有価証券報告書-第6期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性17名 女性2名(役員のうち女性の比率10.5%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長		木村 康	昭和23年 2月28日生	昭和45年4月	日本石油㈱へ入社	注3	100
				平成14年6月	新日本石油㈱取締役
				平成16年6月	同社執行役員
				平成17年6月	同社取締役 執行役員
				平成19年6月	同社常務取締役 執行役員
				平成20年6月	同社取締役 常務執行役員[平成22年6月まで]
				平成22年4月	当社取締役(非常勤)
				平成22年7月	JX日鉱日石エネルギー㈱
					代表取締役社長 社長執行役員
				平成24年6月	当社代表取締役会長
					現在に至る。
					JX日鉱日石エネルギー㈱代表取締役会長
					[平成27年6月まで]
代表取締役 社長	社長執行役員	内田 幸雄	昭和26年 1月20日生	昭和48年4月	日本鉱業㈱へ入社	注3	76
				平成14年9月	新日鉱ホールディングス㈱シニアオフィサー
					[平成16年6月まで]
				平成15年4月	㈱ジャパンエナジー執行役員
				平成16年4月	同社常務執行役員[平成17年6月まで]
				平成16年6月	新日鉱ホールディングス㈱取締役
					[平成19年6月まで]
				平成17年6月	㈱ジャパンエナジー取締役 常務執行役員
				平成19年6月	同社常務執行役員
				平成20年4月	同社専務執行役員
				平成22年7月	JX日鉱日石エネルギー㈱取締役 専務執行役員
				平成24年6月	当社取締役(非常勤)
					JX日鉱日石エネルギー㈱取締役 副社長執行役員
				平成26年6月	当社取締役 副社長執行役員
					(社長補佐、財務IR部管掌)
				平成27年6月	当社代表取締役社長 社長執行役員
					現在に至る。
取締役	副社長 執行役員 社長補佐、秘書部・総務部 ・法務部管掌	川田 順一	昭和30年 9月26日生	昭和53年4月	日本石油㈱へ入社	注3	89
				平成19年6月	新日本石油㈱執行役員[平成22年6月まで]
				平成22年4月	当社取締役 常務執行役員
					(CSR推進部・法務部管掌、法務部長)
				平成24年6月	当社取締役 常務執行役員(総務部・法務部管掌)
				平成26年6月	当社取締役 常務執行役員
					(秘書部・総務部・法務部管掌)
				平成27年6月	当社取締役 副社長執行役員
					(社長補佐、秘書部・総務部・法務部管掌)
					現在に至る。
取締役	常務執行役員 企画1部・企画2部管掌	安達 博治	昭和31年 9月1日生	昭和57年4月	日本石油㈱へ入社	注3	43
				平成20年4月	新日本石油㈱執行役員
				平成22年7月	JX日鉱日石エネルギー㈱執行役員
				平成24年6月	同社常務執行役員
				平成26年6月	当社常務執行役員(企画1部長)
				平成27年6月	当社取締役 常務執行役員
					(企画1部・企画2部管掌)
					現在に至る。
取締役	常務執行役員 監査部・財務 IR部管掌	大場 邦光	昭和31年 6月3日生	昭和55年4月	日本鉱業㈱へ入社	注3	13
				平成23年4月	JX日鉱日石開発㈱執行役員
				平成27年6月	当社取締役 常務執行役員
					(監査部・財務IR部管掌)
					現在に至る。
取締役	執行役員 経理部管掌	大田 勝幸	昭和33年 5月26日生	昭和57年4月	日本石油㈱へ入社	注3	22
				平成22年4月	当社経理部長
				平成26年6月	当社執行役員(経理部長)
				平成27年6月	当社取締役 執行役員(経理部管掌)
					現在に至る。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (非常勤)		杉森 務	昭和30年 10月21日生	昭和54年4月	日本石油㈱へ入社	注3	46
				平成20年4月	新日本石油㈱執行役員
				平成22年7月	JX日鉱日石エネルギー㈱取締役 常務執行役員
				平成26年6月	当社取締役(非常勤)
					現在に至る。
					JX日鉱日石エネルギー㈱(現 JXエネルギー㈱)
					代表取締役社長 社長執行役員
					現在に至る。
取締役 (非常勤)		黒﨑 猛	昭和27年 11月12日生	昭和52年4月	日本鉱業㈱へ入社	注3	67
				平成19年4月	㈱ジャパンエナジー執行役員
				平成21年4月	同社常務執行役員
				平成22年7月	JX日鉱日石エネルギー㈱(現 JXエネルギー㈱)
					取締役 常務執行役員
				平成24年6月	同社取締役 副社長執行役員
					現在に至る。
				平成28年6月	当社取締役(非常勤)
					現在に至る。
取締役 (非常勤)		三宅 俊作	昭和27年 6月2日生	昭和50年4月	日本石油㈱へ入社	注3	76
				平成18年4月	新日本石油㈱執行役員
				平成22年7月	JX日鉱日石エネルギー㈱取締役 常務執行役員
				平成26年6月	当社取締役(非常勤)
					現在に至る。
					JX日鉱日石開発㈱(現 JX石油開発㈱)
					代表取締役社長 社長執行役員
					現在に至る。
取締役 (非常勤)		大井 滋	昭和28年 8月3日生	昭和53年4月	日本鉱業㈱へ入社	注3	21
				平成20年4月	日鉱金属㈱執行役員
				平成22年7月	JX日鉱日石金属㈱執行役員
				平成24年6月	同社常務執行役員
				平成25年6月	同社取締役 常務執行役員
				平成26年6月	当社取締役(非常勤)
					現在に至る。
					JX日鉱日石金属㈱(現 JX金属㈱)
					代表取締役社長 社長執行役員
					現在に至る。
社外取締役		小宮山 宏	昭和19年 12月15日生	昭和47年12月	東京大学工学部化学工学科助手	注3	43
				昭和63年7月	同大学工学部化学工学科教授
				平成12年4月	同大学大学院工学系研究科長・工学部長
				平成15年4月	同大学副学長
				平成17年4月	同大学総長
				平成21年3月	同大学総長退任
				平成21年4月	㈱三菱総合研究所理事長
					現在に至る。
				平成21年6月	新日本石油㈱社外取締役[平成22年6月まで]
				平成22年4月	当社社外取締役
					現在に至る。
社外取締役		大田 弘子	昭和29年 2月2日生	昭和56年5月	㈶生命保険文化センター研究員	注3	16
				平成5年4月	大阪大学経済学部客員助教授
				平成8年4月	埼玉大学助教授
				平成9年10月	政策研究大学院大学助教授
				平成13年4月	同大学教授
				平成14年4月	内閣府参事官
				平成15年3月	内閣府大臣官房審議官
				平成16年4月	内閣府政策統括官(経済財政分析担当)
				平成17年8月	政策研究大学院大学教授
				平成18年9月	経済財政政策担当大臣
				平成20年8月	政策研究大学院大学教授
					現在に至る。
				平成24年6月	当社社外取締役
					現在に至る。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
社外取締役		大塚 陸毅	昭和18年 1月5日生	昭和40年4月	日本国有鉄道へ入社	注3	16
				昭和62年4月	東日本旅客鉄道㈱へ入社 同社財務部長
				平成2年6月	同社取締役 人事部長
				平成4年6月	同社常務取締役 人事部長
				平成6年1月	同社常務取締役
				平成8年6月	同社常務取締役 総合企画本部副本部長
				平成9年6月	同社代表取締役副社長 総合企画本部長
				平成12年6月	同社代表取締役社長
				平成18年4月	同社取締役会長
				平成24年4月	同社相談役
					現在に至る。
				平成25年6月	当社社外取締役
					現在に至る。
社外取締役		近藤 誠一	昭和21年 3月24日生	昭和47年4月	外務省入省	注3	5
				平成8年1月	在アメリカ合衆国日本国大使館 公使
				平成10年7月	外務省大臣官房審議官兼経済局
				平成11年9月	経済協力開発機構(OECD)事務次長
				平成15年8月	外務省大臣官房文化交流部長
				平成17年8月	同省大臣官房審議官兼経済局 大使
				平成18年8月	特命全権大使 国際連合教育科学文化機関(UNESCO)日本政府代表部在勤
				平成20年7月	特命全権大使 デンマーク国駐箚
				平成22年7月	文化庁長官
				平成25年7月	文化庁長官退官
				平成26年6月	当社社外取締役
					現在に至る。
常勤監査役		大村 直司	昭和29年 6月8日生	昭和53年4月	日本石油㈱へ入社	注4	23
				平成20年3月	新日本石油開発㈱執行役員
				平成22年7月	JX日鉱日石開発㈱執行役員
				平成24年6月	JX日鉱日石エネルギー㈱監査役(常勤)
				平成25年6月	当社常勤監査役
					現在に至る。
常勤監査役		瀬戸川 隆	昭和30年 2月1日生	昭和53年4月	日本鉱業㈱へ入社	注4	27
				平成20年4月	新日鉱ホールディングス㈱シニアオフィサー
					[平成22年6月まで]
				平成22年4月	当社執行役員(財務IR部長)
				平成24年6月	JX日鉱日石エネルギー㈱常務執行役員
				平成26年6月	当社常勤監査役
					現在に至る。
社外監査役		兼元 俊德	昭和20年 8月24日生	昭和43年4月	警察庁入庁	注4	8
				平成4年4月	熊本県警察本部長
				平成7年8月	警察庁国際部長
				平成8年10月	国際刑事警察機構(ICPO)総裁
				平成12年8月	警察大学校長
				平成13年4月	内閣官房内閣情報官
				平成18年4月	内閣官房内閣情報官退官
				平成19年1月	弁護士登録
					現在に至る。
				平成19年2月	シティユーワ法律事務所オブ・カウンセル
					現在に至る。
				平成20年6月	新日鉱ホールディングス㈱社外監査役
				平成22年7月	JX日鉱日石エネルギー㈱社外監査役
				平成25年6月	当社社外監査役
					現在に至る。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
社外監査役		牛尾 奈緒美	昭和36年 3月8日生	昭和58年4月	㈱フジテレビジョンへ入社	注4	5
				平成元年3月	同社退職
				平成10年4月	明治大学専任講師
				平成15年4月	同大学助教授
				平成19年4月	同大学准教授
				平成21年4月	同大学情報コミュニケーション学部教授
					現在に至る。
				平成21年8月	内閣府男女共同参画推進連携会議 有識者議員
					[平成27年8月まで]
				平成26年6月	当社社外監査役
					現在に至る。
				平成28年4月	明治大学副学長(広報担当)
					現在に至る。
社外監査役		西岡 清一郎	昭和24年 9月28日生	昭和50年4月	判事補任官	注4	5
				平成19年12月	宇都宮地方裁判所長
				平成22年1月	東京高等裁判所部総括判事
				平成23年2月	東京家庭裁判所長
				平成25年3月	広島高等裁判所長官
				平成26年9月	広島高等裁判所長官退官
				平成27年2月	弁護士登録
					現在に至る。
					あさひ法律事務所 オブ・カウンセル
					現在に至る。
				平成28年6月	当社社外監査役
					現在に至る。
						計	708

(注)1.取締役のうち小宮山宏、大田弘子、大塚陸毅及び近藤誠一は、社外取締役です。
2.監査役のうち兼元俊德、牛尾奈緒美及び西岡清一郎は、社外監査役です。
3.選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4.選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。