有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.0%)
(注)1.取締役高安聡氏、長谷部潤氏は、社外取締役であります。
2.監査役樽見伸二氏、藤岡大祐氏、青野瑞穂氏は、社外監査役であります。
3.2022年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年3月31日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年8月31日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 経営企画室 青木 久美子
執行役員 管理部長 神初 忠宏
執行役員 ソーシャルメディアマーケティング事業部長 井上 智裕
執行役員 ソーシャルメディアマーケティング事業部 佐野 拓也
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の高安聡氏は、弁護士であり法務・コーポレートガバナンスに関する高い知見を有しております。また、社外取締役の長谷部潤氏は、大手証券会社出身であり、かつ、上場企業のCFOを務めた経験があり、企業経営に関する高い実績と経験を有しております。このため、社外取締役として選任しております。
社外監査役3名の内、樽見伸二氏並びに藤岡大祐氏は、公認会計士の有資格者であることから、会計・税務に関する高い見識を有しており、当社の監査活動に活かして頂けるものと期待し、社外監査役として選任しております。青野瑞穂氏は、弁護士の有資格者であることから、法務に関する高い見識を有し、当社の監査活動に活かして頂けるものと期待し、社外監査役として選任しております。また、女性としての視点を通して幅広い助言を受けることにより、女性活躍の推進を図ってまいります。
なお、社外取締役及び社外監査役は、当社との間に人的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。
また、内部監査担当者と監査役会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っております。内部監査担当者、監査役会及び会計監査人は、三様監査を定期的に実施しております。会計監査人が実施する監査実施報告に内部監査担当者及び監査役が同席することによって情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。これらの情報交換や意見交換の内容については、取締役会又は監査役会を通じて、社外取締役又は社外監査役に適宜報告を行っております。なお、内部監査人及び内部統制部門とは随時情報交換を実施しており、相互の連携を強化しております。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.0%)
| 役職名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 代表取締役社長 | - | 中山 貴之 | 1990年1月3日生 | 2011年8月 株式会社アイプラス設立 代表取締役就任(現任) 2016年6月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 2016年10月 株式会社OTOZURE(2019年12月に株式会社コラボテクノロジー(現当社)に吸収合併) 設立 代表取締役就任 | (注)3 | 1,134,880 |
| 取締役 | 事業推進部長 | 樹神 秀和 | 1983年8月9日生 | 2005年4月 株式会社アクシアエージェンシー入社 2009年8月 ファンコミュニケーションズ株式会社入社 2016年6月 当社設立 取締役就任(現任) 2018年12月 合同会社マネマジ設立 代表社員就任 | (注)3 | 172,800 |
| 取締役 | プラットフォーム事業部長 | 三宮 翔太 | 1984年12月31日生 | 2007年4月 株式会社ネクストグループ入社 2008年4月 ファンコミュニケーションズ株式会社入社 2012年4月 GOSHO合同会社設立 代表社員就任 2017年3月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 96,000 |
| 取締役 | 開発部長 | 長坂 翔吾 | 1988年11月22日生 | 2014年4月 株式会社Donuts入社 2019年7月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 39,680 |
| 取締役 | 経営企画室長 | 金子 健人 | 1991年7月4日生 | 2014年4月 株式会社Donuts入社 2018年10月 株式会社クロスエアー設立 代表取締役就任(現任) 2019年7月 当社入社 2019年12月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 54,380 |
| 取締役 | 財務経理部長 | 森田 一樹 | 1983年1月4日生 | 2005年3月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2013年6月 MARKSTYLER株式会社入社 2015年11月 株式会社マクロミル入社 2020年10月 当社入社 2021年3月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 1,940 |
| 取締役 | - | 高安 聡 | 1974年4月7日生 | 2008年11月 最高裁判所司法研修所修了 2008年12月 藤本法律会計事務所入所 2015年8月 ノースブルー総合法律事務所 パートナー就任(現任) 2017年3月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 19,200 |
| 役職名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 | - | 長谷部 潤 | 1965年11月9日生 | 1990年4月 大和証券株式会社入社 2000年7月 株式会社大和総研転籍 2009年8月 大和証券エスエムビーシー株式会社(現大和証券株式会社)金融証券研究所転籍 2010年7月 株式会社コロプラ取締役 2019年1月 株式会社Speee 社外取締役就任(現任) 2020年4月 株式会社東京リレーションズ 代表取締役就任(現任) 2020年4月 dely株式会社 社外取締役就任(現任) 2020年11月 当社社外取締役就任(現任) 2021年1月 株式会社RECEPTIONIST 社外取締役(現任) 2022年6月 ライフネット生命株式会社 社外取締役就任(現任) | (注)3 | 7,840 |
| 常勤監査役 | - | 樽見 伸二 | 1982年11月15日生 | 2004年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2011年2月 サクセスホールディングス株式会社(現 ライクキッズ株式会社)入社 2016年2月 PwCあらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所 2017年12月 株式会社global bridge HOLDINGS 取締役就任 2020年6月 株式会社ウェルクス 取締役就任 2021年3月 当社常勤監査役就任(現任) 2021年6月 株式会社ペアキャピタル 監査役就任(現任) | (注)4 | 640 |
| 役職名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 監査役 | - | 藤岡 大祐 | 1981年7月8日生 | 2004年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2014年1月 株式会社ヤマトキャピタルパートナーズ(現 株式会社YCP Solidiance)入社 2016年6月 株式会社PKSHA Technology 監査役就任 2018年6月 株式会社日本医療データセンター(現 株式会社JMDC) 監査役就任 2018年12月 ログリー株式会社 社外取締役(監査等委員)就任 2019年4月 株式会社JMDC 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年4月 ヒューマンライフコード株式会社 監査役(現任) 2020年12月 株式会社PKSHA Technology 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年1月 ESネクスト監査法人(現 ESネクスト有限責任監査法人) 代表パートナー就任 2021年3月 当社監査役就任(現任) 2022年2月 ESネクスト有限責任監査法人 理事パートナー(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | - | 青野 瑞穂 | 1991年6月9日生 | 2017年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2018年1月 スプリング法律事務所入所(現任) 2021年8月 当社監査役就任(現任) | (注)5 | - |
| 計 | 1,527,360 | |||||
(注)1.取締役高安聡氏、長谷部潤氏は、社外取締役であります。
2.監査役樽見伸二氏、藤岡大祐氏、青野瑞穂氏は、社外監査役であります。
3.2022年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年3月31日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年8月31日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 経営企画室 青木 久美子
執行役員 管理部長 神初 忠宏
執行役員 ソーシャルメディアマーケティング事業部長 井上 智裕
執行役員 ソーシャルメディアマーケティング事業部 佐野 拓也
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の高安聡氏は、弁護士であり法務・コーポレートガバナンスに関する高い知見を有しております。また、社外取締役の長谷部潤氏は、大手証券会社出身であり、かつ、上場企業のCFOを務めた経験があり、企業経営に関する高い実績と経験を有しております。このため、社外取締役として選任しております。
社外監査役3名の内、樽見伸二氏並びに藤岡大祐氏は、公認会計士の有資格者であることから、会計・税務に関する高い見識を有しており、当社の監査活動に活かして頂けるものと期待し、社外監査役として選任しております。青野瑞穂氏は、弁護士の有資格者であることから、法務に関する高い見識を有し、当社の監査活動に活かして頂けるものと期待し、社外監査役として選任しております。また、女性としての視点を通して幅広い助言を受けることにより、女性活躍の推進を図ってまいります。
なお、社外取締役及び社外監査役は、当社との間に人的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。
また、内部監査担当者と監査役会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っております。内部監査担当者、監査役会及び会計監査人は、三様監査を定期的に実施しております。会計監査人が実施する監査実施報告に内部監査担当者及び監査役が同席することによって情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。これらの情報交換や意見交換の内容については、取締役会又は監査役会を通じて、社外取締役又は社外監査役に適宜報告を行っております。なお、内部監査人及び内部統制部門とは随時情報交換を実施しており、相互の連携を強化しております。