有価証券届出書(新規公開時)
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.2016年12月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役の米田康三並びに取締役監査等委員の山田昭、蒲生邦道及び佐藤勝男は社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 蒲生邦道、 委員 山田昭、 委員 佐藤勝男
なお、蒲生邦道は常勤の監査等委員であります。
4.2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役社長藤井愉三の所有株式数は、同氏の資産管理会社ウィステリア合同会社が所有する株式数を含めて表示しております。
7.専務取締役藤井俊行の所有株式数は、同氏の資産管理会社レイクラム合同会社が所有する株式数を含めて表示しております。
8.専務取締役藤井俊行は、代表取締役社長藤井愉三の二親等内の親族(実弟)であります。
9.当社では、経営の意思決定を迅速化する目的で、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、営業部長 吉田誠、営業副部長 佐川陽都、経営企画室長 齋藤雅哉で構成されております。
10.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
| 取締役社長 (代表取締役) | 藤井 愉三 | 1958年6月21日生 | 1982年4月 当社入社 1991年3月 当社取締役就任 1995年2月 当社代表取締役社長就任(現任) | (注)4 | 1,500 (注)6 | |
| 専務取締役 | 藤井 俊行 | 1962年10月21日生 | 1982年4月 当社入社 1991年3月 当社取締役就任 1995年2月 当社専務取締役就任(現任) | (注)4 | 1,150 (注)7 | |
| 取締役 | 管理部長 | 村山 和治 | 1953年1月6日生 | 1976年4月 東洋エンジニアリング株式会社入社 2009年6月 同社執行役員経営企画部長就任 2015年9月 当社入社 経営企画室長 2016年1月 当社取締役就任 管理部長(現任) | (注)4 | 15 |
| 取締役 | 米田 康三 | 1948年6月18日生 | 1972年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 2002年6月 Japan Equity Capital Co.,Ltd.会長兼CEO就 任 2005年6月 平田機工株式会社代表取締役社長就任 2012年4月 株式会社キンレイ(現株式会社KRフードサービ ス)代表取締役社長就任 2014年12月 当社取締役就任(現任) 2015年6月 アネスト岩田株式会社社外取締役(現任) 2015年12月 スリーフィールズ合同会社代表社員就任 (現任) 2016年11月 フォーライフ株式会社社外取締役(現任) 2018年6月 北越メタル株式会社社外取締役就任(現任) | (注)4 | 15 | |
| 取締役 (監査等委員) | 山田 昭 | 1953年5月16日生 | 1986年4月 弁護士登録 三宅・畠澤・山崎法律事務所(現三宅総合法律事 務所)入所 1990年9月 ウィンスロップ・スティムソン・バットナム・ ロバーツ法律事務所入所 1992年1月 三宅・山崎法律事務所(現三宅総合法律事務所) パートナー 2015年1月 当社取締役就任 2015年6月 デンヨー株式会社社外監査役(現任) 2015年12月 スリーフィールズ合同会社代表社員就任 (現任) 2016年11月 三宅・山崎法律事務所(現三宅総合法律事務所) オブ・カウンセル(現任) 2016年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年6月 ブラザー工業株式会社社外監査役就任(現任) | (注)5 | 15 | |
| 取締役 (監査等委員) | 蒲生 邦道 | 1944年10月23日生 | 1971年4月 東洋エンジニアリング株式会社入社 2000年6月 同社取締役就任 2002年6月 同社取締役常務執行役員CFO就任 2003年6月 同社代表取締役CFO就任 2004年6月 同社常勤監査役就任 2006年6月 同社常任監査役就任 2015年1月 当社常勤監査役就任 2015年6月 株式会社なとり社外監査役(現任) 2016年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)5 | 15 | |
| 取締役 (監査等委員) | 佐藤 勝男 | 1953年11月9日生 | 1977年4月 出光興産株式会社入社 2010年7月 同社参与関西支店長就任 2011年6月 同社常勤監査役就任 2016年1月 当社監査役就任 2016年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)5 | 15 | |
| 計 | 2,725 | |||||
(注)1.2016年12月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役の米田康三並びに取締役監査等委員の山田昭、蒲生邦道及び佐藤勝男は社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 蒲生邦道、 委員 山田昭、 委員 佐藤勝男
なお、蒲生邦道は常勤の監査等委員であります。
4.2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役社長藤井愉三の所有株式数は、同氏の資産管理会社ウィステリア合同会社が所有する株式数を含めて表示しております。
7.専務取締役藤井俊行の所有株式数は、同氏の資産管理会社レイクラム合同会社が所有する株式数を含めて表示しております。
8.専務取締役藤井俊行は、代表取締役社長藤井愉三の二親等内の親族(実弟)であります。
9.当社では、経営の意思決定を迅速化する目的で、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、営業部長 吉田誠、営業副部長 佐川陽都、経営企画室長 齋藤雅哉で構成されております。
10.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数 (千株) |
| 今村 正昭 | 1945年8月23日生 | 1968年8月 的場公認会計士事務所入所 1973年5月 今村公認会計士事務所開設、所長(現任) 2005年6月 住金物産株式会社(現日鉄住金物産株式会社) 社外監査役 | - |