有価証券報告書-第5期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年6月16日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
(1)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役指名委員報酬委員	岐部 一誠	1961年4月25日生	1986年4月 前田建設工業(株)入社 2007年1月 同社経営管理本部総合企画部長 2009年4月 同社経営管理本部副本部長 2010年1月 同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当 2013年4月 同社事業戦略室長 2014年4月 同社常務執行役員 2016年4月 同社事業戦略本部長 2016年6月 同社取締役 2020年4月 同社専務執行役員、経営革新本部長 2020年6月 同社CSR・環境担当 2021年5月 同社CSV戦略担当、技術・情報統括 2021年10月 同社代表取締役副社長、情報担当 2021年10月 当社取締役、代表執行役社長兼CEO、現在に至る	(注3)	普通株式 268,943
取締役(社外)取締役会議長監査委員長 指名委員	橋本 圭一郎	1951年10月20日生	1974年4月 (株)三菱銀行(現、(株)三菱UFJ銀行)入行 2001年6月 同行国際業務部長 2003年6月 三菱自動車工業(株)取締役執行副社長兼最高財務責任者(CFO) 2005年6月 セガサミーホールディングス(株)専務取締役 2010年6月 首都高速道路(株)取締役会長兼社長 2015年6月 (株)東日本銀行監査役 2016年4月 (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ(現、(株)横浜フィナンシャルグループ)監査役 2019年4月 (公社)経済同友会副代表幹事・専務理事 2019年10月 (株)CO2資源化研究所社外取締役、現在に至る 2020年6月 (株)ファンケル社外取締役 2020年6月 前田道路(株)監査役 2021年6月 前田道路(株)非業務執行取締役、現在に至る 2021年10月 当社社外取締役、現在に至る 2024年6月 日本風力開発(株)非業務執行取締役、現在に至る 2024年8月 (株)TKX代表取締役会長兼社長、現在に至る (重要な兼職の状況) (株)CO2資源化研究所 社外取締役 前田道路(株) 非業務執行取締役 日本風力開発(株) 非業務執行取締役 (株)TKX 代表取締役会長兼社長	(注3)	普通株式 3,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (社外) 指名委員 報酬委員	米倉 誠一郎	1953年5月7日生	1990年6月 ハーバード大学大学院PhD 1997年4月 一橋大学イノベーション研究センター教授 2003年5月 ソニー(株)(現、ソニーグループ(株))グループ戦略室コ・プレジデント 2008年4月 一橋大学イノベーション研究センター長 2015年4月 (株)教育と探求社社外取締役、現在に至る 2017年4月 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授 2019年12月 (一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール代表理事、現在に至る 2021年10月 当社社外取締役、現在に至る 2023年4月 (株)Fast Beauty社外取締役、現在に至る 2023年6月 (公社)日本ファシリティマネジメント協会会長、現在に至る 2024年4月 京都橘大学特任教授、現在に至る 2024年10月 県立広島大学大学院経営管理研究科研究科長、現在に至る (重要な兼職の状況) (株)教育と探求社 社外取締役 (一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール 代表理事 (株)Fast Beauty 社外取締役 (公社)日本ファシリティマネジメント協会 会長 京都橘大学 特任教授 県立広島大学大学院経営管理研究科 研究科長	(注3)	普通株式 -
取締役 (社外) 指名委員長 監査委員	森谷 浩一	1957年8月13日生	1981年4月 パイオニア(株)入社 2013年6月 同社執行役員パイオニア中国HD董事兼総経理 2017年6月 同社取締役常務執行役員(人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・CSR・広報IR・監査担当) 2018年6月 同社代表取締役兼社長執行役員 2020年1月 同社取締役 2020年6月 前田道路(株)非業務執行取締役、現在に至る 2021年6月 (株)海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)社外取締役、現在に至る 海外需要開拓委員会副委員長 2021年10月 当社社外取締役、現在に至る 2023年6月 (株)海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)海外需要開拓委員会委員長、現在に至る (重要な兼職の状況) 前田道路(株) 非業務執行取締役 (株)海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役、海外需要開拓委員会委員長	(注3)	普通株式 6,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (社外) 指名委員 報酬委員	村山 利栄	1960年5月1日生	1988年11月 CSファーストボストン証券(現、UBS証券(株))入社 1993年3月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店(現、ゴールドマン・サックス証券(株))入社 2001年11月 同社マネージングディレクター 2017年4月 (株)ComTech代表取締役会長 2017年6月 (株)カチタス社外取締役 2019年6月 (株)新生銀行(現、(株)SBI新生銀行)社外取締役 2020年6月 前田建設工業(株)非業務執行取締役、現在に至る 2021年7月 (株)ライスカレー(現、(株)MUSCAT GROUP)社外取締役、現在に至る 2021年8月 theAstate(株)代表取締役 2021年10月 当社社外取締役、現在に至る 2024年2月 学校法人山野学苑監事、現在に至る 2024年6月 (株)True Data社外取締役(監査等委員)、現在に至る 2025年4月 国立健康危機管理研究機構外部理事、現在に至る 2025年6月 オリオンビール(株)社外取締役、現在に至る (重要な兼職の状況) 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 (株)MUSCAT GROUP 社外取締役 (株)True Data 社外取締役(監査等委員) 国立健康危機管理研究機構 外部理事 オリオンビール(株) 社外取締役	(注3)	普通株式 -
取締役 (社外) 報酬委員長 監査委員	髙木 敦	1967年10月3日生	1991年4月 (株)野村総合研究所入社 1997年9月 Morgan Stanley Japan Ltd.(現、モルガン・スタンレーMUFG証券(株))入社 2004年12月 同社マネージングディレクター 2015年10月 同社調査統括本部副本部長 2019年11月 (株)インフラ・リサーチ&アドバイザーズ代表取締役、現在に至る 2020年6月 前田建設工業(株)非業務執行取締役、現在に至る 2021年10月 当社社外取締役、現在に至る 2022年6月 高砂熱学工業(株) 社外取締役、現在に至る (重要な兼職の状況) (株)インフラ・リサーチ&アドバイザーズ 代表取締役 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 高砂熱学工業(株) 社外取締役	(注3)	普通株式 3,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (社外) 報酬委員 監査委員	小口 光	1972年5月19日生	1998年3月 第一東京弁護士会登録 2004年12月 国際協力機構ラオス法制度整備プロジェクト法律アドバイザー 2005年12月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2006年5月 国際協力機構ベトナム技術支援セミナー(競争法)アドバイザー 2006年7月 外務省国際協力局政策課課長補佐(任期付任用公務員) 2007年4月 東京大学法学部非常勤講師 2010年10月 西村あさひ法律事務所ホーチミン事務所代表 2011年1月 西村あさひ法律事務所(現、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)パートナー、現在に至る 2012年9月 同法律事務所ハノイ事務所代表 2015年6月 インフォテリア(株)(現、アステリア(株))社外監査役 2016年1月 西村あさひ法律事務所ベトナム事務所統括パートナー 2018年5月 DCMホールディングス(株)社外監査役 2018年9月 学習院大学国際社会科学部非常勤講師 2022年5月 DCMホールディングス(株)社外取締役(監査等委員) 2025年6月 当社社外取締役、現在に至る (重要な兼職の状況) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー	(注3)	普通株式 -
計					282,243

(注) 1.取締役のうち、橋本圭一郎氏、米倉誠一郎氏、森谷浩一氏、村山利栄氏、髙木敦氏及び小口光氏は、社外取締役です。
2.村山利栄氏の戸籍上の氏名は志賀利惠です。
3.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.所有株式数は普通株式について記載しています。各役員は第1回社債型種類株式を所有していません。
(2)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表執行役社長兼 CEO	岐部 一誠	1961年4月25日生	(1)取締役の状況参照	(注1)	普通株式 268,943
執行役土木事業セグメント担当 インフラ事業セグメント担当 技術担当	中西 隆夫	1958年8月11日生	1981年4月 前田建設工業(株)入社 2011年4月 同社九州支店土木部長 2013年4月 同社土木事業本部土木部長 2014年4月 同社執行役員、土木事業本部副本部長 2016年4月 同社常務執行役員 2019年4月 同社土木事業本部長 2019年6月 同社取締役 2020年4月 同社専務執行役員 2020年6月 同社代表取締役 2021年10月 同社技術統括 2021年10月 当社執行役施工・技術戦略担当 2023年6月 当社執行役マーケティング戦略担当 2024年1月 日本風力開発(株)取締役 2024年4月 当社執行役総合インフラサービス戦略担当 前田建設工業(株)執行役員副社長 2024年6月 日本風力開発(株)取締役会長、現在に至る 2025年6月 当社執行役土木事業セグメント担当、インフラ事業セグメント担当、技術担当、現在に至る	(注1)	普通株式 152,184
執行役建築事業セグメント担当 海外担当	幡鎌 裕二	1957年10月31日生	1980年4月 前田建設工業(株)入社 2002年1月 同社建築本部建築営業第二部長 2008年6月 同社建築事業本部営業推進部長 2009年4月 同社執行役員 2010年4月 同社建築事業本部営業統括部長 2011年4月 同社常務執行役員、建築事業本部民間営業統括 2015年4月 同社専務執行役員、建築事業本部営業統括 2020年5月 同社建築事業本部長 2020年6月 同社取締役 2021年10月 当社執行役マーケティング戦略担当 2023年4月 前田建設工業(株)執行役員副社長 2023年6月 当社執行役経営企画担当、IT・DX戦略担当、設備投資戦略担当 2025年6月 当社執行役建築事業セグメント担当、海外担当、現在に至る	(注1)	普通株式 183,184
執行役コーポレート担当	下條 真	1968年9月4日生	1991年4月 オリックス(株)入社 2000年2月 Fidelity Investments入社 2006年7月 KVH(株)入社、財務最高責任者 2011年4月 日興アセットマネジメント(株)入社、 International CFO兼財務企画部長 2015年10月 日本風力開発(株)入社、執行役員CFO本部長、管理本部長 2024年6月 当社執行役財務戦略担当 2025年4月 日本風力開発(株)コーポレート戦略管掌、財務戦略管掌 2025年6月 当社執行役コーポレート担当、現在に至る	(注1)	普通株式 23,013

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役主要事業会社担当(前田建設)	前田 操治	1967年12月6日生	1997年4月 前田建設工業(株)入社 2000年4月 同社関東(現、東京建築)支店副支店長 2002年6月 同社取締役、常務執行役員 2004年6月 同社専務執行役員 2004年11月 同社建築本部長 2007年1月 同社TPMプロジェクトリーダー 2008年6月 同社TPM担当、建築事業本部営業推進担当 2009年4月 同社飯田橋再開発PJ担当 2010年1月 同社エネルギー管掌 2011年4月 同社関西支店長 2014年4月 同社営業管掌 2016年4月 同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る 2021年10月 当社取締役会長 2025年6月 当社執行役主要事業会社担当(前田建設)、現在に至る	(注1)	普通株式 326,219
執行役主要事業会社担当(前田道路)	今泉 保彦	1957年10月18日生	1981年4月 前田建設工業(株)入社 2003年4月 同社建築本部建築営業第三部長 2010年4月 同社執行役員、建築事業本部企画推進部長 2011年4月 同社建築事業本部海外(建築)担当、海外部長 2012年4月 同社海外事業本部副本部長、建築事業本部営業担当 2013年6月 同社常務執行役員 2014年4月 同社中部支店長 2016年4月 同社東京建築支店長 2017年4月 同社専務執行役員、建築事業本部長 2017年6月 同社取締役 2020年6月 前田道路(株)代表取締役社長、執行役員社長 2022年6月 (一社)日本アスファルト合材協会会長、現在に至る 2023年6月 当社取締役 2025年6月 当社執行役主要事業会社担当(前田道路)、現在に至る 2026年4月 前田道路(株)代表取締役会長、現在に至る	(注1)	普通株式 135,034
執行役主要事業会社担当(三井住友建設)	柴田 敏雄	1962年12月8日生	1985年4月 三井建設(株)(現、三井住友建設(株))入社 2003年4月 同社土木事業本部土木統括部土木設計第二部 2012年4月 同社土木本部土木技術部長 2018年4月 同社執行役員 2019年4月 同社東京土木支店長 2020年4月 同社常務執行役員、土木本部長 2020年6月 同社取締役 2022年4月 同社代表取締役、専務執行役員 2024年4月 同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る 2025年10月 当社執行役主要事業会社担当(三井住友建設)、現在に至る	(注1)	普通株式 -
計					1,088,577

(注) 1.執行役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2.所有株式数は普通株式について記載しています。各役員は第1回社債型種類株式を所有していません。
b.2026年6月9日に開催した取締役会の決議事項として、「インフロニア・ホールディングス執行役の体制・業務分掌・組織体制について」を承認可決しているため、2026年6月23日付で当社の執行役は7名となる見込みです。また、2026年6月23日開催予定の定時株主総会の決議事項として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の終了後に開催が予定される当社取締役会並びに子会社の株主総会及び取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
(1)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役指名委員報酬委員	岐部 一誠	1961年4月25日生	1986年4月 前田建設工業(株)入社 2007年1月 同社経営管理本部総合企画部長 2009年4月 同社経営管理本部副本部長 2010年1月 同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当 2013年4月 同社事業戦略室長 2014年4月 同社常務執行役員 2016年4月 同社事業戦略本部長 2016年6月 同社取締役 2020年4月 同社専務執行役員、経営革新本部長 2020年6月 同社CSR・環境担当 2021年5月 同社CSV戦略担当、技術・情報統括 2021年10月 同社代表取締役副社長、情報担当 2021年10月 当社取締役、代表執行役社長兼CEO、現在に至る	(注3)	普通株式 268,943
取締役(社外)取締役会議長監査委員長 指名委員	橋本 圭一郎	1951年10月20日生	1974年4月 (株)三菱銀行(現、(株)三菱UFJ銀行)入行 2001年6月 同行国際業務部長 2003年6月 三菱自動車工業(株)取締役執行副社長兼最高財務責任者(CFO) 2005年6月 セガサミーホールディングス(株)専務取締役 2010年6月 首都高速道路(株)取締役会長兼社長 2015年6月 (株)東日本銀行監査役 2016年4月 (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ(現、(株)横浜フィナンシャルグループ)監査役 2019年4月 (公社)経済同友会副代表幹事・専務理事 2019年10月 (株)CO2資源化研究所社外取締役、現在に至る 2020年6月 (株)ファンケル社外取締役 2020年6月 前田道路(株)監査役 2021年6月 前田道路(株)非業務執行取締役、現在に至る 2021年10月 当社社外取締役、現在に至る 2024年6月 日本風力開発(株)非業務執行取締役、現在に至る 2024年8月 (株)TKX代表取締役会長兼社長、現在に至る (重要な兼職の状況) (株)CO2資源化研究所 社外取締役 前田道路(株) 非業務執行取締役 日本風力開発(株) 非業務執行取締役 (株)TKX 代表取締役会長兼社長	(注3)	普通株式 3,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (社外) 指名委員 報酬委員	米倉 誠一郎	1953年5月7日生	1990年6月 ハーバード大学大学院PhD 1997年4月 一橋大学イノベーション研究センター教授 2003年5月 ソニー(株)(現、ソニーグループ(株))グループ戦略室コ・プレジデント 2008年4月 一橋大学イノベーション研究センター長 2015年4月 (株)教育と探求社社外取締役、現在に至る 2017年4月 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授 2019年12月 (一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール代表理事、現在に至る 2021年10月 当社社外取締役、現在に至る 2023年4月 (株)Fast Beauty社外取締役、現在に至る 2023年6月 (公社)日本ファシリティマネジメント協会会長、現在に至る 2024年4月 京都橘大学特任教授、現在に至る 2024年10月 県立広島大学大学院経営管理研究科研究科長、現在に至る (重要な兼職の状況) (株)教育と探求社 社外取締役 (一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール 代表理事 (株)Fast Beauty 社外取締役 (公社)日本ファシリティマネジメント協会 会長 京都橘大学 特任教授 県立広島大学大学院経営管理研究科 研究科長	(注3)	普通株式 -
取締役 (社外) 指名委員長 監査委員	森谷 浩一	1957年8月13日生	1981年4月 パイオニア(株)入社 2013年6月 同社執行役員パイオニア中国HD董事兼総経理 2017年6月 同社取締役常務執行役員(人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・CSR・広報IR・監査担当) 2018年6月 同社代表取締役兼社長執行役員 2020年1月 同社取締役 2020年6月 前田道路(株)非業務執行取締役、現在に至る 2021年6月 (株)海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)社外取締役、現在に至る 海外需要開拓委員会副委員長 2021年10月 当社社外取締役、現在に至る 2023年6月 (株)海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)海外需要開拓委員会委員長、現在に至る (重要な兼職の状況) 前田道路(株) 非業務執行取締役 (株)海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役、海外需要開拓委員会委員長	(注3)	普通株式 6,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (社外) 指名委員 報酬委員	村山 利栄	1960年5月1日生	1988年11月 CSファーストボストン証券(現、UBS証券(株))入社 1993年3月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店(現、ゴールドマン・サックス証券(株))入社 2001年11月 同社マネージングディレクター 2017年4月 (株)ComTech代表取締役会長 2017年6月 (株)カチタス社外取締役 2019年6月 (株)新生銀行(現、(株)SBI新生銀行)社外取締役 2020年6月 前田建設工業(株)非業務執行取締役、現在に至る 2021年7月 (株)ライスカレー(現、(株)MUSCAT GROUP)社外取締役、現在に至る 2021年8月 theAstate(株)代表取締役 2021年10月 当社社外取締役、現在に至る 2024年2月 学校法人山野学苑監事、現在に至る 2024年6月 (株)True Data社外取締役(監査等委員)、現在に至る 2025年4月 国立健康危機管理研究機構外部理事、現在に至る 2025年6月 オリオンビール(株)社外取締役、現在に至る (重要な兼職の状況) 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 (株)MUSCAT GROUP 社外取締役 (株)True Data 社外取締役(監査等委員) 国立健康危機管理研究機構 外部理事 オリオンビール(株) 社外取締役	(注3)	普通株式 -
取締役 (社外) 報酬委員長 監査委員	髙木 敦	1967年10月3日生	1991年4月 (株)野村総合研究所入社 1997年9月 Morgan Stanley Japan Ltd.( 現、モルガン・スタンレーMUFG証券(株))入社 2004年12月 同社マネージングディレクター 2015年10月 同社調査統括本部副本部長 2019年11月 (株)インフラ・リサーチ&アドバイザーズ代表取締役、現在に至る 2020年6月 前田建設工業(株)非業務執行取締役、現在に至る 2021年10月 当社社外取締役、現在に至る 2022年6月 高砂熱学工業(株) 社外取締役、現在に至る (重要な兼職の状況) (株)インフラ・リサーチ&アドバイザーズ 代表取締役 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 高砂熱学工業(株) 社外取締役	(注3)	普通株式 3,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (社外) 報酬委員 監査委員	小口 光	1972年5月19日生	1998年3月 第一東京弁護士会登録 2004年12月 国際協力機構ラオス法制度整備プロジェクト法律アドバイザー 2005年12月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2006年5月 国際協力機構ベトナム技術支援セミナー(競争法)アドバイザー 2006年7月 外務省国際協力局政策課課長補佐(任期付任用公務員) 2007年4月 東京大学法学部非常勤講師 2010年10月 西村あさひ法律事務所ホーチミン事務所代表 2011年1月 西村あさひ法律事務所(現、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)パートナー、現在に至る 2012年9月 同法律事務所ハノイ事務所代表 2015年6月 インフォテリア(株)(現、アステリア(株))社外監査役 2016年1月 西村あさひ法律事務所ベトナム事務所統括パートナー 2018年5月 DCMホールディングス(株)社外監査役 2018年9月 学習院大学国際社会科学部非常勤講師 2022年5月 DCMホールディングス(株)社外取締役(監査等委員) 2025年6月 当社社外取締役、現在に至る (重要な兼職の状況) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー	(注3)	普通株式 -
計					282,243

(注) 1.取締役のうち、橋本圭一郎氏、米倉誠一郎氏、森谷浩一氏、村山利栄氏、髙木敦氏及び小口光氏は、社外取締役です。
2.村山利栄氏の戸籍上の氏名は志賀利惠です。
3.取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.所有株式数は普通株式について記載しています。各役員は第1回社債型種類株式を所有していません。
5.各役員の略歴は、当社指名委員会及び各事業会社の決議を経た、2026年6月23日現在のものを記載しています。
(2)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表執行役社長兼 CEO	岐部 一誠	1961年4月25日生	(1)取締役の状況参照	(注1)	普通株式 268,943
執行役土木事業セグメント担当 インフラ事業セグメント担当 技術担当	中西 隆夫	1958年8月11日生	1981年4月 前田建設工業(株)入社 2011年4月 同社九州支店土木部長 2013年4月 同社土木事業本部土木部長 2014年4月 同社執行役員、土木事業本部副本部長 2016年4月 同社常務執行役員 2019年4月 同社土木事業本部長 2019年6月 同社取締役 2020年4月 同社専務執行役員 2020年6月 同社代表取締役 2021年10月 同社技術統括 2021年10月 当社執行役施工・技術戦略担当 2023年6月 当社執行役マーケティング戦略担当 2024年1月 日本風力開発(株)取締役 2024年4月 当社執行役総合インフラサービス戦略担当 前田建設工業(株)執行役員副社長 2024年6月 日本風力開発(株)取締役会長、現在に至る 2025年6月 当社執行役土木事業セグメント担当、インフラ事業セグメント担当、技術担当、現在に至る	(注1)	普通株式 152,184
執行役建築事業セグメント担当 海外担当	幡鎌 裕二	1957年10月31日生	1980年4月 前田建設工業(株)入社 2002年1月 同社建築本部建築営業第二部長 2008年6月 同社建築事業本部営業推進部長 2009年4月 同社執行役員 2010年4月 同社建築事業本部営業統括部長 2011年4月 同社常務執行役員、建築事業本部民間営業統括 2015年4月 同社専務執行役員、建築事業本部営業統括 2020年5月 同社建築事業本部長 2020年6月 同社取締役 2021年10月 当社執行役マーケティング戦略担当 2023年4月 前田建設工業(株)執行役員副社長 2023年6月 当社執行役経営企画担当、IT・DX戦略担当、設備投資戦略担当 2025年6月 当社執行役建築事業セグメント担当、海外担当、現在に至る	(注1)	普通株式 183,184
執行役コーポレート担当	下條 真	1968年9月4日生	1991年4月 オリックス(株)入社 2000年2月 Fidelity Investments入社 2006年7月 KVH(株)入社、財務最高責任者 2011年4月 日興アセットマネジメント(株)入社、 International CFO兼財務企画部長 2015年10月 日本風力開発(株)入社、執行役員CFO本部長、管理本部長 2024年6月 当社執行役財務戦略担当 2025年4月 日本風力開発(株)コーポレート戦略管掌、財務戦略管掌 2025年6月 当社執行役コーポレート担当、現在に至る	(注1)	普通株式 23,013

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役主要事業会社担当(前田建設)	前田 操治	1967年12月6日生	1997年4月 前田建設工業(株)入社 2000年4月 同社関東(現、東京建築)支店副支店長 2002年6月 同社取締役、常務執行役員 2004年6月 同社専務執行役員 2004年11月 同社建築本部長 2007年1月 同社TPMプロジェクトリーダー 2008年6月 同社TPM担当、建築事業本部営業推進担当 2009年4月 同社飯田橋再開発PJ担当 2010年1月 同社エネルギー管掌 2011年4月 同社関西支店長 2014年4月 同社営業管掌 2016年4月 同社代表取締役社長、執行役員社長 2021年10月 当社取締役会長 2025年6月 当社執行役主要事業会社担当(前田建設)、現在に至る 2026年6月 前田建設工業(株)代表取締役、社長執行役員、現在に至る	(注1)	普通株式 326,219
執行役主要事業会社担当(前田道路)	今泉 保彦	1957年10月18日生	1981年4月 前田建設工業(株)入社 2003年4月 同社建築本部建築営業第三部長 2010年4月 同社執行役員、建築事業本部企画推進部長 2011年4月 同社建築事業本部海外(建築)担当、海外部長 2012年4月 同社海外事業本部副本部長、建築事業本部営業担当 2013年6月 同社常務執行役員 2014年4月 同社中部支店長 2016年4月 同社東京建築支店長 2017年4月 同社専務執行役員、建築事業本部長 2017年6月 同社取締役 2020年6月 前田道路(株)代表取締役社長、執行役員社長 2022年6月 (一社)日本アスファルト合材協会会長、現在に至る 2023年6月 当社取締役 2025年6月 当社執行役主要事業会社担当(前田道路)、現在に至る 2026年4月 前田道路(株)代表取締役会長、現在に至る	(注1)	普通株式 135,034
執行役 主要事業会社担当 (三井住友建設)	柴田 敏雄	1962年12月8日生	1985年4月 三井建設(株)(現、三井住友建設(株))入社 2003年4月 同社土木事業本部土木統括部土木設計第二部 2012年4月 同社土木本部土木技術部長 2018年4月 同社執行役員 2019年4月 同社東京土木支店長 2020年4月 同社常務執行役員、土木本部長 2020年6月 同社取締役 2022年4月 同社代表取締役、専務執行役員 2024年4月 同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る 2025年10月 当社執行役主要事業会社担当(三井住友建設)、現在に至る	(注1)	普通株式 -
計					1,088,577

(注) 1.執行役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2.所有株式数は普通株式について記載しています。各役員は第1回社債型種類株式を所有していません。
3.各役員の略歴は、当社指名委員会及び各事業会社の決議を経た、2026年6月23日現在のものを記載しています。
② 社外役員の状況
2026年6月16日(有価証券報告書提出日)現在、当社の社外取締役は6名です。
社外取締役橋本圭一郎氏は、当社の普通株式3,300株を所有しています。同氏と当社の間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役米倉誠一郎氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役森谷浩一氏は、当社の普通株式6,700株を所有しています。同氏と当社の間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役村山利栄氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役髙木敦氏は、当社の普通株式3,300株を所有しています。同氏と当社の間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役小口光氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
当社は、独立社外取締役の選任にあたり、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に加え、広範かつ高度な観点からの意思決定への参画並びに経営の監督のために、豊富な経験と高い専門性を有することを独立性判断基準としており、各社外役員は当社と資本関係のある会社・大株主・主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと判断しています。なお、当社の社外役員には、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、グループ全体のガバナンス強化、業務及び財務の適正性の確保等の機能や役割があると考えています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員に選任された社外取締役は、監査委員会等において、会計監査人及び内部監査部門との定期的な意見交換を行うとともに、会計監査人及び内部監査部門の監査結果等の報告を受けることにより情報共有と相互連携を図っています。