有価証券報告書-第1期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長		木村 彌一	昭和15年5月20日生	昭和38年4月 大協石油㈱入社 昭和63年6月 コスモ石油㈱企画部長 平成2年6月 同社財務部長 平成5年6月 同社取締役財務部長 平成6年6月 同社取締役企画部長 平成8年6月 同社常務取締役 平成10年6月 同社代表取締役専務取締役 平成13年6月 同社代表取締役副社長 平成16年6月 同社代表取締役社長 平成22年6月 同社代表取締役社長(社長執行役員) 平成24年6月平成27年10月 同社代表取締役会長 当社取締役会長(現任)	(注)4	24,700
取締役社長 (代表取締役)	社長執行役員	森川 桂造	昭和23年1月29日生	昭和46年4月 大協石油㈱入社 平成6年7月 コスモオイルインターナショナル㈱取締役社長 平成9年6月 コスモ石油㈱経営企画部長 平成12年4月 同社経営企画部長兼ネット事業部長 平成12年6月 同社取締役企画1部長 平成14年6月 同社常務取締役企画1部長 平成15年6月 同社常務取締役 平成16年6月 同社専務取締役 平成18年6月 同社代表取締役専務取締役 平成20年6月 同社代表取締役副社長 平成22年6月 同社代表取締役(副社長執行役員) 平成24年6月 平成27年10月 同社代表取締役社長(社長執行役員) 当社代表取締役社長(社長執行役員)(現任)	(注)4	20,700
取締役 (代表取締役)	副社長執行役員	桐山 浩	昭和30年6月20日生	昭和54年4月 大協石油㈱入社 平成15年6月 コスモ石油㈱企画1部長 平成16年6月 同社需給部長 平成20年6月 同社執行役員経営企画部長 平成22年6月 同社執行役員経営企画部長兼改革推進部長 平成23年6月 同社常務執行役員経営企画部長兼改革推進部長 平成24年6月 同社常務執行役員 平成25年6月 平成27年10月 同社取締役(常務執行役員) 当社取締役(専務執行役員) 平成28年6月 当社代表取締役 (副社長執行役員)(現任)	(注)4	10,300
取締役	専務執行役員	大江 靖	昭和30年7月26日生	昭和54年4月 大協石油㈱入社 平成16年6月 コスモ石油㈱人事部長 平成18年6月 同社秘書室長 平成20年6月 同社需給部長 平成21年6月 同社執行役員需給部長 平成24年6月 同社常務執行役員原油外航部長 平成25年6月 平成26年6月 平成27年10月 平成28年6月 同社常務執行役員 同社取締役(常務執行役員) 当社取締役(常務執行役員) 当社取締役(専務執行役員)(現任)	(注)4	7,900

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	常務執行役員	滝 健一	昭和32年2月26日生	昭和50年4月 大協石油㈱入社 平成20年6月 コスモ石油㈱監査室長 平成24年6月 同社執行役員経理部長 平成26年6月 同社常務執行役員経理財務部長 平成27年6月 同社常務執行役員経理部長 平成27年10月 当社常務執行役員経理部長 平成28年4月 当社常務執行役員 平成28年6月 当社取締役(常務執行役員)(現任)	(注)4	5,700
取締役		モハメド・アル・ハムリ	昭和27年12月31日生	昭和55年8月 アブダビ海上油田開発会社(UAE)入社 平成元年2月 アブダビ国営石油公社(UAE) 財務担当役員 平成2年2月 同社販売担当役員 平成4年5月 同社人事担当役員 平成9年3月 アブダビ国営石油販売公社(UAE)社長 平成10年10月 平成16年11月 アブダビ国営石油公社(UAE)販売および精製担当役員 アラブ首長国連邦エネルギー大臣 平成17年2月 インターナショナル・ペトロリアム・インベストメント・カンパニー(UAE)取締役副会長(現任) 平成22年6月 コスモ石油㈱取締役 平成27年10月 当社取締役(現任) 平成28年2月 ユニオン・ナショナル・バンク(UAE)取締役副会長(現任)	(注)4	-
取締役		カリファ・アル・ロマイシ	昭和53年12月14日生	平成15年6月 インターナショナル・ペトロリアム・インベストメント・カンパニー(UAE)入社 平成19年6月 平成19年12月 同社投資部門マネージャー コスモ石油㈱取締役 平成21年6月 インターナショナル・ペトロリアム・インベストメント・カンパニー(UAE)投資部門ディレクター補佐 平成23年6月 同社ポートフォリオマネジメント・投資部門長 平成27年1月 同社ダウンストリーム・ディバーシファイド投資部門ディレクター(現任) 平成27年4月 アラブテックホールディング(UAE)取締役(現任) 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)		神野 榮	昭和22年6月18日生	昭和46年4月 関西電力㈱入社 平成13年6月 同社支配人グループ経営推進室長 平成15年6月 同社常務取締役 平成19年6月 同社取締役副社長 平成23年6月 同社常任監査役(現任) 平成25年6月 平成27年10月 コスモ石油㈱監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		宮本 照雄	昭和22年3月12日生	昭和44年4月 東京電気㈱(現東芝テック㈱)入社 平成9年2月 平成11年6月 同社総務部グループ企画担当部長・同グループ国際関係担当部長 同社総務部次長・同ブループ法務担当部長 平成14年6月 平成21年10月 同社常勤監査役 社団法人日本監査役協会常務理事・事務局長代理 平成22年10月 平成23年10月 同協会専務理事・事務局長 公益社団法人日本監査役協会代表専務理事・事務局長 平成26年11月 平成27年10月 同協会顧問 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)		大瀧 勝久	昭和31年2月17日生	昭和53年4月 平成14年6月 大協石油㈱入社 コスモ石油㈱産業燃料部長 平成15年6月 同社特約店販売部長 平成17年6月 平成19年6月 同社仙台支店長 同社執行役員産業燃料部長 平成21年6月 平成23年6月 同社執行役員四日市製油所長 同社常務執行役員四日市製油所長 平成24年3月 平成26年6月 同社常務執行役員千葉製油所長 同社取締役(常務執行役員) 平成27年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	9,800
				計		79,100

(注)1 平成27年6月23日開催のコスモ石油㈱定時株主総会において当社設立および定款が決議されたことにより、当社は同年10月1日付をもって監査等委員会設置会社として設立されております。
2 取締役モハメド・アル・ハムリ、カリファ・アル・ロマイシ、神野 榮、宮本 照雄は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。 委員長 神野 榮、委員 宮本 照雄、委員 大瀧 勝久
4 平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 平成27年10月1日の当社設立日から、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社は、経営の監督と業務執行の分離をより明確化し、事業環境の変化に即応するため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点では、取締役を兼務しない執行役員は次の6名であります。

職 名	氏 名
常務執行役員 経営企画部長	森山 幸二
常務執行役員 関連事業統括部長	野地 雅禎
常務執行役員 法務部長	北脇 岳彦
執行役員 経理部長	水井 利行
執行役員 人事総務部長	鈴木 康公
執行役員 財務部長	植松 孝之