(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	山川 進	昭和34年6月25日生	昭和58年4月 東芝エンジニアリング㈱ 入社 昭和64年1月 日本アポロコンピュータ㈱(現 日本ヒューレット・パッカード㈱) 入社 平成4年2月 The Santa Cruz Operation Company Limited 入社 平成7年4月 マイクロマウス㈱ 入社 平成8年5月 日本SCO㈱ 入社 平成9年6月 サンマイクロシステムズ㈱ 入社 平成12年11月 EMCジャパン㈱ 入社 平成14年3月 日本ベリサイン㈱ 入社 平成18年1月 ㈱ビー・ユー・ジー(現 ビー・ユー・ジーDMG森精機㈱) 入社 営業本部長 平成24年12月 当社設立 代表取締役(現任)	(注)3	400,000
常務取締役 技術本部長	安田 寛	昭和39年10月8日生	平成元年4月 ㈱ビー・ユー・ジー(現 ビー・ユー・ジーDMG森精機㈱) 入社 平成27年4月 当社入社(転籍) 札幌テクニカルセンター長 平成27年6月 取締役就任 技術本部長 平成29年6月 常務取締役就任 技術本部長(現任)	(注)3	60,000
取締役 営業本部長	大島 貴之	昭和43年3月30日生	平成2年4月 日本電気ビジネスシステム㈱(現 NECネクサソリューションズ㈱) 入社 平成18年3月 ㈱ビー・ユー・ジー(現 ビー・ユー・ジーDMG森精機㈱) 入社 平成25年4月 当社入社(転籍) 営業部長 平成26年6月 取締役就任 営業本部長(現任)	(注)3	60,000
取締役 営業本部 副本部長	速水 祐法	昭和48年5月31日生	平成8年8月 ビークルドリーム㈱設立 代表取締役就任 平成24年9月 ㈱ビー・ユー・ジー(現 ビー・ユー・ジーDMG森精機㈱)と営業業務委託契約 平成25年4月 当社と営業業務委託契約 平成27年9月 当社入社 営業部長 平成28年6月 執行役員営業副本部長就任 平成30年6月 取締役就任 営業本部 副本部長(現任)	(注)3	14,000
取締役	松本 智	昭和22年1月1日生	昭和44年7月 ㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行) 入行 平成3年5月 同行企画部関連事業室長 平成5年5月 同行船場支店長、同行理事就任 平成8年4月 同行法務部長 平成8年6月 同行審査第一部部長 平成8年7月 ㈱住宅金融債権管理機構出向 取締役就任 平成10年7月 ダイヤモンド抵当証券㈱出向 常務取締役就任 平成12年8月 綜合警備保障㈱ 入社 平成13年6月 同社取締役就任 経営企画部長 平成14年6月 同社常務執行役員就任 平成19年6月 同社上席常務執行役員就任 平成21年4月 同社取締役専務執行役員就任 平成22年4月 綜警常駐警備㈱ 社長就任 平成26年4月 同社会長就任 平成27年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	廣瀬 俊博	昭和23年10月19日生	昭和46年4月 住友生命保険相互会社 入社 平成2年4月 同社徳島支社長 平成4年10月 同社八重洲支社長 平成6年4月 同社欧州総局長(在 ロンドン) スミトモ・ライフ・インターナショナル・(UK)リミティッド 社長就任 スミトモ・ライフ・リアリティ・(UK)リミティッド 社長就任 平成9年7月 同社特別運用部長 平成11年1月 スミトモ・ライフ・インベストメント出向 執行役員兼チーフ・マーケティング・オフィサー就任 平成12年10月 同社出向終了 国際業務部長 平成14年4月 アイエヌジー証券 常務取締役就任 平成16年4月 ドイチェ・アセット・マネジメント㈱ 代表取締役社長就任 平成19年6月 MetLife Global Inc.日本支店 入社 三井住友海上メットライフ生命㈱ 出向 代表取締役副社長COO就任 平成28年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	國 健一	昭和23年4月3日生	昭和47年4月 ㈱馬里邑 入社 昭和57年10月 監査法人第一監査事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 平成16年6月 同所代表社員就任 平成21年9月 國公認会計士事務所設立 所長(現任) 平成30年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	原 芳正	昭和26年12月30日生	昭和50年4月 警察庁入庁 平成7年2月 鳥取県警察本部長 平成8年8月 神奈川県警察本部警務部長 平成15年6月 綜合警備保障㈱ 理事就任 平成22年6月 同社執行役員就任 平成24年4月 同社常務執行役員就任 平成26年4月 日本ファシリオ㈱ 代表取締役社長就任 平成29年3月 同社特別顧問就任 平成30年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					534,000

(注)1.取締役 松本智は、社外取締役であります。
2.監査役 廣瀬俊博、國健一及び原芳正は、社外監査役であります。
3.令和元年12月25日開催の臨時株主総会終結の時から、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.令和元年12月25日開催の臨時株主総会終結の時から、令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は3名で、企画管理本部長 木村禎、技術本部副本部長 難波弘行、システムエンジニアリング部長 吉野陽子で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 松本智氏は、大手金融機関及び大手警備・セキュリティサービス会社において経営に携わってきた豊富な経験から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の新株予約権を350個(7,000株)保有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 廣瀬俊博氏は、大手生命保険会社において、企業経営に携わった豊富な経験から、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外監査役として選任しております。また、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 國健一氏は、大手監査法人における豊富な専門知識及び経験から、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外監査役として選任しております。また、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 原芳正氏は、警察庁及び大手警備・セキュリティサービス会社において、企業経営に携わった豊富な経験から、当社経営に対して中立的な立場からの助言を受けるとともに、偏りのない経営の監督・監視を行うために適任であると判断し、社外監査役として選任しております。また、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を勘案したうえで、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べることにより、取締役及び執行役員の職務執行を監督する役割を果たしております。
社外監査役は、取締役会、監査役会及びその他重要会議への出席を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べるとともに、各機能との相互連携を行っております。
また、社外監査役は、定期的に内部監査室及び会計監査人と意見交換を行い、内部統制が有効に機能し、適正な業務執行が確保できるよう、適宜指導や助言を行っております。