訂正有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年12月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会での決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
イ.基本的な考え方
当社グループの経営目標に対するコミットメントを高めるとともに、企業価値向上を図る健全なインセンティブとして機能する報酬としております。
取締役の報酬方針の決定、報酬制度の設計等(個人別報酬の決定を除く。)にあたっては、社外取締役を過半数とし、社外取締役を委員長とする指名報酬委員会における審議を経て、取締役会において当該委員会による提言・答申を最大限尊重し、決定しております。
また、取締役の個人別の報酬額の決定方法については、取締役会の委任を受けて当該委員会にて決定しております。これらにより、取締役報酬の決定プロセスに関する公正性、透明性を確保しております。
なお、取締役の報酬は、固定報酬(金銭報酬)のみとし、退職慰労金は支給しておりません。また、非金銭報酬は中長期的課題とし、指名報酬委員会において、導入の時期、内容等を検討いたします。
ロ.株主総会決議における決議内容
当社の取締役の報酬等に関する株主総会決議は、2019年6月27日開催の第81回定時株主総会であり、当該決議の内容は次のとおりであります。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、年額540百万円以内とする。また、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期、方法等については、取締役会の決議によることとする。
・監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額60百万円以内とする。また、監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期、方法等については、各監査等委員である取締役の協議によることとする。
ハ.取締役の固定報酬の額又は算定方法の決定方針
株主総会において選任された時点において、当社事業の実績及び見通し、上場企業等における取締役の報酬水準、社会情勢等を踏まえ、各取締役の地位(役位)・担当(職責)等を総合的に勘案し、各取締役の基本報酬額を決定しております。
各取締役の地位(役位)・担当(職責)に応じて定める係数を用いて、基本報酬額の一部を業績連動基礎額として算定(最大で30%)し、算定した業績連動基礎額に前年度の連結及び単体の業績指標による評価係数を乗じ、標準達成時を100%として80%～150%の範囲で変動させ、各取締役の固定報酬の額を決定しております。固定報酬における業績連動部分の割合は、概ね20%以内としております。
なお、算定に用いる業績指標とその配分比率は次のとおりであります。
業績指標配分比率

	業績指標1	業績指標2
	当期純利益(連結) 計画達成率	営業利益(単体) 計画達成率
当社(単体)の利益部門又は 単体主体の管理部門を管掌	50%	50%
上記以外	80%	20%

※ 計画達成率は、各事業年度における期初計画値と実績値との対比を用いる。
上記のほか、取締役の固定報酬の額又は算定方法の決定方針に係る事項は次のとおりであります。
・使用人を兼務する取締役の使用人分の給与は、取締役の報酬とは別に支給する。
・社外取締役及び監査等委員である取締役は、経営への監査・監督機能を重視することから業績連動報酬は適用せず、固定報酬(金銭報酬)10割として支給する。
ホ.指名報酬委員会の構成・活動内容
(指名報酬委員会の構成)
当事業年度における指名報酬委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 増田 春彦(社外取締役)
委 員 松尾 翼 (社外取締役・監査等委員)
委 員 松本 榮一(社外取締役・監査等委員)
委 員 大場 政則(取締役・監査等委員)
委 員 堤 裕 (代表取締役社長)
(指名報酬委員会の活動内容)
当事業年度における役員報酬に関連した指名報酬委員会の活動内容は次のとおりであります。
・2021年6月15日 取締役の個人別の報酬等の内容に係る方針の改訂について審議
・2021年6月28日 取締役の個人別の報酬等の内容に係る方針の改訂についての審議内容を取締役会において答申
取締役等の個人別報酬額についての審議・決定
・2021年9月14日 取締役に対する業績連動報酬制度の導入について審議
・2021年10月15日 取締役に対する業績連動報酬制度の導入について審議
・2021年11月15日 取締役に対する業績連動報酬制度の導入について審議
・2021年12月15日 取締役に対する業績連動報酬制度の導入についての審議内容を取締役会において答申
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の 総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。)	286,680	286,680	-	-	7
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	15,480	15,480	-	-	1
社外役員	22,680	22,680	-	-	3

(注)取締役の金額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
③ 連結報酬等の額が1億円以上である者の報酬等の総額等

氏名	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額(千円)			連結報酬等の総額 (千円)
			固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
保芦 將人	代表取締役会長	提出会社	129,600	-	-	129,600