有価証券報告書-第2期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 平成27年6月23日開催のコスモ石油㈱定時株主総会において当社設立および定款が決議されたことにより、当社は同年10月1日付をもって監査等委員会設置会社として設立されております。
2 取締役ムサッバ・アル・カービ、カリファ・アル・スウェイディ、神野 榮、宮本 照雄は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。 委員長 神野 榮、委員 宮本 照雄、委員 大瀧 勝久
4 平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
5 平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
6 当社は、経営の監督と業務執行の分離をより明確化し、事業環境の変化に即応するため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点では、取締役を兼務しない執行役員は次の6名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役会長 (代表取締役) | - | 森川 桂造 | 昭和23年1月29日生 |
| (注)4 | 23,900 | ||||||||||||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 社長 執行役員 | 桐山 浩 | 昭和30年6月20日生 |
| (注)4 | 12,100 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 専務執行役員 | 大江 靖 | 昭和30年7月26日生 |
| (注)4 | 9,700 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 | 滝 健一 | 昭和32年2月26日生 |
| (注)4 | 8,000 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 | 森山 幸二 | 昭和36年12月17日生 |
| (注)4 | 3,900 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | - | ムサッバ・アル・カービ | 昭和46年9月27日生 |
| (注)4 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 取締役 | - | カリファ・アル・ スウェイディ | 昭和52年1月16日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 神野 榮 | 昭和22年6月18日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 宮本 照雄 | 昭和22年3月12日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 大瀧 勝久 | 昭和31年2月17日生 |
| (注)5 | 11,600 | ||||||||||||||||
| 計 | 69,200 |
(注)1 平成27年6月23日開催のコスモ石油㈱定時株主総会において当社設立および定款が決議されたことにより、当社は同年10月1日付をもって監査等委員会設置会社として設立されております。
2 取締役ムサッバ・アル・カービ、カリファ・アル・スウェイディ、神野 榮、宮本 照雄は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。 委員長 神野 榮、委員 宮本 照雄、委員 大瀧 勝久
4 平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
5 平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年6月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
6 当社は、経営の監督と業務執行の分離をより明確化し、事業環境の変化に即応するため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点では、取締役を兼務しない執行役員は次の6名であります。
| 職 名 | 氏 名 |
| 常務執行役員 関連事業統括部長 | 野地 雅禎 |
| 常務執行役員 法務部長 | 北脇 岳彦 |
| 執行役員 経理部長 | 水井 利行 |
| 執行役員 経営企画部長 | 鈴木 康公 |
| 執行役員 財務部長 | 植松 孝之 |
| 執行役員 情報システム部長 | 前川 博幸 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
