有価証券届出書(新規公開時)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役及び監査役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第20期定時株主総会において取締役の報酬限
度額を年額100,000千円以内、監査役の報酬限度額を年額30,000千円以内とすることが承認されております。当該
株主総会終結時点の取締役の員数は3名(うち1名は社外取締役)、監査役の員数は3名(うち2名は社外監査
役)であります。
当社の取締役の報酬等の額は職務内容、成果などを勘案し取締役会で決定しております。監査役の報酬は監査
役の協議で決定しております。
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。中長期的な業績と連動する
報酬や、ストックオプション報酬の導入については、報酬の全体の構成と合わせて検討して参ります。
取締役の報酬等の額の決定権限は取締役会により代表取締役社長清水崇文に委任されており、取締役会は必
要に応じて内容について確認することが出来る仕組みとなっております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役(社外取締役を除く。)(注)	4,667	4,667	―	―	1
監査役(社外監査役を除く。)	583	583	―	―	1
社外役員	795	795	―	―	3

(注)当社の代表取締役である清水崇文及び取締役である乃一進介は、2019年3月まで当社親会社㈱トリム
メディカルホールディングスの役員を兼務しており、その役員報酬は同社より支払われておりました。
当社は、同社との業務委託契約に基づきその対価として、年間30,000千円を支払っておりましたが、2019
年3月に同契約を終了し、両氏の役員報酬は2019年4月より当社が支払っております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。