び医学部放射線科 研究員 昭和63年11月 東京工業大学 工学部附属像情報工学研究施設 助教授 平成5年11月 同大学 工学部附属像情報工学研究施設 教授 平成12年4月 同大学 フロンティア創造共同研究センター 情報系研究機能 教授 平成14年4月 同大学 フロンティア創造共同研究センター 共同研究機能情報系分野(旧情報系研究機能) 教授 平成15年4月 同大学 フロンティア創造共同研究センター 共同研究機能情報系分野(旧情報系研究機能) 教授、大学院理工学研究科附属像情報工学研究施設 教授 平成22年4月 同大学 像情報工学研究所(大学院理工学研究科附属像情報工学研究施設より名称変更)教授 平成24年6月 当社 補欠監査役 平成28年4月 東京工業大学 科学技術創成研究院 教授(現任) 平成28年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
計						544

(注)1.疋田純一氏、吉海正憲氏、阿部康行氏は、社外役員に該当する社外取締役です。
2.浅井彰二郎氏、大山永昭氏は、社外役員に該当する社外監査役です。
3.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時より、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時より、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.当社は執行役員制度を導入しています。
執行役員は上記取締役のうち辻孝夫、相神一裕、江口祥一郎、田村誠一、谷田泰幸の各氏のほか、取締役会により選任された以下の10名です。
斉藤 正明
今井 正樹
藤田 聡
上山 博民
大井 一樹
宮本 昌俊
鈴木 昭
飯塚 和彦
恩田 茂
新井 卓也
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
鷲田 彰彦	昭和17年11月5日生	平成4年5月 ソニー株式会社 総合企画グループ経営企画担当副本部長 平成6年8月 同社 コンシューマA.V.カンパニー ヴァイスプレジデント 兼 総合企画部門 経営管理部長 平成8年4月 同社 セミコンダクターカンパニー シニアヴァイスプレジデント 平成10年7月 同社 監査部 統括部長 平成15年2月 株式会社三井ハイテック 執行役員 事業推進本部長 平成16年2月 同社 経営企画部長 平成18年6月 株式会社ケンウッド(現 当社) 社外監査役 平成19年12月 株式会社クーレボ 社外監査役 平成20年10月 当社 社外監査役 平成28年6月 当社 補欠監査役(現任)	30