有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての新株の発行について)
当社は、2022年6月23日開催の取締役会において下記のとおり、譲渡制限付株式としての新株式の発行を行うことについて決議いたしました。
1.新株の発行の概要
(1) 払込期日 2022年7月22日
(2) 発行する株式の種類及び株式数 当社普通株式 5,000株
(3) 発行価額 1株につき 668円
(4) 発行価額の総額 3,340,000円
(5) 資本組入額 1株につき 1,670,000円
(6) 資本組入額の総額 1,670,000円
(7) 募集又は割当方法 特定譲渡制限付株式を割当てる方法
(8) 出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
(9) 株式の割当ての対象者及びその人数
並びに割当てる株式の数 当社取締役 2名 5,000株
(10)譲渡制限期間 2022年7月22日から2025年7月22日まで
2.発行の目的及び理由
当社の取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、発行することを決議致しました。
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
2022年6月23日の取締役会において、当社従業員に対し、ストック・オプションとしての新株予約権の発行について、下記のとおり決議いたしました。
1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値向上に資することを目的として、当社従業員に対して新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
①新株予約権の目的である株式の種類および数
当社普通株式 54,000株
新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
②新株予約権の割当対象者及び割当予定
当社従業員 60名 54,000株
③新株予約権の割当日
2022年7月8日
④新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しない。
⑤新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
1株当たりの行使価額は、割当日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)とする。新株予約権の割当日前日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値とする。
⑥新株予約権の行使期間
2024年7月9日から2032年6月23日まで
⑦新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当該新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、使用人のいずれかの地位を保有していることを要する。ただし取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)その他の条件については、新株予約権発行にかかる取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。
(自己株式の取得)
当社は、2022年6月23日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました
(1)自己株式の取得を行う理由
機動的な資本政策の遂行および資本効率の向上を通じて株主利益の向上を図るため。
(2)取得に係る事項の内容
①取得対象株式の種類 当社普通株式
②取得し得る株式の総数 150,000株(上限)
③株式の取得価額の総額 100百万円(上限)
④取得期間 2022年6月24日～2022年7月29日
⑤取得の方法 東京証券取引所における市場買付