有価証券報告書-第7期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。
(当社及び一部の当社子会社の取締役及び執行役員に対する株式給付信託導入)
当社は、平成28年6月28日開催の第6回定時株主総会決議に基づき、平成28年9月30日より当社ならびに当社の子会社である株式会社ミライト、株式会社ミライト・テクノロジーズ(以下、「当社グループ」といいます。)の取締役及び執行役員(社外取締役及び非業務執行の取締役を除きます。以下、併せて「当社グループの役員」といいます。)を対象に、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
これは、「当社グループの役員」の報酬と当社業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績ならびに企業価値の向上への貢献意識を高めることを目的とするものであります。
1.取引の概要
当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、「当社グループの役員」に対して、「当社グループ」各社の取締役会が定める役員株式給付規程に従って、原則として当社株式が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度であります。
なお、「当社グループの役員」が当社株式の給付を受ける時期は、原則として「当社グループ」いずれかの役員退任時となります。
2.信託に残存する自社の株式
本制度の導入に伴い、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が、当社株式358千株を取得しております。
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付帯する費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、388百万円及び358千株であります。
(連結子会社の合併による特定子会社の異動に関する決議)
当社は、平成29年3月28日開催の取締役会において、下記の通り当社の連結子会社であるMirait Singapore Pte.Ltd.(以下「Mirait Singapore」)とLantrovision(S)Ltd(以下「Lantrovision」)の合併(以下「本合併」)を決議いたしました。
本合併によりMirait Singaporeは消滅し、当社の特定子会社に該当しないことになります。
1. 合併の目的
Mirait SingaporeとLantrovisionを統合することにより、シンガポールでの業務効率の向上と管理コストの削減を目指すものであります。
2. 合併の要旨
(1) 合併の日程
平成29年6月30日 合併効力発生日(予定)
(2) 合併の方法
Lantrovisionを存続会社、Mirait Singaporeを消滅会社とする吸収合併方式といたします。
(3) 合併に係る株式割当の内容
当社の100%連結子会社同士の合併であるため、本合併による新株式の発行、資本金の増加はありません。
3. 合併当事者の概要
4. 合併後の状況
5. 今後の見通し
本合併及び特定子会社の異動は、当社の連結子会社間の合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。
(当社及び一部の当社子会社の取締役及び執行役員に対する株式給付信託導入)
当社は、平成28年6月28日開催の第6回定時株主総会決議に基づき、平成28年9月30日より当社ならびに当社の子会社である株式会社ミライト、株式会社ミライト・テクノロジーズ(以下、「当社グループ」といいます。)の取締役及び執行役員(社外取締役及び非業務執行の取締役を除きます。以下、併せて「当社グループの役員」といいます。)を対象に、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
これは、「当社グループの役員」の報酬と当社業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績ならびに企業価値の向上への貢献意識を高めることを目的とするものであります。
1.取引の概要
当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、「当社グループの役員」に対して、「当社グループ」各社の取締役会が定める役員株式給付規程に従って、原則として当社株式が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度であります。
なお、「当社グループの役員」が当社株式の給付を受ける時期は、原則として「当社グループ」いずれかの役員退任時となります。
2.信託に残存する自社の株式
本制度の導入に伴い、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が、当社株式358千株を取得しております。
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付帯する費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、388百万円及び358千株であります。
(連結子会社の合併による特定子会社の異動に関する決議)
当社は、平成29年3月28日開催の取締役会において、下記の通り当社の連結子会社であるMirait Singapore Pte.Ltd.(以下「Mirait Singapore」)とLantrovision(S)Ltd(以下「Lantrovision」)の合併(以下「本合併」)を決議いたしました。
本合併によりMirait Singaporeは消滅し、当社の特定子会社に該当しないことになります。
1. 合併の目的
Mirait SingaporeとLantrovisionを統合することにより、シンガポールでの業務効率の向上と管理コストの削減を目指すものであります。
2. 合併の要旨
(1) 合併の日程
平成29年6月30日 合併効力発生日(予定)
(2) 合併の方法
Lantrovisionを存続会社、Mirait Singaporeを消滅会社とする吸収合併方式といたします。
(3) 合併に係る株式割当の内容
当社の100%連結子会社同士の合併であるため、本合併による新株式の発行、資本金の増加はありません。
3. 合併当事者の概要
| 存続会社 | 消滅会社 | |
| ① 名称 | Lantrovision(S)Ltd | Mirait Singapore Pte.Ltd. |
| ② 所在地 | 8 Ayer Rajah Crescent Singapore 139939 | 19 Keppel Road, #08-04 Jit Poh Building, Singapore 089058 |
| ③ 代表者の 役職・氏名 | Executive Chairman 小暮啓史 Managing Director CHAN THYE YUAN | Managing Director 小暮 啓史 |
| ④ 事業内容 | LAN配線等の設計・施工・保守 ・コンサルティング及び機器販売 | 通信設備工事会社の経営管理 |
| ⑤ 資本金 | 59百万シンガポールドル | 181百万シンガポールドル |
| ⑥ 設立年月日 | 1992年6月27日 | 2015年11月12日 |
| ⑦ 大株主及び持株比率 | Mirait Singapore Pte.Ltd. 100% | 株式会社ミライト・ ホールディングス 100% |
4. 合併後の状況
| ① 名称 | Lantrovision(S)Ltd |
| ② 所在地 | 8 Ayer Rajah Crescent Singapore 139939 |
| ③ 事業内容 | LAN配線等の設計・施工・保守・コンサルティング 及び機器販売等を行う会社の経営管理 |
| ④ 資本金 | 59百万シンガポールドル |
| ⑤ 設立年月日 | 1992年6月27日 |
| ⑥ 大株主及び持株比率 | 株式会社ミライト・ホールディングス 100% |
5. 今後の見通し
本合併及び特定子会社の異動は、当社の連結子会社間の合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
