有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)
(注)1.取締役 赤浦徹氏、桑内孝志氏、川名浩一氏、中田華寿子氏、畑田康二郎氏及び牧野隆氏は社外取締役であります。
2.監査役 轟芳英氏及び小田望未氏は、社外監査役であります。
3.就任の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.就任の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社では、社外取締役6名、社外監査役2名を選任しております。
社外役員の選任に際し、独立性について当社としての具体的な基準は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で選任することとしております。
社外取締役赤浦徹氏は、企業経営者としての豊富な経験・見識を有し、当社の経営に対する有用な助言及び業務執行の監督について十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、代表を務めるインキュベイトファンド株式会社が運用するファンドであるインキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合、IF SPV 1号投資事業組合、IF Growth Opportunity Fund I, L.P.が保有する当社株式の合計数は9,303,180株でありますが、その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役桑内孝志氏は、長年にわたって培われた証券会社における豊富な経験及び幅広い見識に基づき、独立的な立場から有用な助言及び業務執行の監督について十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役川名浩一氏は、日揮株式会社(現日揮ホールディングス株式会社)において代表取締役社長を務め、グローバルかつ大規模なEPC事業(注:Engineering(設計), Procurement(調達), Construction(建設)を一括して実施する事業)の構築に携わった豊富な経験・見識を有し、当社が月面における大型プロジェクト開発を将来的に行う上で、当社の業務に対する有用な助言及び業務執行の監督について独立的な立場で役割を果たして頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役中田華寿子氏は、ネット系生命保険会社での常勤取締役の経験及び複数社の社外取締役としての経験から企業経営に関する見識を有しており、これらの経験及び見識を当社の業務に対する有用な助言及び業務執行の監督について独立的な立場で役割を果たして頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役畑田康二郎氏は、経済産業省でのエネルギー政策や産業政策、内閣府宇宙開発戦略推進事務局での民間宇宙ビジネス拡大への取り組み等豊富な経験及び幅広い見識を有しており、当社が進める月面開発事業に対する有用な助言及び業務執行の監督について独立的な立場で役割を果たして頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役牧野隆氏は、株式会社IHIエアロスペースの代表取締役社長を務め、宇宙開発事業に長年取り組んでこられた豊富な経験・見識を有し、当社が進める月面開発事業に対する有用な助言及び業務執行の監督について独立的な立場で役割を果たして頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役轟芳英氏は、公認会計士の資格を有し、財務・会計に精通しており、また、有限責任 あずさ監査法人でのパートナーとしての経験から企業統治に関する見識を有していることから、これらの経験及び見識を当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役小田望未氏は、モリソン・フォースター法律事務所パートナーを務める等、企業法務分野に関する豊富な経験及び知識を有しており、それらを当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 代表取締役CEO | 袴田 武史 | 1979年9月3日生 | 2006年9月 マサイ・ジャパン株式会社(現エイミングジャパン株式会社)入社 2010年9月 合同会社ホワイトレーベルスペース・ジャパン(現当社)設立、代表社員 2013年5月 当社代表取締役CEO(現任) 2015年3月 ispace technologies, inc. Director 2016年9月 ispace technologies U.S., inc. President(現任) 2017年3月 ispace EUROPE S.A. Director(現任) 2021年7月 株式会社ispace Japan 代表取締役(現任) | (注)3 | 12,000,000 |
| 取締役CFO | 野﨑 順平 | 1980年6月10日生 | 2005年4月 メリルリンチ日本証券株式会社(現 BofA証券株式会社)入社 2015年1月 同社 投資銀行部門ジェネラルインダストリー・グループ ディレクター 2017年4月 当社入社 2017年4月 当社EVP, Finance Control 2018年12月 当社取締役CFO(現任) 2019年3月 ispace EUROPE S.A. Director(現任) 2021年7月 株式会社ispace Japan 取締役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 赤浦 徹 | 1968年8月7日生 | 1991年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現:ジャフコ グループ株式会社) 入社 1999年10月 インキュベイトキャピタルパートナーズ ゼネラルパートナー 2000年3月 株式会社エスプール 社外取締役(現任) 2005年6月 株式会社jig.jp 社外取締役(現任) 2007年8月 Sansan株式会社 取締役(現任) 2010年9月 インキュベイトファンド株式会社 代表取締役(現任) 2014年10月 株式会社ダブルスタンダード 監査役 2015年8月 Sansan株式会社 取締役(監査等委員)(現任) 2017年3月 IFホールディングス株式会社 代表取締役(現任) 2017年12月 当社社外取締役(現任) 2019年7月 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 会長(現任) 2021年6月 株式会社ダブルスタンダード 取締役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 桑内 孝志 | 1967年7月20日生 | 1990年4月 株式会社北海道拓殖銀行入社 1998年3月 大和證券株式会社(現 大和証券株式会社)入社 2000年4月 マネックス証券株式会社入社 2010年5月 日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 2015年9月 SMBC日興証券株式会社 第一企業法人部長 2019年10月 株式会社ネオキャリア入社 上級執行役員CFO 2019年12月 株式会社ネオキャリア 取締役CFO 2020年1月 当社社外取締役(現任) 2021年10月 jinjer株式会社 代表取締役CFO(現任) 2021年12月 株式会社ネオキャリア 取締役 | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 | 川名 浩一 | 1958年4月23日生 | 1982年4月 日揮株式会社(現日揮ホールディングス株式会社)入社 2007年8月 同社 執行役員営業統括本部新事業推進本部長 2009年7月 同社 常務取締役営業統括本部長 2010年7月 同社 取締役副社長 2011年7月 同社 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO) 2012年6月 同社 代表取締役社長 2017年6月 同社 取締役副会長 2018年6月 同社 副会長 2019年6月 東京エレクトロンデバイス株式会社 社外取締役(現任) 2019年6月 株式会社バンダイナムコホールディングス 社外取締役(現任) 2019年6月 コムシスホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 株式会社レノバ 社外取締役(現任) 2020年12月 当社社外取締役(現任) 2021年4月 ルブリスト株式会社 代表取締役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 中田 華寿子 | 1965年1月15日生 | 1987年4月 電通ヤング・アンド・ルビカム株式会社入社 1997年1月 スターバックスコーヒージャパン株式会社入社 2005年1月 株式会社GABA入社 2008年4月 ライフネット生命保険株式会社入社 2011年4月 同社常務取締役 2019年5月 株式会社マネースクエア社外取締役 2019年12月 株式会社アドバンスクリエイト 社外取締役(現任) 2020年3月 アクチュアリ株式会社 代表取締役(現任) 2021年6月 株式会社フォーラムエンジニアリング 社外取締役(現任) 2021年7月 当社社外監査役 2022年6月 当社社外取締役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 牧野 隆 | 1957年8月15日生 | 1989年7月 日産自動車株式会社入社 2000年7月 事業譲渡により、石川島播磨重工業株式会社(現株式会社IHI)入社 2011年4月 株式会社IHI 理事 2012年6月 株式会社IHIエアロスペース 取締役 2015年7月 株式会社IHI 執行役員 2016年6月 株式会社IHIエアロスペース 常務取締役 2017年6月 同社 代表取締役社長 2021年7月 同社 顧問(現任) 2022年4月 株式会社IHI 顧問(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 | 畑田 康二郎 | 1979年5月18日生 | 2004年4月 経済産業省入省 2012年6月 外務省出向、欧州連合日本政府代表部(在ベルギー王国日本大使館併任) 2015年7月 内閣府出向、宇宙戦略室(現宇宙開発戦略推進事務局) 2018年7月 株式会社デジタルハーツホールディングス入社 2019年10月 株式会社デジタルハーツプラス 代表取締役 2021年10月 株式会社アークエッジ・スペース 社外取締役(現任) 2022年5月 株式会社デジタルハーツプラス 取締役(現任) 2022年5月 将来宇宙輸送システム株式会社 設立 代表取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) | (注)3 | - |
| 監査役 | 井上 優司 | 1954年1月10日生 | 1977年4月 三菱重工業株式会社入社 2002年4月 同社本社経理部次長 2009年1月 同社汎用機特車事業本部副事業部長 2014年6月 エム・エイチ・アイファイナンス株式会社 監査役 2018年8月 当社入社 2018年8月 当社内部監査室長 2020年3月 当社監査役(現任) 2021年7月 株式会社ispace Japan 監査役(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 轟 芳英 | 1964年8月17日生 | 1989年10月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人) 入社 1993年3月 公認会計士 登録 2002年5月 同法人社員(現パートナー)就任 2007年5月 同法人代表社員(現パートナー)就任 2021年5月 一般社団法人総合研究フォーラム 理事(現任) 2021年7月 轟公認会計士事務所 開設 代表(現任) 2021年9月 株式会社MICIN 社外監査役(現任) 2021年10月 株式会社どぅし南ぬ島 取締役(現任) 2022年6月 当社社外監査役(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 小田 望未 | 1979年3月5日生 | 2002年10月 長島・大野・常松法律事務所入所 2014年4月 レイサムアンドワトキンス外国法共同事業法律事務所入所 2019年11月 モリソン・フォースター法律事務所(外国法共同事業モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所) 入所(現任) 2022年6月 当社社外監査役(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 12,000,000 | ||||
(注)1.取締役 赤浦徹氏、桑内孝志氏、川名浩一氏、中田華寿子氏、畑田康二郎氏及び牧野隆氏は社外取締役であります。
2.監査役 轟芳英氏及び小田望未氏は、社外監査役であります。
3.就任の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.就任の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社では、社外取締役6名、社外監査役2名を選任しております。
社外役員の選任に際し、独立性について当社としての具体的な基準は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で選任することとしております。
社外取締役赤浦徹氏は、企業経営者としての豊富な経験・見識を有し、当社の経営に対する有用な助言及び業務執行の監督について十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、代表を務めるインキュベイトファンド株式会社が運用するファンドであるインキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合、IF SPV 1号投資事業組合、IF Growth Opportunity Fund I, L.P.が保有する当社株式の合計数は9,303,180株でありますが、その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役桑内孝志氏は、長年にわたって培われた証券会社における豊富な経験及び幅広い見識に基づき、独立的な立場から有用な助言及び業務執行の監督について十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役川名浩一氏は、日揮株式会社(現日揮ホールディングス株式会社)において代表取締役社長を務め、グローバルかつ大規模なEPC事業(注:Engineering(設計), Procurement(調達), Construction(建設)を一括して実施する事業)の構築に携わった豊富な経験・見識を有し、当社が月面における大型プロジェクト開発を将来的に行う上で、当社の業務に対する有用な助言及び業務執行の監督について独立的な立場で役割を果たして頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役中田華寿子氏は、ネット系生命保険会社での常勤取締役の経験及び複数社の社外取締役としての経験から企業経営に関する見識を有しており、これらの経験及び見識を当社の業務に対する有用な助言及び業務執行の監督について独立的な立場で役割を果たして頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役畑田康二郎氏は、経済産業省でのエネルギー政策や産業政策、内閣府宇宙開発戦略推進事務局での民間宇宙ビジネス拡大への取り組み等豊富な経験及び幅広い見識を有しており、当社が進める月面開発事業に対する有用な助言及び業務執行の監督について独立的な立場で役割を果たして頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役牧野隆氏は、株式会社IHIエアロスペースの代表取締役社長を務め、宇宙開発事業に長年取り組んでこられた豊富な経験・見識を有し、当社が進める月面開発事業に対する有用な助言及び業務執行の監督について独立的な立場で役割を果たして頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役轟芳英氏は、公認会計士の資格を有し、財務・会計に精通しており、また、有限責任 あずさ監査法人でのパートナーとしての経験から企業統治に関する見識を有していることから、これらの経験及び見識を当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役小田望未氏は、モリソン・フォースター法律事務所パートナーを務める等、企業法務分野に関する豊富な経験及び知識を有しており、それらを当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。