有価証券届出書(新規公開時)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注)1.取締役宮澤さとは、代表取締役社長福田敬司の実妹であり、常務取締役宮澤深志の配偶者であります。
2.平成27年8月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は平成27年9月1日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 深澤智広、委員 鎌田昭良、委員 海老根靖典
なお、深澤智広は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることが出来るものと考えているからであります。
3.取締役山田源、高橋和彦、鎌田昭良、海老根靖典は社外取締役であります。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役社長 (代表取締役社長) | - | 福田 敬司 | 昭和22年2月1日生 | 昭和54年4月 福田産業資材株式会社入社 昭和61年11月 株式会社マリオン管財(現当社)設立 代表取締役社長 平成22年6月 有限会社HONJIN取締役 平成22年7月 一般社団法人ホンジン・ホールディングス代表理事(現任) 平成25年6月 当社代表取締役社長兼上場準備室長 平成27年9月 当社代表取締役社長兼経営企画室長兼売買業務部長 平成28年6月 当社代表取締役社長(売買業務部担当) 平成29年1月 当社代表取締役社長(現任) | (注)4 | 571,000 |
| 常務取締役 | - | 宮澤 深志 | 昭和24年1月1日生 | 昭和46年4月 株式会社マルマン(現マルマン株式会社)入社 昭和63年8月 株式会社産業ネットサービス設立 代表取締役 平成12年8月 当社常務取締役 平成27年9月 当社常務取締役管理部長 平成28年6月 当社常務取締役営業部担当 平成29年1月 当社常務取締役管理部担当(現任) | (注)4 | - |
| 取締役 | 経理部長 | 宮澤 さと | 昭和27年10月22日生 | 平成12年8月 当社取締役 平成16年2月 ユーインターラクション株式会社代表取締役社長 平成18年12月 当社取締役経理部経理課長 平成28年6月 当社取締役経理部長(現任) | (注)4 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 経営企画部長 | 肥田 理 | 昭和29年8月13日生 | 昭和52年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 平成15年5月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)経済協力室長 平成24年7月 ステート・ストリート信託銀行株式会社取締役リスク管理本部長 平成25年6月 スリープログループ株式会社CFO兼執行役員管理本部長 平成27年6月 当社入社 財務統括室長兼コンプライアンス室長 平成27年9月 当社取締役財務統括室長兼コンプライアンス室長 平成28年6月 当社取締役経営企画部長、管理部担当 平成29年1月 当社取締役経営企画部長(現任) | (注)4 | - |
| 取締役 | 営業部長 | 飛田 明彦 | 昭和55年5月20日生 | 平成15年4月 株式会社ベルーナ入社 平成21年4月 当社入社 平成28年6月 当社営業部長 平成28年12月 当社取締役営業部長(現任) | (注)4 | - |
| 取締役 | - | 山田 源 | 昭和47年5月25日生 | 平成7年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成10年5月 公認会計士登録 平成19年10月 日本エネルギーネットワーク株式会社(現エネクス電力株式会社)入社 平成23年10月 株式会社パスポート入社 平成26年5月 GFA株式会社入社 平成28年7月 山田源経営会計事務所開設 代表(現任) 平成28年7月 日本エネルギーパートナーズ株式会社監査役(現任) 平成29年1月 H2L株式会社監査役(現任) 平成29年2月 当社取締役(現任) | (注)4 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | - | 高橋 和彦 | 昭和45年1月7日生 | 平成12年8月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社 平成13年8月 SBIアルスノーバ・リサーチ株式会社監査役(現任) 平成17年4月 パートナーズ・インベストメント株式会社(現SBIインキュベーション株式会社)代表取締役 平成20年1月 SBIプロパティ・アドバイザーズ株式会社(現SBIホールディングス株式会社)代表取締役 平成22年6月 SBIギャランティ株式会社取締役(現任) 平成24年8月 セムコーポレーション株式会社(現SBIエステートファイナンス株式会社)取締役(現任) 平成25年6月 SBIウェルネスバンク株式会社取締役(現任) 平成27年6月 SBIエステートマネジメント株式会社代表取締役会長 平成28年6月 SBIエステートファイナンス株式会社代表取締役(現任) 平成28年6月 SBIエステートサービス株式会社代表取締役(現任) 平成29年4月 SBIエステートマネジメント株式会社代表取締役会長有価証券投資運用部部長(現任) 平成29年12月 当社取締役(現任) | (注)4 | - |
| 取締役 (常勤監査等委員) | - | 深澤 智広 | 昭和44年5月29日生 | 平成4年4月 日立電線株式会社(現日立金属株式会社)入社 平成14年3月 康和地所株式会社入社 平成19年10月 当社入社 平成28年12月 当社取締役常勤監査等委員(現任) | (注)5 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 (監査等委員) | - | 鎌田 昭良 | 昭和31年3月29日生 | 昭和55年4月 防衛庁(現防衛省)入庁 平成18年8月 同庁長官官房審議官(兼)情報本部副本部長 平成19年1月 防衛省大臣官房審議官 平成19年9月 同省沖縄防衛局長 平成20年1月 同省北関東防衛局長 平成21年10月 同省大臣官房審議官 平成22年12月 同省大臣官房審議官(兼)大臣官房報道官 平成24年1月 同省大臣官房長 平成25年7月 同省装備施設本部長 平成26年11月 東京海上日動火災保険株式会社顧問 平成28年11月 当社取締役監査等委員(現任) 平成29年6月 公益財団法人防衛基盤整備協会理事長(現任) | (注)5 | - |
| 取締役 (監査等委員) | - | 海老根 靖典 | 昭和30年8月17日生 | 平成3年5月 藤沢市議会議員 平成13年4月 財団法人船井情報科学振興財団(現公益財団法人船井情報科学振興財団)評議員(現任) 平成20年2月 藤沢市長 平成25年6月 大樹リサーチ&コンサルティング株式会社代表取締役社長(現任) 平成26年6月 公益財団法人SBI子ども希望財団理事(現任) 平成27年8月 大樹グリーンサポート株式会社取締役(現任) 平成27年8月 大樹ホールディングス株式会社取締役(現任) 平成28年12月 当社取締役監査等委員(現任) 平成28年12月 大樹コンプライアンス株式会社(現大樹リスクマネジメント株式会社)代表取締役 平成29年4月 大樹リスクマネジメント株式会社取締役(現任) | (注)5 | - |
| 計 | 571,000 | |||||
(注)1.取締役宮澤さとは、代表取締役社長福田敬司の実妹であり、常務取締役宮澤深志の配偶者であります。
2.平成27年8月24日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は平成27年9月1日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 深澤智広、委員 鎌田昭良、委員 海老根靖典
なお、深澤智広は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることが出来るものと考えているからであります。
3.取締役山田源、高橋和彦、鎌田昭良、海老根靖典は社外取締役であります。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。