有価証券届出書(新規公開時)
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役大山俊介は、社外取締役であります。
2.監査役杉野剛史、蒲俊郎及び青山格雄は、社外監査役であります。
3.平成30年8月30日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
4.平成30年8月30日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、経営企画室 室長 小野 真、ソリューション本部KPIソリューション部担当 増田 晴臣、ソリューション本部リアルマーケティング部・テレマーケティング部担当 木村 成孝、トレーディング本部長 沼尾 淳一、コンサルティング本部長 大熊 影伸、コミュニケーションデザイン本部長 前里 江美、インフォメーションテクノロジー本部長 髙林 暁で構成されております。
6.代表取締役飛鳥貴雄の所有株数は、同氏の資産管理会社であるFLYING BIRD株式会社が所有する株式数を含んでおります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 | - | 飛鳥 貴雄 | 昭和50年5月29日生 | 平成11年4月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社 平成16年3月 有限会社ピアラ(現当社)設立取締役就任 平成16年10月 当社代表取締役社長就任(現任) 平成24年1月 比亞莱集團有限公司(PIALA HOLDINGS LIMITED) CEO就任 平成24年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任(現任) 平成25年3月 比智(杭州)商贸有限公司董事长就任(現任) 平成26年7月 株式会社PIALab.代表取締役就任(現任) 平成26年12月 FLYING BIRD株式会社代表取締役就任(現任) | (注)3 | 1,756,800 (注)6 |
| 常務取締役 | - | 根来 伸吉 | 昭和53年9月17日生 | 平成14年4月 株式会社トゥーマックス入社 平成16年4月 有限会社ピアラ(現当社)入社 平成20年2月 当社取締役就任 平成22年2月 当社常務取締役就任(現任) 平成24年1月 比亞莱集團有限公司(PIALA HOLDINGS LIMITED) DIRECTOR就任 平成24年11月 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー就任 平成25年3月 比智(杭州)商贸有限公司董事就任(現任) | (注)3 | 175,600 |
| 取締役 | 管理本部長 | 山口 渉 | 昭和49年2月1日生 | 平成11年4月 株式会社ガイアコミュニケーションズ入社 平成16年3月 有限会社ピアラ(現当社)設立取締役就任 平成21年3月 当社取締役管理本部長就任(現任) 平成23年12月 全電協株式会社 取締役就任 平成24年1月 比亞莱集團有限公司(PIALA HOLDINGS LIMITED) DIRECTOR就任 | (注)3 | 175,600 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | - | 大山 俊介 | 昭和25年5月6日生 | 昭和50年4月 新日本製鐵株式会社(現新日鐵住金㈱)入社 平成12年7月 日本移動通信株式会社(現KDDI㈱)理事経営企画部長就任 平成13年6月 KDDI株式会社理事au事業企画部長就任 平成15年4月 同社執行役員購買本部長就任 平成17年4月 KDDIテレマーケティング株式会社(現株式会社KDDIエボルバ)代表取締役副社長就任 平成18年4月 KDDI株式会社執行役員渉外・広報本部長就任 平成19年6月 同社執行役員経営企画室長就任 平成21年1月 同社執行役員経営企画室長兼海外戦略部長就任 平成22年3月 株式会社ジュピターテレコム取締役就任 平成22年4月 KDDI株式会社執行役員経営戦略本部長兼海外戦略部長就任 平成22年7月 同社執行役員経営戦略本部長就任 平成22年10月 同社執行役員経営戦略本部長兼CATV事業推進本部長就任 平成23年3月 株式会社ジュピターテレコム代表取締役副社長事業戦略部門分掌就任 平成23年7月 同社代表取締役副社長事業戦略部門分掌兼事業戦略部門長就任 平成24年4月 同社代表取締役副社長事業戦略部門長就任 平成25年3月 同社常勤監査役就任 平成30年7月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | - |
| 常勤監査役 | - | 杉野 剛史 | 昭和51年7月1日生 | 平成13年4月 野村證券株式会社入社 平成18年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成22年7月 株式会社MIDストラクチャーズ入社 平成22年12月 公認会計士登録 平成25年4月 公益財団法人ジュニアゴルファー育成財団監事就任(現任) 平成26年5月 当社社外監査役就任 平成27年4月 当社常勤社外監査役就任(現任) 平成28年7月 公認会計士杉野事務所開設(現任) | (注)4 | 4,800 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 | - | 蒲 俊郎 | 昭和35年9月10日生 | 平成5年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 平成15年6月 城山タワー法律事務所設立 代表弁護士就任(現任) 平成17年4月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授就任(現任) 平成18年3月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外監査役就任(現任) 平成19年8月 株式会社ケイブ社外監査役就任(現任) 平成22年4月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科長就任(現任) 平成25年6月 株式会社ティーガイア社外監査役就任(現任) 平成26年6月 学校法人桐蔭学園理事就任(現任) 平成27年3月 当社社外監査役就任(現任) 平成27年6月 一般財団法人東京都営交通協力会理事就任(現任) 平成27年7月 一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会倫理委員会委員長(現任) 平成28年4月 株式会社J.Score社外監査役就任(現任) | (注)4 | 4,000 |
| 監査役 | - | 青山 格雄 | 昭和54年7月28日生 | 平成18年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成23年10月 株式会社MAACS設立代表取締役就任(現任) 平成23年10月 税理士法人落合青山会計事務所 入所 平成26年9月 公認会計士登録 平成26年11月 税理士登録 平成26年11月 青山会計事務所開設 代表公認会計士・代表税理士就任(現任) 平成27年3月 当社社外監査役就任(現任) 平成28年12月 一般社団法人Vamos秦野監事就任(現任) 平成29年7月 一般社団法人女性未来農業創造研究会監事就任(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 2,116,800 | |||||
(注)1.取締役大山俊介は、社外取締役であります。
2.監査役杉野剛史、蒲俊郎及び青山格雄は、社外監査役であります。
3.平成30年8月30日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
4.平成30年8月30日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、経営企画室 室長 小野 真、ソリューション本部KPIソリューション部担当 増田 晴臣、ソリューション本部リアルマーケティング部・テレマーケティング部担当 木村 成孝、トレーディング本部長 沼尾 淳一、コンサルティング本部長 大熊 影伸、コミュニケーションデザイン本部長 前里 江美、インフォメーションテクノロジー本部長 髙林 暁で構成されております。
6.代表取締役飛鳥貴雄の所有株数は、同氏の資産管理会社であるFLYING BIRD株式会社が所有する株式数を含んでおります。