有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)
(注)1.取締役 藤尾 益雄、千林 紀子及び辻田 淑乃は、社外取締役であります。
2.監査役 建部 和仁、平田 冨峰及び藤澤 鈴雄は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、生産本部長 若井 進、営業本部長 湯澤 尚史、生産本部副本部長 行方 景久、株式会社三蔵農林代表取締役社長 大塚 杉男、管理本部長 青木 隆、生産本部副本部長 兼 五泉バイオセンター長 黑谷 一夫、経営企画本部長 兼 経営企画部長 小室 雅裕で構成されております。
② 社外役員の状況
当社はコーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監督機能の強化に努めております。
社外取締役の藤尾益雄氏は、本書提出日現在において当社発行済株式総数の49.0%を保有する株式会社神明ホールディングスの代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営に活かしております。当社と株式会社神明ホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要につきましては、「第2 事業の状況 2.事業等のリスク (14)株式会社神明ホールディングスとの関係」に記載しております。
社外取締役の千林紀子氏は飲料・食料品業界に精通しているとともに、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営に活かしております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の辻田淑乃氏は経理財務業務に精通し、国内外企業での豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営に活かしております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の建部和仁氏は、弁護士として、法務、コンプライアンスに関する相当程度の知識を有しており、その専門的な見地から当社の監査・監督をしております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の平田冨峰氏は、長年にわたる警視庁での勤務経験により、反社会的勢力排除、その他危機管理等に関する相当程度の知識を有しており、その専門的な見地から当社の監査・監督をしております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の藤澤鈴雄氏は、税理士として財務、会計に関する相当程度の知識を有しており、その専門的な見地から当社の監査・監督をしております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関して、特段の基準や方針を定めておりませんが、独立性については株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い社外取締役又は社外監査役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、内部監査室及び常勤監査役と定期的な意見交換を行うなど相互の連携を高めております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。
また、定期的に会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めております。なお、内部監査室とは必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 代表取締役社長 | 足利 厳 | 1963年5月21日生 | 1987年4月 東急建設株式会社入社 1999年5月 当社(旧雪国まいたけ②)入社 2003年2月 同社 管理本部 企画部(企画管理部へ名称変更) 部長 2010年7月 同社 執行役員 管理本部 企画財務部 部長 2014年10月 同社 執行役員 経理財務本部 本部長 兼 経理財務部 部長 2015年7月 同社 常務執行役員 管理本部 本部長 2016年4月 当社(旧雪国まいたけ③) 代表取締役社長 兼 管理本部 本部長 2018年6月 当社(旧雪国まいたけ④) 代表取締役社長(現任) | (注)3 | - |
| 常務取締役 | 三枝 俊幸 | 1973年9月27日生 | 1997年3月 株式会社カミックス入社 2004年3月 株式会社神明(現株式会社神明ホールディングス)入社 2017年4月 株式会社神明(現株式会社神明ホールディングス) 管理本部管理部長 兼 経営企画室長 兼 経理財務課課長 2017年10月 当社(旧雪国まいたけ③) 取締役 管理本部副本部長 2017年11月 株式会社神明ホールディングス 管理本部管理部総務人事課付部長 2018年3月 当社(旧雪国まいたけホールディングス②) 取締役 2018年4月 当社(旧雪国まいたけ④) 取締役 経営企画本部担当 2020年1月 当社(旧雪国まいたけ④) 常務取締役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 中浜 俊介 | 1977年3月15日生 | 2002年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2010年4月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC オペレーティングパートナー(現任) 2015年12月 株式会社ドミノ・ピザジャパン 社外取締役 2016年4月 当社(旧雪国まいたけ③) 常務取締役 2017年10月 当社(旧雪国まいたけホールディングス②) 取締役 2018年1月 当社(旧雪国まいたけ④) 取締役(現任) 2018年8月 東芝メモリ株式会社 社外監査役 2019年3月 東芝メモリホールディングス株式会社(現キオクシアホールディングス株式会社) 社外監査役(現任) 2019年9月 チーターデジタル株式会社(現エンバーポイント株式会社) 取締役(現任) 2020年4月 昭和飛行機工業株式会社 取締役(現任) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 | 杉本 勇次 | 1969年7月11日生 | 1992年4月 三菱商事株式会社入社 2000年12月 リップウッド・ホールディングスLLC入社 2001年10月 株式会社デノン 取締役 2003年6月 コロンビアミュージックエンターテイメント株式会社 取締役 2003年6月 株式会社ディーアンドエムホールディングス 社外取締役、指名委員 2005年6月 株式会社ディーアンドエムホールディングス 監査委員、報酬委員 2005年6月 フェニックスリゾート株式会社 取締役 2006年6月 ベインキャピタル・アジア・LLC(現ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC) マネージングディレクター(現任) 2007年6月 サンテレホン株式会社 社外取締役 2009年3月 株式会社ディーアンドエムホールディングス 取締役 2009年12月 株式会社ベルシステム24 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 2010年3月 株式会社ドミノ・ピザジャパン 取締役 2011年11月 株式会社すかいらーく 社外取締役 2012年6月 株式会社すかいらーく 取締役 2012年7月 ジュピターショップチャンネル株式会社 取締役 2014年3月 株式会社ベルシステム24ホールディングス 取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014年3月 株式会社マクロミル 社外取締役 2014年7月 株式会社マクロミル 取締役、監査委員 2015年3月 株式会社ベルシステム24ホールディングス 取締役 2015年3月 株式会社マクロミル 指名委員、報酬委員 2015年5月 当社(旧雪国まいたけ②) 取締役就任(現任) 2015年6月 株式会社ニチイ学館 社外取締役(現任) 2015年7月 日本風力開発株式会社 取締役(現任) 2016年2月 大江戸温泉物語株式会社 取締役(現任) 2017年7月 当社(旧雪国まいたけホールディングス②) 代表取締役 2018年3月 株式会社アサツーディ・ケイ 取締役、監査等委員 2018年8月 東芝メモリ株式会社 取締役就任 2018年9月 大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社 取締役(現任) 2019年1月 株式会社ADKホールディングス 取締役、監査等委員(現任) 2019年3月 東芝メモリホールディングス株式会社(現キオクシアホールディングス株式会社) 取締役(現任) 2019年8月 株式会社 Works Human Intelligence取締役(現任) 2019年9月 チーターデジタル株式会社(現エンバーポイント株式会社) 取締役(現任) 2020年4月 昭和飛行機工業株式会社 取締役(現任) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 | 藤尾 益雄 | 1965年6月14日生 | 1989年3月 株式会社神明(現株式会社神明ホールディングス)入社 2000年6月 株式会社神明(現株式会社神明ホールディングス) 常務取締役 2003年6月 株式会社神明(現株式会社神明ホールディングス) 専務取締役 2005年6月 株式会社神明ロジスティクス 代表取締役社長 2007年6月 株式会社神明(現株式会社神明ホールディングス) 代表取締役社長(現任) 2009年4月 株式会社神明精米(現株式会社神明きっちん) 代表取締役社長 2011年11月 SHINMEI.U.S.A CORPORATION Chairman(現任) 2013年3月 Shinmei Asia Limited Chairman(現任) 2013年5月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役 2013年6月 元気寿司株式会社 社外取締役 2013年7月 株式会社ウーケ 代表取締役会長 2013年11月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 代表取締役会長 兼 社長 2014年1月 株式会社神明アグリイノベーション 代表取締役社長 2014年5月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 代表取締役会長 2014年6月 元気寿司株式会社 取締役会長 2015年4月 株式会社神明精米(現株式会社神明きっちん) 取締役(現任) 2015年5月 株式会社神明ロジスティクス 取締役(現任) 2015年6月 成都栄町食品有限公司 董事(現任) 2015年6月 株式会社ウーケ 代表取締役社長 2017年3月 東果大阪株式会社 取締役会長(現任) 2017年3月 株式会社神戸まるかん 代表取締役会長(現任) 2017年3月 日本魯星株式会社 代表取締役会長 2017年6月 株式会社ショクブン 代表取締役会長 2017年6月 株式会社ウーケ 代表取締役会長(現任) 2017年10月 当社(旧雪国まいたけ③) 取締役(現任) 2017年11月 株式会社北都高速運輸倉庫 取締役(現任) 2017年12月 株式会社スシローグローバルホールディングス 取締役 2018年4月 株式会社神明分割準備会社(現株式会社神明) 代表取締役社長(現任) 2018年6月 株式会社ショクブン 取締役 2019年2月 株式会社神明フレッシュ 取締役 2019年6月 元気寿司株式会社 代表取締役会長(現任) 2020年3月 株式会社神明フレッシュ 代表取締役社長(現任) 2020年3月 名水美人ファクトリー株式会社 取締役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 千林 紀子 | 1967年7月20日生 | 1990年4月 アサヒビール株式会社入社 2016年3月 アサヒカルピスウェルネス株式会社取締役(現任) 2017年3月 アサヒカルピスウェルネス株式会社(現アサヒバイオサイクル株式会社)代表取締役社長(現任) 2020年2月 当社(旧雪国まいたけ④) 取締役(現任) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 | 辻田 淑乃 | 1964年8月19日生 | 1987年3月 スイス銀証券会社入社 1989年1月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社 1999年6月 チェース・マンハッタン銀行 バイス・プレジデント 2001年2月 JPモルガン証券会社 バイス・プレジデント 2002年3月 日本たばこ産業株式会社入社 2006年6月 日本たばこ産業株式会社 経営企画部部長 2014年9月 日本たばこ産業株式会社 コンプライアンス統括室長 2016年4月 日本たばこ産業株式会社 IR広報部長 2020年3月 株式会社ルリエ 代表取締役(現任) 2020年4月 当社 取締役(現任) | (注)3 | - |
| 監査役 (常勤) | 小林 嗣明 | 1948年2月26日生 | 1972年4月 株式会社富士銀行入行 1991年4月 カナダ富士銀行 副社長 2001年10月 みずほ銀行(事業会社出向米国駐在)入行 2003年8月 当社(旧雪国まいたけ②)入社 2005年4月 同社 執行役員 営業本部副本部長 兼 業務部長 2005年6月 同社 取締役 兼 執行役員営業本部副本部長 兼 業務部長 2007年4月 同社 取締役 兼 執行役員内部監査室長 2007年6月 同社 内部監査室長 2018年6月 当社(旧雪国まいたけ④) 常勤監査役(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 建部 和仁 | 1947年5月25日生 | 1970年4月 大蔵省(現財務省・金融庁)入省 1994年7月 大蔵省(現財務省・金融庁) 福岡財務支局長 1996年6月 大蔵省(現財務省・金融庁) 欧州復興開発銀行(EBRD)(ロンドン)日本代表理事 1999年8月 国際交流基金 理事 2003年10月 独立行政法人造幣局 理事 2006年3月 特命全権大使(ルクセンブルク大公国駐箚) 2009年6月 損保ジャパンDC證券株式会社 監査役 2009年7月 株式会社損害保険ジャパン 顧問 2012年9月 マネックスグループ株式会社 顧問 2012年10月 弁護士登録 2013年7月 東京丸の内法律事務所(現任) 2014年6月 当社(旧雪国まいたけ②)監査役(現任) 2016年6月 東京湾水先区水先人会 監事(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 平田 冨峰 | 1942年8月10日生 | 1962年7月 警視庁 入庁 1998年3月 警視庁 立川警察署長 2000年9月 警視庁 刑事部参事官 2001年10月 三菱地所株式会社 総務部CSR推進顧問 2014年6月 当社(旧雪国まいたけ②) 常勤監査役 2018年6月 当社(旧雪国まいたけ④) 監査役(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 藤澤 鈴雄 | 1949年2月20日生 | 1972年4月 国税庁東京国税局 入局 2006年7月 国税庁東京国税局 調査第一部国際監理官 2008年8月 税理士登録 2008年8月 藤澤税理士事務所 代表(現任) 2014年6月 当社(旧雪国まいたけ②) 監査役(現任) | (注)4 | - |
| 計 | - | ||||
(注)1.取締役 藤尾 益雄、千林 紀子及び辻田 淑乃は、社外取締役であります。
2.監査役 建部 和仁、平田 冨峰及び藤澤 鈴雄は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、生産本部長 若井 進、営業本部長 湯澤 尚史、生産本部副本部長 行方 景久、株式会社三蔵農林代表取締役社長 大塚 杉男、管理本部長 青木 隆、生産本部副本部長 兼 五泉バイオセンター長 黑谷 一夫、経営企画本部長 兼 経営企画部長 小室 雅裕で構成されております。
② 社外役員の状況
当社はコーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監督機能の強化に努めております。
社外取締役の藤尾益雄氏は、本書提出日現在において当社発行済株式総数の49.0%を保有する株式会社神明ホールディングスの代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営に活かしております。当社と株式会社神明ホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要につきましては、「第2 事業の状況 2.事業等のリスク (14)株式会社神明ホールディングスとの関係」に記載しております。
社外取締役の千林紀子氏は飲料・食料品業界に精通しているとともに、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営に活かしております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の辻田淑乃氏は経理財務業務に精通し、国内外企業での豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営に活かしております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の建部和仁氏は、弁護士として、法務、コンプライアンスに関する相当程度の知識を有しており、その専門的な見地から当社の監査・監督をしております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の平田冨峰氏は、長年にわたる警視庁での勤務経験により、反社会的勢力排除、その他危機管理等に関する相当程度の知識を有しており、その専門的な見地から当社の監査・監督をしております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の藤澤鈴雄氏は、税理士として財務、会計に関する相当程度の知識を有しており、その専門的な見地から当社の監査・監督をしております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関して、特段の基準や方針を定めておりませんが、独立性については株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い社外取締役又は社外監査役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、内部監査室及び常勤監査役と定期的な意見交換を行うなど相互の連携を高めております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画等に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受けるなど、常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。
また、定期的に会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めております。なお、内部監査室とは必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。